ROSERAIE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ROSERAIE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 445.919.985

Publication

01/10/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

IJII,i1111.0111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van

ERGELEGD

MONITEUR BELG_

24 -09- 201q BELGISCH STAATSBU, O it 2014

"TiFFL-f gFeill feleMANUL

ANTWERM, afd, MgCliÊLÉN

Griffie

Ondernemingsnr : 0445919985

Benaming

(voluit) : ROSERAIE

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: LIERSESTEENVVEG 203, 2220 HEIST-OP-DEN-BERG

Onderwerp akte HERBENOEMING COMMISSARIS

Uit de notulen van de Algemene Vergadering dd 18 juni 2014 gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap blijkt dat met eenparigheid van stemmen wordt beslist om de BVBA Figurad Bedrijfsrevisoren, ON 0423.109.644, met maatschappelijke zetel te Kortresesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door Ann Van Vlaenderen NN 65042044458 te herbenoemen als commissaris voor de periode van 3 jaar, dit is tot en met de algemene vergadering van 2017 nI21 juni 2017.

Seutin Stéphane

"

Gedelegeerde bestuurder

 ..

Op de laatste blz. van LUI< B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid vende Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 18.07.2013 13337-0021-033
23/08/2012
ÿþ'

. ~~`4:'~

Mod Won/ 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*12145436*

NEERGELEGD

1 3 -08- 2012

GR1FFIF ~TBANk van

KOOPHANáiÿr e MEC., L

Ondernemingsnr : 0445;919;985

Benaming

(voluit) : ROSERAIE

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel ; Liersesteenweg 203, 2220 Heist-op-den-Berg

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uit het verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 22 juni 2011 blijkt dat: volgende beslissing genomen werd:

Wordt herbenoemd tot commissaris met onmiddellijke ingang voor de termijn van 3 jaar tot de jaarvergadering gehouden in 2014, namelijk 1710612014: de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van eens BVBA WF & C° Bedrijfsrevisoren , vertegenwoordigd door Ann Van Vlaenderen, ingeschreven op de lijst der? bedrijfsrevisoren onder nummer B00027, kantoor houdende te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1126.

Seutin Stéphane Seutin Léon

Gedelegeerd Bestuurder Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 20.07.2012 12331-0356-031
11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 04.08.2011 11385-0157-031
15/04/2011
ÿþ I 4 ,11-/ : " Mal 2.D

- In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

j c _ ~ .

IU Inly1119!

Ondernemingsnr : 0445.919.985 Benaming

(voluit) : ROSERAIE Rechtsvorm : NV



NEERGELEGD

-5 -04- 2011

GRiFFIE F ITBANK van

. ..

Zetel : 2220 Heist-op-den-Berg, Heistse Hoekstraat 10 bus C

Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING - STATUTENWIJZIGING - BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, geassocieerd notaris te Zwijndrecht, provincie, Antwerpen, op 30 maart 2011, ter registratie aangeboden, blijkt:

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ROSERAIE" volgende beslissingen genomen hebben:

1)De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van 30 maart 2011 de maatschappelijke zetel over te brengen van 2220 Heist-op-den-Berg, Heistse Hoekstraat 10 C, naar 2220 Heist- op-den-Berg, Liersesteenweg 203.

" 2) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 18 van de statuten te wijzigen derwijze dat de vertegenwoordiging van de vennootschap tegenover derden, in rechtszaken, als eiser of als verweerder, evenals in alle akten waar een openbaar ambtenaar of ministerieel officier moet tussenkomen, geschiedt door twee gedelegeerd bestuurders die gezamenlijk optreden.

3) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om op zijn verzoek en met ingang van 30 maart: 2011 ontslag te verlenen als bestuurder aan de Heer Stéphane Léon Nadine Marie SEUTIN, wonende te 2500' Lier, Neerloop 12 en aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CP4U", met zetel te 1000: Brussel, Kerstemannekensstraat 1, met ondememingsnummer 0456.890.784, met als vaste vertegenwoordiger de Heer SEUTIN Philippe Charles Martin Marie, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg (Itegem),. Melkhouwenstraat 18 (identiteitskaartnummer 590-9225476-26).

Hen wordt kwijting en décharge verleend.

Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om met ingang van 30 maart 2011: volgende drie bestuurders te benoemen:

1/ De Heer SEUTIN Stéphane Léon Nadine Marie, wonende te 2500 Lier, Neerloop 12 (rijksregisternummer 681225.029.54).

' 2/ De Heer SEUTIN Léon Charles René Marie, wonende te 2580 Putte (Beerzel), Mechelbaan 107: (rijksregisternummer 560216.045.83),

3/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MSE.SERVICE", met zetel te 2220 Heist-op-' den-Berg, Liersesteenweg 203, met ondememingsnummer 0896.801.820, met als vaste vertegenwoordiger: Mevrouw SEUTIN Martine André Marie, wonende te 2220 Heist-op-den-berg, Liersesteenweg 203: (rijksregisternummer 581216.040.06).

