25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 22.08.2014 14444-0374-012
27/09/2013
ÿþn 1 0 d 1 1 . 1
I t e m \
7 4 »
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d o R e r h l i á a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
, 1 B S E P . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 1 2 7 . 7 8 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R O Y A L T O N H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J o s R a t i n c k x s t r a a t 5 - 7 b u s 5 2 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 / 0 9 / 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s ; P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ! E E R S T E B E S L I S S I N G i l D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t t e i b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o p n e g e n h o n d e r d d u i z e n d ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , d o o r ; c r e a t i e v a n n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n g e l i j k a a n d e t h a n s b e s t a a n d e ; d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f ; h u n o n d e r s c h r i j v i n g , e n w a a r o p z a l w o r d e n i n g e t e k e n d i n g e l d d o o r s t o r t i n g v a n t e n m i n s t e t w i n t i g p r o c e n t . M e v r o u w R E E F S a b i n e M a r i a J o h a n n a L e a t i t i a , g e b o r e n t e H e n g e l o ( N e d e r l a n d ) o p z e v e n t i e n a p r i l ; n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , g e d o m i c i l i e e r d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , G r o t e S i n g e l 1 1 0 , t h a n s v e r b l i j v e n d e t e 2 9 7 0 i S c h i l d e ( ' s G r a v e n w e z e l ) , B e u k e n d r e e f 5 7 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 0 0 4 1 7 5 3 6 - 6 4 ;
H o u d s t e r v a n n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) a a n d e l e n ;
v e r k l a a r t a f s t a n d t e d o e n v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t o m i n t e t e k e n e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g . Z i j g a a t a k k o o r d ! m e t d e i n t e k e n i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s d e z e h i e r n a i s u i t e e n g e z e t .
I n t e k e n i n g
E n h i e r i s m e d e - v e r s c h e n e n , d e h e e r H O Y M A N S P h i l i p R e n a t u s C a t h a r i n a , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p n e g e n ; d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , g e d o m i c i l i e e r d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , G r o t e S i n g e l 1 1 0 , t h a n s ! v e r b l i j v e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e ( ' s G r a v e n w e z e l ) , B e u k e n d r e e f 5 7 ( R R 6 8 . 1 2 , 0 9 - 0 4 3 . 3 5 ) , d i e n a k e n n i s t e h e b b e n ; ; g e k r e g e n v a n h e t v o o r g a a n d e , v e r k l a a r t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n i l d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e b i j g e m a a k t e a a n d e l e n e n d e z e i n g e l d a f t e b e t a l e n a l s v o l g t : i ° T o t a a l : n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) a a n d e l e n e n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o ; w a t d e t o t a l i t e i t v a n d e ; i b i j g e m a a k t e a a n d e l e n o m v a t e n h o n d e r d p r o c e n t v a n d e d a a r o p a f t e b e t a l e n g e l d e n .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n d a t e l k a a n d e e l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t w e r d v o l s t o r t , h e t z i j i n t o t a a l e e n ; ; b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o .
2 ! T W E E D E B E S L I S S I N G
i ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e b e l a s t e n m e t d e n e e r l e g g i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
3 i A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a i s v o l g t :
" N e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t ! v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 . 8 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e ; i e d e r é é n / d u i z e n d a c h t h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 8 0 0 $ ' e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
J V o l m a c h t :
? . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n ` A c c o u n t a n t s & T a x A d v i s e r s i n t e r n a t i o n a l ' b v b a , t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ; ( B e r c h e m ) , J . R a t i n c k x s t r a a t 5 - 7 b u s 5 2 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e ; i f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g v a n d e ° ; i n s c h r i j v i n g b i j d e o n d e m e m i n g s i o k e t t e n , d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , d e b t w - a d m i n i s t r a t i e , d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e e n a l l e o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/09/2013
ÿþ : H o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r j f i ' i é v a n d e R e n f i l a *
v a n K o o p h a n d e l t e A n f w e r p e r r r o p -
2 2 A U 6 . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 1 2 7 . 7 8 6
B e n a m i n g - "
( v o l u i t ) : R O Y A L T O N H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : G R O T E S I N G E L 1 1 0 , 2 9 0 0 S C H O T E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L & V E S T I G I N G S E E N H E I D
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R S D D . 2 3 J U L I 2 0 1 3
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e v e s t i g i n g s e e n h e i d v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 o v e r t e b r e n g e n n a a r 2 6 0 G A n t w e r p e n , J o s R a t i n c k x s t r a a t 5 - 7 b u s 5 2 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t 2 9 0 0 S c h o t e n , 2 3 j u l i 2 0 1 3 S a b i n e R e e f Z a a k v o e r . - r
P h i l i p H o y m a n s
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l e .
D E
S t a
C I I . ! 1 1 1 1 1 3 1 1 t I M I l l
: ? e ¬ r g e l e y d ! e t g r l t i i c ' i o n d ~ , ~ R ü C i 7 f r 3 t + 1 : { l ' r ï t l d o o , n h a n d e i 1 e A n t w e r p e n , o p
= 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 4 , 1 2 7 , 7 8 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R O Y A L T O N H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o t e S i n g e l 1 1 0
2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : H E R S C H I K K I N G A A N T A L A A N D E L E N K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : 1 l E E R S T E B E S L I S S I N G
; ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t t h a n s b e s t a a n d a a n t a l a a n d e l e n , t e w e t e n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 8 . 9 5 0 ) , ; i n t o t a a l , t e v e r v a n g e n d o o r n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d ,
2 1 T W E E D E B E S L I S S I N G D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d , ; ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t t e h e r l e i d e n v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o t o t v i e r h o n d e r d ; , v i j f t i g d u i z e n d ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e e n i g e v e n o o t , a a n t e r e k e n e n o p h e t g e s t o r t e
;
; t k a p i t a a l .
