09/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 29.08.2014 14537-0262-014
31/10/2014
ÿþi n g
K l a d W o n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n - d e R e c h t b a n k
v a n b a o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 2 O K T . 2 0 7 4 G r i f f i e
I I I
. ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 2 0 7 9 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R T R T Y R E M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K O O L K A A I 6 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N V A S T S T E L L I N G V E R V A L L E N M A N D A A T B E S T U U R D E R
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d e d e r t i e n d e o k t o b e r , v o o r M e e s t e r C h r i s C e l i s , n o t a r i s t e B r a s s c h a a t , d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R T R T y r e M a n a g e m e n t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K o o l k a a i 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 4 8 . 2 0 7 . 9 9 7 ( A n t w e r p e n ) , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : s
D e v e r g a d e r i n g b e s p r e e k t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m o t i v e r e n d e n t o e l i c h t e n d h e t v o o r s t e l t o t k a p i - t a a l v e r m i n d e r i n g .
T W E E D E B E S L U I T :
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o o p v i f f h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ;
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s t e v e r w e z e n l i j k e n d o o r t e r u g b e - i t a - l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n a c h t e u r o é é n e n v i j f t i g c e n t ( a f g e r o n d ) p e r a a n d e e l , m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n - i g e n v a n d e a r t i k e l e n 6 1 2 e n 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e r w i j z e d a t d e t e r u g b e t a l i n g s l e c h t s z a l k u n n e n v e r w e z e n - i l i j k t w o r d e n t w e e m a a n d n a d e p u b l i c a t i e v a n o n d e r h a n v i g b e s l u i t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n t e g e n v o o r l e g g i n g v a n e e n i n s c h r i j v i n g s b e w i j s a f g e l e v e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n t e r u g b e t a l i n g d i e n e n u i t s l u i t e n d g e ï m p u t e e r d t e w o r d e n o p h e t w e r k e - i l i j k g e - i s t o r t k a p i - i t a a l .
D e r h a l v e d i e n t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e g e - s c h i e d e n " v r i j v a n b e l a s t i n g " o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e l a s t m e t d e p r a l r i t i s c h e u f t v o e - ' r i n g v a n d e - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d o o r v e r m e l d i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( e ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t : - i n a r t i k e l 5 : v e r v a n g i n g v a n " z e s h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d " d o o r " v i j f h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d " . V I E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R O B E R T B E H E E R ( R P R 0 4 2 8 . 9 9 5 . 1 6 8 ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r R O B E R T F r a n k , v o o r n o e m d , v e r v a l l e n i s o p 1 8 j u n i 2 0 1 3 t e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p R O B E R T B E H E E R .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n P i e t e r W i e l e m a n s , w o n e n d e t e M e r k s e m , H o u t h u l s t s t r a a t 1 4 4 A , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e e n l a t e r e a k t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , u i t g e r e i k t v ô b r r e g i s t r a t i e , e n k e l o m t e d i e n e n v o o r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
C h r i s C e l i s , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
,
. . , , e l .
e . A
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.08.2012, NGL 31.08.2012 12552-0291-017
29/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I V I I H h l J I O 1 I V I I I 1 I I 1 I N
b e h o u d e n * 1 2 0 4 7 4 5 6 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r m [ e o l d t é l r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k w e 1 1 ; o n n e a a r s 3 ' e i t e l t ' . n h r ; e r p e n
a p ~
` ~ ~ 1 ~ r ~ ~ - ~ -
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 8 2 0 7 9 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R T R T Y R E M A N A G E M E N T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K O O L K A A I 6 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d e z e v e n d e f e b r u a r i , v o o r M e e s t e r H a n s D e D e c k e r , n o t a r i s t e B r a s s c h a a t , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t , M e e s t e r C h r i s C o l i s , n o t a - i r i s t e B r a s s c h a a t , d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R T R T y r e M a n a g e m e n t " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K o o l k a a l 6 , I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 4 8 . 2 0 7 . 9 9 7 ( A n t w e r p e n ) , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o o m h e t t e
b r e n g e n v a n v l e r h o n d e r d t a c h t l g d u i z e n d e u r o o p z e s h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o , d o o r u i t g i f t e v a n z e s t i e n n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t z e l f d e t y p e , e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n a f h e d e n .
d e a a n d e l e n z u l l e n i n g e l d i n g e s c h r e v e n m o e t e n w o r d e n a a n d e p r i j s v a n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o p e r a a n d e e l , e n z u l l e n m o e t e n w o r d e n v o l s t o r t t e n b e t o p e v a n m i n s t e n s é é n / v i e r d e .
T W E E D E B E S L U I T :
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v o o r , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g o p a l l e n i e u w e a a n d e l e n d o o r e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r m o g e l i j k t e m a k e n :
o f w e l h e t v o o r k e u r r e c h t o p t e h e f f e n i n d i e n s v o o r d e e l ;
o f w e l d i e n e n d e n i e t i n s c h r i j v e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e a a n - ' d e - + I e n , I n v e r h o u d i n g t o t h e t g e t a l a a n d e l e n i n h u n b e z i t ;
i n h e t e e r s t e g e v a l s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e r a a d v a n b e s t u u r v r i j o m v o o r i e g g i n g t e d o e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d e e v e n t u e l e g e p l a n d e o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r - ' r e c h t .
H i e r n a b e s l u i t e n d e n i e t - i n s c h r i j v e n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t d r u k k e - + l i j k t e v e r z a - ' k o n a a n h u n v o _ o r k e u r r e c h t t o t i n - s c h r i j ' v i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n i n v e r h o u d i n g t o t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t g e t a l a a n d e - ' l e n i n h u n b e z i t , i n v o o r d e e l v a n e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r .
D E R D E B E S L U I T ;
t u s s e n k o m s t I n b r e n g
i n g e v o l g e h e t r e c h t h e m t o e g e k e n d i n v o o r g a a n d b e s l u i t k o m t a l h i e r t u s s e n t e n e i n d e i n t e s c h r i j v e n o p a l l e z e s t i e n n i e u w e a a n d e d e n , t e g e n d e p r i j s v a n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o p e r a a n d e e l , e n d i e d e z e a a n d e l e n v o l l e d i g v o l m s t o r t :
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s .
D e v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n , b e l o p e n d d e s o m v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o , w e r d v e r r i c h t o p e e n b i j - z o n d e r e r e k e - ' n i n g t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e K B C z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n o n s , n o t a r i s o v e r h a n d i g d e b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
V I E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d o o r d e i n s c h r i j v i n g o p a l l e z e s t i e n n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o p e r a a n d e e l , e n d e v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g e r v a n , d e k a ' p i h t a a l v e r h o ' g i n g d a a d w e r k e l i j k I s v e r w e z e n l i j k t , e n d e v e n - ' n o o t - ' s c h a p v a n a f h e d e n o v e r d e b i j k o m e n d e s o m v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o b e s c h i k t .
V I J F D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n v e r b a n d m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 5 :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n - d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o , v e r d e e l d I n v i e r e n n e g e n t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n l n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n P i e t e r W i e l e m a n s , w o n e n d e t e M e r k s e m , H o u t h u l s t s t r a a t 1 4 4 A , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e e n l a t e r e a k t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , u i t g e r e i k t v e r r e g i s t r a t i e , e n k e l o m t e d i e n e n v o o r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
H a n s D e D e c k e r , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t 8 o l g i s c h S t a a t s b l a d
f l i j r a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/01/2012
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a . A
R E c k o k f
` ~ !
K C 3 a P H A N D E ; .
0 6 - 0 1 - 2 0 1 2
A N T W E R P E N
G e i 4 f i e
+ 1 2 0 1 7 2 2 9
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g 0 4 4 8 . 2 0 7 . 9 9 7
( v o l u i t ) : R T R T Y R E M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K O O L K A A I 6 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : A F S C H A F F I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R A A N P A S S I N G S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , d e a c h t e n t w i n t i g s t e d e c e m b e r , v o o r M e e s t e r C h r i s C e l i s , n o t a r i s t e B r a s s c h a a t , d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R T R T y r e M a n a g e m e n t " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K o o l k a a i 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 4 8 . 2 0 7 . 9 9 7 ( A n t w e r p e n ) , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z o d a t z e o p n a a m z u l l e n z i j n o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e a a n d e l e n d e f a c t o r e e d s w a r e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , e n l e g t d i t r e g i s t e r v o o r , a a n o n s , n o t a r i s , h e t g e e n d o o r o n s , n o t a r i s , w o r d t b e v e s t i g d .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n d i e e v e n e e n s v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o r m v a n d e a a n d e l e n , a l s v o l g t :
- n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 1 0 :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e w e t .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . "
- n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 3 0 :
" Z e v e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e e l s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
O p d e k a a t s t e b l z . v a n u i k t : 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ; h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e v e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t n e e r l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , u i t g e r e i k t v d d r r e g i s t r a t i e , e n k e l o m t e d i e n e n v o o r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
C h r i s C e l i s , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t e m b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/11/2011
ÿþ M c . : 1 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M O I I
