1 , L t - f e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e [ e g . 3 E , g r i f f i e d e a k t e
2 6 - 0 9 -
I S C H S T A
A T S 6 L A D M N i E E F Î ~ ~ ~ 1 ~ D
Q 9 a n . 1 0 1 4
k R à f i V n K O Q P r l A F v O É 1
A A j i ° W f f e a f d : M E O H E L n i
I I I I I I V ~ w I M ~ ~ W I ~ ~ I ~ I I ~ I N
i a e o s a 9 =
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 8 0 3 . 9 4 7
B e n a m i n g
( v o r u i t ) : R O S C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a y e n b e r g s t r a a t 1 6 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e v e s t i g i n g b e s l i s s i n g e n , h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 '
s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
- E e r s t e b e s l u i t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t h e t m a n d a a t v a n d e ( e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e ë i n d i g d i s o p
2 6 o k t o b e r 2 0 1 3 .
Z i j b e v e s t i g e n b i j d e z e a l l e b e s l i s s i n g e n d i e d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s g e n o m e n h e b b e n t i j d e n s d e
p e r i o d e v a n 2 6 / 1 0 / 2 0 1 3 t o t e n m e t h e d e n 3 / 0 9 / 2 0 1 4 .
T w e e d e b e s l u i t :
W o r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o m t e e i n d i g e n b i j
d e j a a r v a r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- d e h e e r S t e f a a n R O S I E R S , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 1 5 j u l i 1 9 5 5 , w o n e n d e t e 2 8 1 1 M e c h e l e n ,
L e i b e e k s t r a a t 2 2 / 1 0 2 ,
- d e h e e r R u b e n R O S I E R S , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 1 8 n o v e m b e r 1 9 8 6 , w o n e n d e t e 2 8 1 1 M e c h e l e n ,
L e i b e e k s t r a a t 2 2 1 1 0 1 ,
- m e v r o u w E l l e n R O S I E R S , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 2 0 m a a r t 1 9 8 9 , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , K l e i n e
N i e u w e d i j k s t r a a t 3 8 1 F .
O n m i d d e l l i j k a a n s l u i t e n s i s d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e k o m e n e n h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
- d e h e e r S t e f a a n R o s i e r s , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 1 5 j u l i 1 9 5 5 , w o n e n d e t e 2 8 1 1 M e c h e l e n , L e i b e e k s t r a a t 2 2 1 1 0 2 w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
S t e f a a n R o s i e r s ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n