30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 22.05.2013 13128-0584-014
27/11/2012
ÿþm c d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r + a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 5 N O V 2 0 1 2 G r i f f i e
i N N I n I I I I I I V I N I ~ I t l l l n l I I
O n d e r n e r n i n g s n r : 8 E 0 8 7 6 . 6 5 9 . 8 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E X C L U S I V E P E T C O M F O R T
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T u r n h o u t s e b a a n 3 9 9
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : U I T B R E I D I N G D O E L - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N G E N O M E N B E S L U I T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r i n P o e l e m a n s t e S c h i l d e o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 2 , G e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n 0 v e r z e n d i n g e n t e Z a n d h o v e n , R e g i s t r a t i e d e 2 5 . 1 0 . 2 0 1 2 . B o e k 1 2 6 b l a d 3 1 v a k 9 , O n t v a n g e n ' V I J F E N T W I N T I G E U R O ( 2 5 , 0 0 E U R ) . D e e . a . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) W . L a u r e y s . d a t d e b u i t e n g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a i l e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ; " E X C L U S I V E P E T C O M F O R T " m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , T u r n h o u t s e b a a n 3 9 9 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t , g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
1 . O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e ' , w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e t , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 , s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n ' p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
2 . . A a n v u l l i n g b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e n a m i n g " E X C L U S I V E P E T C O M F O R T " a a n t e v u l l e n m e t d e a f g e k o r t e : v e r s i e t e w e t e n " E P C " z o d a t d e b e n a m i n g z a l l u i d e n : " E X C L U S I V E P E T C O M F O R T " i n h e t k o r t " E P C " .
3 . V e r p l a a t s i n g z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 9 7 0 S c h i l d e , M o e r h o f l a a n 2 0 .
4 . D o e l u i t b r e i d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e t e k s t
A r t i k e l 3 . -
- h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e s t u r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , ;
b o u w e n , d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n , p r o m o t e n e n m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- a l l e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
- t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , u i t g e z o n d e r d d e g e r e g l e m e n t e e r d e w e r k z a a m h e d e n w a a r t o e d e m a c h t i g i n g ;
o n t b r e e k t ;
- s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , f i s c a l e o f s o c i a l e ;
a a n g e l e g e n h e d e n , u i t g e z o n d e r d b e l e g g i n g s a d v i e z e n ;
- e x p e r t - s c h a t t e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- v e r k o o p e n v e r h u r e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n .
5 . a a n d u i d i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n d e h e e r M A S S A R T K e v i n M a r i a M a r c e l , ~
g e b o r e n t e B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) o p 1 3 j u n i 1 9 8 3 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , M o e r h o f l a a n 2 0 .
6 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n C o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v e r l e e n t a a n n o t a r i s ' P o e l e m a n s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e ; o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e ' w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l N o t a r i s K a r i n P o e l e m a n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s . -
P l î
m o d 1 1 . 1
S a m e n m e t d i t u i t t r e k s e l n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t d e r a k t e
- u i t t r e k s e l d e r a k t e
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t d e r p u b l i c a t i e d a t a
V o o r - b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/02/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 6 5 9 . 8 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E x c l u s i v e P e t C o m f o r t
( v e r k o r t ) : E P C
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K 0 o e r h n f l e a n 2 O 2 8 T 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w o E p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
F U S I E V O O R S T E L
A . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " E X C L U S i V E P E T C O M F O R T " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e M o e r h o f l a a n 2 0 2 9 7 0 S c h i l d e .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s K a r i n P o e l e m a n s t e S c h i l d e o p 1 0 o k t o b e r 2 D U S . b e k e n d g e m a a k t | n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v o n 2 6 n k t o b o r 2 O O S o n d e r h e t n u m m e r 1 5 0 4 1 3 , D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 7 6 . 6 5 9 . 8 6 8
8 . T . V % - n u m m e r ; B E O O 7 8 . 6 S 9 . 8 6 8
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n é é n ! h o n d e r d s t e ( 1 / 1 O O s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g z i j n b e n o e m i n g i n g e v o l g e ' d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 j u l i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 O D $ o n d e r n u m m e r O 1 4 7 2 2 Q :
- D e H e e r M a s s a r t K e v i n , w o n e n d e t e M o e r h o f l a a n 2 0 2 9 7 0 S c h i l d e
h i e r n a g e n o e m d P A R T I J E N E R Z I J D S
B . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e b e p e r k t e a a n p r a k m N k h o i d " G A R F O ^ . w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l g e v e s t i g d i s t e M o e r h o f l a a n 2 0 , 2 9 7 0 S c h i l d e .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r M e n n e s t e E s s e n o p 1 5 j a n u a r i 1 9 9 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 0 2 f e b r u a r i 1 9 9 1 o n d e r n u m m e r 1 9 9 1 0 2 0 2 1 7 6 , V o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s L u c D e j o n g t e K a i m t h o u t o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 0 9 b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a t s b l a d v a n 2 4 m a a r t 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 0 4 3 2 2 6 . O w v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; 0 4 4 2 . 8 4 0 . 6 3 2 B T . W , n u m m e r , B E 0 4 4 2 . 8 4 0 . 6 3 2 H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é o n / h o n d e r d e i g s t e ( 1 5 û s t e ) . v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r ; o v e r e e n k o m s t i g z i j n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 0 1 7 9 2 0 9 : - D e h e e t M a s s a r t K e v i n w o n e n d e t e M o e r h o f l a a n 2 0 . 2 9 7 0 S c h i l d e h i e r n a g e n o e m d P A R T I J A N D E R Z i J D S
V D O R A F G / A N D E L U K E O P M E R K 1 N G E N D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t z i j k e n n i s h e b b e n v a n : 1 1 . A r t i k e l 6 7 6 - 1 ° W . V e n n , d a t b e p a a l t d a t m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g w o r d t g e l i j k g e s t e l d d e r e c h t s h a n d e l i n g w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n é é n o f m e e r v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , '
O p d c l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e P a i s d ( o ) d ( e d )
b e v o e g d r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o n n ' ^ ^ A n t w e r p e n
2 3 / 8 ~ ~ ~ ~ ; J A N . ~ ~ " ~ a f d u U o g A n t w e / p e o
e t i f f i u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t > a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a t o p e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p d i e r e e d s h o u d s t e r i s v a n a l h u n a a n d e l e n e n v a n d e a n d e r e e f f e c t e n w a a r a a n s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v e r b o n d e n .
