RURALIS

Dénomination : RURALIS

Forme juridique : NV

N° entreprise : 440.064.551

Publication

12/06/2014

��L

mod 1 i.1

Benaming (voluit) : Ruralis

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : A. Meersmansdreef 1

2870 Puurs

Onderwerp akte :NV: ontbinding

RURALIS

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Met zetel te 2870 Puurs, A. Meersmansdreef 1.

Ondernemingsnummer: 0440.064.551.

Er blijkt uit een proces verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester Nadine Cleeren, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'WILSENS & CLEEREN', met zetel te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1, de dato 16 mei 2014, hetgeen volgt

Een buitengewone algemene vergadering is gehouden van de naamloze vennootschap RURALIS, met maatschappelijke zetel te A. Meersmansdreef 1 te 2870 Puurs.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Edwin VAN LAETHEM, alsdan te Brussel, op 29 januari 1990, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 2 maart 1990 onder nummer 900302-127;

Waarvan de statuten het laatst werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris, te Wellen, op 27 maart 2013, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 11 april 2013 onder nummer 13057086;

Ingeschreven in het rechtspersonen register met ondernemingsnummer 0440.064.551;

Aanwezig is:

De heer TALBOOM Jan Louis Joseph Marie, geboren te Hingene op 1 oktober 1948, echtgenoot van mevrouw ANDRIES Rita Victoria Francine Cornelia, geboren te Mechelen op 22 augustus 1946, nationaalnummer 46.08.22-244.21, samen wonende te 2870 Puurs, A. Meersmansdreef 1.

Hij verklaart gehuwd te zijn te Willebroek op 14 augustus 1973 onder het stelsel van scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor het ambt van notaris Andr� HUYBRECHS, alsdan te Willebroek, op 16 juli 1973, niet gewijzigd tot op heden, zoals verklaard.

Bezitter van duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen,

TOTAAL: DUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG (1250) AANDELEN.

De enige aandeelhouder, voornoemd, is eveneens bestuurder van hogergenoemde vennootschap.

Hebben bij onderhandse volmacht de dato 28 april 2014 verzaakt aan hun deelname aan huidige bijzondere algemene vergadering:

Mevrouw TALBOOM An Cecile Yvonne, geboren te Wilrijk op 29 juli 1974, echtgenote van de heer VEREECKE Bart, geboren te Antwerpen op 15 mei 1980, samen wonende te 2870 Puurs, Merlegatveld 18.

Zij verklaart gehuwd te zijn te Cura�ao (Nederlandse Antillen) op 3 april 2013 onder het stelsel van scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor het ambt van notaris Frederic VAN CAUWENBERGH, notaris met standplaats te Edegem op 25 maart 2013, niet gewijzigd tot op heden, zoals verklaard.

;� Bestuurder van hogergenoemde vennootschap.

De heer TALBOOM Jan Filip, geboren te Wilrijk op 10 juni 1976, ongehuwd, wonende te 2830 Willebroek,:

Dendermondsesteenweg 151,

Die verklaart geen enkele verklaring te hebben afgelegd van wettelijke samenwoning.

Bestuurder van hogergenoemde vennootschap.

BESLISSINGEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

u

ui

Vc behc

aan

Bel� Staal

Ondernemingsnr : 0440.064.551

j ln de bijlagen bij het Belgisch If�atqliind hpkrind toi mak�n kepie

na neerlegging ter griffie van d �eEERGELEGD

r

RECHTBANK van KOOPHANDEL ANTWERPEN, afd. MECHELEN

2 8 -05- 2014

Griffie

la

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

mad 11.1

g

L AFSTAND VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING

Aandeelhouder:

De aandeelhouder, voornoemd, doet afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.

Bestuurders:

De bestuurders, voornoemd, verklaren afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping

zoals voorzien in de artikelen 268 en 269 van het Wetboek van vennootschappen.

II. VERSLAGEN

De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van:

a) het bijzonder verslag opgesteld door de bestuurders de dato 15 april 2014, waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht. Aan dit bijzonder verslag is een staat van actief en passief afgesloten volgens boekhoudkundige toestand op 31 maart 2014, gehecht;

b) verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Jan DERICK, met kantoor te 2100 Antwerpen (Daurne), Jan Welterslaan 13, de dato 15 april 2014, over de staat van actief en passief, met vermelding of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

c) Beslissing tot vervroegde ontbinding:

Na de uiteenzetting van de voorzitter juist te hebben bevonden, beslist de algemene vergadering de

vennootschap vervroegd te ontbinden en te vereffenen met toepassing van artikel 184 � 5 Wetboek

Vennootschappen,

I II.ONTSLAG

Ten gevolge van de ontbinding, neemt de algemene vergadering kennis van het ontslag van de bestuurders.