I ; E r w o r d e n g e e n a a n d e l e n v e r n i e t i g d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v e r m i n d e r i n g . D e z e t e r u g b e t a l i n g z a l s l e c h t s k u n n e n g e s c h i e d e n n a v e r l o o p v a n t w e e m a a n d t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t i n h e t = , B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r z o v e r g e e n v e r z e t i s g e d a a n d o o r s c h u l d e i s e r s , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l ; ; 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e m a c h t i g d o m d e d e s b e t r e f f e n d e : f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t e v e n s d e n o o d z a k e l i j k e r e g e l i n g e n t e t r e f f e n m e t b e t r e k k i n g t o t u i t b e t a l i n g v a n d e ` I e n i g e v e n n o o t .
3 I D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e b e l a s t e n m e t d e n e e r l e g g i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
4 1 V o l m a c h t :
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n ` A c c o u n t a n t s & T a x A d v i s e r s l n t e r n a t i n a t ' b v b a , t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ; : ( B e r c h e m ) , J . R a t i n c k x s t r a a t 5 - 7 b u s 5 2 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e ; : f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , d e b t w - a d m i n i s t r a t i e , d e f i s c a l e ; , a d m i n i s t r a t i e e n a l l e o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
; ; T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
: ; - l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 02.07.2013 13283-0060-012
25/10/2012
ÿþ3 ~ .
M o d W o M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I h l 1 1 1 1 1 1 l I ( I f l h l l i l i l U h l h I U m i
* 1 2 1 7 6 1 6 2 *
N e e r g e l M l t e r r , r i # # i a a n d ~ R e c h t b a n k v a n i c o e , . . i ^ q x 3 r r l ~ i 4 ~ e i ~ e r
O P
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 1 2 7 . 7 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O Y A L T O N H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : G R O T E S I N G E L 1 1 0 - 2 9 0 0 S C H O T E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 2 o k t o b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n e e n p a r i g w e r d e n g e n o m e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n h e b b e n d e v e n n o t e n b e s l i s t a l s t w e e d e n i e t - s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n v a n a f h e d e n , d e h e e r P h i l i p H o y m a n s , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , G r o t e S i n g e l 1 1 0 .
D a a r e r n u t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n , g e z a m e l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
E r w o r d t t e v e n s b e s l i s t d a t , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p a l s z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i n e e n a n d e r e r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r R o y a l t o n H o l d i n g B V B A é é n v a n b e i d e z a a k v o e r d e r s k a n o p t r e d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
S c h o t e n , 1 2 o k t o b e r 2 0 1 2
S a b i n e R e e f
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/10/2012
ÿþ1 1
I I
I I I
* 1 2 1 7 6 1 6 6 *
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l
u e e p l a g e d t u g r i f f i e Y a n à R e d d e r t ! K o o p k a n c W t e d i e r e d 7 8 1 3 , o p
1 6 O K T . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 9 4 . 1 2 7 . 7 8 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R o y a l t o n H o l d i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o t e S i n g e ! 1 1 0
2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 03.07.2012 12241-0077-012
06/02/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 M I I I I B N I I ~ ~ N I I I I I ~ V 1
" i a o 3 i s s e *
N e e r g e l e g d I e r g r i f f i e v a n d o R e c h t b a n k V a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 w 1 , a 2 9 i ?
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 1 2 7 . 7 8 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R O Y A L T O N H O L D I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o t e S i n g e l 1 1 0
2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G C O Ô R D ! N A T I E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n a a n g e b o d e n t e r ; r e g i s t r a t i e ,
B L I J K T D A T :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n n i e t a c h t m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d : ( 8 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t t e h e r l e i d e n v a n a c h t m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 8 . 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o t o t n e g e n h o n d e r d d u i z e n d ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n t e r e k e n e n o p h e t ; ; g e s t o r t e k a p i t a a l .
E r w o r d e n g e e n a a n d e l e n v e r n i e t i g d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v e r m i n d e r i n g . D e z e t e r u g b e t a l i n g z a l s l e c h t e k u n n e n g e s c h i e d e n n a v e r l o o p v a n t w e e m a a n d t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r z o v e r g e e n v e r z e t i s g e d a a n d o o r s c h u l d e i s e r s , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e m a c h t i g d o m d e d e s b e t r e f f e n d e ; ; f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t e v e n s d e n o o d z a k e l i j k e r e g e l i n g e n t e t r e f f e n m e t b e t r e k k i n g t o t u i t b e t a l i n g v a n d e v e n n o t e n .
2 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e b e l a s t e n m e t d e n e e r l e g g i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n ` ; d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . i 3 / A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : m e v r o u w G r e t a V a n h o o f , w o n e n d e t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , J . N a u w e l a e r t s s t r a a t 1 4 , e n / o f m e v r o u w M a r t i n e V e r b e r c k t , w o n e n d e t e 2 6 2 0 H e m i k s e m , = B r e d e s t r a a t 9 5 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t ; ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e b t w - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 18.07.2011 11299-0348-011
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 30.08.2010 10463-0205-011
26/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 24.08.2009 09605-0322-011
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 31.08.2016 16516-0389-012