01/04/2014
ÿþ M o d w o r d t 1 . 1
L ( i i = j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 0 1 1
* 1 4 0 7 0 6 5 6 *
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~ ~ ~ i ~ ~ ! r r , i J O F 7 , 7
K o o ~ , , t 5 e f i , ; . á ' r o "
G r i f f i e 1 9 M R T 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 7 1 3 . 7 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S & G S o l u t i o n s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V a n l - t a l - m a e l e l e i 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E V A N D E A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G C O Ö R D I N A T I E - V O L M A C H T
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t t e S c h o t e n o p 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 D A T d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " S & G S o l u t i o n s " m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V a n H a l - m a e l e l e i 9 , e n d a t o n d e r m e e r
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n :
* A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
* V a s t s t e l l i n g b e s l u i t t o t w i n s t u i t k e r i n g
I n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d b e s l o t e n o m
e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
H e t t o t a a l b e d r a g v a n h e t d i v i d e n d b e d r a a g t : v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e n v i e r e u r o e n z e s e n n e g e n t i g c e n t
( 6 5 . 0 0 4 , 9 6 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e z a a k v o e r d e r g e l a s t m e t d e b e t a l i n g v a n d e o p d i t d i v i d e n d v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e
v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n : z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o e n v i j f t i g c e n t ( 6 . 5 0 0 , 5 0 E U R ) .
D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d n a a r v e r k l a r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s b e t a a l d b i n n e n d e t w e e w e k e n n a d e
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
* K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
K a p i t a a l v e r h o g i n g : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n
v i e r e u r o e n z e s e n v e e r t i g c e n t ( 5 8 . 5 0 4 , 4 6 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i e r e u r o e n z e s e n v e e r t i g c e n t ( 7 7 . 1 0 4 , 4 6 E U R ) d o o r
i n b r e n g i n s p e c i ë n .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s
D e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n
d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t ;
- d a t i e d e r a a n d e e l a f b e t a a l d i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t , e n
d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i e r e u r o e n z e s e n v e e r t i g c e n t
( 7 7 . 1 0 4 , 4 6 E U R ) e n d a t h e t g e s p l i t s t i s i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , h e t a r t i k e l ( 5 ) v a n d e
s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i e r e u r o e n z e s e n v e e r t i g c e n t
( 7 7 . 1 0 4 , 4 6 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e e n d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
* R e c h t z e t t i n g i n z a k e v e r m e l d i n g z e t e l
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t f e i t d a t i n e e n a a n t a l p u b l i c a t i e s d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
i n g e v o l g e e e n t y p e f o u t v e r k e e r d v e r m e l d s t a a t a l s z i j n d e g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V a n H a l - m a e l e l e i 9
D e z e s p e l l i n g s f o u t w o r d t g e c o r r i g e e r d . D e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n d e j u i s t e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V a n H a l m a e l e l e i 9 .
* V o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
h , r e
. l _ V o o e »
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p d r a c h t t e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t t e S c h o t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/10/2012
ÿþ : j ~ ~ ( l ~ 1 M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u à a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J ) I I I l J i I l 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 I l l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1
* i n e s o i ~ "
e v î e l e g t f r o r t R o c i e t b i e t v a n R o f l p i t a e W A n e e a e n , o p
2 6 S E P . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 7 1 3 . 7 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S & G S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V a n H a l m a e l e l e i 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : J A A R V E R G A D E R I N G - B O E K J A A R - - V O L M A C H T - C O O R D I N A T I E
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t t e S c h o t e n o p v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a f , D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S & G S o l u t i o n s " m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V a n H a l m a e l e l e i 9 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n
* J a a r v e r g a d e r i n g : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a .
D e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n a r t i k e l a c h t ( 8 ) v a n d e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p t w e e d e c e m b e r ( 0 2 / 1 2 ) o m v i j f u u r ' s m i d d a g s ( 1 7 . 0 0 u ) i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g e n v e r m e l d ,
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , e e n z a t e r d a g o f e e n z o n d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . " D e r e s t v a n a r t i k e l a c h t ( 8 ) b l i j f t o n g e w i j z i g d .
* B o e k j a a r : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n ; t e n t i t e l v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t l o p e n d e b o e k j a a r a f g e s l o t e n w o r d e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 ) . D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l z e s t i e n ( 1 6 ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i ( 0 1 / 0 7 ) e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i ( 3 0 / 0 6 ) v a n i e d e r j a a r . " D e r e s t v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l z e s t i e n ( 1 6 ) b l i j f t o n g e w i j z i g d .
* V o l m a c h t : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p d r a c h t t e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t t e S c h o t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .