28/03/2011
ÿþM o a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 6 5 4 . 2 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O S C O N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : ( 2 5 0 0 ) L i e r , J o s e p h V a n I n s t r a a t 3 0
O n d e r w e r p a k t e : V E R L I E S M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A I N B R E N G I N S P E C I Ë N - O P D R A C H T E N V O L M A C H T
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O S C O N " , m e t z e t e l t e ( 2 5 0 0 ) L i e r , J o s e p h V a n I n s t r a a t 3 0 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e A n t w e r p e n - W i l r i j k , o p 3 m a a r t 2 0 1 1 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L U I T V e r l i e s v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t t e n g e v o l g e v a n h e t g e l e d e n v e r l i e s , h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n .
d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
N a b e s p r e k i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b e s l i s t d e
v e r g a d e r i n g d e a c t i v i t e i t e n v e r d e r t e z e t t e n .
V o l g e n d e m a a t r e g e l e n w o r d e n v o o r g e s t e l d t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e b l o t e e i g e n d o m v a n n a g e m e i d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e n b e d r a g e v a n
t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 3 9 . 6 0 0 , 0 0 ¬ )
- i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 ¬ ) .
T W E E D E B E S L U I T - K a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g k o m m a n u l a c h t e u r o ( 2 3 9 . 5 9 8 , 0 8 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d - e u r o ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) o p d r i e h o n d e r d e n e e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g k o m m a n u l a c h t e u r o ( 3 0 1 . 5 9 8 , 0 8 ¬ ) , d o o r u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 4 . 3 2 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r u i t g e d r u k t e w a a r d e e n t o t d e c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n i n t o t a a l é é n e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( 1 , 9 2 ¬ ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n g e l e g e n t e L i e r , J o s e p h v a n I n s t r a a l 3 0 e n " D e W i j k v e l d e n " .
D E R D E B E S L U I T - V o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n d e z a a k v o e r d e r s :
I n g e v o l g e a r t i k e l 3 1 3 p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e H e e r G u y P A R M E N T I E R , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e ( 2 9 0 0 ) S c h o t e n , T . V a n C a u w e n b e r g h l e i 1 2 , d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n a a n g a a n d e d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e . i n b r e n g i n n a t u r a .
I n u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t h e e f t g e n o e m d b e d r i j f s r e v i s o r o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 e e n v e r s l a g o p g e s t e l d : w a a r v a n d e c o n c l u s i e s a l s v o l g t l u i d e n :
" T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t . 3 1 3 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d R O S C O N d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n d e n a a k t e e i g e n d o m v a n 2 i n d u s t r i e g r o n d e n , k a n i k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e v o r d e r i n g e n , d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n _ m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n . e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1
* 1 3 0 a 6 9 0 9 "
b e t ! a a B e S t a k
N E E R G E L E G D
1 6 - 0 3 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r t f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e
i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
4 . W i j m a k e n v o o r b e h o u d m e t b e t r e k k i n g t o t d e e v e n t u e e l g e s t e l d e z e k e r h e d e n d a a r w i j o p d a t u m v a n
d a g t e k e n i n g v a n d i t v e r s l a g n o g g e e n a n t w o o r d h e b b e n b e k o m e n v a n h e t h y p o t h e e k k a n t o o r ;
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 4 . 3 2 8 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B e s l o t e n
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d R O S C O N , Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e e n
c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e t . b . v . 1 , 9 2 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S c h o t e n , 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 1
B V o w B V B A G U Y P A R M E N T I E R
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r
e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . G u y P a r m e n t i e r
B e d r i j f s r e v i s o r . "
E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l t e z a m e n
m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w o r d e n n e e r g e l e g d , m a a r z a l n i e t
o v e r g e s c h r e v e n w o r d e n o p h e t h y p o t h e e k k a n t o o r .
V I E R D E B E S L U I T - V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e h e e r R O S S A V I K S t à l e e n m e v r o u w G O O S S E N S C o n n y v e r k l a r e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , d e b l o t e e i g e n d o m v a n v o l g e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , E e n p e r c e e l i n d u s t r i e g r o n d g e l e g e n t e L i e r i n h e t b e d r i j v e n t e r r e i n A n t w e r p s e s t e e n w e g , a a n d e J o s e p h V a n I n s t r a a t e n e e n m a g a z i j n o p e n m e t g r o n d , g e l e g e n t e L i e r , J o s e p h V a n I n s t r a a t 3 0 .
D e i n b r e n g w a a r d e v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n w e r d e n r e s p e c t i e v e l i j k v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 1 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 6 . 0 0 0 E ) .
