08/03/2013
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I D
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G u
t e e ` 2 D 1 3
G R I M E I R J E C H I B M K v r g u n
K O O P I ~ ~ ~ ~ I ~ ~
r ~ t +
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 3 8 2 . 2 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O S C O G R O U P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , W a y e n b o r g s t r a a t 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , G e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d r i e b l a d e n e n g e e n . v e r z e n d i n g e n , b o e k 9 7 8 , b l a d 6 1 , v a k 1 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( e 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) D e c o s t e r .
B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 ) D e a a n d e e l h o u d e r s v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e a a n d e l e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p m a t e r i e e l o p n a a m w e r d e n g e s t e l d e n i n g e s c h r e v e n z i j n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V o o r e l k t o o n d e r a a n d e e l w e r d é é n a a n d e e l o p n a a m i n g e s c h r e v e n i n e e n R e g i s t e r v a n A a n d e l e n ; d e a a n d e l e n w e r d e n h i j d i e g e l e g e n h e i d e v e n e e n s g e n u m m e r d e n e e n c e r t i f i c a a t w e r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r a a n d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s u i t g e r e i k t .
B i j d i e g e l e g e n h e i d w e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e v e n e e n s o v e r g e g a a n t o t d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n h a a r o v e r h a n d i g d e t o o n d e r a a n d e l e n .
2 ) I n g e v o l g e d e g o e d k e u r i n g v a n h e t e e r s t e a g e n d a p u n t , b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e
b e t r o k k e n w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n d o o r t e v o e r e n ; e n m e e r b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n 7 , 8 , 1 1 e n 2 6 ;
- D e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A a r d v a n d e a a n d e l e n .
D e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n n a a r k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . Z i j z i j n
v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n u i t g e v e n , h e t z i j n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
h e t z i j d o o r o m z e t t i n g v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n , h e t z i j i n a a n d e l e n o p n a a m ,
h e t z i j i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n k o m t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r e v e n a l s h e t s t e m - e n
d i v i d e n d r e c h t , t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r t e n z i j a n d e r s i s o v e r e e n g e k o m e n . " .
- D e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 8 w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t d o o r e e n v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , i n g e s c h r e v e n i n h e t
a a n d e l e n r e g i s t e r e n g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e i n s t e l l i n g d i e r e k e n i n g e n b i j h o u d t . H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l
w o r d t o v e r g e d r a g e n d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g .
D e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n w o r d e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n
d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . " .
- D e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
1 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t e e n v o o r k o o p r e c h t o p h e t t e k o o p g e s t e l d e p a k k e t a a n d e l e n i n e v e n r e d i g h e i d v a n h e t b e s t a a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n o v e r s t a a n v a n d i e a a n d e e l h o u d e r d i e h e t z i j t e n d e l e , h e t z i j g e h e e l , a f s t a n d w i l d o e n v a n z i j n a a n d e l e n .
O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n d i e o p n a a m z o u d e n g e s t e l d z i j n , v e r g t d e d o o r b e i d e p a r t i j e n v o o r a k k o o r d o n d e r t e k e n d e v e r m e l d i n g v a n d e o v e r d r a c h t i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
W a n n e e r a a n d e l e n d i e o p n a a m z i j n g e s t e l d d o o r o v e r l i j d e n i n e i g e n d o m o v e r g a a n , v o l s t a a t e e n v e r m e l d i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , g e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . T e v e n s w o r d t e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n v o o r e v e n t u e l e w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s e n h i e r v a n w o r d t t e v e n s e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r o v e r h a n d i g d .
D e a a n d e l e n k u n n e n v r i j w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f d o o r o v e r l i j d e n o v e r g a a n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b i j z o n d e r e p r i v a t e c o n t r a c t e n d i e t e r z a k e z o u d e n b e s t a a n . " ,
- D e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t " - B i j e e n r o e p i n g :
- D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . E e r s t g e n o e m d e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n .
- D e e l n e m i n g a a n d e v e r g a d e r i n g - v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
a ) A a n d e e l h o u d e r s z o n d e r s t e m r e c h t e n o b l i g a t i e h o u d e r s h e b b e n h e t r e c h t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n m e t r a a d g e v e n d e s t e m . I n d e g e v a l l e n b e p a a l d b i j a r t i k e l 4 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n z i j g e w o o n s t e m r e c h t .
b ) O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , v o o r z i e n v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t .
