27/05/2014
ÿþV c b e h t
a a r B e u S t a a
1 1
m o d 1 1 1
f L e l _ i j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r I e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 I I
1 J
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 6 M E I 2 1 4
a r c l U r r y f f i r e w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 5 7 4 . 5 2 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C N C T A E Y M A N S - L Y S E N
. t
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p a c h t e n t w i n t i g a p r i l
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 t 9 r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 o p 0 2 m e i 2 0 1 4 , B l a d e n ; z e s
V e r z e n d i n g e n : g e e n , R e g i s t e r 5 b o e k 2 1 6 b l a d 2 7 v a k 1 8 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n ; v i j f t i g e u r o , V o o r d e
a d v i s e u r w n d e a d j u n c t f i s k a a l d e s k u n d i g e B . V a n N o t e n " ;
B L I J K T d a l :
- d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d i n ; " S & G C O N C E P T ' .
- d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w e r d n a a r 2 5 3 0 B o e c h o u t , B i n n e n s t e e n w e g 1 5 7
- h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d i n d e z i n z o a l s h i e r n a g e m e l d ;
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n / o f i n h e t b u i t e n l a n d :
1 . H e t v e r v a a r d i g e n , h e t d o e n v e r v a a r d i g e n , d e i n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , d e u i t b a t i n g v a n e e n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , z o w e l v a n d e g r o n d s t o f f e n a l s v a n d e a f g e w e r k t e p r o d u k t e n , v a n m o d e - , t e x t i e l - e n k l e d i n g a r t i k e l e n ( b o v e n - e n o n d e r k l e d i n g ) v o o r h e r e n , d a m e s e n k i n d e r e n , l e d e r e n b o n t w a r e n , a c c e s s o i r e s , m e u b e l s e n b i j h o r e n d e d e c o r a t i e v e e l e m e n t e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n d i t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
2 . H e t g e v e n v a n a d v i e s i n v e r b a n d m e t k l e d i n g i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d ;
3 . H e t p r o d u c e r e n v a n f o t o - e n f i l m s h o o t s e n h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d i t v e r b a n d , e n d i t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
4 . H e t v e r v a a r d i g e n v a n d e c o r s t u k k e n v o o r f o t o - e n f i l m s h o o t s v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r f e g e n w o o r d i g e r ;
5 . S t y l i n g v o o r f o t o - e n f i l m s h o o t s e n d e v e r h u r i n g v a n f i l m s t u d i o e n f o t o m a t e r i a a l v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r f e g e n w o o r c f i g e r ;
6 . H e t u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n e i g e n n a a m a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n , b e h e r e n , e x p l o i t e r e n , k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , r u i l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e h e t t o e k e n n e n e n v e r k r i j g e n v a n a i l e z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e r e c h t e n o p d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l h e t g e e n d a a r m e e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n o p h e t b e h e e r o f p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
7 . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n b e s t a a n d e e n / o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , i n B e l g i ë e n / o f h e t b u i t e n l a n d , i n c l u s i e f g r o e p s - , s a m e n v v e r k i n g s - o f a n d e r e
v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g , s a m e n h a n g e n d , a a n v u l l e n d d o e l o f w a a r v a n h e t d o e l v a n a a r d i s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n o f v a n a a r d i s h a a r o n d e r n e m i n g t e s t e u n e n o f t e o n t w i k k e l e n e n d i t b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r e , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e n h e t b e h e r e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s , a l s o o k h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
8 . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m . : b e s t o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S i n t - L u t g a r d i s s t r a a t 5 3
2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e M )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N Z E T E L V E R P L A A T S I N G
N A A I V I S W I J Z I G I N G - D O E L W I J Z I G I N G O M Z E T T I N G V A N H E T K A P I T A A L I N E U R O - W I J Z I G I N G V A N D E B E P A L I N G E N A A N G A A N D E D E A A N D E L E N , A L G E M E N E V E R G A D E R I N G , B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
m o d 1 1 . 1
z
o f g e d e e l t e l i j k , i n v e r b a n d s t a a n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f h e l p e n u i t t e b r e i d e n . "
- h e t k a p i t a a l o m g e z e t w e r d i n e u r o z o d a t h e t t h a n s t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o
z e s t i e n c e n t ( 3 2 . 2 2 6 , 1 6 ¬ ) b e d r a a g t
- d e s t a t u t e n o p h e t v l a k v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e r w e r k t w e r d e n i n d e z i n z o a l s h i e r n a g e m e l d ;
" I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n r e c h t e e n t e g e n o v e r d e r d e n ,
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a ( u ) n ( n e n ) g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n m a n d a a t ( z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , v e r e f f e n a a r ) u i t o e f e n t i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n w o r d t z i j i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t e n k e l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d i e n t t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 7 . 1 i n f i n e h i e r v o o r , "
- d e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e n o m e n h e e f t v a n h e t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i n g e d i e n d d o o r d e h e e r E d u a r d J o s e p h i n e M a r i e G e o r g e s T A E Y M A N S .
- h e t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r i n g e d i e n d w e r d d o o r m e v r o u w J o h a n n a R o g e r Y v o n n e L Y S E N , w o n e n d e t e A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) , A d e l a a r s t r a a t 3 5 .
a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r b e n o e m d w e r d : m e v r o u w v A N D Y C K R e g i n a E m m a E m i e l , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , B i n n e n s t e e n w e g 1 5 7 .
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K r a c h t e n s a r t i k e l 7 . 2 d e r s t a t u t e n i s a a n d e z a a k v o e r d e r d e v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e . Z i j o e f e n t d e z e b e v o e g d h e i d i n d i v i d u e e l u i t .
- a l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T S T a x C o n s u l t a n t s " , m e t z e t e l t e 2 5 3 0 B o e c h o u t B i n n e n s t e e n w e g 1 5 7 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T V V - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E L L E N V E R H A E R T G E A S S O C I Ë E R D N O T A R l S -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e r i n v e r v a t
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
29/01/2015
ÿþM e d I M o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I
n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 5 7 4 5 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S & G C o n c e p t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B i n n e n s t e e n w e g 1 5 7 , 2 5 3 0 B o e c h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - T o e k e n n i n g v o l m a c h t
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 5 j a n u a r i 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s u n a n i e m b e s l i s t h e b b e n o m , m e t i n g a n g v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 , L a n a D e D o n c k e r , m e t w o o n p l a a t s t e B i n n e n s t e e n w e g 1 5 7 , 2 5 3 0 B o e c h o u t , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n L a n a D e D o n c k e r i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n z a l b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d ,
T e v e n s b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s T S T a x C o n s u l t a n t s B V B V B A , g e v e s t i g d t e B i n n e n s t e e n w e g 1 5 7 , 2 5 3 0 B o e c h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S a n d y T a e y m a n s , d e v o l m a c h t h e b b e n g e g e v e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n o m d e z e b e n o e m i n g t e d o e n p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t p a s s e n d l i j k t n a a r a n d e r e o f f i c i ë l e i n s t a n t i e s t o e o m d e z e w i j z i g i n g t e m e l d e n .
G e t e k e n d
R e g i n a v a n D y c k
Z a a k v o e r d e r
D o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 9 J A N . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n