IV. AFGIFTE VAN DE MAATSCHAPPELIJKE GOEDEREN

De aandeelhouder is door de uitoefening van zijn rechten verbonden aan de eigendom van de aandelen, gemachtigd het gehele vermogen van deze vennootschap te ontvangen. Hij verklaart bijgevolg over te gaan tot terugname van het resterend actief, hetgeen hij verklaart te aanvaarden.

De aandeelhouder verklaart dat er geen passiva meer zijn luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 181 Wetboek Vennootschappen.

Er werden geen schulden gebudgetteerd voor de in vereffeningstelling en uiteindelijke vereffening, waarvoor de aandeelhouder, de heer TALBOOM Jan Louis, voornoemd, verklaart persoonlijk gehouden te zijn.

De aandeelhouder, de heer TALBOOM Jan Louis, voornoemd, verklaart eveneens persoonlijk gehouden te zijn voor eventuele fiscale enfof sociaalrechtelijke schulden van de naamloze vennootschap RURALIS, voornoemd, die na heden zouden ontstaan of opeisbaar zouden worden.

V. KWIJTING VAN DE BESTUURDERS

De vergadering treedt de besluiten van dit verslag bij, keurt de rekeningen van de vereffening goed en geeft zonder enig voorbehoud algehele kwijting aan de bestuurders, voormeld, voor hun bestuur van de vennootschap.

VI. SLUITING VAN DE VEREFFENING

Gezien de afgifte van de goederen aan de aandeelhouder en gezien er geen passiva meer zijn luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 181 Wetboek Vennootschappen verklaart de vergadering der aandeelhouders de afrekening voor gesloten en stelt vast dat de naamloze vennootschap RURALIS definitief opgehouden heeft te bestaan.

VII. BEWAARPLAATS VAN DE BOEKEN VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en

gedurende ten minste vijf jaar worden bewaard te 2870 Puurs, A. Meersmansdreef 1.

VIII. BENOEMING BIJZONDERE GEVOLMACHTIGDE

De algemene vergadering stelt, voor onbepaalde tijd, als bijzondere gevolmachtigde aan, teneinde de formaliteiten te verrichten die nodig zijn voor het ondernemingsloket en de andere overheidsdiensten: de Co�peratieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VGD accountants en belastingsconsulenten", te 1090 Brussel, Burg E. Demunterlaan 5, of ��n van haar bedienden met name aan mevrouw Kathieen PITCHES, kantoor houdende te 2830 W1lebroek, Mechelsesteenweg 355, met mogelijkheid tot indeplaatstelling.

STEMMING

De beslissingen worden achtereenvolgens en afzonderlijk met ��nparigheid van stemmen genomen,

Gelijkertijd neergelegd:

RECHTBANK KOOPHANDEL ANTWERPEN, afdeling Mechelen

- expeditie

- bijzonder verslag

- verslag van de bedrijfsrevisor

-cheque

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

eofplr- oR behouden aan het Belgisch Staatsblad

31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.04.2014, NGL 28.07.2014 14357-0366-011
11/04/2013

��Ondernemingsnr: 0440.064.551

Benaming

(voluit) : RURALIS

(verkort)

Rechtsvorm : NV

Zetel : 2870 Puurs, A. Meersmansdreef 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

RURALIS

2870 Puurs, A, Meersmansdreef 1

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Rechtspersonenregister Mechelen

BTW- nummer BE0440.064.551

STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal van zevenentwintig maart van het jaar tweeduizend dertien, opgesteld door, meester Nadine Cleeren, geassocieerd notaris, vennoot van de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "WILSENS & CLEEREN", met zetel te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1, is bijeengekomen dat is gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "RURALIS", met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs, A, Meersmansdreef 1, opgericht bij akte verleden voor notaris Edwin Van Laethem te Brussel op 29 januari 1990, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 maart volgende, onder nummer 900302-127. Waarvan de statuten nadien meermaals gewijzigd werden en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Luc Weyts te Mechelen op 9 mei 2005, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad van 19 juli volgende, onder nummer 2005-07-19/0104342. Ingeschreven in het

rechtspersonenregisterte Mechelen en met BTW-nummer 6E0440.064.551,

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Aanwezig zijn volgende aandeelhouders:

1) De heer TALBOOM Jan Louis Joseph Marie, geboren te Hingene op een oktober negentienhonderd achtenveertig, echtgenoot van mevrouw ANDRIES Rita Victoria Francina Cornelia, geboren te Mechelen op twee�ntwintig augustus negentienhonderd zesenveertig, wonende te 2870 Puurs, A, Meersmansdreef 1, met wie hij verklaart gehuwd te zijn onder het stelsel van scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Andr� Huybrechs te Willebroek op zestien juli negentienhonderd drie�nzeventig; hij verklaart tevens aan dit stelsel geen wijzigingen te hebben aangebracht tot op heden.

Houder van duizend tweehonderd dertig (1.230) aandelen.

2) Mevrouw TALBOOM An Cecile Yvonne, geboren te Wilrijk op negenentwintig juli negentienhonderd

vierenzeventig, ongehuwd, wonende te 2870 Puurs, Merlegatveld 18.

Houder van tien (10) aandelen.

3) De heer TALBOOM Jan Filip, geboren te Wilrijk op tien juni negentienhonderd zesenzeventig, ongehuwd,

wonende te 2830 Willebroek, Dendermondsesteenweg 1511101,

houder van tien (10) aandelen.

TOTAAL : duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen.

Mevrouw An Talboom en de heer Jan Filip Talboom zijn hier niet persoonlijk aanwezig maar worden

vertegenwoordigd door de heer Jan Louis Talboom ingevolge onderhandse volmacht hem verleend op 26 maart

2013, hier aangehecht,

De hiemagenoemde bestuurders zijn niet aanwezig

- Mevrouw TALBOOM An Cecile Yvonne, voornoemd sub 2) tot bestuurder herbenoemd bij beslissing van

de algemene vergadering van 20 juni 2011, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Iu1iw11111,111xa1111111uu

z 9 -03- 2013

~

Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie va ~ _ k~t~

i--

. {

~~,.y~, pp~~ /~~~l!~it~'rI ~.

"~~I~~{i`A~i~i~,,�~-i. ~P.~1~,-~..." ~ f t+r�_Eh

~ ~4~~Ut r~.LLN

Gr i tie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

h'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

september daarna, onder nummer 11144172, en tot gedelegeerd bestuurder bij beslissing van de raad van bestuur de dato 20 juni 2011, bekendgemaakt zoals voormeld.

- De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid J.C.D., met zetel te 2870 Puurs, A.Meersmansdreef 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen en met BTW-nummer 0869.827.803, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw An Talboom, voormeld, tot bestuurder herbenoemd bij beslissing van de algemene vergadering de dato 20 juni 2011, bekendgemaakt zoals voormeld.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

BERAADSLAGING OVER DE AGENDA EN STEMMING

Na beraadslaging neemt zij achtereenvolgens de volgende beslissingen:

Eerste beslissing :

De vergadering beslist, gezien de vennootschap over liquide middelen beschikt die haar behoeften overtreft, het kapitaal te verminderen met een bedrag van ��n miljoen zevenhonderd vijftig duizend euro (� 1.750.000,00) om het kapitaal te brengen van twee miljoen driehonderd ��nenveertig duizend vijfhonderd euro (� 2.341.500,00) naar vijfhonderd ��nennegentig duizend vijfhonderd euro (� 591.500,00) door terugbetaling in geld ten belope van driehonderd drie�nvijftig duizend vierhonderd zesenzestig euro (� 353.466,00) euro en uitkering in natura van aandelen van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een NV DC-Invest, ingeschreven in het rechtspersonen register te Mechelen met ondernemingsnummer 0438.638.948., met zetel te 2870 Puurs, A.Meersmansdreef 1, opgericht bij akte verleden voor notaris Leo De Block te St.Amands op 16 oktober 1989, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 09 november volgende onder nummer 891109-168, ten belope van een waarde van ��n miljoen driehonderd zesennegentig duizend vijfhonderd vierendertig euro (� 1.396.534,00),

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal gebeuren door aanrekening op het werkelijk gestort kapitaal, deels door uitbetaling van een bedrag van tweehonderd twee�ntachtig euro zevenenzeventig cent (� 282,77) per aandeel en deels door afgifte en uitboeking van alle aandelen van voomoemde vennootschap DC-lnvest, die toebehoren aan onderhavige vennootschap voor een waarde van ��n miljoen driehonderd zesennegentig duizend vijfhonderd vierendertig euro (� 1,396.534,00), , zonder vernietiging van aandelen, maar door vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van de aandelen.

Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de raad van bestuur overgaan tot betaling en tot uitkering van de aandelen van de vennootschap DC-Invest, in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van de aanwezige stemmen genomen.

Tweede beslissing :

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 5 der statuten ingevolge hoger genomen beslissing aan te passen als volgt:

"Artikel 5, Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd ��nennegentig duizend vijfhonderd euro (� 591.500,00). Het is verdeeld in duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van ��n /duizend tweehonderd vijftigste (1/1.250) van het kapitaal.

Derde beslissing

De vergadering neemt kennis van de beslissing genomen door de raad van bestuur in december 2011 tot omzetting van de toonderaandelen in aandelen op naam, zonder enige wijziging van de rechten verbonden aan de omgezette toonderaandelen, met uitvoeringsmachtiging van de Raad van Bestuur.

De vergadering stelt vast dat de behoorlijk gemachtigde Raad van Bestuur alle 1250 gedrukte aandelen aan toonder heeft vernietigd.

De vergadering stelt tevens vast dat de aandeelhouders werden ingeschreven in een aandelenregister. Bijgevolg bevestigt de vergadering de effectieve uitvoering van de omzetting van alle aandelen aan toonder in aandelen op naam.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen, teneinde de aard van de aandelen te wijzigen in aandelen op naam. Voortaan zal artikel 6 van de statuten als volgt luiden:

"Artikel 6: Aandelen en aandelenregister.

1) Alle aandelen zijn op naam,

Er wordt in de zetel van de vennootschap een register van aandelen gehouden, waarin wordt aangetekend:

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

2. de gedane stortingen;

3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum en de omzetting van aandelen in gedematerialiseerde effecten, voor zover onderhavige statuten de omzetting toelaten.

4. de uitdrukkelijke vermelding van de nietigheid van de eigen effecten in bezit van de vennootschap, conform de bepalingen van artikel 625 wetboek vennootschappen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en de akte van kapitaalverhoging alsmede, na overdracht of overgang, door de inschrijving in voormeld register. De overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen. Elke aandeelhouder of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen. Deze certificaten vermelding de aard van deze effecten, de datum van hun uitgifte, de voorwaarden van hun overdracht en de overgangen en overdrachten met hun datum.

2) Een algemene vergadering kan beslissen tot de omvorming van de aandelen op naam naar gedematerialiseerde aandelen en omgekeerd. De raad van bestuur bepaalt conform de wet de vorm en inhoud van het aandeelbewijs en zorgt voor de verspreiding ervan tussen de aandeelhouders. ingeval van gedematerialiseerde aandelen zal de raad van bestuur beslissen bij welke financi�le instelling en op welke wijze deze aandelen zullen worden ingeschreven."

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

De vergadering beslist verder om elke vermelding van en verwijzing naar (houders van) aandelen aan toonder te schrappen in de statuten. Bijgevolg worden de artikelen 23 en 24 geschrapt en vervangen door de hiernavolgende tekst:

"Artikel 23

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen en worden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen. De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering die hij niet bijwoonde eraan verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachten het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, docr de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 31 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. ledere obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de vennootschap, kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Artikel 24

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd."

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vierde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 3 van de statuten aan te passen en in overeenstemming te brengen met de huidige zetel van de vennootschap De eerste zin van artikel 3 wordt vervangen door: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2870 Puurs, A. Meersmansdreef I."

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vijfde beslissing

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid J.C.D., met zetel te 2870 Puurs, A.Meersmansdreef 1, ingeschreven in het

rechtspersonenregister te Mechelen en met BTW-nummer 0869.827.803, als bestuurder met ingang van heden. De vergadering beslist om voormelde bestuurder kwijting zonder enig voorbehoud te verlenen voor het door haar uitgevoerde mandaat.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

.4 ,* :".

