17/10/2013
ÿþM o d W o e d ü _ t
; l i r ~ i j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 3 1 1 1 , 1 1 I u h I
I I N
b e l
B e S t a
: \ t e e r g e l e d t e r g r ï t t i ~ % . Y 1 á e R e f r i t b a e
v a n K o o p # t i a n n d t a , g r t w e r p G ; + , p P
0 B e f . 2 0 1 â .
G r i f f i e
r -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 4 2 2 . 2 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O M B O U T S B 2 B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 3 6 - 2 6 3 0 A a a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ÿ H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d e
h e r b e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r v a n :
d e h e e r H u g o R o m b o u t s , E s m o r e i t l a a n 1 b u s 3 4 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n
d e h e e r X a v i e r R o m b o u t s , B o n a v e n t u r e s t r a a t 1 1 4 b u s 1 0 , 1 0 9 0 B r u s s e l
H u n m a n d a t e n z u l l e n a l d u s v e r v a l l e n o n m i d d e l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 6
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e m i e u w t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h e r b e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p G r a n t T h o m t o n b e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n C V B A . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r L u c D e l t o u r a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e s t e l d ,
D i t m a n d a a t w o r d t h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e n z a l a l d u s o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 6 b e ë i n d i g d w o r d e n .
H u g o R o m b o u t s
Z a a k v o e r d e r
O p d e i a n t s t e b l z v a n L p u i , B v e i r n t a d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e 3 n s t r u m e r : S e r e n d ( e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n + : r ( ) o r d e g e n
V e r s o r a a m e n h . 7 d t P r , a n E n f
06/09/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - * 1 3 1 3 7 2 0 0
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 4 2 2 . 2 7 7
a n h i P e a n e 9 d t e r g r i f f i e V 0 1 7 p h a n d e l t e ~ n d e f e c h f ó a ,
~ ~ p e e t i t l e 2 0 1
k
3
G r i f f i e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R o m b o u t s B 2 B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 3 6
2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n I n v o e g i n g v a n e e n r e g e l i n g a a n g a a n d e h e t v r a a g r e c h t v a n d e v e n n o t e n - A a n p a s s i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p t w a a l f a u g u s t u s : : t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n r e n v o o i t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p : n e g e n t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 8 b l a d 2 4 v a k 1 3 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e ; e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r C . V a n E i s e n " ;
B L I J K T d a t
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E : 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n - n e g e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p w o r d t , i n g e t e k e n d d o o r d e e n i g e v e n n o o t , d i e z e z a l v o l s t o r t e n i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A O _ - - G E A S S O C I E E R D N O T A R I S
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 29.07.2013 13372-0023-039
29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 20.08.2012 12448-0055-036
16/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 10.08.2011 11392-0306-036
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.06.2010, NGL 08.07.2010 10293-0140-035
17/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.06.2009, NGL 11.08.2009 09567-0047-035
11/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.06.2008, NGL 03.09.2008 08723-0167-035
02/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.06.2007, NGL 28.09.2007 07742-0168-014
21/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 16.06.2007, DPT 10.08.2007 07564-0153-014
16/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2006, APP 29.09.2006, DPT 19.10.2006 06843-1470-015
28/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2005, APP 30.09.2005, DPT 25.10.2005 05834-2586-015
07/04/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2004, APP 27.09.2004, DPT 06.04.2005 05108-2681-016
04/02/2004 : NI084371
13/08/2015
ÿþ
I n d e b i j t a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e
A n t w e r p e n
~ ~ A U G . ~ ~ ~ ~
w w ~ w w ~ ~ v w
A n n e x e s d u M
1 3 / 0 8 / 2 0 1 5
a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 4 2 2 2 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) R O M B O U T S B 2 B
( v e r k o r t ) :
R m c h b a v n m n / b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 3 6
2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I E N - A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V A N B A E L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i e r e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 ; B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e
b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o 1 . 9 8 0 . 0 0 0 . 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n
v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 \ . z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d a | e n , e n w a a r o p i n g e t e k e n d w e r d d o o r d e e n i g e m a n n o o t , d i e z e v o l s t o r t h e e f t i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c c ô r d i n e e r d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- N o t v o n d o o p d c h ó n Q a - a n j z i g e n d e a k t e n
É .
O p d e l a a t s t b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/10/2003 : NI084371
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.06.2015, NGL 25.08.2015 15478-0293-037
04/10/2002 : NI084371
02/10/2001 : NI084371
19/04/1997 : NI84371