ROSCIM

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ROSCIM
Dénomination : ROSCIM
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 848.881.543

Publication

25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 13.06.2014 14191-0016-014
31/01/2013
ÿþmod 11.1

Luik B '( In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd tPr griffie van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 7 JAN, 2013

TURNHOUT

i 1 <1301 9633 AI

Ondernemingsnr : 0848.881.543

Benaming (voluit) : Roscim B.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht

Zetel : Aloysiuslaan 17

5262 AH Vught (Nederland)

Onderwerp akte :VERVANGING EN GOEDKEURING STATUTEN INGEVOLGE VERPLAATSING VAN DE STATUTAIRE ZETEL EN DE ZETEL VAN DE WERKELIJKE LEIDING VAN DE VENNOOTSCHAP NAAR BELGIË.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Tom Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 28 december 2012, dat de enige vennoot en titularis van de totaliteit van de aandelen die gans het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "Roscim B.V.", met statutaire zetel te 5262 AH Vught (Nederland), Aloysiuslaan 17, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

jj Brabant onder nummer 16055862, en de zetel van een bijkantoor te 2460 Kasterlee (België),

DeMeere 38, ondernemingsnummer 0848.881.543 RPR Turnhout, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

Door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 24 december 2012 heeft het bevoegd orgaan van de vennootschap beslist om zowel de statutaire zetel ais de zetel van de werkelijke leiding van de vennootschap te verplaatsen naar België, 2460 Kasterlee, De Meere 38, Hierbij wordt deze beslissing uitdrukkelijk bekrachtigd, zodat vanaf heden de vennootschap enkel nog bestaat als een vennootschap naar Belgisch recht. Als gevolg hiervan wordt de beslissing in verband met de oprichting van een bijkantoor, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 oktober 2012, onder nummer ii 12163175, zonder voorwerp.

TWEEDE BESLISSING.

Zowel de statutaire zetel als de zetel van de werkelijke leiding van de vennootschap wordt verplaatst naar België, 2460 Kasterlee, De Meere 38.

DERDE BESLISSING.

De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in 'Roscim".

ViERDE BESLISSING.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, uitgedrukt in euro, bedraagt

VIJFENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERDACHTENZEVENTIG EURO TWEE CENT (E

45.378,02).

VIJFDE BESLISSING.

De datum van de jaarvergadering wordt vastgesteld op de tweede dinsdag van de maand juni om 18.00 uur.

ZESDE j3ESLISSING.

De vergadering beslist de statuten volledig te vervangen om deze aan te passen aan voormelde ;j

beslissingen en aan het Belgisch Wetboek van vennootschappen en ingevolge de verplaatsing van

jE de statutaire zetel en de zetel van de werkelijke leiding van Nederland naar België. ;Ï

De vergadering beslist éénparig dat de voorgelegde tekst wordt goedgekeurd en voortaan als enige authentieke tekst van de statuten zal gelden.

De tekst van de statuten wordt samengevat als volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Naam. De vennootschap is een handeisvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "Roscim".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2460 Kasterlee, De Meere 38.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

Het adviseren op het gebied van management, het verlenen van managementdiensten, het oprichten van, overnemen van, deelnemen in en besturen van ondernemingen, alsmede het beheren en beleggen van vermogensbestanddelen en voorts al hetgeen met een en ander in de ruimste zin verband houdt of voor het vorenstaande bevorderlijk is.

De vennootschap kan zekerheid geven voor verplichtingen van derden, alsmede leningen verstrekken met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan, een en ander behoudens het daaromtrent in de wet bepaalde.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERDACHTENZEVENTIG EURO TWEE CENT (¬ 45.378,02)

Winstverdeling - Reserves -Vereffening,

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds éénitiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerder.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Boekiaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de tweede dinsdag van de maand juni cm 18.00 uur

ledere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Vertegenwoordiging.

1. Aantal -- Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al

dan niet bezoldigd en al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten; zij bepalen ook het aantal zaakvoerders

evenals de duur van hun mandaat.

2. Werking van het bestuur.

Is er slechts één zaakvoerder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee zaakvoerders, dan mag iedere zaakvoerder afzonderlijk, naar eigen inzicht,

besluiten nemen.

