01/04/2014
ÿþ M o d W o r d t 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 9 M R " U 1 4
G r i f f i e
1 1 % 1 . 1 1 1 ! F I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 8 . 7 1 1 " 0 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R U S S E L L W O O D S H O U T B O U W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a a l s t r a a t 7 4 1 3 1 , 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S t e f a n V A N T R I C H T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S c h o t e n , : P a a l s t r a a t 1 1 0 o p v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , D A T : e r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
V e n n o t e n : d e h e e r B E K K E R S R o b e r t , g e b o r e n t e U d e n h o u t ( N e d e r l a n d ) o p t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g , m e t d e N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d t e 4 8 5 1 A D U l v e n h o u t ( N e d e r l a n d ) , J u l i a n a l a a n 1 0 N a a m : R U S S E L L W O O D S H O U T B O U W
Z e t e l : 2 9 0 0 S c h o t e n , P a a l s t r a a t 7 4 B 1 e n p e r é é n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n z a l d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d z i j n t e 2 9 7 0 S c h i l d e ( ' s G r a v e n w e z e l ) , K e r k s t r a a t 1 3 .
D d e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Q'a d v i e s e n b e m i d d e l i n g i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
o d e a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t v a n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n
Q't u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l e n d e d i e n s t e n s e c t o r - d e i n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t e n i n h e t a l g e m e e n d e h a n d e l i n a l l e m a t e r i a l e n o f p r o d u c t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t i n l e v e r e n v a n h o g e r v e r m e l d e d i e n s t e n e n l e v e r i n g e n ;
Q'h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , a s s i s t e n t i e e n b e g e l e i d i n g , c o n s u l t i n g m a r k e t i n g e n p u b l i c - r e l a t i o n s i n v e r b a n d m e t h e t v o o r g a a n d e ;
© h e t v e r l e n e n a a n d e r d e n v a n a d v i e s , a s s i s t e n t i e , b e g e l e i d i n g , h e t s t e l l e n v a n d i a g n o s e , i n s t r u c t u u r e n o r g a n i s a t i e , a l g e m e n e l e i d i n g , b e l e i d s v o r m i n g , r e n d e m e n t s v e r b e t e r i n g e n , p e r s o n e e l s b e l e i d , a l l e r h a n d e b e d r i j f s a s p e c t e n e n b i j w e r v i n g , o p l e i d i n g , t r a i n i n g e n s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l ;
Q'h e t o r g a n i s e r e n v a n c u r s u s s e n , s t u d i e v o o r d r a c h t e n , s e m i n a r i e s , c o n g r e s s e n o f a n d e r e g e l i j k a a r d i g e b i j e e n k o m s t e n ;
Q'a l l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n , i m p o r t e n e x p o r t v a n p r o d u c t e n , d i e n s t e n e n k n o w h o w i n v e r b a n d m e t b e d r i j f s v o e r i n g ;
o b e l e g g i n g e n e n b e h e e r v a n v e r m o g e n s , g a a n d e v a n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n K a p i t a l e n : v e r r i c h t i n g e n d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n v e r m o g e n s b e h e e r d e r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s m o g e n e v e n w e l n i e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e v o e r d w o r d e n ;
Q'h e t v e r v a a r d i g e n v a n s c h r i j n - e n t i m m e r w e r k , d e v e r v a a r d i g i n g v a n b a l k e n , l i g g e r s , k e p e r s , d e v e r v a a r d i g i n g v a n ( b i j ) g e b o u w e n ( a l d a n n i e t i n b o u w p a k k e t ) - , d e u r e n , r a m e n , k o z i j n e n , l u i k e n , t r a p p e n , l e u n i n g e n , m e u b e l e n , e n z o v o o r t , d e m o n t a g e v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k v a n h o u t o f v a n k u n s t s t o f . d e u r e n , v e n s t e r s , k o z i j n e n , t r a p p e n , m u u r k a s t e n , b u i t e n k e u k e n s , i n b o u w k e u k e n s , w i n k e l i n r i c h t i n g e n , e n z o v o o r t , d e i n s t a l l a t i e v a n g e b l i n d e e r d e d e u r e n e n b r a n d w e r e n d e d e u r e n i n h o u t o f k u n s t s t o f ;
Q'c o o r d i n a t i e v a n a l l e w e r k e n i n d e b o u w ;
© h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n g o e d e r e n , a l g e m e e n a s s o r t i m e n t ;
Q'k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n h o u t e n b o u w - e n t u i n m a t e r i a l e n .
D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r d e r d e n , i n c o n s i g n a t i e , i n : s c o m m i s s i e , a i s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r d e r d e n o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e = r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n - c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n r g h e i c i v a n d e ' i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' S ï j l a g e n T i i j T i ë t W e T i l c l ï s t ï s b 1 â d - 0 T 1 0 4 7 2 0 I 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t
. B i j l a g e n . b i } b e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e
Z i j m a g p a r t i c i p e r e n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n o f s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g o f d e z e i n d e h a n d w e r k e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n g e - s c h i e d e n d o o r o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n z u l k e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
K a p i t a a l : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e e n d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n d e d a t u m v a n h a a r o p r i c h t i n g . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g : H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t w a a r g e n o m e n d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l o f n i e t v e n n o t e n , m e t i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d . E r w e r d g e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d . ' I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e s t e l d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n ' v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t i s m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d o o r e e n z a a k v o e r d e r w o r d e n g e s t e l d , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n w e t e n d k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s . E e n z a a k v o e r d e r k a n , m e t b e h o u d v a n e i g e n b e v o e g d h e i d , é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n d i e b e v o e g d z i j n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s v a n b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n .
B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r : D e h e e r B E K K E R S R o b e r t , v o o r n o e m d , w o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T o e z i c h t : E r w e r d b e s l o t e n g e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r t e b e n o e m e n .
W i n s t v e r d e l i n g : O p d e z u i v e r e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g m a g o p h o u d e n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t . O v e r h e t o v e r i g e z a l b e s c h i k t w o r d e n v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g m a g e c h t e r n i e t b e s l i s s e n t o t u i t k e r e n i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i ( 0 1 / 0 1 ) e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r ( 3 1 / 1 2 ) v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n o p h e t o g e n b l i k d a t h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e i s o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e e n e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ( 3 1 / 1 2 1 2 0 1 5 ) .
J a a r v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t u u r ' s a v o n d s ( 2 0 . 0 0 u ) i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n j u n i t w e e d u i z e n d z e s t i e n ( 0 6 / 2 0 1 6 ) .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t : B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e " A & B - k é n t o o r " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e 2 9 6 0 B r e c h t , G e m e e n t e p l a a t s 3 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r W I E L A N D T S F r a n k e n / o f z i j n m e d e w e r k e r s e n / o f a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r d e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r z i j n k e u z e , b i j d e d i e n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n a l l e a n d e r a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n , h e d e n e n i n d e t o e k o m s t .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l .
a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e , u i t s l u i t e n d d i e n s t i g v o o r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v r o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g