ROOSEN FIJNCONSTRUCTIE

Divers


Dénomination : ROOSEN FIJNCONSTRUCTIE
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 472.001.604

Publication

06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 03.04.2014, NGL 30.04.2014 14107-0572-035
23/07/2014
ÿþº% mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van d etéblegd ter griffie van de

EC :Un/ 1UL 7,A7: i .n0P-TIANDEL

1 1 JUL! 2014

ANTWERPEN afueniag TURNHOUT De Griffier

91-

Griffie

11 U IIIHI 11

*1919 253+

Ondememingsnr : 0472.001,604

Benaming (voluit) : ROOSEN FIJNCONSTRUCTIE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hoge Mauw 448

2370 Arendonk

Onderwerp akte : BAV  WIJZIGING BOEKJAAR  WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Filip Segers, te Weelde (Ravels),

geassocieerd notaris, op 26 juni 2014, geregistreerd 2 blad(en), 0 verzending(en) op

het 1ste registratiekantoor Turnhout 1 op 1 juli 2014,

boek 707, blad 96, vak 16, Ontvangen honderd euro (¬ 100,00).

De adviseur-ontvanger, (getekend) Io. Ivo Matthys

DAT:

1. Het boekjaar werd gewijzigd en voortaan loopt van 1 april tot en met 31 maart, het

lopende boekjaar werd verlengd om te eindigen op 31 maart 2015, zodat artikel 16 van

de statuten voortaan luidt als volgt:

,;"Artikel 16

Elk boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart."

2. De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat deze voortaan zal

plaatsvinden op de derde donderdag van de maand september om 15.00 uur, zodat

artikel 14 van de statuten voortaan luidt als volgt:

"Artikel 14

De jaarvergadering heeft plaats de derde donderdag van de maand september om

15.00 uur.

:Indien deze dag een feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur."

3. Werd aangesteld als bijzondere gevolmachtigde, met recht van in de plaatsstelling, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "AC'S ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN" met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 2.01, aan wie de macht verleend wordt om aile verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij het Ondernemingsloket en bij de BTW zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Christiaan Eyskens

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoordineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 31.03.2013, NGL 30.04.2013 13102-0236-035
05/06/2012
ÿþ Mai Word 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





RECHTl3ANK VAN KÓQPi~qj~Dd~

Voor- *iaioosie*

behouden 111

aan het

Belgisch _. Staatsblad





2 4 MEI 2012

TU lmHUT

~l~ C3~rifçier,











Ondernemingsnr : 0472.001.604

Benaming

(voluit) : ROOSEN FIJNCONSTRUCTIE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hoge Mauw 448, 2370 Arendonk

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Uit het verslag van de algemene jaarvergadering van aandeelhouders, gehouden op 30 maart 2012, blijkt dat de vergadering volgende besluiten genomen heeft

1) De in functie zijnde bestuurders worden eervol ontslagen. Hen wordt kwijting verleend over hun mandaat.

2) Tot nieuwe bestuurders voor een periode van 6 jaar, eindigend met de jaarvergadering van het jaar 2018, worden benoemd:

- De heer Henricus ROOSEN, wonende te 2370 Arendonk, Berendonk 20;

- De BVBA ROOSEN BEHEER BELGIË, met zetel te 2370 Arendonk, Berendonk 20, ingeschreven in het RPR Turnhout onder nummer 0841.946.736; hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Gandert ROOSEN, wonende te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 446.

Zij verklaren uitdrukkelijk dit mandaat te aanvaarden.

De raad van bestuur onmiddellijk hierna in vergadering bijeengekomen, herbenoemt de heer Henricus ROOSEN, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad.

Arendonk, 30 maart 2012.

De gedelegeerd bestuurder,

ROOSEN Henricus

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 30.03.2012, NGL 27.04.2012 12096-0459-017
13/03/2012
ÿþmod 11.1

(verkort)

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel : Hoge Mauw 448

2370 Arendonk

Onderwerp akte : B.A.V.- Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam

; Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Christiaan Eyskens te Weelde (Ravels), geassocieerd notaris, op 20 december 2011, geregistreerd te Turnhout, 2e kantoor der registratie, op 28 DEC.; 2011 boek 685 folio 23 vak 01, Ontvangen : vijfentwintig euro.

,; R : 25 Euro Voor De Ontvanger, (get.) J. VAN DEN BROECK

` DAT: `

ii De aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam, zodat de artikelen 6 en 15 vang ;; de statuten

,"Artikel 6

e

e

Luik B.

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

R ~~r~r~;-~a ~~D

e.... 1 1 " .~.. i ..~ ar vl

GRIFFIE RECk',Ts'Ai`lK VAN

2 9 FE. M12

KOOPHANDEL TURNHOUT Gritîie De griffier

Iouasa~ aa*i 111111111

*izo

ber ar Be Sta;

AN

..J

Ondernemingsnr: BE0472.001.604

Benaming (voluit) : ROOSEN FIJNCONSTRUCTIE

11

11

1,

11

De aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.

Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt; per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane f; stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register; wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap."

"Artikel 15

Voor de houders van effecten op naam zijn er geen voorwaarden voor toelating tot de algemene, ;i vergaderingen, noch voor de uitoefening van hun eventuele stemrecht. De bestuurders en de commissaris(sen) zijn vrijgesteld van iedere formaliteit en mogen, ook al zijn zij geen aandeelhouders, steeds de algemene vergaderingen bijwonen.

Aandeelhouders mogen zich op de algemene vergaderingen laten vertegenwoordigen door eens volmachtdrager, drager van een schriftelijke volmacht."

VOOR UITTREKSEL

il Notaris Christiaan Eyskens

;, Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten

1,

el

11

li

1. a

1,

i,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 17.02.2011, NGL 27.04.2011 11094-0323-017
12/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 18.02.2010, NGL 06.04.2010 10088-0294-015
24/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 19.02.2009, NGL 17.03.2009 09078-0144-015
28/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 21.02.2008, NGL 25.03.2008 08077-0011-017
23/03/2007 : TU089349
10/04/2006 : TU089349
22/04/2005 : TU089349
28/06/2004 : TU089349
06/05/2004 : TU089349
18/02/2004 : TU089349
22/04/2002 : TU089349
07/06/2000 : TUA016237

Coordonnées
ROOSEN FIJNCONSTRUCTIE

Adresse
2370 Arendonk

Code postal : 2370
Localité : ARENDONK
Commune : ARENDONK
Province : Anvers
Région : Région flamande