15/05/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
I l l t e l e j 1 1 0 1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t 5 b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 1 6 0 . 7 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R W E E n e r g y B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : V e l d k a n t 7 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V E R T E G E N W O O R D I G E R C O M M I S S A R I S
D e f i r m a P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a z a l v a n a f 1 1 a p r i l 2 0 1 3 v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e B V B A K o e n H e n s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K o e n H e n s , i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n F i l i p C e u l e m a n s .
G e t e k e n d ,
F r a n k B r i c h a u
Z a a k v o e r d e r
t i n 1 ' g e } n d r e i e i r f i e v e r l d r r R e c h t G a t i % v a r a g e g e r r z ' t ~ i A t z t u v e r p O t v 9 k -
M e z o n
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/01/2013
ÿþ, r r m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 3 1 1 0 1 0 "
t l t a e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e ~ ~ ~ ~ g e n t i
v a n A p n l i c n d L " 1 l t e A n t w e r p e n ,
9 " Á i l . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 0 9 . 1 6 0 . 7 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R W E E n e r g y B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 7
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
' U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ,
" B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g ; '
d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R W E E n e r g y B e l g i u m " , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t a l s ; ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 9 . 1 6 0 . 7 3 6 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
1 . t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 7 , b e s l i s t d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h ; ; S t a a t s b l a d v a n 2 3 j u l i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 1 2 9 3 3 1 .
2 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n T A C H T I G D U I Z E N D e u r o ' : ( 6 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G e u r o ( 6 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p A C H T E N N E G E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G e u r o ( E 9 8 . 5 5 0 , 0 0 ) .
O p v e r z o e k e n m e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n w o r d e n v o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v o l l e d i g v o l g e s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t e e n ; : a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r I N G B a n k .
3 , h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e n t e r u g b e t a a l b a a r k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n i n ; ' . t o t a a l T A C H T I G D U I Z E N D e u r o ( E 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n : ' A C H T E N N E G E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G e u r o ( E 9 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p A C H T T I E N D U I Z E N D ` ' V I J F H O N D E R D V I J F T I G e u r o ( E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o i i r d i n e e r -
1 d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/12/2012
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
n k e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g l ~ , i i i ¬ b a n k
1 2 2 0 8 N e .
v a n K o o p h a n d è J t e A n t w e r p e n , o p
1 7 D E C 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 1 6 0 . 7 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R W E E n e r g y B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : V e l d k a n t 7 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p C e u l e m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n v a n a f h e d e n , e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l w o r d e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e h e e r B e r t e n M a t t h e u s , a d v o c a a t m e t k a n t o o r g e v e s t i g d t e 3 5 8 3 P a a l - B e r i n g e n , P a a l s e s t e e n w e g 1 3 3 , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g m e t h e t o c g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
G e t e k e n d
B e r t e n M a t t h e u s
D e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.11.2012, NGL 28.11.2012 12653-0578-028
23/07/2012
ÿþ4 t
M o d w o r d 1 1 . 1
! = _ I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V r . b e h : I ~ ~ I ~ N I M V ~ V ~ I I V I ' V I W ~ W I I I ~ N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
a a r * i z i a s 3 3 v R e c h t a n k v a n K o o p h - a n r e . 1 A n t w e r p e n ,
G e i l S t a a ' o p 1 2
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 1 6 0 . 7 3 6
B e n a m i n g
( v o l r u i t ) : R W E E n e r g y B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : N o o r d e r s i n g e l 1 9 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 2 2 j u n i 2 0 1 2 ;
H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , N o o r d e r s i n g e l 1 9 n a a r 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 7 m e t i n g a n g v a n 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
F r a n k B r i c h a u
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I f i l l
* 1 2 0 9 9 6 3 4 + '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 1 6 0 . 7 3 6
B e n a m i n g
( v o m i t ) : R W E E n e r g y B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
T ? a , 7 ~ , 4 1 , r i i 1 i ÿ r g r i f f i e v o n d o t ; o d t g o n & v a n K o o p h a n d o l A n i w c r p o n , o p
2 1 3 M E l Z U 1 I
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : N o o r d e r s i n g e l 1 9 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 5 m e i 2 0 1 2
D e v e n n o t e n n e m e n a k t e v a n e n b e v e s t i g e n , v o o r z o v e r n o d i g , h e t o n t s l a g v a n :
- B V B A P o s i t r o n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 0 D i l b e e k , S p o r t i a a n 2 3 , K B O n r . 0 8 7 8 . 5 2 4 . 6 4 4 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r w i n V a n L a e t h e m , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , S p o r t l a a n 2 3 ;
- D e h e e r P e t e r W i t l o x , w o n e n d e t e 5 0 7 1 B D U d e n h o u t ( N e d e r l a n d ) , K r e i t e n m o l e n s t r a a t 1 7 1 . a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e B V B A P o s i t r o n e n d e h e e r P e t e r W i t l o x v o o r l o p i g e k w i j t i n g t e v e r l e n e n i n a f w a c h t i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e d e f i n i t i e v e k w i j t i n g z a l b e s l i s s e n .
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 2 :
- D e h e e r F r a n k B r i c h a u , w o n e n d e t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r ( B e l g i ë ) , E c h o s t r a a t 1 6 .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r e n o e f e n t z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t .
F r a n k B r i c h a u
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.12.2011, NGL 20.12.2011 11647-0029-029
27/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.12.2011, NGL 21.12.2011 11647-0313-029
25/07/2011
ÿþ{ M o d 2 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O r m e l e g a g r : . - v r t h e y a Q d a R e c h t b e d R 0 o p l i a r r e l l Q n t t r e r p e s , ~
1 2 J U L I 2 0 1 1
G r i f f i e
u I I I H I J O ! I I I ! . 1 . 1 1 1 ! 1 I I I !
" i i i i s a s e *
V o o r 1 .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 1 6 0 . 7 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R W E E n e r g y B e l g i u m
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : W o u w s t r a a t 1 1 4 t e 2 1 4 0 H o v e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n - m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 7 , j a n u a r i 2 0 1 1 :
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w S u s a n n e K ü p p e r s , d e h e e r S t e p h a n D e K l e r k e n d e B V B A M i l v u s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n J a e k e n , a l s z a a k v o e r g e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 7 j a n u a r i 2 0 1 1 ,
' - d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e u w e z a a k v o e r g e r s a a n t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n 2 7 j a n u a r i 2 0 1 1 , '
v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
d e B V B A P o s i t r o n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r w i n V a n L a e t h e m ,
d e h e e r M a a r t e n T o p ,
d e h e e r P e t e r W i t l o x ,
H u n m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o n d m i d d e l i j k n a d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n :
d e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 5 4 0 H o v e , W o u w s t r a a t 1 1 4 t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , N o o r d e r s i n g e l 1 9 t e v e r p l a a t s e n , m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g .
M a a r t e n T o p
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e