08/05/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1
" 1 2 0 8 6 0 0 1 *
b e l
a i
B E
S t a
u " Î C f E E R G E L E G p
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 5 A P R . 2 0 1 2
K O O P H A N C e r l i f f I U R N H O U T
e g r i f f i e r
O n d e r n e m ï n g s n r : 0 8 4 1 . 9 4 6 1 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R O O S E N B E H E E R B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
; í
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r e n d o n k 2 0
F i
2 3 7 0 A r e n d o n k
O n d e r w e r p a k t e : B A V - p a r t i ë l e s p l i t s i n g - o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
F ,
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C h r i s t i a a n E y s k e n s t e W e e l d e ( R a v e l s ) , ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t , 2 e k a n t o o r d e r ;
i i r e g i s t r a t i e , o p 1 m a a r t 2 0 1 2 , b o e k 6 8 6 f o l i o 6 9 v a k 0 3 . O n t v a n g e n d e s o m v a n 2 5
, e u r o . V o o r d e o n t v a n g e r , J . V a n D e n B r o e c k .
' i D A T :
i , 1 ) n a b e s p r e k i n g v a n v o l g e n d e s t u k k e n e n v e r s l a g e n :
[ i - h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l , o p g e s t e l d o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
, r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e i
B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 2 0 2 2 2 1 6 . 1
[ - H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k ; i i v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
; i - d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n ;
i e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A U D I T A S " m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 8 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e ! l i h e e r V a n d e r J e u g h t E r i k , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n !
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . .
i i B e s l o t e n w e r d t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g ( a r t i k e l 6 7 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) , [ I ! w a a r b i j e e n d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ;
" G E B O U W E N A R E N D O N K " , ( o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p ) o v e r g a a t o p d e ;
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O O S E N B E H E E R T i i B E L G I Ë " , m e t z e t e l t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , B e r e n d o n k 2 0 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; i i 0 8 4 1 . 9 4 6 . 7 3 6 R P R T u r n h o u t , ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) z o n d e r d a t d e n a a m l o z e , ! i v e n n o o t s c h a p " G E B O U W E N A R E N D O N K " ( o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p ) o p h o u d t t e l , E
b e s t a a n .
2 ) d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g w e r d g o e d g e k e u r d o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r n o e m d e ' , i i s p l i t s i n g s v o o r s t e l .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n ;
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A U D I T A S " m e t ; i i m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 8 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e , i [ h e e r V a n d e r J e u g h t E r i k , d i e n a a n g a a n d e , l u i d t a l s v o l g t :
i " D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A R O O S E N B E H E E R B E L G I Ë m e t z e t e l ;
t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , B e r e n d o n k 2 0 , R P R T u r n h o u t 0 8 4 1 . 9 4 6 . 7 3 6 , i n g e v o l g e p a r t i ë l e
s p l i t s i n g v a n d e N V G E B O U W E N A R E N D O N K , b e s t a a t u i t d e b e d r i j f s t a k " B e h e e r r o e r e n d e ; ; i w a a r d e n " e n o m v a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e z e b e d r i j f s t a k . [
i i H e t b e t r e f t e e n i n b r e n g v o o r e e n t o t a l e n e t t o - i n b r e n g w a a r d e ( = b o e k w a a r d e ) v a n , , ! 9 6 4 . 5 5 6 , 9 8 E U R .
