20/09/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
, L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 t I 1 I I ~ w u u m a u ~ m ~ ~ ~ u ~
* 1 3 1 4 3 7 3 2
l + l y m e 1 ® g : l t e r g r i f f i e v a n d e R e c ï ? f b a n , r ; 1 r a 7 , ; C 4 4 7 e 1 1 d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 1 S E ? . 2 1 1 1 3
O n d e r r i e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 4 2 7 . 9 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R S C O N Q U E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V i n u s a k k e r 8 1
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 3 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e , v e n n o o t s c h a p , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w e r d e n g e n o m e n :
1 ) A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g a i s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r L U B B E B A K K E R H e n r y J o h n , w o n e n d e t e I n d o n e s i ë , J a k a r t a , S e l a t a n C i l a n d a k B a r a t 1 2 4 3 0 J H H M a n d o r I l , m e t i n g a n g v a n 3 0 / 6 / 2 0 1 3 , e n k w i j t i n g v e r i e n i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t ,
2 ) B e n o e m i n g t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r s , m e t i n g a n g v a n 3 0 / 6 / 2 0 1 3 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , v a n :
- d e B V B A ` K O N K W E S T , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , L i n d e n d r e e f 1 , R P R A n t w e r p e n 0 8 9 3 . 0 8 5 . 2 3 5 , m e t
a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S M E T S M a r c , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , L i n d e n d r e e f 1 ,
- d e B V B A ` L E F P I C O ' , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , V i n u s a k k e r 8 1 , R P R A n t w e r p e n 0 4 7 3 . 8 7 1 . 4 2 7 , m e t a l s :
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P A S M A N S G u y , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , V a n M a e r l a n t s t r a a t 1 3 b u s
2 2 .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s D e D e k e n i n z i j n k a n t o o r , o p 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h ; S t a a t s b l a d v a n 2 s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 3 1 3 4 7 8 9 , b l i j k t d a t a a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ; B e n o î t D e C l e e n e e n Y v e s D e D e k e n v o l m a c h t w e r d g e g e v e n o m v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n v a n 3 0 j u n i 2 0 1 3 o p e n b a a r t e m a k e n e n d a a r t o e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ,
Y v e s D e D e k e n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/09/2013
ÿþi l I l l l l I l l I I l l i I I I ~ I V 1 N
* 1 3 1 3 9 7 8 9
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e r s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, , i ~ i l F S t L l T 1
u ~ : ~ t l l i l 7 B / ~ ~ ( ( 7 i y ~ ~
~ J û Î f i 1 1 7 i r , ~ ~ ~ ~ , f ~ ~ ~ i l 1 3
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G r i f f i e
L u i k B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 4 2 7 . 9 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E u r o - E a s t B r i d g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a n V a n P u y e n b r o e c k l a a n 6 3
2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B e n o î t D e C l e e n e , t e A n t w e r p e n i n z i j n k a n t o o r , o p 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g v a n d e n a a m i n " R S C o n q u e s t " ; z o d a t a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s
v o l g t ' " A r t i k e l 1 . A a r d , r e c h t s v o r m e n n a a m : D e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t ` R S C o n q u e s t ' . D e z e n a a m m o e t s t e e d s o p a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , w e b s i f e s e n a n d e r e s t u k k e n , a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o l g d o f v o o r a f g e g a a n w o r d e n d o o r d e w o o r d e n ' b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' o f h e t l e t t e r w o o r d ' B V B A Y
2 . V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r 2 9 5 0 K a p e l l e n , V i n u s a k k e r 8 1 ; z o d a t a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 2 . Z e t e l : D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , V i n u s a k k e r 8 1 , e n d e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n . D e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t w o o r d ' r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ' o f d e a f k o r t i n g ' R P R ' g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r m o e t e n s t e e d s v o o r k o m e n o p d e i n a r t i k e l 1 v e r m e l d e s t u k k e n . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n o v e r g e p l a a t s t n a a r i e d e r e a n d e r e g e m e e n t e i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d v a n B e l g i ë o f i n h e t t w e e t a l i g e B r u s s e l s e g e w e s t . "
3 . V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , e i n d i g e n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z o d a t h e t b o e k j a a r v e r v o l g e n s g e l i j k z a l l o p e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 0 d e r s t a t u t e n ,
4 . V e r p l a a t s i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 d e r s t a t u t e n .
5 . B e s l i s s i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 . 2 . d e r s t a t u t e n ,
" D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . Z o e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s a a n g e s t e l d w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d . "
6 . D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B e n o î t D e C l e e n e e n Y v e s D e D e k e n m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n w o r d e n , m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g , m e d e v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g i n z a k e o n t s l a g e n b e n o e m i n g e n d e d a t o d e r t i g j u n i l a a t s t .
B o v e n d i e n w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s e n l o f o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e w i j z i g i n g e n d a a r v a n e n d e s c h r a p p i n g , a a n d e h e e r R o n a l d A K A , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , O u d e S t e e n w e g 1 5 .
I n v e r b a n d h i e r m e e k u n n e n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g
B e n o î t D e C l e e n e , G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t a k t e + c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i l a m v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 27.03.2013, NGL 23.04.2013 13094-0376-009
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 03.06.2015, NGL 10.07.2015 15296-0371-010