30/12/2013
ÿþM a a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
I s B E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
I w 1 i w A m ~ ~ 1 1 . u 1 1 1 1 w
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 4 6 4 . 7 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S - S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g ( w i j z i g i n g d o e l )
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n t e M e n e n ( L a u w e ) o p 1 2 d e c e m b e r
2 0 1 3 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l i s t
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t d o e l t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e
t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s i n
s a m e n w e r k i n g m e t e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- p r o j e c t c o f l r d i n a t i e , p r o j e c t b e g e l e i d i n g , o n d e r m e e r b o u w p r o j e c t e n e n b o u w - g e r e l a t e e r d e p r o j e c t e n
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g
- c o o r d i n a t i e v a n o n t w e r p t o t u i t v o e r i n g v a n n i e u w b o u w - r e n o v a t i e - e n r e s t a u r a t i e p r o j e c t e n
- c o ö r d i n a t i e v a n t o t a a l p r o j e c t e n n a a r b o u w p r o m o t o r e n t o e , v a n v o o r o n t w e r p o v e r r e a l i s a t i e e n k l a n t o p v o l g i n g t o t o p l e v e r i n g
- t e c h n i s c h a d v i e s v o o r h u m a n i t a i r e m i s s i e s , s c h a d e o p m e t i n g , o n t w e r p , c o ö r d i n a t i e e n i m p l e m e n t a t i e v a n '
o n d e r a n d e r e a a r d b e v i n g s r e s i s t e n t e w o n i n g e n , s c h o l e n , h o s p i t a l e n i n s e i s m i s c h a c t i e v e g e b i e d e n
- a d v i e s , c o ö r d i n a t i e o n t w e r p e n u i t v o e r i n g v a n s p e c i a l e t e c h n i e k e n i n b o u w p r o j e c t e n , z o a l s a l t e r n a t i e v e
e n e r g i e b r o n n e n , g r o e n b o u w e n , d o m o t i c a , I C T , e n d e r g e l i j k e
- m e u b e l o n t w e r p , i n t e r i e u r o n t w e r p
- o n t w e r p e n r e a l i s a t i e v a n t i j d e l i j k e e n p e r m a n e n t e t e n t o o n s t e l l i n g e n
- o n t w e r p e n r e a l i s a t i e s t a n d e n b o u w
- s c e n o g r a f i e
- a d v i e s / b e g e l e i d i n g v a s t g o e d i n v e s t e r i n g e n , f i n a n c i ë l e h a a l b a a r h e i d s t u d i e s v a n v a s t g o e d p r o j e c t e n - g r a f i s c h e v o r m g e v i n g
- w e b d e s i g n
- a d v i e s e n / o f o n t w e r p e n r e a l i s a t i e c o r p o r a t e i d e n t i t y
- c o m p u t e r s i m u l a t i e / v i s u a l i s a t i e v a n o n d e r a n d e r e b o u w p r o j e c t e n
- h e t p r o d u c e r e n , h e t v e r v a a r d i g e n , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e c o m m i s s i e h a n d e l , h e t i n s t a l l e r e n , h e t h e r s t e l l e n e n h e t o n d e r h o u d e n v a n m e n i g v u l d i g e g o e d e r e n
- h e t o p r i c h t e n e n u i t b a t e n , z o w e l i n b i n n e n l a n d a l s i n b u i t e n l a n d , v a n é é n o f m e e r d e r e h o r e c a b e d r i j v e n : ( h o t e l , r e s t a u r a n t , d r a n k g e l e g e n h e i d e n p o p - u p u i t b a t i n g ) i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n e v e n - e n h u l p a c t i v i t e i t e n i n d i t v e r b a n d , e v e n a l s d e a a n k o o p e n v e r k o o p i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d v a n a l l e h a n d e l s g o e d e r e n v a n w e l k e a a r d o o k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e d a a r b i j d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t ,
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , d e p r o d u k t i e , d e c o m m i s s i e h a n d e l e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e e s t r i j k e d r a n k e n , w i j n e n , b i e r e n , f r i s d r a n k e n , l i m o n a d e s , d r i n k w a t e r , f r u i t s a p p e n , k o f f i e e n t h e e , a l s o o k l e v e n s m i d d e l e n e n a l l e a n d e r e s o o r t g e l i j k e p r o d u k t e n w e l k e i n r e s t a u r a n t s e n / o f i n d r a n k g e l e g e n h e d e n z o u d e n k u n n e n v e r k o c h t w o r d e n t e r c o n s u m p t i e , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- E l k e d i e n s t v e r l e n i n g o p h e t g e b i e d v a n m a n e g e m e n t , h e t b e h e e r e n h e t b e s t u u r v a n e n a i l e a d v i e s v e r l e n i n g a a n b e d r i j v e n , p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n , m e e r i n h e t b i j z o n d e r h e t v e r l e n e n v a n a l l e m a n a g e m e n t b i j s t a n d o f h e t w a a r n e m e n v a n a i l e m a n d a t e n , o p d r a c h t e n , b e s t u u r s m a n d a t e n , t o e z i c h t e n c o n t r o l e t a k e n , e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n / o f b e s t u r e n e n / o f c o n t r o l e r e n , v a n o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a i l e i n s t a l l a t i e s , h a n d e l s f o n d s e n , v e r g u n n i n g e n , o c t r o o l e n , l i c e n t i e s , f a b r i e k s m e r k e n , o v e r i g e i m m a t e r i ë l e a c t i v a , a a n k o p e n , v e r k o p e n , e n r u i l e n , ' i n h u u r n e m e n e n v e r h u r e n , c o m m e r c i a l i s e r e n e n e x p l o i t e r e n , i n c o n c e s s i e n e m e n e n i n c o n c e s s i e g e v e n .
D i t i s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o o r -
t l t o u d a n a a n h o t B e l g i s 8 h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e ' v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n : a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n , "
b ) D e v e n n o t e n b e t u i g e n h u n i n s t e m m i n g m e t d e v o o r g e n o m e n d o e l s u i t b r e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t d a t d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r v u l d .
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n V O F A X X I , t e 8 5 2 0 K u u r n e , R i j k s w e g 1 , e v e n a l s a a n z i j n a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s m e t d e m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a a n g a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n a l l e n o g n o o d - ' z a k e - i l i j k e o f n u t t i g e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i - ' n i s - ' t r a - ' t i e , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e - ' v o e g d e W a a r d e , K B O , v e r z e k e r i n g s k a s , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a a n v e r w a n t e i n s t a n t i e s ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n )
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d ,
- a f s c h r i f t a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g