Die, alhier vertegenwoordigd als gezegd, deze aanstelling aanvaarden. Het ambt van bestuurder wordt niet' bezoldigd.

4) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 18 van de statuten aan te passen aan:

voornoemde beslissingen, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:

Artikel 18

De raad van bestuur heeft de macht om alle daden te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de

verwezenlijking van het maatschappelijk doel, uitgezonderd deze die volgens het Wetboek van,

Vennootschappen zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

Onder voorbehoud van:

a/ de bijzondere lastgevingen door de raad van bestuur aan één van zijn leden toegekend;

b/ de lastgevingen overeenkomstig artikel 19 toegekend inzake het dagelijks bestuur;

" c/ de bijzondere lastgevingen door de raad van bestuur toegekend aan iedere persoon die geen lid zou zijn. van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt tegenover derden, in rechtszaken, als eiser of als verweerder, evenals in alle akten-waarin een openbaar ambtenaar of ministerieel officier moet tussenkomen, vertegenwoordigd door twee gedelegeerd bestuurders, die gezamenlijk optreden."

. 5) De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen alle volmachten aan de raad van bestuur voor

de uitvoering van wat voorafgaat. .

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen  en de raad van bestuur bekrachtigt dit - om alle volmacht te verlenen aan voornoemden Stéphane SEUTIN, Léon SEUTIN en Martine SEUTIN, die elk " afzonderlijk kunnen handelen, teneinde voor de uitvoering van wat voorafgaat, ook eventuele regularisaties " van het verleden, alle nodige formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket, de kruispuntbank ondernemingen, de RSZ, een sociaal verzekeringsfonds, alle administratieve overheden en alle belastingadministraties, alsook de rechtbank van koophandel.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Gelet op het feit dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn ingevolge voormelde volmacht de dato 29 maart 2011, is de raad van bestuur rechtsgeldig samengesteld om te beraad-slagen en te besluiten

" over de benoeming van een voorzitter en van de gedelegeerd-bestuurders, alsmede om de bevoegdheden te ' bepalen van het orgaan van vertegenwoordiging van het dagelijks bestuur, en tot het verlenen van bijzondere vol-'machten.

Ingevolge het ontslag van de heer Stéphane SEUTIN als bestuurder is een einde gekomen aan zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder.

" Met eenparigheid van stemmen beslist de raad vervolgens:

- tot gedelegeerd bestuurders te benoemen:

1/ De Heer Stéphane Léon Nadine Marie SEUTIN, wonende te 2500 Lier, Neerloop 12 (rijksregistemummer

' 681225.029.54).

2/ De Heer Léon Charles René Marie SEUTIN, wonende te 2580 Putte (Beerzel), Mechelbaan 107

" (rijksregisternummer 560216.045.83),

Die, beiden vertegenwoordigd als gezegd, deze aanstelling aanvaarden. Het ambt van gedelegeerd

bestuurder wordt niet bezoldigd.

- op 30 maart 2011 geen voorzitter en geen afzonderlijk orgaan van dagelijks bestuur te benoemen.

VOOR UITTRREKSEL

De Notaris FRANK BUYSSENS

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte + volmacht.

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

M~

Annexés du-Moniteur-bêle

Bijlagen bij fiët"Bëtgiscli Staátstild -15/0-4/2011

Op de laatste blz. van Luicc B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.06.2010, NGL 16.07.2010 10313-0417-024
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.06.2009, NGL 16.07.2009 09449-0268-033
14/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 08.09.2008, NGL 08.10.2008 08775-0302-030
16/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 10.09.2007, NGL 09.10.2007 07770-0231-027
30/03/2007 : ME074695
03/11/2006 : ME074695
17/11/2005 : ME074695
04/11/2005 : ME074695
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.06.2015, NGL 10.07.2015 15292-0028-032
02/06/2005 : ME074695
28/10/2004 : ME074695
29/01/2004 : ME074695
06/01/2004 : ME074695
28/07/2003 : ME074695
24/08/2002 : ME074695
26/01/2002 : ME074695
06/12/2000 : ME074695
10/11/2000 : ME074695
04/08/1998 : ME74695
19/10/1995 : ME74695
28/12/1991 : MEA6210
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.06.2016, NGL 26.07.2016 16357-0478-033

Coordonnées
ROSERAIE

Adresse
LIERSESTEENWEG 203 2220 HEIST-OP-DEN-BERG

Code postal : 2220
Localité : HEIST-OP-DEN-BERG
Commune : HEIST-OP-DEN-BERG
Province : Anvers
Région : Région flamande