01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 26.06.2014 14224-0085-017
03/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a c
1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d & t e A r r i w e r p e r r , o p
G r i f f i e 2 D D E C 2 0 1 3
O n d o r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 9 8 4 . 0 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R o o m k o e t j e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : N e e r l a n d w e g 6 - 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : R E G I M E 5 3 7 W I B - U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L S V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u d o D E B U C Q U O Y , m e t s t a n d p l a a t s P A S S E N D A L E g e m e e n t e Z ~ o n n e b e k e , o p z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e b o e k t t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e l e p e r d e 1 1 D E C 2 0 1 3 b o e k 1 8 2 b l a d 1 1 v a k 1 0 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e E . A . I n s p e c t e u r A . I . , ( g e t e k e n d ) J e a n - P i e r r e L e m a i r e " , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ' R O O M K O E T J E " , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , N e e r l a n d w e g 6 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n m e t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 2 . 9 8 4 . 0 3 2 , d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
a ) V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t b a r e r e s e r v e s
b ) V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g
c ) B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B v o o r e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o .
2 / K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B w e r d b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( 6 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n n a a r z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 7 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t e e n s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
3 1 V a s t s t e l l i n g d a t k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s :
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v á n z e s h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( 6 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 7 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e l k e e n i t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
4 1 W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
H e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e v u l d m e t v o l g e n d e t e k s t :
" B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u d o D e b u c q u o y t e Z o n n e b e k e - P a s s e n d a l e o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B h e t k a p i t a a l n o g m a a l s v e r h o o g d m e t z e s h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( 6 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n n a a r z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 7 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t e e n s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . " "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s L u d o D e b u c q u o y
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t s t a t u t e n w i j z i g i n g + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 27.06.2013 13231-0104-016
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 26.07.2012 12345-0366-017
28/06/2012
ÿþ M n d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b E I n
B
S t
. y 9 J U N I Z O
t f y $ s g e l e g d t e r g a l r i t v a n d e R e e h i G r , a , t ~ K o o p b u d e # e t s A i R t i v e r p e z t , o p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 9 8 4 . 0 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O O M K O E T J E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e e r l a n d w e g 6 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 2 6 / 0 5 / 2 0 1 2 b l i j k t d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d t o t e n m e t d e a l g m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- T I J M B V B A , N e e r l a n d w e g 6 t e 2 6 1 0 W i l r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K o e n V a n d e v o o r d e - P e t r a G A U B L O M M E , T i j m s t r a a t 1 5 t e 9 1 2 0 M e l s e l e
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 8 / 0 4 / 2 0 1 2 b l i j k t d a t T I J M B V B A w e r d h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ,
T I J M B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K o e n V a n d e v o o r d e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/01/2012
ÿþ M c d W o r d 1 4 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i á » y : 4 .
G r i f f i e
b e h a a B e l S t a f 0 4 1 2 . 9 8 4 . 0 3 2
R o o m k o e t j e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
N e e r l a n d w e g 6 - 2 6 1 0 W i l r i j k
S t a t u t e n w i j z i g i n g B e v e s t i g i n g d e m a t e r i a l i s e r i n g a a n d e l e n
O n d e m e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
f l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r m i j L U D O D E B U C Q U O Y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s P A S S E N D A L E g e m e e n t e Z o n n e b e k e , o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f , " g e b o e k t t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e l e p e r d e 0 4 J A N 2 0 1 2 b o e k 1 7 8 b l a d 1 3 v a k 1 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e O n t v a n g e r A . I . , ( g e t e k e n d ) J e a n - P i e r r e L e m a i r e " , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " R O O M K O E T J E " , v o o r n o e m d , d a t : "
d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e d e m a t e r i a l i s e r i n g v a n d e a a n d e l e n a l s v o l g t : " A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . "
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s L u d o D e b u c q u o y
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t s t a t u t e n w i j z i g i n g + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t a i m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 28.06.2011 11222-0559-018
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.05.2010, NGL 14.07.2010 10300-0140-017
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.05.2009, NGL 31.08.2009 09677-0094-017
27/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.05.2008, NGL 22.08.2008 08584-0298-018
06/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.05.2007, NGL 31.08.2007 07691-0153-017
31/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 27.05.2006, NGL 28.07.2006 06568-4028-015
23/08/2005 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2003, GGK 29.05.2004, NGL 16.08.2005 05644-2760-015
22/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 28.05.2005, NGL 20.07.2005 05527-5172-015
12/11/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 29.05.2004, NGL 08.11.2004 04774-0278-015
06/07/2004 : AN193534
29/10/2003 : AN193534
09/12/2002 : AN193534
10/07/2001 : AN193534
13/07/2000 : AN193534
11/08/1990 : AN193534
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12/01/1985 : AN193534
12/01/1985 : AN193534