10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.01.2014, GGK 27.06.2014, NGL 08.07.2014 14280-0060-040
24/09/2014
ÿþH o c ' W o n : 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o ( b e h o t
a a n
B e l g i S t a a t e ,
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
D N 1 T E U R E E R G E L E G D 1
2 9 - 0 9 - 2 0 1 4
b A N K v g r i K g R i n N ,
1 8 - 0 9 - 2 0 1 4 G 1 S C H S T A K
I r e J . e . . 6 l e "
N L
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 7 . 5 5 8 . 8 8 2
B e n a m i n g
( v o l u ï t ) R o u t i n g I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u w i j O k s t r a a t 1 7 , 2 5 0 0 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n m e v r . S t e p h a n i e L y n n R a t z a a l s b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 :
" D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n h e t o n t s l a g v a n m e v r . S t e p h a n i e L y n n R a t z a a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n L o r e V a n d e r m e e r s c h , G o e d e l e B u e k e n s e n P e t e r R o o r y c k , t e n e i n d e a l l e n o d i g e e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e t e n u i t v o e r l e g g i n g v a n d e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
L o r e V a n d e r m e e r s c h
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/08/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
1 J : i 0 1
3 0 - 0 7 - ? I N
A N T i A f E I Í ' E i q , a t d , I n ; ~ i 1 + 1 L E 2 , 1 \ 1
G 1 S C N S T A A T S B L A D
y . .
I I H I l l I H I D I I I i l i
* 1 9 1 5 1 5 7 2 *
A ; o N E T E U F i 1 3 E G G E
n ~ ~ ~ ~ ~
1 ~ ~ ~ 5 ~ ~ ~ ~ ~
B E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 6 5 8 . 8 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o u t i n g I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u w i j c k s t r a a t 1 7 , 2 5 0 0 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r O p 2 7 j u n i 2 0 1 4 h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e b e s l o t e n :
D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m e n m e t o n d e r n e m i n s g n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V a n C o p p e n o l l e ' w o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 7 .
D e h e e r A l l a n B R E T T , m e t w o o n p l a a t s t e 5 7 F o r e s t H e i g h t s B o u l e v a r d , K l e i n b u r g , O n t a r i o C a n a d a L O J 1 C 0 w o r d t a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n L o r e V a n d e r m e e r s c h , G o e d e l e B u e k e n s e n P e t e r R o o r y c k , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , t e n e i n d e a l l e n o d i g e e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e t e n u i t v o e r l e g g i n g ; v a n d e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
L o r e V a n d e r m e e r s c h
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.01.2013, GGK 29.06.2013, NGL 18.07.2013 13320-0252-039
10/04/2013
ÿþM o d W o r d 1 i . 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 4 4 3 7 . 5 5 8 . 8 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o u t i n g I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u w i j c k s t r a a t 1 7 2 5 0 0 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n s t e l l i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s
B i j b e s l i s s i n g v a n 1 4 m a a r t 2 0 1 3 h e e f t d e V e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r F r e d v a n d e r H e i d e e n a a n d e h e e r R o b e r t J a n H o n i n g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e g e k e n d o m d e V e n n o o t s c h a p e l k a f z o n d e r l i j k r e c h t s g e l d i g t e : v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h a n d e l i n g e n d i e e e n v e r b i n t e n i s v a n w e g e d e V e n n o o t s c h a p i n h o u d e n d i e h e t b e d r a g v a n E U R 2 5 . 0 0 0 n i e t o v e r s c h r i j d t ,
D e z e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d v o o r d e d u u r v a n 5 j a a r .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n L o r e V a n d e r m e e r s c h , G o e d e l e B u e k e n s e n P e t e r R o o r y c k , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , v o o r d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
L o r e V a n d e r m e e r s c h
V o l m a c h t h o u d e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 8 ' 0 . 7 ' 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e P d ~ g E d E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n l u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e r d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/02/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c l e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 5 5 8 . 8 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o u t i n g I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u w i j c k s t r a a t 1 7 2 5 0 0 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j b e s l i s s i n g v a n 2 4 j a n u a r i 2 0 1 3 h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e h e e r J o h n S c o t t P a g a n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n g e s t e l d .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n L o r e V a n d e r m e e r s c h , G o e d e l e B u e k e n s e n P e t e r R o o r y c k , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e t e n u i t v o e r l e g g i n g v a n v o o r n o e m d b e s l u i t , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
