15/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
~ ~ . 1 . . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M I N H 0 1 1 1
* 1 2 1 6 9 5 7 8 *
b e l a .
B F
S t a
I
' ' ~ ~ ~ i ~ ~ ~ t e r g r i f f i e m ~ ï ~ ~ v o i e ' M â t e v a Z a r . a h a n d o l t e r b i í w e i v d n ,
G r i f f i e ' 1 1 V l ~ e x d r ~ ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 3 1 5 . 6 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O U T E M A T E R I A L H A N D L I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u f f e l s e s t e e n w e g 1 9 t e B - 2 5 4 7 L i n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t o m d e v o l g e n d e
b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- d e h e e r R a p h a e l V A N L A E R , w o n e n d t e B - 2 5 4 7 L i n t , D u f f e l s e s t e e n w e g 1 9
- m e v r o u w M a g j n a V A N L A E R , w o n e n d t e B - 2 5 0 0 L i e r , S t i j n S t r e u v e l s l a a n 1 1
- m e v r o u w C h r i s t i n e V A N L A E R , w o n e n d t e B - 2 5 4 7 L i n t , D u f f e l s e s t e e n w e g 2 1
- m e v r o u w C a t h a r i n a V A N L A E R , w o n e n d t e B - 2 9 5 0 K a p e l l e n , R o z e n l a a n 3 6 H i e r d o o r e i n d i g t o o k h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w C a t h a r i n a V A N L A E R a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
D e z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ( d i e b e s l i s t o v e r h e t r e s u l t a a t m . b . t . b o e k j a a r 2 0 1 7 ) : - d e h e e r B e r t V R A N C K X , w o n e n d t e B - 2 2 6 0 W e s t e r l o , B e r g v e l d 4 0
- m e v r o u w A s t r i d K R I E C K E M A N S , w o n e n d t e B - 2 2 6 0 W e s t e r l o , B e r g v e l d 4 0
- B E - T R A N S B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 2 4 4 0 G e e l , K l a u s - M i c h a e l K u e h n e l a a n 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 2 1 9 . 4 6 3 ; b e s t u u r d e r B E T R A N S B V B A z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v a s t w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t V R A N C K X .
D e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n a a n s l u i t e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e h e e r B e r t V r a n c k x a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r :
- h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n
- h e t z i j , b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n d i e g e l a s t z i j n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
- h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 t e , v e r p l a a t s e n n a a r B - 2 4 4 0 G e e l , K l a u s - M i c h a e l K u e h n e l a a n 7 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 h e e f t d e z e b e s l i s s i n g b e k r a c h t i g d .
B e r t V r a n c k x
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n !
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
e . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i r t e e r g e L e l s s < 1 : C s ï w . . . : . 0
1 1
R E C H T B A N K V A N : K O O P H A N D E L
2 5 1 M 1 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T n e c e i f ¬ I ' e
l U I R M J 1 1 1 1
D
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 3 1 5 . 6 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O U T E M A R T E R I A L H A N D L I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 4 4 0 G e e l , K l a u s - M i c h a e l K u e h n e l a a n 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G O E D K E U R I N G S T A A T A C T I E F / P A S S I E F N A A M W I J Z I G I N G Z E T E L W I J Z I G I N G D O E L W I J Z I G I N G - O M V O R M I N G N A A R B V B A - H E R W E R K I N G V A N D E S T A T U T E N - O N T S L A G B E S T U U R D E R ( S ) - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
B L I J K T d a t d e b u i t e n g e w o o n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O U T E M A R T E R I A L H A N D L I N G " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 Q' G o e d k e u r i n g s t a a k a c t i v a e n p a s s i v a
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e s t a a k v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n g e n o e m d e V e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 b i j d e z e g o e d .
2 Q' N a a m w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " B E - L O G I S T I C S " .
3 0 Z e t e l w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , v o o r h e e n g e v e s t i g d t e 2 4 4 0 G e e l , K l a u s . M i c h a e l K u e h n e l a a n 7 , t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 4 4 0 G e e l , B e l l T e f e p h o n e f a a n 3 B E N A 2 3 Z O N E 1 1 1 5 0 , m e t ; i n g a n g v a n a f 1 7 m a a r t 2 0 1 5 ,
4 0 W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e V o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e s t u u r d e r s b e t r e f f e n d e d e v o o r g e s t e l d e d o e l u i t b r e i d i n g , e n e l k v a n d e v e n n o t e n e r k e n t h i e r v a n k o p i j t e h e b b e n o n t v a n g e n v o o r d e z e r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l u i t t e b r e i d e n z o a l s h i e r v o o r b e p a a l d i n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n . T e d i e n e i n d e w e r d e e n v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e s t u u r d e r s o m h e t v o o r s t e l t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t o e t e l i c h t e n , b i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , g o e d g e k e u r d d o o r o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g o n d e r p u n t 1 v a n d e a g e n d a .
