RUBY TECHNICAL SUPPLY, AFGEKORT : RTS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. RUBY TECHNICAL SUPPLY, AFGEKORT : RTS
Dénomination : RUBY TECHNICAL SUPPLY, AFGEKORT : RTS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 502.448.122

Publication

25/01/2013
ÿþ~

Mod Word 1'1.1



" Lie- EV In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Voorbehoud( (L11(1(MMIIIIFitl

aan he"

Belgisc Staatsbli

Ondernemingsnr Benaming

E'9eeriz,k,4 fer griffie van de" "l;ddiank

van ;;eepliandcl to Aniwerpen, OP

1 I} PM. 2413

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

502" 4 4 8- 1 22

(voluit) : RUBY TECHNICAL SUPPLY

(verkort) : RTS

Rechtsvorm : handelsvennootschap onder vorm van een naamloze vennootschap

Zetel : Starrenhoflaan 44 bus 11 te 2950 Kapellen

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te

Antwerpen.

Uit een akte verleden voor notaris Anne-Mie Szab6 te Turnhout op 10 januari 2013, kortelings te registeren,

blijkt dat een handelsvennootschap onder vorm van naamloze vennootschap werd opgericht.

DOOR:

1) de naamloze vennootschap "DIAMOND SHIP MANAGEMENT", met zetel te 2950 Kapellen, Starrenhoflaan 44/0011, ondernemingsnummer BE 0889.529.095 RPR Antwerpen.

2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIAMOND SHIP SERVICES", met zetel te

2950 Kapellen, Starrenhoflaan 44/0011, onememingsnummer BE 0842.099.956..

VOLMACHT:

De verschijners zijn vertegenwoordigd door mevrouw Meyvis Yolande, wonende te 1860 Meise,

Bloenlendreeflaan 1, ingevolge onderhandse volmacht de dato 2 januari 2013.

NAAM: De naam luidt: "RUBY TECHNICAL SUPLLY" of "RTS".

ZFrEL: te 2950 Kapellen, Starrenhoflaan 44 bus 11.

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

De import, export, groot- en kleinhandel van scheepsmateriaal en materialen voor offshore industrie.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als

vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen,

groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het

handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere

verbintenissen voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen, huren en verhuren als investering,

zelfs als ze geen verband houden met haar doel, rechtstreeks noch onrechtstreeks.

In de algemene regel mag de vennootschap aile daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,

roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk

in verband staan met het maatschappelijk doel.

DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur,

KAPITAAL:

Flet kapitaal bedraagt honderdduizend euro (¬ 100,000).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen, zonder nominale waarde, die elk

één/tweehonderdste (1/200ste) vertegenwoordigen van het vermogen van de vennootschap.

Op de aandelen werd in geldspeciën ingeschreven door de comparanten als volgt:

- door de comparant sub. 1 ten belope van 99.500 euro;

- door de comparant sub. 2 ten belope van 500 euro.

AFBETALING IN GELD:

De comparanten volstortten hun inschrijving, zoals blijkt uit een bankattest dat werd overhandigd, uitgaande

van de KBC Bank, waaruit blijkt dat het bedrag werd gedeponeerd op naam van de vennootschap in oprichting

op rekening nummer BE42 7310 2796 3354.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Als vergoeding voor de inbreng in geld worden aan de comparant sub. 1, 199 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend en aan de comparant sub. 2, 1 aandeel zonder aanduiding van nominale waarde toegekend.

BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders; cie algemene vergadering van aandeelhouders benoemt hen voor hoogstens zes jaar en kan hen steeds ontslaan. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Evenwel, wanneer de vennootschap werd opgericht door twee personen of wanneer, tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders, is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, dit tot op de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Het mandaat van uittredende bestuurders die niet herkozen worden houdt onmiddellijk op nadat de algemene vergadering tot herverkiezing is overgegaan.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder of lid van het directiecomité benoemd is, moet ze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger benoemen die zal belast zijn met de uitvoering van deze opdracht en die ook een plaatsvervangende vertegenwoordiger kan benoemen om iedere verhindering te vermijden. In dat verband, zullen de derden geen rechtvaardiging van de bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger en van de plaatsvervangende vertegenwoordiger kunnen eisen, anders dan de vervulling van de bekendmaking vereist door de wet van hun benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger.