G o e d e l e B u e k e n s
V o l m a c h t h o u d e r
N E E R G E - L E - G D - -
5 - 0 2 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v e n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G , i ( G G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
, ( D g \ ` = ~ ~ ~ ~ ~ . 1 ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 t 1 1 0 1 1 1 1 1 1 *
N E E R G E L E G D
2 4 - 0 7 - 2 0 1 2
G A I P # = j E R E , C H T Q A N K v a n K O O p W A N D L U t t e r M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 5 5 8 . 8 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O U T I N G I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u w i j c k s t r a a t 1 7 2 5 0 0 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e k r a c h t i g i n g v a n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
O p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 w e r d b e s l o t e n o m d e ; h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e M e v r . S t e p h a n i e L y n n R a t z a , M r . J o h n S c o t t P a g a n e n M r . E d w a r d J a m e s G a r d n e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f 2 0 1 1 , t e b e k r a c h t i g e n . H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n i n 2 0 1 7 .
K a r o l i e n D e c o e n e
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n . v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.01.2012, GGK 29.06.2012, NGL 19.07.2012 12308-0465-037
22/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.01.2011, GGK 02.12.2011, NGL 16.12.2011 11639-0278-023
09/03/2011 : BL519775
31/12/2010 : BL519775
07/07/2010 : BL519775
08/06/2010 : BL519775
03/07/2009 : BL519775
27/11/2008 : BL519775
30/06/2008 : BL519775
05/11/2007 : BL519775
29/11/2006 : BL519775
22/11/2006 : BL519775
23/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e '
O n d e r n e m i n g s n r : 9 1 1 1 , 1 f f l f f l e e e 4 3 7 5 5 8 8 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o u t i n g I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u w i j k s t r a a t 1 7 2 5 0 0 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
O p 2 5 m e i 2 0 1 5 i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n , i n g e m e e n o v e r l e g , h e t v o o r s t e l v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o p g e s t e l d w a a r v a n h i e r n a d e t e k s t v o l g t .
D E A A N D E V O O R G E S T E L D E F U S I E D E E L N E M E N D E V E N N O O T S C H A P P E N Z I J N :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t D E S C A R T E S S Y S T E M S ( B E L G I U M ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D u w i j c k s t r a a t 1 7 , 2 5 0 0 L i e r e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 7 . 3 6 9 . 8 5 3 ;
H i e r n a " O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " ;
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t R O U T I N G I N T E R N A T I O N A L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
t e D u w i j c k s t r a a t 1 7 , 2 5 0 0 L i e r e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 5 5 8 . 8 8 2 ;
H i e r n a d e " O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " .
H E T V O L G E N D E I N A A N M E R K I N G N E M E N D E :
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n o m e e n f u s i e d o o r t e v o e r e n w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l o v e r g a a n o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
D e R a d e n v a n B e s t u u r v a n d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m t u s s e n d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n z i j l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
A L D U S W O R D T H E T V O L G E N D E V O O R G E S T E L D :
1 . I d e n t i t e i t f u s i o n e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n
1 . 1 . D e f u s i e z a l w o r d e n d o o r g e v o e r d t u s s e n :
1 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t D E S C A R T E S S Y S T E M S ( B E L G I U M ) , m e t
' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D u w i j c k s t r a a t 1 7 , 2 5 0 0 L i e r e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 7 . 3 6 9 . 8 5 3 . d i e v o l g e n s
a r t i k e l 3 d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n h e t v o l g e n d e d o e l h e e f t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , i n B e l g i ë e n / o f i n h e t b u i t e n l a n d a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t e e n t u s s e n p e r s o o n :
- a l l e a d v i e s a c t i v i t e i t e n i n z a k e a l g e m e e n b e d r i j f s b e h e e r e n / o f e l e k t r o n i s c h e i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g e n / o f d a t a c o m m u n i c a t i e , e l e k t r o n i s c h e e n / o f i n t e r a c t i e v e c o m m u n i c a t i e v o r m e n .
- a l l e o p l e i d i n g s a c t i v i t e i t e n i n z a k e a l g e m e e n b e d r i j f s b e h e e r e n / o f e l e k t r o n i s c h e i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g e n / o f d a t a c o m m u n i c a t i e , e l e k t r o n i s c h e e n / o f i n t e r a c t i e v e c o m m u n i c a t i e v o r m e n .
- a l l e u i t v o e r i n g s a c t i v i t e i t e n i n z a k e a l g e m e e n b e d r i j f s b e h e e r e n / o f e l e k t r o n i s c h e i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g e n / o f d a t a c o m m u n i c a t i e , e l e k t r o n i s c h e e n / o f i n t e r a c t i e v e c o m m u n i c a t i e v o r m e n .
- a l l e h a n d e l s a c t i v i t e i t e n i n z a k e a l g e m e e n b e d r i j f s b e h e e r e n / o f e l e k t r o n i s c h e i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g e n / o f d a t a c o m m u n i c a t i e , e l e k t r o n i s c h e e n / o f i n t e r a c t i e v e c o m m u n i c a t i e v o r m e n .
D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d . D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e m e n e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I t l
i
F ' E C : - I T B A N K v a n K O O P H A N D E L L G I S C H S T A A T S B I ' ~ ' ~ E R P E ' ~ G f d ' M E C H E L E N 1
M O N I T E U R B E L G E l i
5 ' J U N I 2 0 2
1 6 - 0 6 " 2 0 1 5 I - - - ` - - ~ - - - ~
I I
* 1 5 0 8 8 8 3 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V ü e r -
b e h o i í d e n a a r t h e f m m B e l g i s c h
S t a a t s b Î r a d
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m e t i n b e g r i p v a n b o r g s t e l l i n g e n k r e d i e t v e r l e n i n g m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n ?
2 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t R O U T I N G I N T E R N A T I O N A L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D u w i j c k s t r a a t 1 7 , 2 5 0 0 L i e r e n m e t c n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 5 5 8 . 8 8 2 , d i e v o l g e n s a r t i k e l 3 d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n h e t v o l g e n d e d o e l h e e f t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e t d e o n t w i k k e l i n g e n c o m m e r c i a l i s a t i e v a n p r o g r a m m a ' s e n d a t a b e s t a n d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p t i m a l i s a t i e v a n r o u t e p l a n n i n g s p r o b l e m e n b i j f y s i e k e d i s t r i b u t i e e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n d e i n f o r m a t i c a .
Z i j m a g o p o m h e t e v e n w e l k e m a n i e r a l l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n e n o p e n i g e r l e i w i j z e a a n z o ' n a c t i v i t e i t d e e l n e m e n .
Z i j k a n p a r t i c i p e r e n i n o f e e n f u s i e a a n g a a n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g o f d e z e i n d e h a n d w e r k e n :
1 . 2 . D e s u b 1 g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p z a l a l s O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p h e t g e h e l e v e r m o g e n v e r k r i j g e n v a n d e s u b 2 g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p , d i e d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p i s .
