ROOIERHEIDE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ROOIERHEIDE
Dénomination : ROOIERHEIDE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 454.678.491

Publication

25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 22.08.2014 14444-0546-012
02/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 27.08.2013 13473-0236-013
13/04/2012
ÿþMod word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

S 111V IIN 1111111111flI

*12073343*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : nv

Zetel : 2440 Geel, Acaciastraat 6B

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Katrien EERENS te Geel op 29 maart 2012, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen.

Eerste besluit: Wijziging boekjaar.

De vergadering beslist het boekjaar aangevat op 1 april 2011 om te eindigen op 31 maart 2012, te verlengen tot 31 december 2012.

Voortaan zal het boekjaar aanvatten op 1 januari om te eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.

Tweede besluit: Wijziging datum jaarvergadering.

De vergadering beslist de jaarvergadering te verplaatsen naar de eerste maandag van juni om 10 uur.

De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van juni 2013.

Derde besluit : Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten als volgt :

ARTIKEL 29: Vergaderingen : om in de eerste zin de woorden "eerste zaterdag van de maand september van ieder jaar om 10 uur"

te vervangen door de woorden "de eerste maandag van juni om 10 uur"

ARTIKEL 37: Boekjaar om de eerste zin te vervangen door de volgende tekst ;

"Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar."

Vierde besluit : machtiging raad van bestuur.

De vergadering verleent aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.









Voor gelijkvormig ontledend uittreksel

(get) Katrien Eerens, geassocieerd notaris te Geel

Ondernemingsnr : 0454.678.491 Benaming

(voluit) : ROOIERHEIDE

(verkort) ;

be

s

5t;

IN

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

0 2 APR. 2012

~r e

KnnPHANDEL URNHOUT __.-_.._-a_______.De_gri

------

Op de laatste bfz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening

jeoor-

ouden az het BergisCh Staatsblad

Tegelijk neergelegd:

-afschrift akte statutenwijziging

-gecoördineerde statuten.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

08/02/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekendti ken kopie

na neerlegging ter grlffle-vaii [f e akte , f f f i)

2 1U. Z112

De griffizr

riffie

Voorbehouden *13033983*

aan het

Belgisch Staatsblac

Ondernemingsnr : 0454.678.491

Benaming

(voluit) : ROOIERHEIDE

(verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Acaciastraat 6B, 2440 Geel

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Katrien EERENS te Geel op 28 december 2011, ter

registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering en de raad van bestuur van de

vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen.

1.Algemene vergadering

Eerste besluit: bevstiging omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam

De vergadering bekrachtigt met éénparigheid van stemmen dat alle bestaande éénendertigduizend

zeshonderd tweeënveertig (31,642) aandelen, voor zover ze nog aan toonder zouden zijn volgens de statuten,

vervangen zijn door aandelen op naam, dewelke ingeschreven zijn in het aandelenregister sinds 20 januari;

2004.

De vergadering verklaart bij dat de aandelen op 20 januari 2004 ingeschreven zijn in het aandelenregister. ;

De vergadering gelast de raad van bestuur het overhandigen aan de individuele aandeelhouders van eens

attest ter bevestiging van het aantal aandelen in hun bezit en als dusdanig ingeschreven in het'

aandelenregister.

Vervolgens leggen alle aandeelhouders aan instrumenterende notaris het aandelenregister voor dat is'

opgemaakt sinds 20 januari 2004.

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voorgaande,

beslissing, aile aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam.

De vergadering verklaart dat, zoals hoger door de voorzitter in zijn uiteenzetting ook reeds werd gezegd, er

geen andere effecten dan aandelen bestaan zodat er buiten de aandelen geen andere eventueel nog om te

zetten effecten aan toonder zijn.

Tweede besluit : Wijziging vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De vergadering beslist dat de vennootschap voortaan tegenover derden geldig vertegenwoordigd wordt

ofwel door twee bestuurders tezamen handelend, ofwel door één gedelegeerde bestuurder alleen handelend.

Derde besluit : Aanpassing van de statuten aan de geldende vennootschapswetgeving.

De vergadering beslist de bestaande statuten aan te passen aan de thans geldende,

vennootschapswetgeving, onder meer aan het Wetboek van Vennootschappen ingevoerd bij de wet van T mei'

1999, en diens wijzigingen.

ln dit verband beslist de vennootschap onder meer om het volgende toe te voegen aan de statuten:

-mogelijkheid schriftelijke beraadslaging in de raad van bestuur,

-mogelijkheid en de procedure van schriftelijke stemming, en schriftelijke beraadslaging in de algemene

vergadering,

-mogelijkheid raad van bestuur om adviserende comités en directiecomités op te richten.

-de wettelijke regeling inzake vaste vertegenwoordiger,

-de wettelijke regeling inzake ontbinding en vereffening.

Vierde besluit : Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten als volgt en vervangt de

bestaande statuten integraal door volgende tekst:

"TITEL L AARD  BENAMING  ZETEL  DUUR - DOEL.

Artikel 1.  Aard en benaming.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap,

Haar benaming luidt "ROOIERHEIDE",

Artlkel 2, -- zetel.

Qe maatschapppVijkezetel is_gevestjgdte 2440Geel, eaciastraat óB._

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Artikel 4.- Doel.

De vennootschap heeft tot doel :

Het aan- en verkopen, huur en verhuren en beheer van een onroerend vermogen alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen zowel van burgerlijke als van commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

TITEL 11. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Artikel 5.- Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijfhonderdduizend euro (500.000,00 ¬ ) vertegenwoordigd door éénendertigduizend zeshonderd tweeënveertig (31.642) maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één léénendertigduizend zeshonderd tweeënveertigste (1)31.642ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

TITEL III. EFFECTEN EN OVERDRACHT.

Artikel 10.- Aard van de effecten.

De effecten zijn op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam; elke

aandeelhouder kan er inzage van nemen. De aandeelhouder van aandelen op naam kan de raad van bestuur

verzoeken om de afgifte van een attest van zijn aandelenbezit.

0

TITEL V. BESTUUR EN CONTROLE.

e Artikel 17.- Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering, die ze te allen tijde kan ontslaan.

De raad van bestuur mag bestaan uit slechts twee leden, tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, dient het orgaan van bestuur van deze

ó rechtspersoon onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van

openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De Raad van Bestuur mag onder zijn leden een voorzitter en ondervoorzitter kiezen.

Artikel 20: Vergaderingen.

De Raad van Bestuur vergadert op de oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of in geval

van belet, van de ondervoorzitter, of in geval van belet, een door zijn collega's aangeduide bestuurder, telkens

de belangen van de vennootschap dit vereisen of telkens wanneer ten minste twee bestuurders dit verzoeken.

De vergaderingen worden gehouden op in de oproepingsbrief vermelde plaats.

Artikel 21.- Beraadslagingen.

De bestuurders vormen een college dat alleen geldig kan beraadslagen wanneer minstens de helft van zijn

leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Voor het geen niet in deze statuten voorzien is wordt verwezen naar de gewone regels van de

beraadslagende vergaderingen.

-,..ª% . De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders eindigt

et onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens wijziging door de algemene

l vergadering.

' " Artikel 16.- Openvallen van een mandaat.

ru Wanneer een plaats van één of meerdere bestuurders openvalt ten gevolge van een overlijden, ontslag of

een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over.,

CU

,si De bestuurder, benoemd ln de hierboven vermelde voorwaarden, wordt benoemd voor de tijd die nodig is

voor de voltooiing van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

Artikel 19.- Voorzitterschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

De beslissingen worden met meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de vennootschap slechts twee bestuurders telt

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulk vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij éénpang schriftelijk akkoord, per

brief, fax, telex of telegram. Deze procedure kan niet aangewend worden voor de vaststelling van de

jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 22.- Notulen.

De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgesteld door notulen, ondertekend door op zijn minst de meerderheid van de aanwezige leden.

Koples of uittreksels van deze notulen worden door twee bestuurders ondertekend.

Artikel 23.- Machten.

De Raad van Bestuur beschikt over de meest uitgebreide machten om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die door de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Artikel 24.- Dagelijks bestuur - Directiecomité.

Dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook haar vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat overdragen :

- hetzij aan één of meer van haar leden die de titel van afgevaardigde-bestuurder dragen;

- hetzij aan één of meer afgevaardigden die in of buiten hun midden gekozen is.

De Raad van Bestuur en de afgevaardigden in het dagelijks bestuur kunnen, in het kader van dit bestuur, bijzondere machten verlenen aan om het even welke lasthebber.

De Raad van Bestuur mag de leiding van één of meer zaken van de vennootschap aan één of meer directeurs of gevolmachtigden toevertrouwen, al dan niet lid van de Raad van Bestuur en daarenboven elke lasthebber met bijzondere opdrachten belasten.

De Raad van Bestuur kan van de hierboven omschreven bevoegdheden gebruik maken en op ieder ogenblik aan de toegekende opdrachten een eind stellen.

Hij bepaalt de bevoegdheden en de vergoedingen aan te rekenen op de algemene kosten van de personen aan wie hij delegatie verleent

Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité. Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

Artikel 25.- Vergoedingen.

De algemene vergadering kan de bestuurders of directeurs een vaste of veranderlijke vergoeding, aan te rekenen op de algemene lasten, toekennen.

De algemene vergadering kan tevens aan de bestuurders zitpenningen, ten laste van de algemene kosten, toekennen.

De Raad van Bestuur kan aan de beheerders en directeuren, belast met bijzondere functies of opdrachten, vergoedingen toekennen te boeken als algemene kosten.

Artikel 27.- Vertegenwoordiging - akten en rechtsvorderingen.

De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar, vertegenwoordigd ofwel door twee bestuurders tezamen handelend, ofwel door één gedelegeerde bestuurder alleen handelend.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERINGEN van AANDEELHOUDERS.

Artikel 29.- Vergaderingen.

De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de eerste zaterdag van de maand september van ieder

jaar om 10 uur.

Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag, tenzij de

zaterdag, op hetzelfde uur plaats.

De algemene vergadering kan bovendien bijeengeroepen worden telkens de belangen van de

vennootschap dit vereisen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

ZIJ moet bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders die ten minste één vijfde van de bestaande aandeelbewijzen bezitten.

De jaarlijkse algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de oproepingsbrief wordt vermeld.

Artikel 30  Oproepingen.

De algemene vergadering, zowel de jaarvergadering als een buitengewone en een bijzondere, wordt bijeengeroepen op verzoek van de Raad van Bestuur of eventueel van de commissaris(sen).

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen véôr de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen slechts stukken toegezonden krijgen ais zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsvoorwaarden hebben vervuld.

Artikel 31.- Toelating tot de algemene vergadering.

De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat om te worden toegelaten tot de algemene vergadering elke eigenaar van aandelen vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn bewijzen van aandelen moet deponeren in de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de oproepingsbrief worden vermeld.

Artikel 32.- Vertegenwoordiging.

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen, al dan niet aandeelhouder, mits laatstgenoemde zelf de voorwaarden heeft vervuld om de vergadering bij te wonen.

De rechtspersonen kunnen door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, vertegenwoordigd worden, elk der gehuwden door zijn echtgenoot; minderjarigen, onbekwaamverklaarden en andere onbekwamen handelen via hun wettelijke vertegenwoordigers.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en pandgevers dienen zich door een en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Artikel 33.- Bureau.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij gebreke van hem door de ondervoorzitter of bij gebreke van deze door een afgevaardigde-bestuurder of bij gebreke van deze laatste door de oudste bestuurder.

De voorzitter duidt de secretaris aan.

De vergadering kiest twee stemopnemers onder de aandeelhouders.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Artikel 34.- Aantal stemmen,

Elk aandeel geeft recht op één stem.

In geval van aankoop of inpandneming door de vennootschap van eigen aandelen wordt het aan deze aandelen verbonden stemrecht geschorst.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (I) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering na te leven.

Artikel 35.- Beraadslagingen-besluiten.

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda gesteld.

Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de meerderheid van de stemmen, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten weze op de vergadering.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van aile vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan warden de beslissingen geacht niet genomen te zijn. De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting van de algemene vergadering, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 36.- Notulen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de

aandeelhouders die het vragen. Kopies of uittreksels van de notulen die bij een rechtspleging of anderszins

moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door twee bestuurders.

TITEL VII. MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN-WINSTVERDELING.

Artikel 37.- Boekjaar.

Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar.

Op deze laatste datum, worden de maatschappelijke bescheiden opgesteld en stelt de Raad van Bestuur,

overeenkomstig de wet, de inventaris en de jaarrekeningen op.

Artikel 38.- Stemming over de jaarrekeningen.

De algemene vergadering aanhoort het controleverslag en het rapport van de commissarissen, bespreekt

de jaarrekeningen en besluit over hun aanneming.

Na aanneming van de jaarrekeningen spreekt de algemene vergadering zich uit, bij onderscheiden

stemming, over de kwijting te geven aan de bestuurders en

commissarissen.

Artikel 39.- Verdeling.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle onkosten, lasten, de nodige afschrijvingen en

de aanzu¬ veringen van minwaarden, maakt de jaarlijkse netto-winst uit van de vennootschap.

Van deze winst wordt minstens vijf percent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds.

Deze afname is niet meer verplichtend wanneer dit reservefcnds één tiende van het maatschappelijk kapitaal

bereikt; ze moet worden hernomen wanneer ze gebruikt is geworden.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de Raad van Bestuur,

ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij meerderheid van stemmen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,

zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolgen van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van

het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de

wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617

Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 40.- Interimdividenden.

