ROSIERS

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Isabel Claessens, geassocieerd notaris te Hemiksem op 28 maart 2014, met de volgende registratievermelding "Geregîstreerd zes roi geen verzending te Boom, de eenendertig maart 2014, boek 215, blad 48, vak 19. Ontvangen vijftïg euro (€ 50,00), De Eerstaanwezend Inspecteur, M. Van AUWENIS, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROSIERS" met maatschappelijke zetel te 2840 Rumst-Reet, Pieter Pauwel Rubenslaan 7 ingeschreven în het rechtspersonenregister te Antwerpen onder ondernemingsnummer 0461.248.460 BTW BE 0461.248.460, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van

stemmen besloten heeft:

1. Om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd zes en zeventigduizend achthonderd vijftig euro (€176.850,00) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00) op honderd vijf en negentigduïzend vierhonderd vijftig euro (€195.450,00) door inbreng in speciën.

Deze kapitaalverhoging zal gebeuren zonder uitgifte van nieuwe aandelen en met verhoging van de

fractiewaarde per aandeel.

Deze kapitaalverhoging wordt volledig volstort in speciën en wordt doorgevoerd in het kader van de overgangsmaatregel opgenomen in artikel 537 van het Wetboek van inkomstenbelastingen zoals blijkt uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 14 maart 2014, waarvan een kopie aan dit proces-verbaal werd gehecht om er samen mee geregîstreerd te worden.

De bestaande aandeelhouders oefenen het voorkeurrecht uit naar evenredigheid van hun aandeel în het

kapitaal zodat op deze kapitaalsverhoging in geld wordt ingeschreven als volgt:

- door de heer RIJMENANS Patrick, voor een bedrag van acht en tachtigduizend vierhonderd vijf en twintig

euro (€88.425,00);

- door mevrouw ROSIERS Godelîeve acht en tachtigduizend vierhonderd vijf en twintig euro (€88.425,00). De voorzitter verklaart en aile aanwezigen aandeelhouders erkennen dat de kapitaalsverhoging ten belope van zeshonderd honderd zes en zeventigduizend achthonderd vijftig euro (€176.850,00 volîedig volstort is in speciën.

De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE29 001 72330 8464 op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis zoals blijkt uit het attest afgeleverd op 27 maart 2014, welk attest in het dossier van de notaris zal bewaard blijven. 2. Vaststelling dat de kapitaalsverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt is doordat op de gehele kapitaalsverhoging werd ingeschreven en doordat deze volledig werd volstort zodat het kapitaal thans honderd vijf en negentigduïzend vierhonderd vijftig euro (€195.450,00) bedraagt en vertegenwoordigd is door zevenhonderd vijftig aandelen, met een gelijke fractiewaarde.

3. De statuten volledîg te herwerken teneinde ze aan te passen aan de voormelde beslissingen, en aan de

bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Met eenparigheid van stemmen en na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, worden de herwerkte

statuten als volgt vastgelegd, waarvan hierna een uittreksel volgt:

RECHTSVORM - NAAM

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de benamîng ROSIERS

ZETEL

2840 Rumst-Reet, Pieter Pauwel Rubenslaan 7 DOEL

De vennootschap heeft tôt doel:

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


Het verstrekken van gezondheidszorgen als verpteegkundige en het instaan voor de organisatie van de administratieve werking hiervan, evenals het zorg dragen en instaan voor aile materiële aspecten die verbonden zijn aan de uitoefening van het vrije beroep.

Deze opsomming is geenszins limitatief en dient in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd,

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als

vertegenwoordiger.

Zij mag aile verrichtingen doen van industriêle, commerciële of financiële roerende en onroerende aard, die kunnen bîjdragen tôt de verwezenlijking, de ultbreiding of de vergemakkeling van haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen, samenwerken of samensmelten met aile ondernemingen, die een gelijkaardig doe! nastreven of wier betrekkingen haar op enîgerlei wijze nuttig kunnen zijn. Zij mag in het algemeen aile verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tôt de verwezenlijking van

haar doel,

5. DUUR

Onbepaald.

6. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt honderd vijf en negentigduïzend vierhonderd vijftig euro (€195.450,00). Het is vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen, hetzij ieder één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal

vertegenwoordigen.

BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen

of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tôt zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van 5f de opdracht în naam en voor rekening van de rechtspersoon.

_g Werd tôt statutaire zaakvoerders benoemd, mevrouw ROSIERS Godelieve, wonende te 2840 Rumst, Pieter

j_i Pauwel Rubenslaan

* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het collège der zaakvoerders. Dit collège kan slechts

•g geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en

§ bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking

S van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere

dit collège,

o> * Iedere zaakvoerder be->schikt over de meest uitgebreide be->voegdheîd, behoudens voor het stellen van

hande->lingen waarvoor volgens de wet alleen de alge-imene vergadering bevoegd is en behou->dens de

•Sj beperkingen opgelegd in dit artikel.

Bijgevolg zullen aile akten en overeenkomsten die de vennoot-ischap verbinden, geldig getekend worden

3 door één zaakvoerder, die tegenover derden en tegenover de hypotheekbewaarder alleen zijn hoedanigheid

® van zaakvoerder zal moeten kunnen bewijzen.

vî * Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en în rechte, als eiser of als

5 verweerder.

* De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere

volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

"§ * Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde

bevoegdheidsoverdrachten doen.

J JAARVERGADERING

(5$ De jaarvergadering heeft plaats de laatste vrijdag van de maand februari om twintig uur.

■g De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de

.2 oproeping vermeld.

-g Er werden geen van de wet afwijkende voorwaarden voor de toelating tôt de vergadering bepaald.

PQ Elk aandeel geeft recht op een stem.

Z BOEKJAAR

Het boekjaar loopt van één oktober van elk kalenderjaar tôt en met dertig september van het daaropvolgend

kalenderjaar.

5- RESERVE - WINST - VEREFFENINGSPROVENU

§jq De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

B_ Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van

kapitaal heeft bereikt.

De overîge winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van

stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

De dividenden worden uitbetaald op de plaatsen en tijdstîppen te bepalen door de zaakvoerder(s). Het netto provenu van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding tôt hun

aandelenbezît.

VOLMACHT

zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van

een reservefonds; de verplichting tôt deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het


Voor-

.behouden " aan het

Belgisch

Staatsblad

09 eu

i-fi

] e.

la !■§

• FF

:-2f :"3

: eu :-fi

: eu

IM :«

Volmacht

Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde fijd aan de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Bofidi Gent, Kortrijksesteenweg 1126A-9051 Gent, of aan één van haar lasthebbers, met name, de heer Bartel Decroos, wonende te Pieter Colpaertsteeg 26 te 9000 Gent, mevrouw Lindsey Schamp, wonende te Goudberg 49 te 8530 Harelbeke erv mevrouw Tîffany Sipli, wonende te Kerkstraat 21, 9090 Melle, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde aile nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van deze overeenkomst, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruîspuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, en de aansluiting bij een sociaal

secretariaat.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend meester Isabet Claessens, geassocieerd notaris te Hemiksem)

Tevens neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal;

- historiek en coôrdinatieVan de statuten;.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening