25/01/2012
ÿþ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l : P o l d e r d i j k w e g , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . W I J Z I G I N G N D S T A T U T E N
I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
O p d e r t i e n j u l i
T e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , P o l d e r d i j k w e g , t e n c l u b h u i z e n .
W o r d t g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e l e d e n v a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " R o y a l E s s o C l u b " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , P o l d e r d i j k w e g ; m e t i d e n t i f i c a t i e n u m m e r 2 7 6 / 3 1 .
O p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " A m e r i c a n P e t r o l e u m C l u b " i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A l p h o n s e C o l s , t e A n t w e r p e n , o p v i j f f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n d e r t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 7 6 .
W a a r v a n d e n a a m g e w i j z i g d w e r d i n " E s s o C l u b " b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v e e r t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 3 8 9 .
D e v e r e n i g i n g w e r d g e m a c h t i g d " R o y a l " a a n h a a r b e n a m i n g t o e t e v o e g e n , k r a c h t e n s t o e l a t i n g v e r l e e n d d o o r d e K o n i n k l i j k e P r i n s v a n a c h t m e i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g .
D e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e v e r e n i g i n g w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n . n e g e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , o n d e r n u m m e r 0 1 6 2 8 3 7 .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g i s g e o p e n d o m 1 8 . 0 0 u u r .
O n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r W E C K X S t e f a n , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , R o z e n b e r g , 7 1 .
D e v o o r z i t t e r s t e l t a a n t o t s e c r e t a r i s : J e n n y M a e s
D e v e r g a d e r i n g k i e s t a l s s t e m o p n e m e r s : S t e f a n W e c k x
D E S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e v e r g a d e r i n g d e l e d e n , v e r m e l d i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t . D e z e
a a n w e z i g h e i d s l i j s t w o r d t d o o r i e d e r v a n h e n o f d o o r h u n l a s t h e b b e r o n d e r t e k e n d . D e v o l m a c h t e n z u l l e n
a a n g e h e c h t b l i j v e n a a n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t o m e r é é n o n d e e l b a a r g e h e e l v a n u i t t e m a k e n .
U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t d e v e r e n i g i n g 2 0 5 8 l e d e n t e l t .
D e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w o r d t d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u a f g e s l o t e n e n g e t e k e n d .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e a a n d e v e r g a d e r i n g d a t z i j d i e n t t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a ,
m e e g e d e e l d i n d e h i e r n a v e r m e l d e o p r o e p i n g s b r i e f , t e w e t e n :
A G E N D A :
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
* A r t i k e l 9 : d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i n
M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
, . : t
i n n i i i C I I N I I V I I I I I I V
* i z o a 3 s o a "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 7 5 8 . 8 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o y a l E s s o C l u b v z w
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
1 2 J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
A N r P E . 1 ~ .
B i j l a g e n b i j 2 3 1 0 1 7 2 0 1 2 - A n n e x e s d u 1 V l ó r i i ' t ë ü r 6 ë l g ë
M O D 2 . 2
L u i k B - V e r v o l g
" D e R a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t m a a n d e l i j k s o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d o f o p v e r z o e k v a n d e v o o r z i t t e r i n d i e n h e t b e l a n g v a n d e v e r e n i g i n g d i t v e r e i s t . I n d e m a a n d e n j u l i e n a u g u s t u s w o r d e n g e e n b e s t u u r s v e r g a d e r i n g e n g e h o u d e n . "
* A r t i k e l 1 6 : d e l a a t s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" G e w e z e n p e r s o n e e l s l e d e n k u n n e n e n k e l a l s t o e t r e d e n d e l e d e n a a n v a a r d w o r d e n d o o r d e R a a d v a n
" b e s t u u r e n m i t s a k k o o r d v a n d e d i r e c t i e o f e e n a f g e v a a r d i g d e v a n d e d i r e c t i e v a n E X X O N M O B I L P E T R O L E U M & C H E M I C A L "
* A r t i k e l 2 1 : d e t w e e d e z i n v a n d i t a r t i k e l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i , z o n i e t
b e s c h i k b a a r , d e d a a r o p v o l g e n d e z a t e r d a g . "
1 . O p r o e p i n g
A l l e l e d e n w e r d e n , i n n a v o l g i n g v a n a r t i k e l 2 9 j u n c t o a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n , o p g e r o e p e n b i j e e n v o u d i g
s c h r i j v e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 0 d i t i s t e n m i n s t e é é n m a a n d v ó ó r d e h u i d i g e
" v e r g a d e r i n g , z o a l s s t a t u t a i r v o o r g e s c h r e v e n .
2 . A a n w e z i g h e d e n
U i t v o o r m e l d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g b l i j k t d a l o p d e z e v e r g a d e r i n g v i e r l e d e n a a n w e z i g o f g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
3 . B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g
G e l e t o p h e t f e i t d a t d e z e v e r g a d e r i n g t o t d o e l h e e f t w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e t e k s t d e r s t a t u t e n , d e e l t d e v o o r z i t t e r m e d e d a t o m g e l d i g t e k u n n e n b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e n m i n s t e t w e e / d e r d e v a n d e l e d e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d m o e t e n z i j n e n d a t d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n s l e c h t s z u l l e n g o e d g e k e u r d w o r d e n m i t s t w e e / d e r d e v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n v o o r d e z e w i j z i g i n g s t e m m e n .
U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t v i e r v a n d e l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , d i t i s m i n d e r d a n d e t w e e / d e r d e v a n d e l e d e n .
G e l e t e c h t e r o p h e t f e i t d a t o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 0 r e e d s e e n e e r s t e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a g e h o u d e n w e r d d i e n i e t h e e f t k u n n e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o m d a t v o o r m e l d q u o r u m n i e t b e r e i k t w e r d , k a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e e f f e c t i e v e l e d e n .
A I d e z e f e i t e n z i j n n a g e z i e n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , d i e a l d u s e r k e n t g e l d i g t e z i j n s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E E N E N I G B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e h o g e r v e r m e l d e
a g e n d a .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d a a r e n b o v e n a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e s t a t u t e n a a n d e
g e n o m e n b e s l u i t e n a a n t e p a s s e n e n t e z o r g e n v o o r d e v e r e i s t e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
S T E M M I N G
H e t b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
S L O T
D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
O p g e m a a k t t e A n t w e r p e n , o p 1 3 j u l i 2 0 1 0
G e t e k e n d d o o r d e h e r e n v a n h e t b u r e a u e n d e l e d e n d i e h i e r t o e v e r z o c h t e n .
W e c k x S t e f a n J e n n y M a e s
S t e f a n W e c k x
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e s o u d e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d