14/04/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 i M M I M 1 1
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . ~ r , : t a y u l ~ r U l i ~ f
' , + ' p ~
U ° 1 d e Z a 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 0 0 3 . 1 8 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R O S T O C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P E N A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G I N T O E P A S S I N G V A N A R T I K E L 1 8 4 § 5 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O S T O C O " , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , 0 4 7 2 . 0 0 3 . 1 8 6 R P R A n t w e r p e n a f d e l i n g ; A n t w e r p e n , a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s D i r k V E R B E R T t e A n t w e r p e n o p 2 6 m a a r t 2 0 1 5 , ; b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n t e z i j n g e w e z e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n ' V e n n o o t s c h a p p e n , l u i d e n d a l s v o l g t :
" O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 , z i j n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n ; d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n ; g e c o n s i g n e e r d ;
3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
I n d i e n e e n v e r s l a g m o e t w o r d e n o p g e m a a k t d o o r e e n c o m m i s s a r i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e ; a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , d e r d e l i d , m a a k t d i t v e r s l a g m e l d i n g v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g o f : c o n s i g n a t i e i n z i j n c o n c l u s i e s .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
P a r t i j e n v e r k l a r e n d a t o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n d i t ; ; , a r t i k e l .
1 . B e v e s t i g i n g v a n h e t o n t s l a g e n k w i j t i n g z a a k v o e r d e r s . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s m e t i n g a n g v a n 2 5 m a a r t l a a t s t :
- d e h e e r H E N D R I C K X E r i c N i c o l a s J o s e p h i n a , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 5 . 1 2 , 1 0 - 4 0 5 . 6 5 , w o n e n d e t e 2 6 3 0 ; A a r t s e l a a r , B a r o n e s L u d w i n a d e B o r r e k e n s l a a n 1 1 1 ,
- d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T S S B E L G I U M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , ; 0 4 7 9 . 3 0 9 . 6 6 2 R P R A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B O C K S T A E L E j H a n s G u s t a a f L e o n e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 0 . 0 5 . 2 7 - 3 8 5 . 8 4 , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , M a r t i n u s s t r a a t 3 1 .
- V o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p T S S B E L G I U M , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o m o e m d e h e e r H a n s ; B O C K S T A E L E .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e m a n d a a t .
2 . T o e l i c h t i n g b i j h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s n a a r a a n l e i d i n g v a n d e d a l i n g v a n h e t n e t t o - : a c t i e f o n d e r é é n v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l e n z e l f s o n d e r z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , - ) , w a a r i n w o r d t : v o o r g e s t e l d t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n : h e r s t r u c t u r e r i n g s m a a t r e g e l e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . B e r a a d s l a g i n g o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e v e n t u e l e h e r s t r u c t u r e r i n g s m a a t r e g e l e n .
1 . 4 . T o e l i c h t i n g b i j h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t a a n g e h e c h t e s t a a t i v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 v a n d e : v i n g o o t s c h a p , , . e n _ j ç e r i n i s n e r n i p g - v a n . _ b a t r . ç o n t r o l e v e r s j a g _ v a n - d e _ b e d e j f s r e v i s o p - o f _ e x t e r n e - a c c o u n t a n t , :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
x * o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r ~
m a r i 1 1 . 1
o p g e s t e l d o p 2 4 m a a r t l a a t s t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F R A N K V A N D E L A N O T T E , B E D R I J F S R E V I S O R " , m e t z e t e l t e 8 5 2 0 K u u r r e , B l o e m e n h o f 2 4 , 0 4 5 9 . 4 2 9 . 7 . 1 1 R P R K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N D E L A N O T T E F r a n k , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t
h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n R O S T O C O B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e z e s t a a t t o o n t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 1 3 5 , 3 4 E U R e n e e n n e t t o - p a s s i e f v a n 5 0 . 6 6 3 , 6 6 E U R .
l n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e z e s t a a t o p g e m a a k t i n d i s c o n t i n u i t e i t .