V o o r v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n p u b l i e k b e r o e p d o e n o f h e b b e n g e d a a n o p h e t s p a a r w e z e n m o e t h e t v e r z o e k t o t v e r l e n i n g v a n e e n v o l m a c h t d e v e r m e l d i n g e n b e v a t t e n , v e r m e l d i n a r t i k e l 5 4 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j e e n o p e n b a a r v e r z o e k t o t v e r l e n i n g v a n e e n v o l m a c h t , m o e t e n b o v e n d i e n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n v e r v u l d .
e ) A a n d e e l h o u d e r s , d i e z i e k z i j n o f g e h a n d i c a p t o f d i e w o n e n o p e e n a f s t a n d v a n m e e r d a n h o n d e r d k i l o m e t e r o f i n h e t b u i t e n l a n d , k u n n e n p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t : " d e a g e n d a p u n t e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t , e n d e d r i e s t e m w i j z e n : a a n v a a r d i n g , v e r w e r p i n g o f o n t h o u d i n g . "
S t e r k m a k i n g v o o r e e n a f w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e n h a n d e l e n b i j w i j z e v a n z a a k w a a r n e m i n g o f n a a m l e n i n g i s v e r b o d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s d o o r d e o u d s t e b e s t u u r d e r .
D e v o o r z i t t e r k a n e e n s e c r e t a r i s a a n s t e l l e n ; d e v e r g a d e r i n g k a n s t e m o p n e m e r s b e n o e m e n .
D e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s g e v e n a n t w o o r d o p v r a g e n d i e d o o r h u n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a a n d e e l h o u d e r s o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B e h o u d e n s d e h i e r n a t e v e r m e l d e n u i t z o n d e r i n g e n , i s e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d , w e l k o o k h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n w e z e e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
M o e t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n o v e r g e l i j k w e l k e s t a t u t e n w i j z i g i n g , o v e r v e r m e e r d e r i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l , o v e r d e f u s i e o f d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e v e r l e n g i n g v a n h a a r d u u r , d a n i s e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n w a a r v o o r a a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t d e e l g e n o m e n , v e r e i s t , e n d i e n t d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l t e r v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d t e z i j n . W e r d d e z e l a a t s t e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 8 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n o d i g e n d e n i e u w e v e r g a d e r i n g z a l g e l d i g b e r a a d s l a g e n , w e l k o o k h e t d e e l z i j v a n h e t k a p i t a a l , " d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d . D e o p r o e p i n g e n t o t d i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n e e n a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a ,
n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . E e r s t g e n o e m d e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e n z i j a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n h i e r m e d e i n s t e m m e n k u n n e n g e e n p u n t e n i n b e h a n d e l i n g g e n o m e n w o r d e n d i e n i e t o p d e a g e n d a w e r d e n g e s t e l d .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e z u l k s w e n s e n .
W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n t o t h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v a n e c h t g e n o t e n b e h o r e n , z u l l e n d e r e c h t e n u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e z e e c h t g e n o o t o p w i e n s n a a m z i j w e r d e n i n g e s c h r e v e n .
Z i j n d e z e a a n d e l e n o p n a a m v a n b e i d e n i n g e s c h r e v e n e n w o r d t e r t u s s e n h e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t , d a n k a n d e V r e d e r e c h t e r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 2 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , é é n d e r e c h t g e n o t e n o p d i e n s v e r z o e k m a c h t i g e n o m d e b e d o e l d e r e c h t e n a l l e e n u i t t e o e f e n e n ,
H o o r t e e n a a n d e e l i n v r u c h t g e b r u i k e n i n b l o t e e i g e n d o m t o e a a n t w e e p e r s o n e n , d a n z a I h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s g e h o u d e n o p d e v r a g e n t e a n t w o o r d e n d i e h e m d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r b a n d m e t z i j n v e r s l a g w o r d e n g e s t e l d .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n . " .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f i n h e t b e z i t g e s t e l d t e z i j n v a n d e z e t e k s t e n k e u r e n d e z e h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k g o e d . D e b e p a l i n g e n v a n d e z e t e k s t z u l l e n v o o r t a a n g e l d e n a l s t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
3 ) D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t h i e r b i j e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s e n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s , v e r s t r e k e n p e r z e s n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e v o o r z i t t e r v e r z o e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s t e n e m e n v a n d e b o v e n s t a a n d e f e i t e n e n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e i n d e p e r i o d e v a n z e s n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t o t o p h e d e n , v o o r e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p z i j n g e s t e l d , t e b e k r a c h t i g e n z o d a t d e z e v o o r e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t w e r d e n v e r r i c h t t e z i j n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k b o v e n s t a a n d e f e i t e n e n b e n o e m t t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s :
- D e h e e r R O S I E R S S t e f a a n A r n o l d R o s e l i n d a , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p v i j f t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 5 . 0 7 . 1 5 - 4 4 9 . 1 4 , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 2 8 1 1 M e c h e l e n - H o m b e e k , L e i b e e k s t r a a t 2 2 / 1 0 2 ;
- D e h e e r R O S I E R S R u b e n , o n g e h u w d , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p a c h t t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 6 . 1 1 . 1 8 - 0 8 1 . 0 1 , w o n e n d e t e 2 8 1 1 M e c h e l e n ( H o o r b e e k ) , L e i b e e k s t r a a t 2 2 b u s 1 0 1 ;
- m e v r o u w R O S I E R S E l l e n , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 9 . 0 3 . 2 0 - 2 4 0 . 8 0 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r P i k a e r t s N i e l s , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , K l e i n e N i e u w e d i j k s t r a a t 3 8 T .