2 . Z a k e l i j k e o v e r w e g i n g e n v a n d e f u s i e
D e z e f u s i e w o r d t o v e r w o g e n i n h e t b e l a n g v a n d e O v e r n e m e n d e e n d e O v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , a a n g e z i e n d e z e w e r k z a a m z i j n i n d e z e l f d e s e c t o r e n o m w i l l e v a n d e v e r e e n v o u d i g i n g v a n d e s t r u c t u u r v a n d e D e s c a r t e s S y s t e m s G r o u p I n c . g r o e p , o n d e r a n d e r e o p a d m i n i s t r a t i e f e n o r g a n i s a t o r i s c h g e b i e d , d i e d e z e f u s i e z a l t e w e e g b r e n g e n .
3 . A a n d e l e n R u i l v e r h o u d i n g
U i t e r l i j k o p d e d a t u m v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z a l d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p a i l e 6 4 0 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b e z i t t e n . B i j g e v o l g m o e t g e e n r u i l v e r h o u d i n g w o r d e n v a s t g e l e g d .
4 . U i t r e i k i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n
A a n g e z i e n a l l e a a n d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b i j h e t v o l t r e k k e n v a n d e f u s i e i n h a n d e n z u l l e n z i j n v a n d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z u l l e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t w o r d e n .
5 . G e v o l g e n v a n d e f u s i e b o e k h o u d k u n d i g e r e t r o a c t i v i t e i t
V a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
6 . G e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n a a n b e s t u u r d e r s g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n a a n a a n d e e l h o u d e r s
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e e n O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d .
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p . 7 , S t r e e f d a t u m v o o r g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s 3 1 j u l i 2 0 1 5 .
B i j g o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w o r d e n a l l e k o s t e n g e d r a g e n d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
8 . N e e r l e g g i n g
H e t b o v e n s t a a n d e f u s i e v o o r s t e l w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e o r g a n e n v a n b e s t u u r v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . T e n d i e n e i n d e w o r d e n a a n g e s t e l d a i s h u n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r L o r e V a n d e r m e e r s c h o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n R o o r y c k & C o B V B A , P o n t b e e k s t r a a t 2 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , e l k a f z c n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n b e k r a c h t i g i n g b e l o v e n d , o m i n h u n n a a m e n v o o r h u n r e k e n i n g d i t f u s i e v o o r s t e l t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n d e O v e r n e m e n d e e n O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ,
O p g e m a a k t i n 4 e x e m p l a r e n o p 2 5 m e i 2 0 1 5 . E l k e v e n n o o t s c h a p e r k e n t t w e e d o o r o f n a m e n s a l l e R a d e n v a n B e s t u u r g e t e k e n d e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n e r é é n b e s t e m d i s o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n h e t a n d e r o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r R o u t i n g I n t e r n a t i o n a l
L o r e V a n d e r m e e r s c h
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 5 m e i 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u r k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e r d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/11/2005 : BL519775
04/03/2005 : BL519775
17/11/2004 : BL519775
20/11/2003 : BL519775
19/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
J
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 3 5 8 . 8 8 2
B e n a m i n g
( v e r u i t ) : R O U T I N G I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 0 0 L i e r , D u w i j c k s t r a a t 1 7 ( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : V E R E N I G I N G V A N A L L E A A N D E L E N I N É É N H A N D - F U S I E - O N T B I N D I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 3 1 j u l i 2 0 1 5 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r f u s i e m e t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E S C A R T E S S Y S T E M S ( B E L G I U M ) , m e t z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , D u w i j c k s t r a a t 1 7 , b i j w i j z e v a n o v e r d r a c h t a a n d e z e l a a t s t e v a n h a a r g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 , p r i m o , v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t - s c h a p p e n .
D e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n v a n a f 1 f e - b r u a r i 2 0 1 5 b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g d i e v o o r a f g a a t .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n v o l m a c h t
( g e t e k e n d ) M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/10/2002 : BL519775
06/07/2001 : BL519775
03/10/2000 : BL519775
27/01/1996 : BL519775
28/05/1992 : BL519775