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college, `college van zaakvoerders"

genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende

vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

Het college van zaakvoerders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet

samenroepen wanneer twee zaakvoerders erom verzoeken.

Iedere zaakvoerder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om

hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van

het college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de

helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van

stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.

De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen

worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.

3. Bevoegdheid.

De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

4. Externe vertegenwoordiging.

Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Iliita-guff üfj'litt Betgi cli Stwáïsti-táil _ 31 01/2 r13 = Annexes du MoniteurTiélgè

Voor"

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

" Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad



derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van zaakvoerders de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

ZEVENDE BESLISSING.

Aan de heer Rosheuvel Armand nagemeld wordt ontslag verleend als directeur van de

vennootschap.

Tot niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap wordt benoemd de heer Rosheuvel Armand,

wonende te 2460 Kasterlee, De Meere 38, die uitdrukkelijk heeft verklaard het hem toegekende

mandaat te aanvaarden. Zijn mandaat is onbezoldigd.

De Notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge













Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.11.2011, NGL 03.12.2012 12658-0253-016
02/10/2012
ÿþmol 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na heerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van rie

HECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 1 SEP, 2012

TURNHOUT

efrfOriffier,

iii

" 12163175*

v.

beh

aar

Bel Staa

Ondernemingsnr: O 2t(8" 5'43

Benaming (voluit) : Roscim B.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht

Zetei : De Meere 38

2460 Kasterlee

Onderwerp akte :OPRICHTING VAN EEN BIJKANTOOR  BENOEMING VERTEGENWOORDIGER

Het blijkt uit de oprichtingsakte van 5 mei 1988 verleden voor notaris Theodorus Franciscus

Josephus Cornelius Van Lotringen, notaris met standplaats te 's-Hertogenbosch dat op die datum een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht werd opgericht onder de naam "ROSCIM B.V.", de statuten van deze vennootschap werden niet gewijzigd.

De statutaire zetel van de vennootschap is gevestigd te5262 AH Vught Aloysiuslaan 17.

Het dossier voor deze vennootschap werd aangelegd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Brabant en de vennootschap is aldaar ingeschreven onder het nummer 16055862.

Deze vennootschap heeft beslist, conform artikel 81 en volgende van het Wetboek van vennootschappen om een bijkantoor te openen op het adres te 2460 Kasterlee, De Meere 38, waar volgende activiteiten zullen ontwikkeld worden:

Het adviseren op het gebied van management, het verlenen van managementdiensten, het oprichten van, overnemen van, deelnemen in en besturen van ondernemingen, alsmede het beheren en

beleggen van vermogensbestanddelen en voorts al hetgeen met een en ander in de ruimste zin verband houdt of voor het vorenstaande bevorderlijk is.

De vennootschap kan zekerheid geven voor verplichtingen van derden, alsmede leningen verstrekken met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan, een en ander behoudens het daaromtrent in de wet bepaalde.

De heer Rosheuvel, Armand Eduard, geboren te Curaçao op 21 april 1947 (rijksregisternummer 47.04.21-509.70), wonende te 2460 Kasterlee, De Meere 38, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de vennootschap voor de werkzaamheden van het bijkantoor.

In deze hoedanigheid bekomt de heer Rosheuvel Armand de bevoegdheid om de vennootschap jegens derden te verbinden en haar in rechte te vertegenwoordigen.

Gelijktijdig met de neerlegging van deze tekst op de bevoegde Griffie van de Rechtbank van Koophandel, zullen eveneens neergelegd worden:

" de bijgewerkte volledige tekst van de statuten;

" de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Brabant, dat het bestaan van de vennootschap vast stelt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

1,

." Voor-

. behouden

aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

De jaarrekening betreffende het laatst afgesloten boekjaar zal worden neergelegd bij de Nationale Bank.

(get.) Rosheuvel Armand

Wettelijke vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.06.2016, NGL 17.06.2016 16205-0140-013

Coordonnées
ROSCIM

Adresse
DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER

Code postal : 2500
Localité : LIER
Commune : LIER
Province : Anvers
Région : Région flamande