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door;

-ofwel twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een afgevaardigde bestuurder alleen;

-ofwel, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de bevoegdheden die hen werden toevertrouwd, door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door twee gedelegeerden die gezamenlijk optreden als er meerdere zijn;

-ofwel door twee leden van het directiecomité, die gezamenlijk optreden in het kader van de uitvoering van de beslissingen genomen door het directiecomité.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

BOEKJAAR: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Het eerste boekjaar begint op de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt en eindigt op 31 december 2013.

JAARVERGADERING:

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede dinsdag van maart om 18.00 uur, Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De vergadering kan buitengewoon bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen op vraag van de aandeelhouders die samen een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproeping wordt vermeld.

De oproepingen dienen overeenkomstig de wet te geschieden.

De raad van bestuur kan eisen dat de eigenaars van aandelen die op naam ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam, vijf dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk (brief of volmacht) inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering dee! te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De raad van bestuur kan eveneens eisen dat de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, vijf dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de tinbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, neerleggen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem en mits vervulling van de vereisten hierboven bepaald.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2014.

RESERVES - VERDELING VAN DE WINST - VEREFFENING:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt vijf procent voor de wettelijke reserve voorafgenomen; deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt; de verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken.

Het saldo zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering er heeft aan gegeven bij meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

De uitkering van de dividenden geschiedt op de ogenblikken en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

s

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

.

A

Deze zal, op haar eigen verantwoordelijkheid, kunnen beslissen om, overeenkomstig de wet, voorschotten' op de dividenden uit te keren, betaalbaar in geld of op een andere wijze; de raad stelt het bedrag van die voorschotten en de datum voor de betaling vast.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, zorgen de vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering, voor de vereffening; bij gebrek aan zulke benoeming, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) hiertoe over de meest uitgebreide machten die toegekend zijn door het wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, in voorkomend geval, de vergoeding voor de vereffenaer(s).

Na aanzuivering van alle schulden en van alle kosten en lasten van de vereffening of de consignatie van de nodige sommen hiertoe, dient het netto-actief eerst om het gestorte, niet afgeloste bedrag van de aandelen te vergoeden; dit kan geschieden in geld of in effecten.

Indien niet op aile aandelen op gelijke wijze is gestort, zullen de vereffenaars, alvorens te verdelen, rekening houden met deze situatie en eerst het evenwicht herstellen door alle aandelen op een absoluut gelijke voet te stellen, hetzij door aanvullende stortingen te vragen lastens de aandelen waarop onvoldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande uitkeringen in het voordeel van de aandelen waarop meer werd gestort.

Alle kapitaalaandelen worden bij de vereffening gelijk berechtigd, rekening houdend met hun volstorting. Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun paart in de te verdelen massa samen met de kapitaalaandelen doch slechts nadat deze laatsten hun inbreng kregen terugbetaald.

ALGEMENE VERGADERING:

a) het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie en tot deze functie worden benoemd:

1° de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Diashima, met zetel te 2950 Kapellen, Merellaan 13 B1, ondememingsnummer 0893.753.941 RPR Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Pinkham John Frederick, wonende te 2950 Kapellen, Merellaan 31/1;

2° De heer Van Puymbroeck Barthold, nationaal nummer 750610 035-21, wonende te 9120 Beveren, Gravendreef 7 bus 7.

3° De heer De Coninck Philip, nationaal nummer 760324 019-05, wonende te 2800 Mechelen, Koolstraat

94.

Al deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in 2018.

De aangestelden, sub 2 en 3, zijn vertegenwoordigd door de heer Van Laer Johnny Frans Elisabeth, wonende te 2275 Lille (Gllerle), Schoolblok 7A, ingevolge onderhandse volmacht de dato 2 januari 2013

b) er wordt thans geen commissaris benoemd.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR:

Na deze algemene vergadering komen de bestuurders samen in eerste vergadering en nemen eenstemmig volgende besluiten:

Tot voorzitter en afgevaardigd bestuurder wordt aangesteld de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Diashima, met zetel te 2950 Kapellen, Merellaan 13 B1, ondememingsnummer 0893.753.941 RPR Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Pinkham John Frederick, wonende te 2950 Kapellen, Merellaan 31/1.

De afgevaardigde bestuurder(s) wordt(en) belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit beheer betreft.

Zij kunnen gezamenlijk of afzonderlijk optreden.

ADMINISTRATIEE FORMALITEITEN - VOLMACHT:

De voornoemde bestuurder(s) (onder voorbehoud van de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de griffie van de bevoegde handelsrechtbank en de daaruit voortvloeiende verkrijging van rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap), verlenen bij deze volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Yolande Meyvis", met zetel te 1860 Meise, Bloemendreeflaan 1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte van aanvang van activiteit).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Anne-Mie Szabó.

NOTARIS.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-een expeditie van de oprichtingsakte met volmachten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/04/2015
ÿþfl ~

Mod Word 17.1

(1\ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

811 IIIIIIIIIII~IIII uu

" 15099223*

8

tl

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2 4 MARI 2415

afdeling Antwerpen Griffie

Ondememingsnr : Benaming 0502.448.122

(voluit) Ruby Technical Supply

(verkort) RTS





Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Starrenhoflaan 4410011, 2950 Kapellen

(volledig adres)

Onéferwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering van 10 december 2014

Na beraadslaging, heeft de vergadering unaniem:

Kennisgenomen, van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door de heer Philip De Coninck, wonende te Koolstraat 94, 2800 Mechelen en dit vanaf 10 november 2014;

besloten, om als nieuwe bestuurder te benoemen: Burgum Technical Services BVBA, met maatschappelijke zetel te Baggenstraat 14, 2140 Borgerhout  Antwerpen, met ondernemingsnummer 0895.271.891, RPR Antwerpen, Het mandaat gaat in op 10 november 2014 en wordt toegekend voor een periode van 6 jaar en zal dus behoudens herverkiezing eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2020. Voor Burgum Technical Services BVBA zal de heer William James Burgum, wonende te Baggenstraat 14, 2140 Borgerhout optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

besloten, een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan Yolande Meyvis, Bloemendreeflaan 1, 1860 Meise, bevoegd om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de nodige neerleggings- en publicatieformaliteiten betrekking hebbende op deze besluiten;

Yolande Meyvis

Advocaat

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de Laatste blz. vat LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/05/2015
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

0 8 MEI 2015

afdeli(enerpen

15 1913*

V beh

aa

Bel Staa

INI





1111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr Benaming 0502.448.122

(voluit) (verkort) : Ruby Technical Supply

RTS



Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Starrenhoflaan 44/0011, 2950 Kapellen

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag ebestuurder

Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering van 29 april 2015

Na beraadslaging, heeft de vergadering unaniem:

Kennisgenomen, van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door de heer Berthold Van Puyrnbroeck, nationaal nummer 750610 035-21, wonende te 9120 Bevaren, Gravendreef 7 bus 7 en dit vanaf 17 april 2015.

Besloten, om geen nieuwe bestuurder te benoemen, aangezien het aantal overblijvende bestuurders voldoende is. Er zijn 2 aandeelhouders waardoor er voldoende is aan 2 bestuurders.

Besloten, een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan Yolande Meyvis, Bloemendreeflaan 1, 1860 Meise, bevoegd om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de nodige neerleggings- en publicatieformaliteiten betrekking hebbende op deze besluiten;

Aangezien er geen verdere punten op de agenda stonden, verklaarde de Voorzitter de vergadering voor gesloten.

De heer John Frederick Pinkham

Bestuurder en voorzitter

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
RUBY TECHNICAL SUPPLY, AFGEKORT : RTS

Adresse
STARRENHOFLAAN 44, BUS 11 2950 KAPELLEN(ANTW)

Code postal : 2950
Localité : KAPELLEN
Commune : KAPELLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande