ROYAL PROPERTIES

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ROYAL PROPERTIES
Dénomination : ROYAL PROPERTIES
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 416.609.852

Publication

13/05/2014
ÿþ Ma:Mn:111J

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11,121.1111 1111111

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

Griffie 30 APR. 201/i

Ondememingsnr : 0416.609.852

Benaming

(vota) : ROYAL PROPERTIES

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Prins BoudewijnIaan 5/10, 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en aanstelling van zaakvoerders / Benoeming van de vaste vertegenwoordigers / Bekrachtiging van de door de bestuurders gestelde rechtshandelingen / Aanstelling van de afgevaardigd-bestuurder en benoeming van de vaste vertegenwoordiger

Uit de notulen van de Bljzondere Algemene Vergadering van 23/12/2013 blijkt dat de volgende beslissingen bij unanimiteit werden genomen:

1.Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 1000 BRUSSEL, Havenlaan 8601314 De maatchappelijke zetel wordt verplaatst naar 1000 BRUSSEL, Havenlaan 86C/314.

2.0ntslag met volledige kwijting van de zaakvoerder FORTIM NV, haar vaste vertegenwoordiger Falcon Capital Sam en de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger de Heer Johannes Frederik Lisman per 31112/2013

Het ontslag van de NV FORTIM, RPR BRUSSEL 0417.166.811, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL, als zaakvoerder wordt aanvaard, met ingang van 31/12/2013, 24u00, met volledige kwijting voor het gevoerde beleid.

Tegelijkertijd gaat de Algemene Vergadering over tot het ontslag van de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital als haar vaste vertegenwoordiger en de Heer Johannes Frederik Lisman (N.N. 52.08312-349-51) als de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger.

3.0ntslag met volledige kwijting van de zaakvoerder ALL YIELD NV, haar vaste vertegenwoordiger Falcon Capital Sam en de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger de Heer Johannes Frederik Lisman per 31/12/2013

Het ontslag van de NV ALL YIELD, BTW BE 0809.691.365, RPR BRUSSEL, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL, als zaakvoerder wordt aanvaard, met ingang van 31/12/2013, 24u00, met volledige kwijting voor het gevoerde beleid.

Tegelijkertijd gaat de Algemene Vergadering over tot het ontslag van de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital als haar vaste vertegenwoordiger en de Heer Johannes Frederik Lisman (N.N. 52.08312-349-51) als de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger.

4.Benoeming van de nieuwe zaakvoerders Luk WOUTERS, FORT1M NV en PARK AVENUE NV per

01/01/2014

De Algemene Vergadering benoemt met ingang op 01/01/2014, 00u00, als bestuurders, dit voor een periode

van 6 jean

a)de Heer Luk WOUTERS, (NN 38.03.19-377-17), wonende te Esdonklaan 2, 2610 ANTWERPEN

b)NV FORTIM, RPR BRUSSEL 0417.166.811, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL

c)de NV PARK AVENUE, RPR BRUSSEL 0437.791.385, met zetel te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 86C/314

5.Kennisname van de vaste vertegenwoordiger van de NV FORTIM

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van de NV FORTIM om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital, met zetel in het Prinsbisdom Monaco avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, KBO-nummer 0535.581.639, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap;

De Algemene Vergadering neemt tevens kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van Falcon Capital om op haar beurt de heer Jan David Lisman (N.N. 84.11.16-491-94), wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft he mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwobrdigen

Verse : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

behouden

aan het

Beggisch staatsblad

8.Kennisname van de vaste vertegenwoordiger van de NV PARK AVENUE per 01/01/2014

Oe Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van de NV PARK AVENUE om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital, met zetel in het Prinebisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, KBO-nummer 0836.581.639, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het bestuursmandaat in de " Vennootschap;

r)e Algemene Vergadering neemt tevens kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van Falcon Capital om op haar beurt de heer Gary Lisman (N.N. 87.11.07-391-42), wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen ais haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap;









7.Bekrachtiging en herbevestiging, met kwijting, van de door de bestuurders gestelde rechtshandelingen

pe algemene vergadering bekrachtigt, voor zoveel ais nodig, bij deze alle rechtshandelingen die de vorige bestuurders, in welke samenstelling ook, genomen hebben, herneemt deze rechtshandelingen en herbevestigt deze integraal.

Ie algemene vergadering verleent derhalve eveneens uitdrukkelijk kwijting aan alle voorgaande bestuurders en hun respectievelijke vaste vertegenwoordiger voor de tot op heden gestelde rechtshandelingen.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge 8. Volmachten

f)e vennoten stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant, alsmede de medewerkers van BIZ Ondememingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan als bijzondere lasthebber om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer dcor het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) aile handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

lamant Koenraad

Lasthebber















-





Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

23/07/2013
ÿþ" - _1 Mad Wand 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voorbehouden 11111111111?11111j1111111111IIII

aan het

Belgisch Staatsblar

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

12 JULI 2313

Griffie

Ondernenlingsnr : 0416.609.852

Benaming

(voluit) : ROYAL PROPERTIES

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Prins Boudewijniaan 5/10, 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en aanstelling van zaakvoerders ! Benoeming van de vaste vertegenwoordigers

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 06/08/2012 blijkt dat de volgende beslissingen bij unanimiteit werden genomen:

1. Ontslag en kwijting van de huidige zaakvoerders Real Space NV en FORTIM NV, alsmede ontslag en kwijting van de vaste vertegenwoordigers

Het ontslag, met kwijting voor het gevoerde beleid, van de NV Real Space, BTW BE 0435.528.020, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL als zaakvoerder wordt aanvaard, met ingang van 6 augustus 2012, evenals het ontslag van de vaste vertegenwoordiger, Tom Peperstraete, met kwijting voor het gevoerde beleid.

Het ontslag, met kwijting voor het gevoerde beleid, van de NV FORTIM, RPR 0417.166.811, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL als zaakvoerder wordt aanvaard, met ingang van 6 augustus 2012, evenals het ontslag van de vaste vertegenwoordiger, Luk Wouters, met kwijting voor het gevoerde beleid..

2.Benoeming van de nieuwe zaakvoerders NV AIL Yield en NV FORTIM als zaakvoerder

De volgende zaakvoerders worden aangesteld, met onbezoldigd mandaat, vanaf 6 augustus 2012:

a.De NV ALL YIELD, " BTW$Ê0809.6e365, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL, en,

Y ~ jA

b.De NV FORTIM, RPR 0417.166.811, Havenwan $6C/314, 1000 BRUSSEL

3.Kennisname van de aanstelling door EXPERT ESTATE DEVELOPMENT NV en FORTIM NV van hun vaste vertegenwoor-diger

De Algemene Vergadering neemt kennis van aanstelling door de NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT van haar vaste vertegen-woordiger in de Vennootschap, met name de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3.

De Algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL op haar beurt beslist heeft om de heer Johannes Lisman, wonende in het Prinsbisdom: Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het: mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap.

De Algemene Vergadering neemt kennis van aanstelling door de NV FORTIM van haar vaste vertegenwoordiger in de Vennoot-schap, met name de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3.

De Algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL op haar beurt beslist heeft om de heer Lisman Johannes , wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen ais haar vaste vertegenwoordiger voor wat, betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap.

3. Volmachten

De vennoten stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant, alsmede de: medewerkers van BIZ Ondernemingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan als bijzondere; lasthebber om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch: Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren l' en 11, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-, administratie aan te passen en (iii) aile handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Flamant Koenraad

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

24/01/2013
ÿþ mod 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd terg #e Antwerpen, riffie van de ~pk

#ban

van Koopman

2411

Griffie / 1 lid

I1,11u11.111~mu~mn~~~

30 4919*

:; Ondememingsnr : 0416.609.852

s,

Benaming (voluit) : Royal Properties

(verkort) :

ii

Rechtsvorm ; besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

i: zetel : Prins Boudewijnlaan 5 bus 10

i; 2550 Kontich

,, Onderwerp akte :neerlegging coördinatie

Gecoördineerde tekst der statuten opgemaakt op 13 december 2012.

i;

i; Notaris Jan Boeykens

i

:;

~

:i

~

:

:;

li

;

;;

:i

;;

:~ ~~

:i

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

31/12/2012
ÿþ mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch _

Staatsblad

1~6N~~INVIItlII~NW~II~NI

*12208919*

;, Ondernemingsnr : 0416.609.852 Benaming (voluit) : Euro Centraal

Neergetegdtgr nriffde vain do Rechtbank

,~ r

+rk

van f~t f3;~~d ; .?. Mewpok7, op

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Prins Boudewijnlaan 5 bus 10

2550 Kontich

Onderwerp akte :BVBA: statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 13 december 2012, gehouden voor

notaris Jan Boeykens te Antwerpen, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden

genomen:

1/ Wijziging van de naam van de vennootschap in "ROYAL PROPERTIES"; aanpassing van artikel 1 der

statuten.

2/ Aanpassing van artikel 2 der statuten aan een eerder doorgevoerde zetelverplaatsing.

31 Machtiging van:

-de raad van bestuur om voorgaande besluiten uit te voeren;

-de notaris tot het opstellen en neerleggen van de coördinatie der statuten;

-de heer Tom Eeckhout, wonende te 1750 Lennik, Rosweg 75 C, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij

de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de B.T.W. administraties.

Voor ontledend uittreksel

j" Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten

xj

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/03/2012
ÿþMod Wort! 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-behoude 1111!111111),11,1111111,11111111

aan het

Belgisct Staatsble

Neergelegd ter gaie van de Rechtbank van Koóphandel te Antwerpen, op

27 FE ,2O1x

Griffie

Ondernemingsar : 0416609852

Benaming

(voluit) : Euro Centraal

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Prins Boudewijniaan 5 bus 10, 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming zaakvoerders

Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 7 december 2011:

1)De vennoten nemen kennis van, en aanvaarden, met éénparigheid van stemmen, het ontslag van

(i) De heer Ede De Vocht, met woonplaats te Zwitserland, Golfhotel "Les Hauts de Gstaad", appartement 102, 3777 Saanenmi ser; en

(ii) De heer Johannes F. Lisman, met woonplaats te Monaco, MC 98000 Monaco, Résidence Le Formentor,

avenue Princess Grace 27;

als zaakvoerders van de vennootschap en dit met ingang van 7 december 2011.

2)De vennoten beslissen, met éénparigheid van stemmen,

(1) NV FORTIM, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86e, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met het nummer 0417.166.811 (Rechtspersonenregister Brussel) en met vaste vertegenwoordiger de heer Luk Wouters, met woonplaats te 2610 Wilrijk, Cuyversstraat 3, België en

(ii) NV R.B. MANAGEMENT, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86c, Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met het nummer 0435.528.020 en met vaste vertegenwoordiger de heer Thomas Peperstraete, met woonplaats te 3020 Veltem - Beisem, Binnenstraat 33, België,

als zaakvoerders van de vennootschap en dit met ingang van 7 december 2011.

Bijgevolg zijn, met ingang van 7 december 2011 de zaakvoerders van de vennootschap: - NV FORTIM, met vast vertegenwoordiger de heer Luk Wouters, en

- NV R.B. Management memt vast vertegenwoordiger de heer Thomas Peperstraete; Zij oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.

3) De vennoten beslissen verder, met éénparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan meester Joris De Vos, meester Kim Van Vaerenbergh of ieder ander advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Uitbreidingstraat 2, 2600 Berchem, om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) de Inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) aile handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor eensluidend afschrift.

Kim Van Vaerenbergh, gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bïjragen bij liéf BèlgiseT Staatsbl d - O 7b3/2012 - Annexes du Moniteur belge

02/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.11.2011, NGL 30.11.2011 11620-0458-010
26/01/2011
ÿþ ti+od 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



BRUSSEL

1 4 JAN 211.

Griffie

11101111111111111111011

*11013510*

bel a;

BE

Sta

Ondernemingsnr : 0416.609.852

Benaming

(voluit) : EURO CENTRAAL

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : HAVENLAAN 86C - 1000 BRUSSEL

Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING

Uit de notulen van de vergadering van het college van zaakvoerders d.d. 03/11/2010, blijkt dat met eenparigheid van stemmen werd beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Prins Boudewijnlaan 5 bus 10, 2550 Kontich met ingang vanaf 3/11/2010.

Tevens heeft de Raad van Bestuur beslist om volmacht te geven aan de heer Philippe Van der Beken en de heer Tom Eeckhout (de "Mandatarissen"), gezamenlijk handelend, om uitvoering te geven aan de voornoemde beslissing van het college van zaakvoerders.

De volmacht houdt onder andere in dat de Mandatarissen, gezamenlijk handelend, alle handelingen mogen stellen en alle documenten mogen tekenen die nuttig of noodzakelijk zijn om uitvoering te geven aan de voornoemde beslissing van het college van zaakvoerders.

De volmacht houdt ook in dat de Mandatarissen bevoegd zijn voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van hogergenoemde beslissing ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De volmacht maakt een einde aan vorige volmachten in verband hiermee in zoverre die al zouden bestaan hebben.

De heer Philippe Van der Beken De heer Tom Eeckhout

Lasthebber Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

16/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.08.2009, NGL 15.10.2009 09810-0230-009
27/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.06.2008, NGL 22.08.2008 08589-0097-009
29/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.05.2006, NGL 28.06.2006 06330-2693-013
03/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.06.2005, NGL 30.09.2005 05744-0843-013
12/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 30.06.2004, NGL 08.07.2004 04425-5064-013
28/07/2003 : AN207141
30/05/2003 : AN207141
01/03/2003 : AN207141
15/08/2001 : AN207141
05/07/2000 : AN207141
21/08/1990 : AN207141
01/01/1988 : AN207141

Coordonnées
ROYAL PROPERTIES

Adresse
Zetel: Prins BoudewijnIaan 5/10, 2550 Kontich

Code postal : 2550
Localité : KONTICH
Commune : KONTICH
Province : Anvers
Région : Région flamande