H e t i s o n s o n m o g e l i j k o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r e e n m o g e l i j k e h e r z i e n i n g i n z a k e d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W , d e b e d r i j f s v o o r h e f f i n g e n d e R S Z v o o r w a t b e t r e f t d e n o g n i e t d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n c o n t r o l e b o e k j a r e n o f m . a . w . d e b o e k j a r e n d i e n o g n i e t d o o r d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s d e f i n i t i e f w e r d e n g e c o n t r o l e e r d .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n b o v e n s t a a n d e o p m e r k i n g , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t 1 B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
K o r t r i j k , 2 4 m a a r t 2 0 1 5
F r a n k V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r B V o v v B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k V a n d e l a n o t t e
B e d r i j f s r e v i s o r :
i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t a a n s l u i t e n d d e b e s l i s s i n g t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . V o o r l e g g i n g e n g o e d k e u r i n g v a n e e n f i n a n c i ë l e s t a a t , v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 t o t o p h e d e n .
6 . O n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r . T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n
- D e h e e r W A L D E N O R B e r n d t R a o u l M i k a e l , g e b o r e n t e Z w e d e n o p z e s f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g , r i j k s r e g i s t e r - b i s n u m m e r 4 9 . 4 2 . 0 6 - 0 7 3 . 0 3 , w o n e n d e t e 0 6 3 0 0 N i c e ( F r a n k r i j k ) , 1 1 B o u l e v a r d M a u r i c e M a e t e r l i n c k ( R e s , M o n t B o r o n ) , a a n w i e z i j k w i j t i n g v e r l e e n t ,
7 , T e r u g n a m e v a n d e a c t i v a d o o r d e v e n n o t e n .
8 . A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t d e a f r e k e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n i s e n d a t b i j g e v o l g d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t e v e n e e n s v a s t d a t h e t g e h e l e a c t i e v e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s o v e r g e g a a n o p d e v e n n o t e n , d i e d i t a a n v a a r d e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t e n d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n i n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n , z o a l s t e v e n s b l i j k t u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . E r w o r d e n g e e n s p e c i f i e k e m a a t r e g e l e n g e n o m e n t e r c o n s i g n a t i e , g e z i e n e r g e e n g e l d e n o f w a a r d e n z i j n d i e a a n d e s c h u l d e i s e r s t o e k o m e n e n d i e h u n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p n o g o n g e k e n d e a c t i v a v e r w e r f t n a h e d e n z u l l e n d e z e w o r d e n t o e b e d e e l d a a n c o m p a r a n t s u b 1 / , d i e z e d e s g e v a l l e n d o n d e r d e a n d e r e v e n n o t e n z a l v e r d e l e n .
D e c o m p a r a n t e n w e r d e n e r d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p g e w e z e n d a t , i n d i e n e r t o c h n o g p a s s i v a t e n l a s t e w o r d e n g e l e g d v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j d e z e p a s s i v a t e n f a s t e z u l l e n m o e t e n n e m e n , i n z o v e r r e z i j h i e r t o e w e t t e l i j k g e h o u d e n z i j n ,
A a n g a a n d e d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v e r d e r d a t d e z e z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , i n d e w o o n p l a a t s v a n v o o r n o e m d e h e e r W A L D E N O R B e m d t .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V I S T R A C O R P O R A T E S E R V I C E S ( B E L G I U M ) " m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r ( s ) e n / o f p e r s o n e e l s l e d e n , k u n n e n d e e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n , e n h u n g e v o l m a c h t i g d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m t r e n t d e w i j z i g i n g e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n a l l e d o c u m e n t e n h i e r v o o r t e o n d e r t e k e n e n , a l s m e d e o m e v e n t u e e l w i j z i g i n g e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g a l s B . T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e b e k o m e n ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s v o l m a c h t a a n a c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " B e i r e n s & W e l l e n s B V B A " , m e t k a n t o r e n g e l e g e n t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 7 9 , b u s 7 , o m a l h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e i n d i e n i n g v a n d e b e l a s t i n g a a n g i f t e e n d e a f h a n d e l i n g v a n e n i g e a a n g e l e g e n h e i d i n z a k e d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , D i r k V e r b e d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n v e r s l a g s c h r i f t , v o l m a c h t ( e n ) , v e r s l a g ( e n ) z a a k v o e r d e r s , s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a , c o n t r o l e v e r s l a g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g