De Raad van Bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en aan de hand van een staat van activa en

passiva van de vennootschap die niet meer dan twee maanden voordien is opgemaakt, de uitkering van

interimdividenden beslissen op de winst van het lopende boekjaar en de datum van hun betaling bepalen.

Deze beslissing mag niet eerder genomen worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande

boekjaar en voordat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend kan slechts een nieuwe uitkering beslist worden dan drie maanden na het

besluit over het eerste interimdividend.

TITEL VIII. ONTBINDING  VEREFFENING.

Artikel 41.- Ontbinding.

In geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening van de vennootschap geschieden door een

of meer vereffenaars, dewelke slechts in functie treden na bekrachtiging van hun benoeming door de rechtbank

van koophandel. De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden, bezoldiging en de wijze van vereffening.

De vereffenaar(s) beschikken daartoe over de meest uitgebreide machten, hun toegekend krachtens de

artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de vereffenaars vast.

Artikel 42.- Verdeling.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige

staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel. Vanaf het

tweede Jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en

bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Na verwezenlijking van het actief, de aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt

het saldo van het maatschappelijk vermogen gelijkelijk verdeeld tussen aile geheel afbetaalde aandelen.

Ingeval de aandelen niet volstort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door

opvraging van de nog niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaande uitkering op de volstorte aandelen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa

onder de schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen

de vennootschap haar zetel heeft.

Vijfde besluit: ontslaglbenoeming bestuurder.

De vergadering beslist het ontslag van de voltallige raad van bestuur, bestaande uit de hiemavermelde

bestuurders, te aanvaarden en zelfde bestuurders te herbenoemen voor zes jaar te rekenen vanaf heden:

-de heer Patrick Frans Paul SYEN, wonende te Geel, Technische Schoolstraat 5,

-de heer Patrick Christiaan KERKHOFS, wonende te 3510 Hasselt-Kermt, Pollenusstraat 32,

Allen hier aanwezig die verklaren hun herbenoeming te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te

zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Zesde besluit : machtiging raad van bestuur.

De vergadering verleent aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te

voeren.

Zevende besluit : volmacht formaliteiten.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde,

s

CVBA Van Havermaet Groenweghe BV, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 vertegenwoordigd

door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Ann

Termote, wonende te 3511 Hasselt (Kuringen), Gebrandestraat 34,

met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan te stellen ten einde alle nodige formaliteiten te verrichten voor de

oprichting van de vennootschap betreffende de inschrijving, wijziging, stopzetting van de vennootschap bij de

diensten van het ondernemingsloket. Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle

verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

2.Raad van Bestuur

Vervolgens is de voltallige raad van bestuur bijeengekomen, bestaande uit:

-de heer Patrick Frans Paul SYEN, wonende te Geel, Technische Schoolstraat 5,

-de heer Patrick Christiaan KERKHOFS, wonende te 3510 Hasselt-Kermt, Pollenusstraat 32,

dewelke raad van bestuur beslist heeft tot afgevaardigde bestuurder te benoemen:

-de heer Patrick Frans Paul SYEN, wonende te Geel, Technische Schoolstraat 5,

-de heer Patrick Christiaan KERKHOFS, wonende te 3510 Hasselt-Kermt, Pollenusstraat 32,

beiden aanwezig, die dit aanvaarden.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel

(g et) Katrien Eerens, geassocieerd notaris te Geel

Tegelijk neergelegd:

-afschrift akte statutenwijziging.

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

` Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

08/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 04.09.2010, NGL 04.10.2010 10571-0435-012
07/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 05.09.2009, NGL 05.10.2009 09799-0194-012
29/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 06.09.2008, NGL 25.09.2008 08743-0134-012
14/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 01.09.2007, NGL 04.09.2007 07685-0179-013
11/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 02.09.2006, NGL 04.09.2006 06747-0006-012
29/09/2005 : BL592024
15/09/2005 : BL592024
20/10/2004 : BL592024
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 28.07.2015 15370-0129-011
10/02/2004 : BL592024
18/09/2003 : BL592024
22/10/2002 : BL592024
22/05/2002 : BL592024
31/10/2000 : BL592024
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 30.06.2016 16241-0527-011

Coordonnées
ROOIERHEIDE

Adresse
ACACIASTRAAT 6B 2440 GEEL

Code postal : 2440
Localité : GEEL
Commune : GEEL
Province : Anvers
Région : Région flamande