V I J F D E B E S L U I T - V e r g o e d i n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g i n n a t u r a , d i e g e z e g d e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g t , w o r d e n
v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 4 . 3 2 8 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d , w e l k e p r o r a t a z u l l e n d e l e n i n h e t g e n o t :
- a a n d e h e e r R O S S A V I K S t à l e : t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 2 . 1 6 4 ) n i e u w e a a n d e l e n ;
- a a n m e v r o u w G O O S S E N S C o n n y : t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 2 . 1 6 4 ) n i e u w e a a n d e l e n ;
T e v e n s w o r d t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n é é n e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( 1 , 9 2 E ) g e c r e ë e r d .
Z E S D E B E S L U I T - V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s t e a k t e r e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d a f b e t a a l d , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t d r i e h o n d e r d e n e e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g k o m m a n u l a c h t e u r o ( 3 0 1 . 5 9 8 , 0 8 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 5 . 4 4 8 ) a a n d e l e n z o n d e r u i t g e d r u k t e w a a r d e .
Z E V E N D E B E S L U I T I n c o r p o r a t i e u i t g i f t e p r e m i e :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v o o r e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n , e n d i t t e n b e l o p e v a n é é n e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( 1 , 9 2 ¬ ) , d o o r d e i n l i j v i n g v a n d e z o p a s o n t s t a n e u i t g i f t e p r e m i e , o m h e t k a p i t a a l v a n d r i e h o n d e r d e n e e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g k o m m a n u l a c h t e u r o ( 3 0 1 . 5 9 8 , 0 8 E ) t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d e n e e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 0 1 . 6 0 0 ¬ ) D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e .
A C H T S T E B E S L U I T K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n d e r d e m a a l t e v e r h o g e n , e n d i t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d e n e e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 0 1 . 6 0 0 ¬ ) o p v i e r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 5 1 . 6 0 0 E ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , m e t c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 2 . 1 5 2 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 ¬ ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d b i j d e B a n k J . V a n B r e d a o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 6 4 5 - 5 0 0 1 8 2 9 - 5 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " R O S C O N " , o p 3 m a a r t 2 0 1 1 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , z a l n i e t a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t w o r d e n . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s C o u t u r i e r b e v e s t i g t d i t b a n k a t t e s t o n t v a n g e n t e h e b b e n o p h e d e n o m h e t t e b e w a r e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
N E G E N D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v a n v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i e r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 5 1 . 6 0 0 ¬ ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i n t o t a a l z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 7 . 6 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m .
"
"
T I E N D E B E S L U I T : C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D i r k C O U T U R I E R o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
E L F D E B E S L U I T : B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n h u y n e g h e m A s s o c i a t e s " , m e t z e t e l t e ( 2 6 0 0 ) B e r c h e m , F l o r a l i ë n l a a n 2 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N H U Y N E G E M J i r i o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ( K B O ) , z o w e l d e z e v o o r t v l o e i e n d e u i t d e h u i d i g e a k t e a l s u i t a l l e t o e k o m s t i g e a k t e n , e n t e n a a n z i e n v a n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s D i r k C O U T U R I E R
T e s a m e n h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t ;
- l i j s t v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f r e v i s o r ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" ' V o o r - b e h o t i d e e i a a n l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
J E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o t n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/01/2011
ÿþ M o a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
0 7 - 0 1 - 2 0 1 t
G R I F F I E B E C I H F B U N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L F N
" i i o i o a 3 i +
1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 6 5 4 . 2 2 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O S C O N
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : ( 2 5 0 0 ) L i e r , J o s e p h V a n I n s t r a a t 3 0
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O P D R A C H T E N V O L M A C H T
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O S C O N " , m e t z e t e l t e ( 2 5 0 0 ) L i e r , J o s e p h V a n i n s t r a a t 3 0 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e A n t w e r p e n - W i l r i j k , o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p 1 o k t o b e r o m t e e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d e b o e k j a a r b e g o n n e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 0 t e v e r l e n g e n t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
T W E E D E B E S L U I T W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n h e t g e w i j z i g d e b o e k j a a r z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 . 0 0 u ) .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a a n d m a a r t v a n h e t j a a r 2 0 1 2 .
D E R D E B E S L U I T : H e r s c h r i j v i n g v a n d e s t a t u t e n e n v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s C o u t u r i e r o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V I E R D E B E S L U I T : B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n " V a n h u y n e g h e m A s s o c i a t e s " , m e t z e t e l t e ( 2 6 0 0 ) B e r c h e m , F l o r a l i ë n l a a n 2 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N H U Y N E G E M J i r i , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ( K B O ) , z o w e l d e z e v o o r t v l o e i e n d e u i t d e h u i d i g e a k t e a l s u i t a l l e t o e k o m - s t i g e a k t e n , e n t e n a a n z i e n v a n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s D i r k C O U T U R I E R
T e s a m e n h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t ;
- l i j s t v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k [ 3 v e r r r r e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j A r a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e