D e d u u r v a n h u n m a n d a a t w o r d t b e p a a l d o p z e s j a a r .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
D e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t n i e t s z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
4 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n h e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e B u y s e r J & G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 1 1 M e c h e l e n - H o m b e e k , Z e m s t s e w e g 4 0 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ; w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
- a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
- d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e , B . T . W , ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B . T . W . - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d .
R A A D V A N B E S T U U R
D e b e s t u u r d e r s o n m i d d e l l i j k h i e r n a i n d e R a a d v a n b e s t u u r v e r e n i g d , v e r k l a r e n t e b e n o e m e n - t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r R O S I E R S S t e f a a n , v o o r n o e m d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T :
1 . d e h e e r R O S I E R S S t e f a a n , v o o r n o e m d ;
2 . d e h e e r R O S I E R S R u b e n , v o o r n o e m d ;
3 . m e v r o u w R O S I E R S E l l e n , v o o r n o e m d ,
V O O R . A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
b h o u d e ~ Y
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/04/2015
ÿþt r i a l W a r e l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b
M E R G E L
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
o p i e
1 9 - 0 3 - 2 0
s i e O P H A N D E . I .
t ; l i ~ l 3 l r N K v ~ n
h e V e P P E N , a f d . M i r C H E l . E N
G r i f f i e
Z W O M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 3 8 2 . 2 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O S C O G R O U P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , W a y e n b o r g s t r a a t 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
B u i t e n e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r M e c h e l e n - A A ,
r e g i s t e r 5 , b o e k 3 2 4 , b l a d 0 9 0 , v a k 0 0 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r .
B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s -
s i n g e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t :
a ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d e n d i t m e t t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e n z e s e n t w i n t i g e u r o e n t w e e ë n z e s t i g c e n t ( £ 2 2 0 . 0 2 6 , 6 2 ) i n s p e c i ë n e n g e b r a c h t v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( E 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) t o t o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 8 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n a f g e r o n d d r i e h o n d e r d v e e r t i e n e u r o d r i e t w e e d r i e a c h t c e n t ( £ 3 1 4 , 3 2 3 8 ) p e r a a n d e e l ,
O p d e z e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n e n g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n b a a r g e l d _
b ) I n g e v o l g e d e g o e d k e u r i n g v a n h e t b o v e n s t a a n d e , w o r d t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d t e n e i n d e h e t a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d i n z a k e h e t b e l o o p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t k a p i t a a l ; d e e e r s t e e n d e t w e e d e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l z u l l e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
c ) H e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d u i t d r u k k e l i j k a a n g e b o d e n . A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r z a a k t e n h e t u i t t e o e f e n e n .