e [
i F
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c m c d 1 1 . 1
V o a r -
b t o u r e ° n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 9 9 b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e B V B A R O O S E N B E H E E R B E L G I Ë z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 8 6 , 0 0 E U R e n e e n i n t r i n s i e k e w a a r d e n a i n b r e n g v a n 9 . . 7 4 2 , 8 2 E U R . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l
- d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
R o e s e l a r e , 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
( v o l g t h a n d t e k e n i n g ) "
3 ) D a t d e b e d r i j f s t a k " B e h e e r r o e r e n d e w a a r d e n " v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G E B O U W E N A R E N D O N K " ( o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p ) o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a t o p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O O S E N B E H E E R B E L G I Ë " ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) z o n d e r d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G E B O U W E N A R E N D O N K " ( o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p ) o p h o u d t t e b e s t a a n , d i t a l l e s i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 7 e n 6 7 9 ( b e d r i j f s t a k ) v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O O S E N B E H E E R B E L G I Ë " o n t v a n g t d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n o p g e n o m e n i n d e b a l a n s , v o o r e n n a p a r t i ë l e s p l i t s i n g , g e h e c h t g e b l e v e n a a n h e t s p l i t s i n g v o o r s t e l , w a a r n a a r w o r d t v e r w e z e n e n w e l k e i n t e g r a a l w o r d e n g o e d g e k e u r d , m e t e e n n e t t o - w a a r d e v a n 9 6 4 . 5 5 6 , 9 8 e u r o , i n r u i l w a a r v o o r 9 9 a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O O S E N B E H E E R B E L G I Ë " w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e l e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e z i j n v e r r i c h t .
4 ) d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g w e r d g o e d g e k e u r d e n d a t d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e
o p g e n o m e n i n d e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , v e r v u l d w e r d .
V O O R U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t i a a n E y s k e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/12/2011
ÿþV o o r - i u s
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
6 . . . . . . y , : : . " . y .
O n d e r n e m i n g s n r :
! i B e n a m i n g : R O O S E N B E H E E R B E L G I Ë
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r e n d o n k 2 0
2 3 7 0 A r e n d o n k
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a a n E y s k e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W e e l d e ( n a v e l s ) , o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b l í i k t d a t ;
D e h e e r R O O S E N H e n r i c u s A d r i a n u s M a r i a g e b o r e n t e H o o g e l o o n ( N e d e r l a n d ) o p 2 f e b r u a r i s ` 1 9 4 7 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w B I J V E L D G e r a r d a A n n a P e t r o n e l l a , ; w o n e n d e t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , B e r e n d o n k 2 0 .
E e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ; i j m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t , m e t a l s n a a m ' R O O S E N B E H E E R B E L G I Ë '
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , B e r e n d o n k 2 0 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
! i a ) O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r o m v a t :
- d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , d e i n l e a s i n g g e v i n g , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e ; 1 ! v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n b o u w e n e n h e t v e r b o u w e n v a n ! o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e p r o c u r a t i e ;
- t u s s e n h a n d e l a a r , d e m a k e l a r i j e n / o f h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n g h e t w o o r d , m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g , m e t u i t s l u i t i n g e v e n w e l v a n h a n d e l i n g e n w e l k e i v a l l e n o n d e r d e b e r o e p s w e r k z a a m h e d e n v a n v a s t g o e d m a k e l a a r z o a l s b e p a a l d i n h e t K o n i n k l i j k ; ! ! B e s l u i t v a n z e s s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , t o t b e s c h e r m i n g v a n d e b e r o e p s t i t e l ; e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n v a s t g o e d m a k e l a a r ;
- h e t n e m e n e n a f s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n t e r z a k e h e t k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f ! i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n a l s m e d e d e u i t g i f t e v a n v a s t g o e d c e r t i f i c a t e n ;
- h e t o n d e r n e m e n v a n a l l e a f b r a a k - , g r o n d - e n b o u w w e r k e n e n i n h e t b i j z o n d e r h e t o p r i c h t e n v a n ; g e b o u w e n o n d e r h e t s t a t u u t v a n d e w e t o p d e m e d e ë i g e n d o m ; h e t u i t v o e r e n v a n e x p e r t i s e s ; b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
b ) h e t v e r h u r e n o f h u r e n , d e a a n - e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e g o e d e r e n .
c ) d e v e r w e r v i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n p a r t i c i p a t i e s , t i t e l s , r e c h t e n o f r o e r e n d e w a a r d e n , o n d e r ; w e l k e v o r m h e t o o k z i j , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n ! o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e : v e n n o o t s c h a p p e n .
d ) h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n . I n d i t k a d e r ; j k m a g d e v e n n o o t s c h a p z i c h t e v e n s b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n a a n g e g a a n . Z i j m a g ; e v e n e e n s a l h a a r g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d g e v e n e n a v a l v e r l e n e n i n : h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n ; a l s m e d e m a g z i j a l l e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e t t e l i j k ; ! ! v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , . h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
e ) h e t v e r l e n e n a a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j d e e l n e e m t e n a a n d e r d e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d , v a n a l l e b i j s t a n d e n a d v i e s , h e t z i j t e c h n i s c h , i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f , h e t z i j o p h e t = v l a k v a n a l g e m e e n b e h e e r o f f i n a n c i e e l ,
j H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s , i n c l u s i e f d i t ! v a n v e r e f f e n a a r , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m c t l 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J l l h I l l I w u i u i i ~ i ~ ~ u i W u
* 1 1 1 9 7 3 6 8 *
I N 1 - 7 . E L ? ~ : + ~ r . . . x L E 1 ~ : ~ 3 t ' ~ - m = t E R E C H T B A N K ' í A ~ .
G ~ 2 > C . k : I î l
~ ' : Z C C ? H A A ; r i i f f i e ; ' ` - - ~ ~ ~ ; u u ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r .
m o d 2 . 1
V o o r " - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t v o e r e n v a n h e t d a g e l i j k s m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h i e r o n d e r w o r d t o n d e r m e e r
v e r v a t :
o r g a n i s a t i e e n p l a n n i n g v a n h e t p r o d u c t i e p r o c e s , d e l o g i s t i e k e a f h a n d e l i n g e n d e k w a l i t e i t s c o n t r o l e ;
- h e t b e p a l e n v a n h e t a a n k o o p b e l e i d , h e t v e r k o o p b e l e i d , o n d e r h a n d e l e n m e t l e v e r a n c i e r s e n k l a n t e n ;
- h e t v e r b e t e r e n e n o p p u n t s t e l l e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e o r g a n i s a t i e .
D i t a l l e s u i t g e z o n d e r d d e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n , a l s m e d e f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 E u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
H e t i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d E u r o .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a i l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n e n a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e ;
o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , t e n z i j b i j h u n
a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e s l o t e n .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
A l d e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . E l k e v e n n o o t k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n . N a e v e n t u e l e v o o r a f n a m e v o o r d e w e t t e l i j k r e s e r v e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s o m t r e n t h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t . H e t b a t i g s a l d o b i j v e r e f f e n i n g w o r d t t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d , p e r a a n d e e l b e r e k e n d .
A l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r , w e r d e n a a n g e s t e l d :
1 ) D e h e e r R O O S E N H e n r i c u s , v o o r n o e m d
2 ) D e h e e r R O O S E N G a n d e r t I s i d o r u s A n t o n i u s W i l h e l m u s F l o r i s M a r i a , g e b o r e n t e E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) o p 2 1 n o v e m b e r 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , H o g e M a u w 4 4 6
3 ) M e v r o u w R O O S E N H e n d r i c k i e A n n e E l i s a b e t h P e t r o n e l l a C h a r l o t t e M a r i a , g e b o r e n t e E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) o p 2 9 a p r i l 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , H o r s t s t r a a t 8 5 .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e r w e r d a a n d e h e e r H E L S E N G u i d o , w o n e n d e t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , D e H o r e m a n 5 5 , e n / o f m e v r o u w H e y n s E l s M a r i a J o z e f , w o n e n d e t e 2 4 9 0 B a l e n , T e n d e r l o 3 4 , e n / o f m e v r o u w V l a m i n c k x M a r i a , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , N i e u w s t r a a t 2 7 , e n / o f d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C ' S A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , m e t z e t e l t e 2 3 8 0 R a v e l s , G r o t e B a a n 2 0 1 , i e d e r v a n h e n b e v o e g d a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e v o o r n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
N o t a r i s C h r i s t i a a n E y s k e n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , b a n k a t t e s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g