Zesde beslissing

De vergadering beslist om als bestuurders voor de duur van zes jaar te (her)benoemen, zodat hun taak zal

eindigen na het einde van de gewone algemene vergadering van 2019:

1. De heer TALBOOM Jan Louis Joseph Marie, wonende te 2870 Puurs, A, Meersmansdreef 1;

2. De heer TALBOOM Jan Filip, wonende te 2830 Willebroek, Dendermondsesteenweg 151 /bus 101;

3. Mevrouw TALBOOM An Cecile Yvonne, wonende te 2870 Puurs, Merlegatveld 18.

Hier aanwezig of vertegenwoordigd, zoals gezegd, en die allen verklaren hun opdracht te aanvaarden,

Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

En terstond zijn voornoemde bestuurders samengekomen in een vergadering van de raad van bestuur en

hebben met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen:

1) De heer Talboom Jan Louis, voornoemd, wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur voor een termijn van zes jaar. Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden. Dit mandaat is onbezoldigd,

2) De heer Talboom Jan Louis, voornoemd, wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder voor een termijn van zes jaar aan wie aile machten worden verleend om de vennootschap te verbinden, voor alle akten en verbintenissen ongeacht hun aard of belangrijkheid en tevens de vennootschap te vertegenwoordigen in recht en tegenover alle derden. Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden. Dit mandaat Is onbezoldigd.

Zevende beslissing.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de statuten te co�rdineren en de artikelen te hernummeren ingevolge voormelde schrappingen, teneinde ze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen beslissingen en geeft hiervoor opdracht aan ondergetekende notaris, die deze vervolgens zal neerleggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Achtste beslissing,

De vergadering verleent met ��nparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met kantoor te 2830 Willebroek, Mechelsesteenweg 355, of aan ��n van haar bedienden, met name aan mevrouw Kathleen Pitches, bevoegd om alleen op te treden en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten te vervullen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Gelijkertijd neergelegd:

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL MECHELEN

- expeditie

- volmacht voor de buitengewone algemene vergadering

- verzaking aan de oproepingsformaliteiten bedoeld door het wetboek van vennootschappen

-geco�rdineerde tekst

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

03/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 28.08.2012 12474-0008-012
23/09/2011

�� Mod 2-1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i~wmn~n~w~mu~uiu~uN~

NEERGELEGD

1 2 -09- 2011

GRIFFIE RECHTBANNK van

KOOPHL. te MECHELEN

"

Ondernemingsnr : 0440.064.551

Benaming

(voluit) : Ruralis

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : A. Meersmansdreef 1 te 2870 Puurs

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

(uit de notulen van de algemene vergadering dd. 20-06-2011):

6.Met ��nparigheid van stemmen herbenoemt de algemene vergadering volgende bestuurders voor een periode van 6 jaar.

An Talboom, wonende te 2870 Puurs, Merlegatveld 18, 2870 Puurs

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011- Annexes du Moniteur belge

J.C.D. BVBA, met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs, A. Meersmansdreef 1, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger An Talboom, wonende te 2870 Puurs, Merlegatveld 18

Zij worden benoemd voor een periode van 6 jaar. Hun mandaat vervalt na de algemene vergadering van 2017.

Deze mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

(uit het proces verbaal van de bestuurdersvergadering dd. 20-06-2011):

Met eenparigheid van stemmen herbenoemt de raad van bestuur als gedelegeerd bestuurder mevrouw An Talboom wonende te 2870 Puurs, Merlegatveld 18, voor een periode van 6 jaar, hetzij tot aan de jaarvergadering te houden in 2017.

An Talboom

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luika vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 18.08.2011 11412-0360-012
25/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 19.08.2010 10428-0333-013
12/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 07.08.2009 09553-0092-011
22/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 14.07.2008 08389-0169-015
27/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.06.2007, NGL 18.07.2007 07415-0042-012
09/05/2007 : BL530522
19/07/2005 : BL530522
16/05/2005 : BL530522
26/07/2004 : BL530522
23/07/2004 : BL530522
16/06/2004 : BL530522
02/07/2003 : BL530522
08/06/2001 : BL530522
08/02/2001 : BL530522
19/06/1999 : BL530522
09/01/1996 : BL530522
03/10/1995 : BL530522
02/02/1995 : BL530522
07/01/1995 : BL530522
28/12/1994 : BL530522
22/12/1994 : BL530522
08/09/1993 : BL530522
25/05/1993 : BL530522
02/03/1990 : BL530522

Coordonnées
RURALIS

Adresse
A. MEERSMANSDREEF 1 2870 PUURS

Code postal : 2870
Localité : PUURS
Commune : PUURS
Province : Anvers
Région : Région flamande

NV

Publication

Coordonnées RURALIS

Coordonnées
RURALIS