ROPAMATE INTERNATIONAL

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ROPAMATE INTERNATIONAL
Dénomination : ROPAMATE INTERNATIONAL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 478.137.051

Publication

02/05/2014 : TUA018712
25/08/2014 : TUA018712
23/10/2014
ÿþMari Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

_

Neergelegd t er griffie van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

I 4 OKT. 2014

ANTWERPEN aecteirg TURNHOUT

II 11Rillgil

Ondernemingsnr : 0478.137.051

Benaming

(voluit) : ROPANIATE INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 2340 Beerse, Rouwbergskens 3/2

(volledig adres)

Onderwerp akte Statutenwijziging

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 30 september 2014, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROPAMATE INTERNATIONAL", met maatschappelijke zetel 2340 Beerse, Rouwbergskens 3/2, hebbende ondememingsnummer BE 0478.137.051.

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "ROPAMATE INTERNATIONAL" bij akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven, met standplaats te Herentals, op 2 augustus 2002, gepubliceerd in de bijlagen. tot het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 2002, onder nummer 20020820-293. Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn bij akte verleden voor notaris Jan Coppens met standplaats te Vosselaar, op 27 december 2012, gepubliceerd In de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 februari 2013, onder nummer 13019969.

De vergadering vat aan en neemt de volgende beslissingen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist om het huldig boekjaar te verlengen tot 31 december 2014 zodat het boekjaar in clQ toekomst loopt van 1 januari tot en met 31 december van dat jaar,

Tweede beslissing

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste vrijdag van de maand juni om 20.00 uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in 2015. Derde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

De vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen:

-Vervanging van artikel tien  BOEKJAAR door de volgende tekst:

1. Boekjaar.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van dat jaar,

2. Jaarrekening.

Op het einde van elk boekjaar maken de zaakvoerders een inventaris op alsmede een jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

De kleine vennootschappen kunnen hun jaarrekening opmaken volgens een verkort schema dat door de

Koning wordt vastgesteld.

De zaakvoerders zorgen voor de neeriegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België binnen de

dertig dagen na de goedkeuring en ten laatste zeven maanden na datum van afsluiting van het boekjaar.

3. Jaarverslag,

In het jaarverslag geven de zaakvoerders rekenschap van hun beleid.

Het bevat tevens onder meer een commentaar op de jaarrekening en informatie omtrent belangrijke

gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden.

Het is niet van toepassing op de kleine vennootschappen.

4.Winstverdeling.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voor-afgenomen voor de vorming

van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerders.".

-Vervanging van artikel negen  ALGEMENE VERGADERING door de volgende tekst:

"1.Algemene beginselen,

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de

vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

liijlàgenlijiiefRéÏgiséhStaatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

2.Bijeenroeping.

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij mzeten dtie btijeenrzepen wanneer vennoten dtie ienlvigde van blet maatseeppelijk kaptitaal vertegermordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen punten

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de houders van effecten (aandelen, certificaten en obligaties), de commissarissen en de zaakvoerders.

Deze oproeping geschiedt bij een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

3. Volmachten.

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten

vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde

formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalenh

4. Bureau

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder zit de algemene vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen De vergadering kiest twee stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee ledere vennoot deelneemt aan de stemming.

5.Verloop van de algemene vergadering.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter stemming wordt gebracht.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders, zoals bepaald in de statuten.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van vennootschappen en van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éépparig en schriftejk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrijven per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar aile vennoten en de commissaris, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de vennoten gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen

6.Gewone algemene vergadering.

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om 20.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

Vijftien dagen voor de algemene vergadering mogen de vennoten op de zetel van de vennootschap kennis nemen van:

-de jaarrekenting;

-de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de

portefeuille uitmaken;

-de lijst der vennoten die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het getal van hun aandelen

en van hun woonplaats;

-eventueel het jaarverslag en het verslag van de commissarissen

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de

jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan

de zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting.

Een gewone aigemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de

stemming wordt deelgenomen.

De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Enkel de voor- en tegenstemmen worden daarbij in acht genomen; onthoudingen, blanco- en nietige stemmen worden als een niet uitgebrachte stem beschouwd.

7.Buitengewone algemene vergadering.

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag " wordt een staat van activa en passive gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissarissen brengen afzonderlijk verslag uit over die staat.

De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de . ' aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen heeft verkregen, of vier/vijfde wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap. Onthoudingen, de blanco- en nietige stemmen worden als een tegenstem beschouwd.".

Vierde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris aile machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vijfde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

"

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mals Consulting Burg. Comm. V., 9190 Stekene, Voorhout

59, om met mogelijkheid tot Indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UlTTREKSEL,

Notaris Frank Muller te Stekene op 10 oktober 2014

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecoördineerde statuten.

FRANK MULLER

NOTARIS

Polen/aan 55

9190 Stekene

TeL 03 777 77 77

Fax 03 779 91 17

as.

Voorbehouden aan net Belgisch Staatsbted

Ilijfaïeiïbif hétlielgiseb Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

. 

Op de laatste b z, van Luit( vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

01/02/2013 : TUA018712
26/01/2015
ÿþ Motl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Y i talai 111

ryry._._,

ik~~r.`y^._':C;,~`` .'-Y È..~~ei,~ . ;_f,í_çiV

.i:~ï.~.7.a:3.*Stiaï V.'..':i _Zr.:_rr',_:ti.:` ii:;l.

1 il JAN, 2015

ANITTBRYee.rt ..~" ~ii_~.1.~ "~. ir xo~'" ) a7L1~~:~T

G!7 ~frsi'ûit::Y

-. --._ . , ,

1

Ondernemingsar : 0478.137.051

Benaming

(voluit) : Ropamate International

(verkort) :

Rechtsvorm : b esloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Rouwbergskens 3/2 - 2340 BEERSE

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag en benoeming zaakvoerders

Er blijkt uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 18 december 2014:

De vergadering beslist na beraadslaging te ontstaan als zaakvoerders met ingang vanaf 21 november 2014:

-mevrouw Sonja SCHAGER, wonende te 2460 KASTERLEE, Boskant 18

-de heer Ephraïm SAEY, wonende te 9940 EVERGEM, Kroonstraat 73

Er wordt beide zaakvoerders kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering beslist na beraadslaging te benoemen ais zaakvoerders met ingang vanaf 21 november 2014:

- de Comm.V. SJM, met zetel te 2460 KASTERLEE, Boskant 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0565.960.851 en met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Sonja SCHAGER, die aanvaardt.

Ingevolge de beslissing van de zaakvoerders van de Comm.V. SJM dd. 18.12.2014, werd mevrouw Sonja SCHAGER, wonende te 2460 KASTERLEE, Boskant 18, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de Comm.V. SJM voor de uitoefening van het toekomstig mandaat als zaakvoerder van de Comm.V. SJM in de BVBA ROPAMATE INTERNATIONAL.

- de Comm.V. ESLS, met zetel te 9940 EVERGEM, Kroonstraat 73, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0505.608.441 en met als vaste vertegenwoordiger, de heer Ephraïm SAEY, die aanvaardt.

Ingevolge de beslissing van de zaakvoerder van de Comm.V. ESLS dd. 18.12.2014, werd de heer Ephraïm SAEY, wonende te 9940 EVERGEM, Kroonstraat 73, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de Comm.V. ESLS voor de uitoefening van het toekomstig mandaat als zaakvoerder van de Comm.V. ESLS in de BVBA ROPAMATE INTERNATIONAL.

Getekend:

Sonja SCHAGER,

vaste vertegenwoordiger van SJM Comm.V.,

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2012 : TUA018712
08/06/2012 : TUA018712
05/07/2011 : TUA018712
05/08/2009 : TUA018712
30/07/2008 : TUA018712
20/07/2006 : TUA018712
22/03/2006 : TUA018712
07/07/2005 : TUA018712
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 08.07.2015 15294-0039-017
07/07/2004 : TUA018712
20/08/2002 : TUA018712
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 19.07.2016 16334-0311-017

Coordonnées
ROPAMATE INTERNATIONAL

Adresse
ROUWBERGSKENS 3/2 2340 BEERSE

Code postal : 2340
Localité : BEERSE
Commune : BEERSE
Province : Anvers
Région : Région flamande