19/01/2012
ÿþ m c d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d r u i i u u u i u i a l i i
M e e r g e ; o t t i f e p e l a v a n d e l i e c h t b a t t k
v o n X e o p t ' i e r , d t ; l l e A n t w e r p e n , t a
~
G r i f f i e 1 ~ ~ y " 1 ° 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 0 2 9 . 7 0 3
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c t
S t a a t s b l a
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R O S S E A U P R O P E R T Y P R O J E C T S
( v e r k o r t ) : R o P P
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e B e u r s 4 0
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - V A S T S T E L L I N G V A N D E S T A T U T E N )
T e k s t "
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n g e a s s o c i e e r d ; , n o t a r i s P h i l i p p e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e ' : b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . V e r s l a g .
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g a a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n . , b e s t u u r t e r v e r a n t w o o r d i n g v a n z i j n v o o r s t e l l e n e n z e t d e m a a t r e g e l e n u i t e e n d i e h i j g a a t n e m e n t e n e i n d e d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r s t e l l e n z o a l s v a s t g e s t e l d d o o r a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n z o w e l v a n g e z e g d v e r s l a g a l s v a n d e , . s t a a t d a a r h i j v o o r d i e n e e n k o p i e e r v a n h e e f t g e k r e g e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t v e r s l a g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d .
2 . B e r a a d s l a g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n n a b e r a a d s l a g i n g ,
o v e r e v e n t u e l e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t h o o f d e v a n d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f
t o t e e n b e d r a g l a g e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . ;
t o t v o o r t z e t t i n g v a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z e k e u r t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r g o e d , a l s m e d e d e m a a t r e g e l e n d i e z i j v o o r s t e l t v o o r d e f i n a n c i ë l e g e z o n d m a k i n g ; '
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
3 . a ) O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t é é n p a r i g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d : v a n b e s t u u r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t e n v a n h e t v e r s l a g v a n S t e v e n V y v e y , b e d r i j f s r e v i s o r , , d e d a t o 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n : s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n g e l e d e n .
E e d e r e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n b e i d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
` I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e s v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e o m z e t t i n g h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p R O S S E A U P R O P E R T Y P R O J E C T S e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o p g e s t e l d , d i e a f s l u i t m e t e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 1 6 8 . 1 7 3 , 9 1 E U R e n e e n b a l a n s t o t a a l v a n 2 . 9 1 4 . 3 4 1 , 8 5 E U R .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , d i e d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p g r o n d v a n d e r e s u l t a t e n v a n o n s n a z i c h t z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t d e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e w a a r d e r i n g v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e s t e m d v o o r v e r k o o p i n a a n m e r k i n g g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n s t e m t m e t d e b o e k h o u d g e g e v e n s e n m e t a n d e r e i n o n z e o p d r a c h t b e k o m e n v e r i f i e e r b a r e s t u k k e n e n g e e n i n c o h e r e n t i e s v e r t o o n t m e t g e g e v e n s w a a r v a n w i j k e n n i s h e b b e n g e k r e g e n e n v a n d i e a a r d z i j n d a t z i j d e i n a a n m e r k i n g g e n o m e n w a a r d e r i n g v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e s t e m d v o o r v e r k o o p b e ï n v l o e d e n . W i j k u n n e n o n s e c h t e r n i e t u i t s p r e k e n o v e r d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v e r o n d e r s t e l l i n g e n , v o o r u i t z i c h t e n , h y p o t h e s e n e n f i n a n c i ë l e p r o j e c t i e s i n a a n m e r k i n g g e n o m e n i n z a k e d e b e o o r d e l i n g v a n d e r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e s t e m d v o o r v e r k o o p , w a a r v o o r v o o r b e h o u d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d b e h o u d e n s h e t v o o r m e l d e v o o r b e h o u d i n z a k e d e e f f e c t i e v e t o e k o m s t i g e r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e s t e m d v o o r v e r k o o p .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t i s 1 6 8 . 1 7 3 , 9 1 E U R e n i s 2 3 1 . 8 2 6 , 0 9 E U R k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
O p g e s t e l d t e M a s s e n h o v e n , 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1
V y v e y & C o - B e d r i j f s r e v i s o r B u r g . B V B A
S t e v e n V y v e y , W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r , B e d r i j f s r e v i s o r , V e n n o o t '
D e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r 0 8 7 2 . 0 2 9 . 7 0 3 w a a r o n d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n i s i n g e s c h r e v e n .
D e z e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d a t v e r v a t i s i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n w a r d e n t o e g e k e n d a a n d e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p à r a t o v a n é é n a a n d e e l v o o r é é n d e e l b e w i j s .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r d e r d a t d e z e o m v o r m i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n v a n a r t i k e l 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k d e r i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n v a n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . b ) O n t s l a g e n d é c h a r g e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b e n o e m i n g
n i e u w e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t é é n p a r i g h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w M y r i a m R o s s e a u e n m e v r o u w D e n i s i a J a c o b s , b e i d e n v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r s d e r v e n n o o t s c h a p , d a n k t h e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d e n v e r l e e n t h e m a l g e h e l e o n t l a s t i n g n o p e n s d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t .
T o t n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O S S E A U P R O P E R T Y P R O J E C T S " w o r d t b e n o e m d : d e h e e r H e n d r i k V a n R o e y , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n .
. D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d o o r d e v e r g a d e r i n g g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g a a n h e t W e t b o e k v a n
" V e n n o o t s c h a p p e n .
d ) M a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e t r o f f e n b e s l i s i n g e n u i t t e
v o e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C a t h é r i n e G o o s s e n s .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
I n b i j l a g e e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/12/2011
ÿþ4 t :
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I I I f I I I f I I I l i h I I I I I I f 1 1 1 1 1 1 f l ! ! 1 1 1 1 1 l i i i ! I I I ! 1 1 1 1
* 1 1 1 8 6 8 8 8 *
3 ~ : , . ~ ~ ~ . ~ * * 1 t f f ~ ~ ~ V ; - . 2 d e R e c h t e
. ~ .
j S o o p + , u i Î j 4 7 C 4 e A n t w e r p e s . o p
G r i f f i e Q 9 D E C . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 0 2 9 . 7 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O S S E A U P R O P E R T Y P R O J E C T S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e B e u r s 4 0
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n d e ( h e r ) b e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r , m e t i n g a n g
v a n a f 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 :
- d e h e e r H e n d r i k V a n R o e y , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , H e i d e s t r a a t 3 1 ; b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r
- m e v r o u w M y r i a m R o s s e a u , w a n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , H e i d e s t r a a t 3 1 . , h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e b e s t u u r s m a n d a t e n z u l l e n v e r v a l l e n b i j h e t s l u i t e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e w e l k e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t e v e n e e n s d a t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w D e n i s i a J a c o b s , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , K e n n e d y l a a n 3 0 , m e t i n g a n g v a n a f 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n i e t i n h a a r h e r b e n o e m i n g t e v o o r z i e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 5 j u l i 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t d e b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e r v e r v a n g i n g v a n m e v r o u w M y r i a m R o s s e a u , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r :
- d e h e e r H e n d r i k V a n R o e y , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , H e i d e s t r a a t 3 1 .
H e t m a n d a a t w o r d t o p g e n o m e n v o o r d e d u u r v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t , e n z a l v e r v a l l e n b i j h e t s l u i t e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w e l k e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
H e n d r i k V a n R o e y G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .