30/08/2012
ÿþ v
U r i
N * 1 2 1 4 8 4 3 9 * a
M o d w o N 1 1 . 1
N e e r g e l e g d t e r g r i t t l e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 1 - 0 0 - 2 0 1 2
T U O U T
D e G r i f f i e r ,
L u i k B r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 9 8 5 . 5 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R u t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : I n d u s t r i e w e g 3 3 - 2 2 6 0 W e s t e r l o
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e h e e r R u t s J o z e f . D e h e e r R u t s J o z e f i s d e e n i g e
a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t d u s 1 8 6 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . P e r n o t a r i ë l e a k t e d d 2 2
m a a r t 2 0 I 2 w e r d d e h e e r R u t s a a n g e s t e l d a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g k a n b e s l i s s e n .
1 ) J a a r r e k e n i n g , v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 1
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t b e s p r o k e n , z o w e l d e b a l a n s a l s d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g w o r d t v o o r g e l e g d .
E r w e r d e n c o r r e c t e n k e l b e r o e p s m a t i g e k o s t e n i n a f t r e k g e n o m e n e n d e v e r p l i c h t e t e r u g n a m e s / v o o r d e l e n
w e r d e n i n r e k e n i n g g e b r a c h t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b o e k h o u d k u n d i g e r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r a l s v o l g t t e v e r d e l e n :
R e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r : 2 1 . 4 7 8 , 3 4 e u r o v e r l i e s .
R e s u l t a a t v e r d e l i n g , b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
* t o e v o e g i n g a a n h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t ; 2 1 , 4 7 8 , 3 4 e u r o .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n , d e j a a r r e k e n i n g z o n d e r o p m e r k i n g e n g o e d .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d .
2 ) B o e k h o u d i n g 0 1 . 0 1 . 2 0 1 2 t o t s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
D e b o e k h o u d i n g w e r d v e r d e r g e v o e r d v o l g e n s d e z e l f d e p r i n c i p e s : b i j z o n d e r : v e r e f f e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
E r w e r d e e n r e s u l t a a t v e r w e z e n l i j k t , e x c l u s i e s d e t e b e t a l e n l i q u i d a t i e b o n u s , v a n 2 . 5 7 9 , 2 5 e u r o . D i t r e s u l t a a t
w o r d t t o e g e v o e g d t o t h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t .
I n d e p r o v i s i e i s o p g e n o m e n : 1 . 0 0 0 e u r o v o o r t o e k o m s t i g e " b o e k h o u d k u n d i g e e n a d m i n i s t r a t i e v e k o s t e n ,
g e z i e n h e t v e r l i e s w o r d t g e e n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g v o o r z i e n .
E r z i j n n o g v o o r 2 0 1 , 1 9 e u r o l e v e r a n c i e r s t e b e t a l e n + t e o n t v a n g e n f a c t u u r v o o r v o o r z i e n i n g : 1 . 2 0 I , 1 9 e u r o
d e z e o p e n s t a a n d e s c h u l d z a l b e t a a l d w o r d e n m e t t e g o e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r u i t k e r i n g .
D e l i q u i d a t i e b o n u s i s a a n g e g e v e n ( b e r e k e n d o p 2 . 0 I 0 , 3 1 e u r o ) , e n z a l b i n n e n d e 1 5 d a g e n b e t a a l d w o r d e n .
3 ) S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , o n t b i n d i n g v é n n o o t s c h a p
M i t s g o e d k e u r i n g v a n d e b e v o e g d e o v e r h e d e n ( i n c l . d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ) z a l o v e r g e g a a n w o r d e n t o t
s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a f h e d e n .
D e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r d e r t e r b e s c h i k k i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
o o k h e t a d r e s v a n d e v e r e f f e n a a r e n e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . .
R u t s J o z e f ,
V e r e f f e n a a r
G e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- v e r s l a g v a n d e s t a t u t a i r e & b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/05/2012
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
L ü k ' g l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e , a k t e
N e e r g e l e g à t e r g r i t t i r a v A r i d e H E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 M E I 2 0 1 2
T ~ f - i 4 U T
~ 4 ~ r i f f i e r ,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
* 1 2 0 9 5 3 3 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 9 8 5 . 5 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R u t s ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : I n d u s t r i e w e g 3 3 - 2 2 6 0 W e s t e r l o
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O N T B I N D I N G B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V E R L I N D E N M a r c t e W e s t e r l o - T o n g e r l o o p t w e e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t e H e r e n t a l s o p t w e e a p r i l d a a r n a b o e k 5 / 1 6 1 b l a d 6 8 v a k 1 8 o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R U T S , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s ; t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , I n d u s t r i e w e g 3 3 .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E E N I G E A A N D E E L H O U D E R
a ) D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r l e i d t d e v e r g a d e r i n g i n e n v e r k l a a r t d a t d e v e r g a d e r i n g i s o p g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e d a g o r d e :
1 ) b e s p r e k i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g z o a l s t o e g e l i c h t i n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t ' ,
b e s t u u r s o r g a a n ;
2 ) b e s p r e k i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n h e t d a a r b i j h o r e n d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
3 ) o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
4 ) b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s e n b e p a l i n g v a n h u n m a c h t e n .
B E S P R E K I N G
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e e f t t o e l i c h t i n g o m t r e n t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n o m t r e n t d e i n d e
a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n .
D e a a n w e z i g e n v e r k l a r e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n .
E r w o r d t a k t e g e n o m e n d a t d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o p z e v e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d
e n t w a a l f o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § I v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r M a r c L u y t e n ,
b e d r i j f s r e v i s o r t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 l u i d e n a l s v o l g t
" O n d e r g e t e k e n d e M a r c L U Y T E N B e d r j f s r e v i s o r B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k ;
P a r k l a a n 1 2 , h e e f t m e t h e t o o g o p d e v e r e f f e n i n g v a n d e B V B A R U T S , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 ,
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 :
o n d e r z o c h t .
D e c o n t r o l e g e b e u r d e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n
g e l d e n d v o o r e e n b e p e r k t n a z i c h t ,
G e z i e n d e b e p e r k t h e i d v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e k o n d e n w e n i e t s t e u n e n o p d e i n t e r n e
c o n t r o l e e n h e b b e n w e o n z e w e r k z a a m h e d e n t o e g e s p i t s t o p e e n s u b s t a n t i ë l e c o n t r o l e .
W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o r d e e v e n t u e l e b e l a s t i n g s c h u l d e n w e l k e z o u d e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n u i t d e
f i s c a l e c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e n o g n i e t g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a r e n .
W i j m a k e n t e v e n s v o o r b e h o u d v o o r d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n d i e n i e t g e p r o v i s i o n e e r d w e r d e n .
W i j h e r i n n e r e n e r a a n d a t i n h e t k a d e r v a n d e v e r e f f e n i n g d e v e r e f f e n a a r d e b e l a s t i n g o p d e
l i q u i d a t i e b o n i d i e n t i n t e h o u d e n .
I n h e t r a a m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t h i e r v o o r b e s c h r e v e n
v o o r b e h o u d , k a n g e s t e l d w o r d e n d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 v o l l e d i g ,
g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d i e d a t u m c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t K . B .
t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n 3 0 / 1 / 2 0 0 1 .
G r o b b e n d o n k 7 f e b r u a r i 2 0 1 2
( g e t . )
M a r c L U I T E N B e d r i j f s r e v i s o r b v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L u y t e n , b e d r i f f s r e v i s o r . "
B E V E S T I G I N G D O O R D E N O T A R I S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - . h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h L u i k B - V p r u n l n
S t a a t s b l a d
O m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 1 8 1 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
I n a a n s l u i t i n g d a a r b i j w o r d e n v o l g e n d e d o c u m e n t e n a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t
- h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
- h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r .
B E S L U I T E N
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R u t s g e v e s t i g d t e W e s t e r l o , I n d u s t r i e w e g 3 3 , v o o r t i j d i g o n t b o n d e n w o r d t , e n i n v e r e f f e n i n g t r e e d t v a n a f h e d e n .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , m e t n a m e :
D e h e e r R u t s J o z e f , v o o r m e l d , d e w e l k e a l h i e r t e g e n w o o r d i g i s e n d e z e f u n c t i e a a n v a a r d t .
D e r d e b e s l u i t
A l d a n n i e t a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , h e e f t i e d e r e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t b i j h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t . M e e r b e p a a l d k a n i e d e r e v e r e f f e n a a r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r e n i g e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n d i e d o o r a r t i k e l e n 1 8 7 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n w o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r , a l d a n n i e t a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e b a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e l d e t e m a k e n , o m d a a r t o e a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o p e n b a a r o f u i t d e h a n d t e v e r k o p e n , d e v e r k o o p p r i j z e n t e o n t v a n g e n e n e r k w i j t i n g v a n t e g e v e n , t e r m i j n e n v o o r b e t a l i n g t o e t e s t a a n , a l l e u i t s t e l e n r e n t e v o e t t e b e p a l e n , a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n t e v e r z a k e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n v a n b e v e l o f b e s l a g , d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r t e o n t s l a a n v a n d e v e r p l i c h t i n g o m w e l k e r e d e n o o k a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n , o v e r t e g a a n t o t d e h e r v e i l i n g w e g e n s r o u w k o o p , o f b e s l a g b i j n i e t - b e t a l i n g v a n w e g e o m h e t e v e n w e l k e s c h u l d e n a a r , v o o r a l l e r e c h t b a n k e n t e d a g v a a r d e n e n i n r e c h t e t e v e r s c h i j n e n , a l l e v o n n i s s e n e n a r r e s t e n u i t t e v o e r e n e n t e d o e n u i t v o e r e n , l o p e n d e w e r k e n v o o r t t e z e t t e n e n t e v o l t o o i e n , w o o n p l a a t s t e k i e z e n .
D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n a l l e d e r d e n - l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n d e m a c h t t o e k e n n e n d i e n a a r h u n o o r d e e l p a s t v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
A l l e a k t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g , z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r é é n v e r e f f e n a a r d i e t e g e n o v e r d e r d e n z i j n m a c h t e n n i e t z a l m o e t e n v e r a n t w o o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r s w o r d e n e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n , e n m o g e n z i c h b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n v e r e f f e n a a r v r i j k o m t d o o r o v e r l i j d e n , o n t s l a g n e m i n g o f a n d e r s z i n s , z a l d e o v e r b l i j v e n d e v e r e f f e n a a r v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e v o o r z i e n , e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n z a l i n h a a r e e r s t k o m e n d e z i t t i n g d e z e k e u z e b e k r a c h t i g e n , o f o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n a n d e r e v e r e f f e n a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l l a t e r d e v e r g o e d i n g b e p a l e n v a n d e v e r e f f e n a a r s .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d e b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r v o o r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r m e t s t a a t v a n a c i t v a e n p a s s i v a
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g