d ) T e r s t o n d z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- d e h e e r R O S I E R S R u b e n , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p a c h t t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , r i j k s - r e g i s t e r n u m m e r 8 6 . 1 1 . 1 8 - 0 8 1 . 0 1 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D a r l o u s R i m a , w o n e n d e t e 2 8 1 1 M e c h e l e n ( H o m - b e e l ) , L e i b e e k s t r a a t 2 2 b u s 1 0 1 ; e n
- m e v r o u w R O S I E R S E l l e n , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , r i j k s r e - g i s t e r n u m m e r 8 9 . 0 3 . 2 0 - 2 4 0 . 8 0 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r P i k a e r t s N i e l s , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , K l e i n e N i e u w e d i j k s t r a a t 3 8 F ,
Z i j h e b b e n k e n n i s v a n d e s t a t u t e n e n v a n a l l e s w a t v o o r a f g a a t e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j s c h r i j v e n i n o p d e z e z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n a i s v o l g t :
- d e h e e r R o s i e r s R u b e n , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 5 0 ) a a n d e l e n e n v e r r i c h t t o t s t o r t i n g v a n z i j n d e e l , e e n b e t a l i n g g r o o t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d d e r t i e n e u r o é é n e n d e r t i g c e n t ( E 1 1 0 . 0 1 3 , 3 1 )
- m e v r o u w R o s i e r s E l l e n , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 5 0 ) a a n d e l e n e n v e r r i c h t t o t s t o r t i n g v a n h a a r d e e l , e e n b e t a l i n g g r o o t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d d e r t i e n e u r o é é n e n d e r t i g c e n t ( E 1 1 0 . 0 1 3 , 3 1 )
S a m e n : z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) a a n d e l e n e n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d z e s e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( E
2 2 0 . 0 2 6 , 6 2 )
D e p o n e r i n g v a n d e f o n d s e n i n e e n b i j z o n d e r e b a n l a r e k e n i n g :
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o g r - l e h o u c t 9 i i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t t o t a a l v a n d e i n b r e n g e n i n g e l d , h e t z i j e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d z e s e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( E 2 2 0 . 0 2 6 , 6 2 ) w e r d g e d e p o n e e r d d o o r d e i n s c h r i j v e r s o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " K B C B a n k " o n d e r n u m m e r B E 1 9 7 4 9 0 1 0 9 2 4 9 1 2 z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d a t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d w o r d t i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n d i t w a t h u n s t o r t i n g e n b e t r e f t . D e b i j z o n d e r e r e k e n i n g w o r d t u i t s l u i t e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n , O v e r d i e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n n a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a a n d e B a n k b e r i c h t g e g e v e n h e e f t v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e .
I n v e r g e l d i n g v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n , i n b r e n g e n e n s t o r t i n g e n i n b a a r g e l d w o r d e n z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) a a n d e l e n a l s v o l l e d i g v o l s t o r t t o e g e k e n d a a n d e i n s c h r i j v e r s .
e . V a s t s t e l l i n g e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d o o r d e v e r r i c h t i n g e n d i e v o o r a f g a a n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 8 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d a t d e w i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d e f i n i t i e f w e r d .
T w e e d e a g e n d a p u n t
D e t h a n s i n d i e n s t z i j n d e b e s t u u r d e r s , 1 ) d e h e e r R O S I E R S S t e f a a n A r n o l d R o s e l i n d a , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p v i j f t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 5 . 0 7 . 1 5 - 4 4 9 . 1 4 , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 2 8 1 1 M e c h e l e n - H o m b e e k , L e i b e e k s t r a a t 2 2 / 1 0 2 , e n t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; 2 ) d e h e e r R O S I E R S R u b e n , v o o r n o e m d ; e n 3 ) m e v r o u w R O S I E R S E l l e n , v o o r n o e m d , b o d e n h u n o n t s l a g a a n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d e n o v e r d e d é c h a r g e z a l b e r a a d s l a a g d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T o t n i e u w e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d t w i n t i g
- d e h e e r R O S I E R S S t e f a a n , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r R O S I E R S R u b e n , v o o r n o e m d ; e n
m e v r o u w R O S I E R S E l l e n , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
D e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t n i e t s z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . D e r d e a g e n d a p u n t :
A a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n
s t a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r t o t h e t v e r l e n e n v a n d e w e t t e l i j k e b e k e n d h e i d a a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n t o t h e t n e e r l e g g e n v a n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
R a a d v a n B e s t u u r :
D e b e s t u u r d e r s o n m i d d e l l i j k h i e r n a i n d e R a a d v a n b e s t u u r v e r e n i g d , v e r k l a r e n t e b e n o e m e n
- t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r R o s i e r s S t e f a a n , v o o r n o e m d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 2
d e c e m b e r 2 0 1 4 e n d e t e k s t v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g