07/01/2014
ÿþ! r p
r ~
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o b e h o u
a a n h
B e l g i s S t a a t s t
" 1 9 0 0 8 9 2
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 9 . 0 7 0 . 9 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R U B I A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a a n h o f w e g 1 0 , 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 1 7 ' d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 2 3 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) m e t h e t o o g o p h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n g e l i j k b e d r a g ; d e t e r u g b e t a l i n g d i e i n t o t a a l t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 2 3 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , w o r d t i n t e g r a a l a a n g e r e k e n d o p w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e t e r u g b e t a l i n g m a g s l e c h t s p l a a t s h e b b e n m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t e r m i j n e n g e s t e l d i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d i t b e s l u i t t e c o n c r e t i s e r e n e n a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e t e r u g b e t a l i n g e n o p c o r r e c t e w i j z e t e l a t e n v e r l o p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t i n z o n d e r h e i d g e l a s t d e , u i t b e t a l i n g t e d o e n o f t e l a t e n d o e n , z o d r a d i t d o o r d e w e t t o e g e l a t e n i s , e n d e n o d i g e v e r m e l d i n g e n a a n t e , b r e n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n u i t g e n o d i g d o m z i c h n a v e r l o o p v a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n ; h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n t e b i e d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m d e u i t b e t a l i n g t e ' o n t v a n g e n e n d e n o d i g e v e r m e l d i n g e n t e l a t e n a a n b r e n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t v o o r g a a n d b e s l u i t d o o r v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) . " .
G e g e v e n s v o l m a c h t d e d a t o 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 ; v o l m a c h t g e v e r s : 1 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N T E R N A T I O N A L R E A L E S T A T E C O N S T R U C T I O N " , m e t z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r , Z w a a n h o f w e g 1 0 , R P R l e p e r , B . T , W B E 0 4 3 1 . 5 7 2 . 5 9 6 , 2 / d e h e e r P a u l G H E Y S E N S , w o n e n d e t e 8 9 0 2 l e p e r ( V o o r m e z e l e ) , K e m m e l s e w e g 7 2 , 3 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O P U S T I - R R A E " , m e t z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r , Z w a a n h o f w e g 1 0 , R P R l e p e r , B T W B E 0 8 7 9 . 0 5 4 . 2 8 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l G h e y s e n s , ; 4 / d e h e e r M i c h a e l G H E Y S E N S , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e , Z w i n l a a n 3 5 - 0 0 5 1 e n 5 / d e h e e r G H E Y S E N S S i m o n , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , D r a b s t r a a t 3 4 U v o l m a c h t d r a g e r d e h e e r L o u i s S a b b e , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , S i n t - A m a n d s p l e i n 2 0 b u s 1 1 .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/11/2014
ÿþn a o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
1 1 9 2 6 8 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 0 7 0 . 9 1 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R U B I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a a n h o f w e g 1 0 , 8 9 0 0 l e p e r ( v o f f e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t :
1 . h e t o n t s l a g v a n B V B A O p u s T e r r a e ( a l s o o k v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) , v a n d e h e e r P a u l G h e y s e n s , v a n d e h e e r M i c h a e l G h e y s e n s e n v a n d e h e e r S i m o n G h e y s e n s a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4 ;
2 , v o o r z o v e r d o o r d e V e n n o o t s c h a p n o g a n d e r e b e s t u u r d e r s d a n d e g e n o e m d e p e r s o n e n z o u d e n z i j n b e n o e m d w i e n s m a n d a a t n o g g e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n o p d a t u m v a n h e d e n , h e t o n t s l a g v a n d i e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ;
3 . d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n , m e t i n g a n g v a n 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
* C a r e @ V u l p i a c v b a , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 8 8 3 . 4 7 9 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L e o p o l d s t r a a t
4 8 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t
w a a r b i j a k t e w o r d t g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t C a r e @ V u l p i a c v b a d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e h e e f t a a n g e d u i d
o m h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g u i t t e o e f e n e n ;
* V u l p i a N V , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 5 1 6 . 8 4 5 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n ,
K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 5 1
w a a r b i j a k t e w o r d t g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t V u l p i a N V d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e h e e f t a a n g e d u i d o m h e t
b e s t u u r s m a n d a a t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g u i t t e o e f e n e n ; e n
* d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e , m e t w o o n p l a a t s t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 5 1 .
4 . d e v o l m a c h t a a n d e h e e r J a n n e s V e r h e y e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m h e t n o d i g e t e d o e n t e r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e e n t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e h i e r b o v e n w e e r g e g e v e n b e s l i s s i n g e n ,
B o v e n d i e n b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4 h e t v o l g e n d e :
1 . d e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n d e B V B A O p u s T e r r a e k r a c h t e n s d e w e l k e z i j h a a r o n t s l a g m e e d e e l t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n , 2 4 o k t c b e r 2 0 1 4 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t e v e n e e n s k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n d e h e e r P a u l G h e y s e n s w a a r i n h i j z i j n o n t s l a g m e e d e e l t a i s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n , 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4 , z o d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t s t e l t d a t o o k z i j n f u n c t i e a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e n e e m t ;
2 , d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n n i e u w e v o o r z i t t e r t e b e n o e m e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t : V u l p i a N V , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 5 1 6 . 8 4 5 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 5 1 ;
3 . N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n v a n 8 9 0 0 l e p e r , Z w a a n h o f w e g 1 0 n a a r 2 9 2 0 K a l m t h o u t , L e o p o l d s t r a a t 4 8 , o p b a s i s v a n d e m a c h t i g i n g d i e d e r a a d v a n b e s t u u r d a a r t o e h e e f t b e k o m e n i n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ; e n
M O N I T E U R B E L G E
2 0 - f F - 2 0 1 4
B E L G I S C H S T M M T M ; _ $
B i j l i g é i i " l i ï j 7 i é t B i T i é l ï S t â â i b l e _ 2 7 1 1 1 T Z Ü 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y " - i 1 9
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 . N a b e r a a d l s a g i n g b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J a n n e s V e r h e y e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m h e t n o d i g e t e d o e n t e r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e e n t e r p u b l i c a t i e ' i n d e B i j l a g e n v a n . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e h i e r b o v e n w e e r g e g e v e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
J a n n e s V e r h e y e n ,
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
N o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4 ; e n
N o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 o k t o b e r 2 0 4 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 16.07.2013 13308-0321-027
15/10/2012
ÿþR e c h t s v o r m
R i a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
V o o r b e h o u d e n )
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 9 . 0 7 0 . 9 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R U B I A
( v e r k o r t )
Z e t e l : 8 9 0 0 I E P E R , Z W A A N H O F W E G 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G I B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R ( S ) E N
V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R - M A C H T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n ` 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 b l i j k t , m e t i n g a n g v a n 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 :
I . h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a u l G H E Y S E N S , K e m m e l s e w e g 7 2 , 8 9 0 2 l e p e r ( V o o r m e z e l e ) , a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n v a n d e B V B A " O P U S T E R R A E " , Z w a a n h o f w e g 1 0 , 8 9 0 0 l e p e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a u l G H E Y S E N S , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I l . d e b e n o e m i n g , v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , v a n :
- d e B V B A " O P U S T E R R A E " , Z w a a n h o f w e g 1 0 , 8 9 0 0 l e p e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a u l G H E Y S E N S , t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- d e h e e r P a u l G H E Y S E N S , K e m m e l s e w e g 7 2 , 8 9 0 2 l e p e r ( V o o r m e z e l e ) , t o t b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- d e h e e r M i c h a e l G H E Y S E N S , Z w i n l a a n 3 5 - 0 0 5 1 , 8 3 0 0 K n o k k e , t o t b e s t u u r d e r ;
- d e h e e r S i m o n G H E Y S E N S , D r a b s t r a a t 3 4 U , 9 0 0 0 G e n t , t o t b e s t u u r d e r .
I I I . d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a i l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e ,
d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v o o r d e B V B A O P U S T E R R A E ,
P a u l G H E Y S E N S - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o _ N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 24.07.2012 12324-0355-027
26/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I r e B A N ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 0 7 0 . 9 1 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R U B I A
/ E P E R
1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 1 1 4 u m N ~ 1 1 1 ! 1 1 . ! , 1 3
b e a
B 1
S t é
" 7
` Z
( - 0 1 3 1 I 1 Z 1 2 0 1 1 m
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 9 0 0 I E P E R , Z W A A N H O F W E G 1 0
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e B V o . v . v . e . C V B A " D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k N E C K E B R O E C K , b e d r i j f s r e v i s o r , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r d e c o n t r o l e o v e r 3 o p e e n v o l g e n d e b o e k j a r e n w a a r v a n h e t e e r s t e z a l a f s l u i t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t 3 d e b o e k j a a r .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r d e B V B A " O P U S T E R R A E " ,
P a u l G H E Y S E N S - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 08.07.2011 11268-0584-026
24/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 V O u I 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 0 7 0 . 9 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R U B I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d s t r a a t 4 8 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
U i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e : 1 . B e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n v e r v o l g e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 7 8 3 1 D i e g e m , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n d r i e b o e k j a r e n , z o d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 , d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e c v b a E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n z a l v o o r h a a r m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r H a n W e v e r s .
2 . V o l m a c h t
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n d e h e e r J a n n e s V e r h e y e n , b e d r i j f s j u r i s t , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e g r i f f i e v a n r e c h t s p e r s o n e n b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
J a n n e s V e r h e y e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
K e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 2 M A A R T 2 0 1 5
a t e a i o n y f - l n t c r e p e n
C r i f f i c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 15.07.2009 09424-0377-026
21/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 20.08.2008 08578-0365-012