5 0 O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g o n t s t a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n - h e t v e r s l a g d o o r b e s t u u r d e r ( s ) t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e - l i c h t e n v a n - h e t v e r s l a g v a n d e d o o r d e b e s t u u r d e r ( s ) a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e - ' v i - ' s o r , B a r t J o r e n s t e W o m m e l g e m , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n ; i e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n ,
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n v o o m o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a i s v o l g t
5 , B E S L U I T
O v e r e e n k o m s t i g d e o n t v a n g e n o p d r a c h t h e b i k e e n n a z i c h t u i t g e v o e r d o v e r d e m i j v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n R O U T E M A T E R I A L H A N D L I N G N V o p g e s t e l d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . H i e r o v e r g e e f i k o n d e r p u n t 3 v a n d i t v e r s l a g d e b e l a n g r i j k s t e t o e l i c h t i n g e n w e e r .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 t e n b e l o p e v a n 2 9 . 6 3 9 , 9 6 e u r o z o a l s b e r e k e n d o n d e r r u b r i e k 4 v a n d i t v e r s l a g i s k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 9 2 . 9 6 0 , 0 7 e u r o d o c h h o g e r d a n : h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
G e d a a n t e W o m m e l g e m ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
2 f e b r u a r i 2 0 1 5
V A N H E R C K & C o B E D R I J F S R E V I S O R E N C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
B a r t J O R E N S
B e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r s l a g e n v a n b e s t u u r d e r ( s ) e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j v e n b i j d e z e a k t e g e v o e g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n B . V . B . A . a a n t e n e m e n ; d e a c t i v i t e i t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e
w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e B . V . B . A . z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e
N . V . w e r d e n g e h o u d e n v o o r t z e t t e n .
D e B . V . B . A . b e h o u d t h e t i n s c h r i j n g n u m m e r v a n d e N . V , b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n
( a f d e l i n g T u r n h o u t ) , n u m m e r 0 4 3 3 . 3 1 5 . 6 2 .
D e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o p b v a n d e s t a a t v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , z o a l s v o o r m e l d i n p u n t 1 v a n d e a g e n d a .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e N . V . , w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e
z i j n v o o r d e B . V . B . A . i n z o n - d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e - n i n g e n .
6 0 G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e N . V . t e h e r w e r k e n e n k e u r t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a - ' k e l i j k h e i d g o e d , z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a .
A r t i k e l p e r a r t i k e l w o r d e n d e z e s t a t u t e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t - ' s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k - h e l d . B e n a m i n g ; " B E - L O G I S T I C S "
Z e t e l ; t e 2 4 4 0 G e e l , B e l l T e l e p h o n e l a a n 3 B E N A 2 3 - Z O N E 1 1 1 5 0 .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
- V e r s t r e k k e n v a n c o n s u l t i n g e n a d v i s e r i n g o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r , m a n a g e m e n t e n m a r k e t i n g , e x p o r t ,
i n t e r i m m a n a g e m e n t e n o u t p l a c e m e n t , p u b l i c r e l a t i o n s e n l o b b y i n g
- H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l
- H e t v o o r l i c h t e n , b e m i d d e l e n , o p z e t t e n , c o ë r d i n e r e n e n b e h r e n v a n h a n d e l i n g e n g e r i c h t o p h e t o n t w i k k e l e n
v a n p r o j e c t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d
- H e t o p t r e d e n a l s s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s , f i s c a l e , s o c i a l e ,
e c o n o m i s c h e e n i n d u s t r i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n
- O n d e r n e m i n g v o o r g o e d e r e n b e h a n d e l i n g v o o r a n d e r v e r v o e r d a n t e w a t e r , n a m e l i j k h e t l a d e n , h e t l o s s e n ,
h e t s t a u w e n , d e c o n t r o l e , h e t w e g e n , d e b e w a k i n g e n h e t v e r p a k k e n v a n g o e d e r e n
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t b a t e n v a n g o e d e r e n o p s l a g p l a a t s e n
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r h u r e n v a n a u t o v o e r t u i g e n
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r a n d e r e n , h e r s t e l l e n o f v e r n i e u w e n v a n k o e t s w e r k e n , c a b i n e s e n r o m p e n v a n
w e g v o e r t u i g e n
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t h e r s t e l l e n v a n k o e t s w e r k e n m o t o r v o e r t u i g e n , a l s m e d e d e r e v i s i e , o n d e r h o u d e n
h e r s t e l l i n g v a n m o t o r v o e r t u i g e n
- O n d e r n e m i n g v o o r m e c h a n i s c h e h e r s t e l l i n g e n a a n m o t o r v o e r t u i g e n , a l s m e d e d e m e c h a n i s c h e h e r s t e l l i n g e n
v a n t w e e d e h a n d s v o e r t u i g e n m e t h e t o o g o p h u n w e d e r v e r k o o p a a n g e b r u i k e r s
- O n d e r n e m i n g v o o r o n d e r h o u d s w e r k z a a m h e d e n e n k l e i n e h e r s t e l l i n g e n a a n m o t o r v o e r t u i g e n
- U i t b a t i n g v o o r e e n c a r - w a s h v o o r m o t o r v o e r t u i g e n e n t r u c k s
- U i t b a t i n g v o o r e e n k a n t o o r v o o r m e c h a n o g r a f r s c h e w e r k e n
- D e e x c l u s i e v e a c t i v i t e i t v a n t i j d e l i j k e t e w e r k s t e l l i n g v a n u i t z e n d k r a c h t e n b i j g e b r u i k e r s . V e r b o d w o r d t h a a r
o p g e l e g d u i t z e n d k r a c h t e n b i j e e n g e b r u i k e r a a n t e s t e l l e n o f a a n h e t w e r k t e h o u d e n i n g e v a l v a n s t a k i n g o f l o c k -
o u t . B i j e v e n t u e l e o m v o r m i n g n a a r e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p s v o r m v e r b i n d t z e z i c h f o r m e e l e e n v o l l e d i g
a f b e t a a l d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t t e
b e h o u d e n , a a n g e z i e n d i t b e d r a g e e n v a n d e e r k e n n i n g s v o o r w a a r d e n i s v o o r d e a c t i v i t e i t v a n u i t z e n d b u r e a u .