* 1 1 1 7 5 4 0 5 *
. ,
0 9 N a V
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
0 4 4 8 . 2 0 7 . 9 9 7
R T R T Y R E M A N A G E M E N T
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
K o o l k a a i 6 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
V e r l e n g i n g m a n d a t e n
U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e
b e s t u u r d e r s m e t z e s j a a r w e r d e n v e r l e n g d t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
H e t g a a t o m :
- R o b e r t B e h e e r n v ( 8 E 0 4 2 8 . 9 9 5 . 1 6 8 ) , K o o l k a a i 6 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k R o b e r t , H o f s e V e l d e n 2 a , 2 9 7 0 S c h i l d e
- F r a n k R o b e r t , H o f s e V e l d e n 2 a , 2 9 7 0 S c h i l d e
d e h e e r F r a n k R o b e r t i s t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- K a r i n e V a n r e g e m o r t e l , H o f s e V e l d e n 2 a , 2 9 7 0 S c h i l d e
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
F r a n k R o b e r t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 31.08.2011 11536-0052-017
11/07/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I * I 1 1 1 0 6 I 6 I 5 I 5 " I I
b e h o u c t s n
a a n i e t
B e l g i s c h S t a z t a b i _ d
O n d e r n e r ; t i n g s n r : 0 4 4 8 2 0 7 9 9 7
B e r i a r i i i n g
t v o l u i t ) : R T R T Y R E M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K O O L K A A I 6 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N
O n d e r e e r a C C e : K A P I T A A L V E R H O G I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , d e t w e e ë n t w i n t i g s t e j u n i , v o o r M e e s t e r C h r i s C e l i s , n o t a r i s t e B r a s s c h a a t , d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R T R T y r e M a n a g e m e n t " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K o o l k a a i 6 , I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 4 8 . 2 0 7 . 9 9 7 ( A n t w e r p e n ) , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o o p v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n ;
e r z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n o p d e g e z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n i n h u n b e z i t ; d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d e n .
T u s s e n k o m s t I n b r e n g :
O n m i d d e l l i j k h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r d I n t e s c h r i j v e n o p d e g e z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n i n h u n b e z i t ;
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e z e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
D e v o l s t o r t i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o w e r d v e r r i c h t o p e e n b i j - i z o n d e r e r e k e - i n i n g t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n o n s , n o t a r i s , o v e r h a n d i g d e b a n k a t t e s t .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a - ' p i - ' t a a l v e r h o - ' g i n g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o d a a d w e r k e l i j k i s v e r w e z e n l i j k t , e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d g e b r a c h t o p v i e r h o n d e r d - t a c h t i g d u i z e n d e u r o .
D E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n v e r b a n d m e t h e t k a p i t a a l a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n c e r g e l e e t e r g r i f k s v a n d e b e k L - - - - ' .
' 4 4 - À Q e ' r ' x C -
2 9 J U N I 2 8 t l
G r ¢ Ç v t e
i t
V b o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t b l a d
- i n a r t i k e l 5 : v e r v a n g i n g v a n h e t w o o r d " d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d " d o o r " v i e r h o n d e r d t a c h t i g - d u i z e n d " .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n P i e t e r W i e l e m a n s , w o n e n d e t e M e r k s e m , H o u t h u i s t s t r a a t 1 4 4 A , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e e n l a t e r e a k t e n .
V o o r o n t i e d e n d u i t t r e k s e l , u i t g e r e i k t v b b r r e g i s t r a t i e , e n k e l o m t e d i e n e n v o o r n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
C h r i s C e l i s , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , c o o r d i n a t i e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 31.07.2010 10394-0218-017
28/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 21.08.2009 09629-0335-017
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 27.08.2008 08663-0380-027
20/03/2007 : AN292533
08/09/2006 : AN292533
10/01/2006 : AN292533
30/11/2005 : AN292533
03/10/2005 : AN292533
04/11/2004 : AN292533
30/07/2015
ÿþa
M o d P O F 1 1 . 1
f k i f t , , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E L
2 3 ~ p B . L G i S C H S
R o c h t b o n k v a n k o o p h a n d e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o o l k a a i 6 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : B e n o e m i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 0 1 0 4 1 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p R o b e r t N V ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 2 . 9 3 8 , 4 1 7 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
} V o s s e s c h i j n s t r a a t 1 1 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k R o b e r t , H o f s e V e l d e n 2 A - 2 9 7 0 S c h i l d e , d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 5 / 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
F r a n k R o b e r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
: 0 4 4 8 . 2 0 7 . 9 9 7
R t r T y r e M a n a g e m e n t
~ S ^
a f d e l i n g A n t w e r p e n
C r i f f i c
t 5 J U L I 2 0 1 5
A n t w e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d è i n s l r ù m ë n t e r e n d é n o t a r i s , h ë t z i j v a n d e p e r s ó ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/03/2004 : AN292533
08/01/2004 : AN292533
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08/12/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 02.12.2015 15680-0287-014
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01/01/1997 : AN292533
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06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 31.08.2016 16569-0496-017