04/06/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 3 M E I 2 0 1 4
a r d e l i n e e r t t r p e n
* 1 4 1 1 1 2 6 9 *
C I I
b e l a
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 4 0 0 . 5 1 4 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R U B E L K O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t J o b s t e e n w e g 1 5 A 2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s P e t e r 7 i m r n e m i a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / N a k e n n i s n e m i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t o p d e r t i g a p r i l l a a t s t , e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e K P M G V i a s B u r g . N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o r i s M e r t e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p d e r t i e n m e i l a a t s t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 , 1 e e n 2 0 l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n d e c o n c l u s i e s l u i d e n a l s v o l g t :
7 n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e r d o n d e r g e t e k e n d e K P M G : V i a s B V N V , B o u r g e t l a a n 4 0 t e 1 1 3 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o r i s M e r t e n s , B e d r i j f s r e v i s o r , i n s z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p R U B E L K O N V ,
i ; m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , S i n t J o b s t e e n w e g 1 5 b u s A v e r z o c h t v e r s l a g u i t t e : b r e n g e n o v e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d i e z a l w o r d e n v o o r g e s t e l d a a n d e :
B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 4 . ; i
° D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j v e n n o o t s c h a p R U B E L K O N V d o o r d e i n b r e n g e r s : ;
b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e l i j k e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n 9 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . : 3 O p g r o n d v a n o n s n a z i c h t , v e r k l a r e n w i j d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t ? = v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; ; v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e t o e w i j z i n g v a n : h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d ; : e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t o d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n i ; d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d d e a g i o , v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 9 . 6 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p R U B E L K O i
N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " D e z e a a n d e l e n :
" H e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n R U B E L K O N V ;
" Z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n R U B E L K O N V v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r ,
" E r z u l l e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n a l s t e g e n p r e s t a t i e s v a n d e i n b r e n g w o r d e n t o e g e k e n d . D e s c h u l d v o r d e r i n g w o r d t i n g e b r a c h t a a n 9 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R g e w a a r d e e r d a a n n o m i n a l e w a a r d e g e l e t ; o p h e t s c h u l d b e v r i j d e n d k a r a k t e r . O n d e r g e t e k e n d e h e r i n n e r t h e t b e s t u u r s o r g a a n i n d i t k a d e r a a n z i j n ; : a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e v o o r t v l o e i t u i t d e w e t v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 0 9 b e t r e f f e n d e d e c o n t i n u ï t e i t v a n ; ; o n d e r n e m i n g e n e n d e f a i l l i s s e m e n t s w e t v a n 8 a u g u s t u s 1 9 9 1
j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g , , g e e n ` f a i m e s s o p i n i o n ' i s . D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t , , k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p R U B E L K O N V d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g = ; n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n . " ,
B e s l i s s i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d ( 9 6 0 . 0 0 0 ) e u r o d o o r i j i n b r e n g i n n a t u r a , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d ( 4 0 0 . 0 0 0 ) e u r o o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d : ; z e s t i g d u i z e n d ~ { 1 . _ 3 6 0 9 0 . 9 , u r o , d o o r u i t g j f t e v a n n e g e n d u i z e n d z e 5 h o n e r f _ { 9 : 6 0 0 ) . a a n e l e n z o n d e r . n o m i n a l e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 7
w a a r d e , t e g e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) e u r o p e r a a n d e e l , z i j n d e d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e ' b e s t a 1 n d e a a n d e l e n , w e l k e n i e u w e a a n d e r e n g e l i j k e r e c h t e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n d e e l n e m e n i n h e t r e s u l t a a t o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , o p w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r d e t o t a l i t e i t w e r d i n g e s c h r e v e n e n w e l k e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t ; g e l i j k s c h a k e l i n g v a n d e n e g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 9 . 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t d e b e s t a a n d e z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 1 6 . 1 3 6 ) a a n d e l e n , z o d a t a l l e v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 2 5 . 7 3 6 ) a a n d e l e n e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n 1 / 2 5 . 7 3 6 ° ; t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n a a n d e i n b r e n g e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n i n b r e n g ; v a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 / B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g , z o d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K a o i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d ( 1 . 3 6 0 . 0 0 0 ) e u r o , e n i s v e r d e e l d i n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g _ ( 2 5 . 7 3 6 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g s t e ( 1 / 2 5 . 7 3 e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
3 / A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d e n a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m t o t u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n o v e r t e g a a n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d g e m a c h t i g d o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e , s a m e n m e t h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w e r d a a n g e s t e l d K P M G F i d u c i a i r e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d è w i j n l a a n 2 4 d , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r + c o n t r o l e v e r s l a g + c o ö r d i n a t i e s t a t u t a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n " ' a i r h e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
i r 1 < : 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t J o b s t e e n w e g 1 5 A 2 9 7 0 S c h i l d e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 4 0 0 . 5 1 4 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R U B E L K O
U f : e F e j , g 7 e l t e r g r i f f i e r i e , h e c l r á b a r i t
i i o e i a h a x r r c , ; e i t e A r d a r p o n , . 9
G r i f f i e 3 f D E C 2 0 1 5
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : W I J Z I G I N G B O E K J A A R & D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s ; ; P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
; ; 1 r E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t t e l a t e n i n g a a n o p é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n t e l a t e r e e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r v i j f t i e n m a a r t v a n i e d e r j a a r o m e l f ; u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d e b o e k j a a r i n g e g a a n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n t e l a t e n l o p e n t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r d i t b o e k j a a r t e h o u d e n o p z e s t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n o m e l f u u r .
