09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 04.07.2013 13269-0399-030
22/05/2013
ÿþa " w
M o d W o r d 1 1 . 1
[ t l i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
N E E R G E L P G D
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 7 7
0 2 e e ~ 2 0 1 3
R ' " f ° r i ~ ~ ~ ~ C ~ i z i T t , ; a ; ` . , N 4 < v e a n K O S á P H A N D E l . t e M r C h f ~ L E r N
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 6 2 . 2 0 0 . 7 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o t a r y T r a d i n g N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 J , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g l o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 a p r i l 2 0 1 3 :
" D e o n d e r g e t e k e n d e n b e s l i s s e n o m :
( a ) A u b r y K e s s e l , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e o n t s l a a n ,
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l b e s l i s s e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t ;
( b ) D i r k M o m b a e r t s , n i e t w o o n p l a a t s t e V i c t o r P h i l i p s s t r a a t 1 6 , 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , B e l g i ë , n i e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t i s v a n o n b e p a a l d e d u u r e n o n b e z o l d i g d ;
( c ) S t e p h e n L a w r e n c e , m e t w o o n p l a a t s t e C h e m i n d e s P e c c a u d e s 4 a , 1 1 9 5 D u l l y , Z w i t s e r l a n d , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t i s v a n o n b e p a a l d e d u u r e n o n b e z o l d i g d ; e n
( d ) e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C a r l M e y n t j e n s , D a v i d D u P o n t e n M a t t h i a s D e c o n i n c k o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t b i j A s h u r s t L L P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 4 8 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( d e " V o l m a c h t d r a g e r " ) , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r b o v e n v e r n o e m d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 W . V e n n , D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n . "
M a t t h i a s D e c o n i n c k
G e v o l m a c h t i g d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 22.06.2012 12198-0550-027
08/11/2011
ÿþ M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 4 4 0 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P F e i e f E L t e M E C H E L E N
I I 1 1 I I I I I I C I A l l 1 1 1 l l l l l
* 1 1 1 6 8 1 5 3 *
V b e h a a B e i S t a r I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 2 0 0 . 7 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o t a r y T r a d i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 J , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t M e v r . A n n S m o l d e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e n t g o e d t e k e u r e n
S t e p h e n L a w r e n c e
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 28.06.2011 11216-0083-027
03/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 2 0 0 . 7 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o t a r y T r a d i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 J , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r d d . 1 1 n o v e m b e r 2 0 1 0 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l
N E E R G E L E G D
1 1 I 1 I 0 I 0 N I 0 9 V 5 I l l ! I l l
2 3 - 1 2 - 2 0 1 0
G R I F F á E + E ~ i t { @ A N K v a n K O O P H A N © E r t e ; F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 26.08.2008 08640-0309-016
12/09/2007 : TG091148
05/07/2007 : TG091148
09/06/2015
ÿþZ e t e l : M e c h e l e n C a m p u s , S c h a l i ê n h o e v e d r e e f 2 0 J , 2 8 0 0 M e c h e l e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . Z i j z a ! t o t 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r m e v r o u w A n n S m o l d e r s .
H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e f i r m a B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n v a n a f 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r D i d i e r M a t r i c h e , i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n M e v r o u w A n n S m o l d e r s d i e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t o t d i e d a t u m d e e d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
D i r k M o m b a e r t s
Z a a k v o e r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 2 0 0 . 7 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
R o t a r y T r a d i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/07/2006 : TG091148
17/10/2005 : TG091148
08/06/2005 : TG091148
01/06/2005 : TG091148
06/07/2004 : TG091148
11/08/2003 : TG091148
02/09/2002 : TG091148
19/02/2002 : HA097966
23/08/2001 : HA097966
13/09/2000 : HA097966
08/01/1998 : HA97966
08/01/1998 : HA97966