14/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - u u u i u i u i i n i i i s
b e h o u d e * 1 9 0 9 2 6 8 7 *
a a n h e t S e t g ï s c i S t a a t s b l s
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 5 F E B . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : t L S ' . O -
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o o m w i t h o u t a r o o f
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e , B r e e v e l d s e M a s t e n 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D o m i n i q u e M a e s t e T u r n h o u t o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 1 ° b i s W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n , d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t
d o o r
M e v r o u w M I N N E R E l s I r m a , o n g e h u w d , g e b o r e n t e U k k e l o p 5 n o v e m b e r 1 9 8 1 , r i j k s r e g i s t e r - n u m m e r : 8 1 . 1 1 . 0 5 2 3 8 . 3 2 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B r e e v e l d s e M a s t e n 1 4 ;
A r t i k e l 1 . - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " R o e m w i t h o u t a r o o f ' , g e k e n d o n d e r e x p l o i t a t i e n a a m : " D e O p l e i d i n g s c o a c h " ,
A r t i k e l 2 . - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e t i j d .
A r t i k e l 3 . - Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B r e e v e l d s e M a s t e n 1 4 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n h e t l a n d , m e d e i n B r u s s e l b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 4 . - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i e a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- V o r m i n g , t r a i n i n g e n o p l e i d i n g i n b e d r i j v e n ;
- A d v i e s i n z a k e m a n a g e m e n t , v e r k o o p s v a a r d i g h e d e n , p e r s o n e e l s a a n g e l e g e n h e d e n , s e l e c t i e , r e c r u t e - r i n g , o u t p l a c e m e n t , i n f o r m a t i c a , i n t e r n e e n e x t e r n e b e d r i j f s c o m m u n i c a t i e , c o a c h i n g v a n b e l e i d s v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n , l e i d i n g g e v e n , h u m a n r e s o u r c e s e n d e v e l o p m e n t ;
- T u s s e n p e r s o o n v o o r a a n b i e d e n / v e r k o p e n o p l e i d i n g e n ;
- A d v i e s o m t r e n t o p l e i d i n g s t r a j e c t e n i n K M O ' s e n d e i m p l e m e n t a t i e h i e r v a n ;
- P e r s o o n l i j k e c o a c h i n g ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r J Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n d e e l n e m i n g e n i n o n d e r n e m i n g e n , o n g e a c h t h u n r e c h t s v o r m , a l s o o k h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e r v a n ;
- H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n r o e r e n d e i n v e s t e r i n g e n a l s m e d e e l k e a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t i n g m e t b e t r e k k i n g t o t b e b o u w d e e n o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e e r i n h e t b i j z o n d e r : d e v e r w e r v i n g d o o r d e a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , d e v e r k o o p , d e r u i l , d e h u u r , d e v e r h u u r , d e l e a s i n g e n d e f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ( i n c l u s i e f h e t v e r l e n e n v a n h y p o t h e k e n ) ;
- H e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t w a a r b o r g e n v a n v e r b i n t e n i s - s e n v a n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t ; h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k a a n d e r d e n , z o w e l v e n - n o t e n , z a a k v o e r d e r s a l s l o u t e r e d e r d e n ; a l l e a n d e r e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d i e i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t h a a r d o e l s t e l l i n g e n e n t e l k e n s m e t r e s p e c t v o o r d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t m e e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n . I n h e t a l g e m e e n z a l z i j a l l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n t o t v r i j w a r i n g v a n h a a r r e c h t e n e n z a l a l l e , o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n , u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n b i j o f b i j d r a g e n t o t d e b e v o r d e r i n g v a n h a a r d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g e n o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g l e n i n g e n d o e n a a n e n w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r r e - m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ,
D i t a l l e s z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
P l a a t s i n g e n s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n i s .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
I n b r e n g i n g e l d
M e v r o u w M i n n e r E l s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n - d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h a a r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
H e t g e l d i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r B E 4 2 0 0 1 7 1 8 4 7 6 8 5 4 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k n . v . , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R o o m w i t h o u t a r o o f ' i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , d a t m i j , n o t a r i s , i s o v e r h a n d i g d o m d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e w o r d e n b e w a a r d .
I e d e r a a n d e e l i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e I d e r d e .
A r t i k e l 1 2 . - B e n o e m i n g - O n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d :
V o o r n o e m d e m e v r o u w M i n n e r E l s , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n d a t e r g e e n m a a t r e g e l b e s t a a t d i e z i c h t e g e n d e z e a a n v a a r d i n g v e r z e t .
A r t i k e l 1 4 . - I n t e r n b e s t u u r - B e p e r k i n g e n
l e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n - d e l i n g e n
w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 6 . - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
A r t i k e l 1 9 , - G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e - h o u d e n .
d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 5 o m a c h t t i e n u u r .
A r t i k e l 2 6 . - B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r - d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
h e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t e e n e n d e r t i g
d e c e m b e r 2 0 1 4 . D a a r n a v o l g t h e t b o e k j a a r h e t g e w o n e k a l e n d e r j a a r .
A r t i k e l 2 7 . - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o z a l w o r d e n a a n g e w e n d v o l g e n s d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a i l e v i g e r e n d e w e t g e v i n g e n t e r z a k e ,
B i j u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n k o m e n d e z e d e a a n d e e l h o u d e r s t o e n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d . C . M A C H T E N
B i j d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , w o r d e n d o o r d e c o m p a r a n t e n v o l g e n d e v o l m a c h t e n v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r " B V B A T r i f i s c B u r g , V e n n . O v v . B v b a , m e t z e t e l t e 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n , Z a g e r i j s t r a a t 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s G o b i e n .
K r u i s p u n t b a n k
v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e e n a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n ;
V o l m a c h t O n d e r n e m i n g s l o k e t
v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( W e t v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 0 3 ) t o t o p r i c h t i n g v a n e e n K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t o t m o d e r n i s e r i n g v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r , t o t o p r i c h t i n g v a n e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n h o u d e n d e d i v e r s e b e p a l i n g e n ) e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t a a n v r a a g , w i j z i g i n g v e s t i g i n g s g e t u i g s o h r i f t e n e n d e r g e l i j k e .
V o l m a c h t B . T . W .
v o o r e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j d e B e l a s - t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e w a a r d e e n t o t h e t v e r v u l l e n v a n a l l e v o o r s c h r i f t e n e n f o r m a l i t e i t e n t e n o p z i c h t e v a n a l l e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n d i e n s t e n .
V o o r
b e h o u d e n V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d D e n o t a r i s ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g