- T r a n s p o r t b e d r i j f
- W a r e h o u s i n g
- O p s l a g e n o v e r s l a g v a n g o e d e r e n
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n
o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d .
Z i j z a l d o o r a i l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f
v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e
v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r
i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
G e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t 9 2 . 9 6 0 , 0 7 ¬ e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r - ' d e e l d i n
3 . 7 5 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 3 . 7 5 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D u u r e n a a n v a n g : v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f 1 7 m a a r t 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
J a a r v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 7 . 0 0 u u r , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
O m v a n g e n w i j z e v a n u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r :
B e s t u u r
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n h o o f d s t u k V I v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e h i e r n a v o l g e n d e r e g e l s ,
A r t i k e l 2 0 B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r i d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n ,
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r c i e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 1 B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 2 V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
7 0 O n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o n t s l a g a a n d e b e s t u u r d e r s , 1 . D e h e e r V R A N C K X B e r t , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 2 1 o k t o b e r 1 9 7 2 , R R 7 2 . 1 0 . 2 1 2 2 1 - 5 2 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w K R I E C K E M A N S A s t r i d G a b r i ë l l e , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , B e r g v e l d 4 0 , 2 . M e v r o u w K R I E C K E M A N S A s t r i d G a b r i ë l l e , g e b o r e n t e D e u r r e o p 1 j u l i 1 9 7 4 , R R 7 4 . 0 7 . 0 1 4 1 8 - 8 8 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V R A N C K X B e r t , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , B e r g v e l d 4 0 e n B V B A B E - T R A N S m e t z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , K l a u s - M i c h a e l K u e h n e l a a n 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 4 3 9 . 2 1 9 . 4 6 3 . V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t V r a n c k x , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n a f 1 7 m a a r t 2 0 1 5 , e n v e r l e e n t h e n o n v o o r w a a r d e l i j k d é c h a r g e v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r , N a g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r i o d e w a a r o v e r i n h e t v e r l e d e n n o g g e e n r e k e n - + s c h a p w e r d g e g e v e n d o o r d e b e s t u u r d e r ( s ) b e k o m e n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r ( s ) o n v o o r w a a r - d e l i j k d é c h a r g e v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r .
8 0 B e n o e m i n g e n z a a k v o e r d e r / c o m m i s s a r i s l v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e z o l d i g i n g
Z a a k v o e r d e r ( s ) ; D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k - v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n . W o r d t a a n g e s t e l d t o t d e z e f u n c t i e v o o r d e d u u r d e r v e n n o o t s c h a p , d e h e e r B e r t V r a n c k x , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . H e t m a n d a a t v a n z a a k - ' v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
C o m m i s s a r i s : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t v a l t o n d e r d e v o o r w a a r d e n w a a r d o o r d e a a n s t e l l i n g v a n e e n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n v e r p l i c h t w o r d t e n d a t d e v e r g a d e r i n g g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n z o d a t g e e n a f z o n d e r l i j k o r g a a n w o r d t i n g e s t e l d .
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t o t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n i n i e d e r e h u i d i g e o f t o e k o m s t i g e v e n n o o t s c h a p w a a r B V B A B E - L O G I S T I C S e e n b e s t u u r s f u n c t i e z o u u i t o e f e n e n , d e h e e r B e r t V R A N C K X v o o r n o e m d . D i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n z i j n d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t t e n . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
B i j z o n d e r e l a s t g e v i n g .
D e c o m p a r a n t e n g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A H E G I M A T T , t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , R e t i e s e b a a n 9 , e v e n a l s a a n z i j n / h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g i n d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n , v o o r d e a a n v r a a g v a n e e n B . T . W . n u m m e r e n v e r d e r v o o r a l l e d o c u m e n t e n d i e d i e n e n o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d t e w o r d e n t e n e i n d e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n b e k o m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K - I S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d é é n e x - ' p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ; v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ; b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , b a l a n s a c t i e f e n p a s s i e f ; v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n . , N o t a r i s L u c M o o r t g a t .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t " B e l g i s c h $ t a a t s b i a d
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g