; , 2 / T W E E D E B E S L I S S I N G
: , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e b e l a s t e n m e t d e n e e r l e g g i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e ! ! ; s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
3 1 V o l m a c h t :
ï ; A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : K P M G F i d u c i a i r e , k a n t o o r h o u d e n d t e c 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n f a a n 2 4 d , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t - ; s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r / K B O ,
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
r i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e r d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.05.2013, NGL 03.07.2013 13263-0577-017
05/07/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o s t W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b i r n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 0 1 3
G r i f f i e
r - - , i ' - r . 1 _ " ~ 5 ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 4 0 0 , 5 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R u b e l k o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t J o b s t e e n w e g 1 5 A - 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G / B E N O E M I N G / H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S / G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g e n o m e n :
1 / M e t i n g a n g v a n 0 1 1 0 1 1 2 0 1 3 w e r d e n d e h i e r n a v e r m e l d e ( r e c h t s } p e r s o n e n o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r b i n n e n
d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r R u d i D r i e s w o n e n d e t e S i n t J o b s t e e n w e g 1 5 A , 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l ;
- m e v r o u w B e r l i n d e A l b e r d i e n s t w o n e n d e t e S i n t J o b s t e e n w e g 1 5 A , 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l ;
- d e h e e r K o e n D r i e s w o n e n d e t e S i n t J o b s t e e n w e g 1 5 , 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l ;
- I n d o o r C o l l e c t i o n N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n , N i j v e r h e i d s w e g 3 2 , i n g e s c h r e v e n
i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n A n t d e r w e r p e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 0 9 9 . 4 9 7 e n m e t a i s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R u d i D r i e s .
E r w e r d k w i j t i n g a a n h e n v e r l e e n d v o o r h u n p r e s t a t i e s g e l e v e r d t i j d e n s h e t a f g e l o p e n m a n d a a t .
2 / M e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 w e r d e n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r b i n n e n d e
v e n n o o t s c h a p :
- d e D e e r R u d i D r i e s w o n e n d e t e S i n t J o b s t e e n w e g 1 5 A , 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l
- d e h e e r K o e n D r i e s w o n e n d e t e S i n t J o b s t e e n w e g 1 5 , 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l ;
- m e v r o u w B e r l i n d e A l b e r d i e n s t w o n e n d e t e S i n t J o b s t e e n w e g 1 5 A , 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l ;
H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n t i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e c i j f e r s v a n
b o e k j a a r 2 0 1 7 , g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
. r y
i k
U i t t r e l ` s é l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 0 2 j a n u a r i 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s t u u r s w i s s e l e n b e s l i s t d a a r o p v o l g e n d o m d e
h e e r R u d i D r i e s t e h e r b e n o e m e n e n d e h e e r K o e n D r i e s t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s b i n n e n
d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t t e v e n s k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w B e r l i n d e A l b e r d i e n s t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e h e e r R u d i D r i e s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 12.08.2011 11403-0213-015
10/08/2011
ÿþ m o c l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e r g e f e e j d t e r c r i f R e v a 2 d o a s c h t i n d K o o p h a n t i c i e f â A n t w e r p e R , o p
2 9 n u z o n
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d t a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b l
I I I I I I I I 1 I I I U J I I I I I I I J
* 1 1 1 2 3 4 0 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 4 0 0 . 5 1 4
B e n a m i n g : R u b e i k o ( v o l u i t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e i i R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e n A a r d 1 9 1 / v a n a f 9 / 1 0 / 2 0 1 0 a d r e s - w i j z i g i n g n a a r S i n t J o b s t e e n w e g 1 5 a
i 2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e
j U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 j u l i 2 0 1 1 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s ! '
, =
P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n : :
i ; g e n o m e n : : :
1 / O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m e n b e s l i s s i n g d a t d e z e o p n a a m z u l l e n : ! b l i j v e n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 d e r s t a t u t e n .
2 / A a n p a s s i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g e n v a n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n h e t
g e g e v e n d a t a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 d e r s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t : " A r t i k e l 2 2 . O p r o e p i n g - K e n n i s g e v i n g v a n d e e l n e m i n g D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v e n i ;
V e n n o o t s c h a p p e n . ! ;
D e a a n d e e l h o u d e r s a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k ! h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . N e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f : c e r t i f i c a t e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n . Z i j b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n .
V i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e - : j g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . B e s t u u r d e r s z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n . "
! : 3 / N a k e n n i s n e m i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d e d a t o é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , o p g e s t e l d d o o r d e r a a d
v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g o e d k e u r i n g v a n h e t ;
v o o r m e l d e f u s i e v o o r s t e l , e n b e s l u i t t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G E R L O B E L " , ! ! :
m e t z e t e l t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n ( M a s s e n h o v e n ) , N i j v e r h e i d s w e g 3 2 , R P R A n t w e r p e n 0 4 4 6 9 . 1 5 1 . 5 9 7 , d o o r ! ! o v e r d r a c h t t e n g e v o l g e v a n h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , v a n d e a l g e h e e l h e i d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h a a r v e r m o g e n n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , w a a r b i j a l l e h a n d e l i n g e n d o o r h a a r v e r r i c h t s e d e r t ! !
= : é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g s t a n d p u n t z u l l e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s u i t g e v o e r d v o o r : r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ; v a s t s t e l l i n g - i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n ! !
v e n n o o t s c h a p p e n - d a t d e s t a t u t e n t e n g e v o l g e v a n h e t b e s l u i t t o t f u s i e o n g e w i j z i g d b l i j v e n , e n d a t d e d o e l o m s c h r i j v i n g v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v o l d o e n d e m e t e l k a a r i n o v e r e e n s t e m m i n g i s ;
v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e e n d e o n t b i n d i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ' G e r l o b e l ' . 4 / V a s t s t e l l i n g d a t a a n h e t m a n d a a t v a n d e h i e r n a g e m e l d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n !
v e n n o o t s c h a p , t e n g e v o l g e v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e , e e n e i n d e i s g e k o m e n , t e w e t e n : s ;
- D e h e e r D R I E S R u d i , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e ( ' s G r a v e n w e z e l ) , S i n t J o b s t e e n w e g 1 5 A
, s
- D e h e e r D R I E S K o e n , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e ( ' s G r a v e n w e z e l ) , S i n t J o b s t e e n w e g 1 5 A
M e v r o u w A L B E R D I E N S T B e r l i n d e , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e ( ' s G r a v e n w e z e l ) , S i n t J o b s t e e n w e g 1 5 A -
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R U B E L K O , v o o r m e l d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D R I E S R u d i , ! !
v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e , ' !
! ; v e n n o o t s c h a p v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g , z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g h e t m a n d a a t v a e
d e v i e r v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f t o t o p 1 2 / 7 / 2 0 1 1 . s ,
5 / O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n j j
h e t o p m a k e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . ; !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t t e v e n s a a n g e s t e l d : K P M G F i d u c i a i r e , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 2 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e v e r d e r e f o r m a l i t e i t e n v a n d e f u s i e t e v e m u U e n , w a a r o n d e r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p o n b a a n n o W n g , e n w i j z i g i n g v a n ' i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t m æ c h t » p e m o n m n n a i s t e r , a l s m e d e z o r g t e d r a g e n v o o r d e d o o r h a l i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s
" v o o r -
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e + c o ö r d i n a t i e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n o , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/02/2011
ÿþ! M e 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 d e e r g e d e g d t e r g r i f f e v a n d e R o d d i t t a i
" i i o a e i e o " r a a x e o p h e a c t s i t e A i f w o r p e a M
C C F R 7 1 1 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 4 0 0 . 5 1 4
B e n a m i n g
( v o i v t ) : R u b e l k o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t J o b s t e e n w e g 1 5 A - 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G F U S I E V O O R S T E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r l e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r R U B E L K O N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p v a n G E R L O B E L N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e p r o c e d u r e v a n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
d e h e e r R u d i D r i e s m e v r o u w B e r l i n d e A l b e r d i e n s t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( Q ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N e e m e r ; h a n d l e k e n i n g .
07/10/2010 : AN292737
16/08/2010 : AN292737
04/09/2009 : AN292737
18/06/2008 : AN292737
06/06/2008 : AN292737
13/06/2007 : AN292737
31/05/2005 : AN292737
17/07/2015
ÿþ1 1 ~ _ " " " " 7 \
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n K o a p n a n t i e i
A n t w e r p e n
M O N I T E U ' S B E L G 0 Z J U L I 2 0 1 5
1 Q - 3 _ 0 1 3 a f d e l i n g A n t w e r p e n
E L G 1 S C H S T A A T S D f r t f f l e
1 1 1 1 1 1 1
" 1 5 1 0 3 6 5 1 *
O n d e r n e m i n g s n r r 0 4 4 8 . 4 0 0 . 5 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R U B E L K O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t J o b s t e e n w e g 1 5 A
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : W I J Z I G I N G B O E K J A A R & D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 1 E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t t e l a t e n i n g a a n o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n t e l a t e n . e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n d a t z e l f d e j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d i j u n i o m e l f u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d e b o e k j a a r i n g e g a a n o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n t e l a t e n l o p e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , e n d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r d i t b o e k j a a r t e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d z e s t i e n o m e l f u u r .
2 / T W E E D E E N L A A T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e b e l a s t e n n i e t d e n e e r l e g g i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
3 / V o l m a c h t :
A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : m e v r o u w G o d e l i e v e J a n s s e n s , w o n e n d e t e H o f s t a d e , B u n t g r a s s t r a a t 1 5 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m . a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r / K B O .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e - l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/05/2004 : AN292737
21/01/2004 : AN292737
30/06/2003 : AN292737
31/07/2002 : AN292737
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