2 . A r t i k e l 6 8 2 W . V e n n , d i e d e v e r p l i c h t i n g e n r e g e l t v o o r d e f u s i e b i j v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d .
3 . 0 e v e r p l i c h t i n g h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r e l k e v e n n o o t s c h a p d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n i s , z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e l k d e r v e n n o o t s c h a p p e n d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n ( a r t i k e l 7 1 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
D E P A R T I J E N K O M E N H E T V O L G E N D E O V E R E E N
A r t i k e l 1 : F u s i e - r e c h t s v o r m - n a a m - d o e l - - z e t e l
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t z e a a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e e n f u s i e v o o r s t e l z u l l e n v o o r l e g g e n , d a t e r t o e s t r e k t e e n f u s i e d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j h e t g e h e t e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G A R F O o v e r g a a t n a a r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E X C L U S I V E P E T C O M F O R T v o o r m e l d .
A l l e a a n d e l e n v a n d e B V B A G A R F O v e r e n i g e n z i c h n u r e e d s , s i n d s 0 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , i n h a n d e n v a n d e B V B A E X C L U S I V E P E T C O M F O R T .
A l l e k o s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e f u s i e w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r h a v i n g f u s i e v o o r s t e l i m p l i c e e r t e e n o v e r d r a c h t v a n h e t o n r o e r e n d g o e d g e l e g e n t e A c h t e r b r o e k s t e e n w e g 1 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t P e r c e e l G 1 0 2 5 3 1 H 2 e n G l 0 2 5 3 f G 2 . D e r e s p e c t i e v e l i j k e b e s t u u r s o r g a n e n v e r k l a r e n d a t d e t e r z a k e v e r e i s t e b o d e m a t t e s t e n t i j d i g z u l l e n w o r d e n a a n g e v r a a g d .
E l e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
Z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s h e t b u i t e n l a n d a l s i n d e E u r o p e s e G e m e e n s c h a p :
I m p o r t , e x p o r t , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l i n g r a n e n , z a d e n e n d i e r v o e d e r s ,
I m p o r t , e x p o r t , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l i n l e v e n d e d i e r e n ,
I m p o r t , e x p o r t , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l i n h u i s d i e r e n , v o e d s e l v o o r h u i s d i e r e n e n b e n o d i g d h e d e n . D i e r e n s p e c i a a l z a a k
A f r i c h t e n e n t r a i n e n v a n h u i s d i e r e n
W a s s e n e n t o l l e t t e r e n v a n h u i s d i e r e n
H o n d e n k a p s a l o n
A c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t r e c r e a t i e
A c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n a m u s e m e n t
O r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n
O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g
O n t w e r p e n v a n w e b s i t e s
G e g e v e n s v e r w e r k i n g , d a t a b a n k e n
V e r k o o p v i a i n t e r n e t
D e v e n n o o t s a c h p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j m a g d e e l n e m e n I n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n , l n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a i l e d a d e n s t e l l e n z o w e l v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o n r o e r e n d g o e d k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n .
Z i j m a g z i c h t b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , l e n i n g e n a a n g a a n e v e n a l s h y p o t h e k e n v e r s t r e k k e n i n v o o r d e e l v a n d e r d e n a l s v o o r e i g e n r e k e n i n g . Z i j z a t h a a r d o e l k u n n e n r e a l i s e r e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e m a n i e r e n e n m o d a l i t e i t e n d i e z e g o e d v i n d t , Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
H e t d o e l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i s d e v o l g e n d e :
I m p o r t , e x p o r t , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l i n g r a n e n , z a d e n e n d i e r v o e d e r s .
I m p o r t , e x p o r t , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l i n l e v e n d e d i e r e n ,
I m p o r t , e x p o r t , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l i n h u i s d i e r e n , v o e d s e l v o o r h u i s d i e r e n e n b e n o d i g d h e d e n . D i e r e n s p e c i a a l z a a k
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l , e r f p a c h t , . . . . . ) , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n : d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l t e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
V o o r -
, o b e h o u - e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j g e v o l g k a n b e s l o t e n w a r d e n d a t d e d o e l o m s c h r i j v i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p r u i m g e n o e g i s o m d e a c t i v i t e i t e n t e o m v a t t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 : R u i l v e r h o u d i n g - o p l e g - w i j z e v a n u i t r e i k i n g
V e r m i t s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p r e e d s m e t i n g a n g v a n 0 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 a l l e a a n d e l e n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b e z i t , d i e n t g e e n r u i l v e r h o u d i n g t e w o r d e n b e p a a l d ( a r t i k e l 7 1 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
A r t i k e l 3 : D a t u m v o o r d e e l n a m e i n d e w i n s t
O m w i l l e v a n h i e r v o o r v e r m e l d e r e d e n ( v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d ) d i e n t e v e n m i n e e n d a t u m
v o o r d e e l n a m e i n d e w i n s t t e w o r d e n b e p a a l d ( a r t i k e l 7 1 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n )
A r t i k e l 4 : B o e k h o u d i n g
D e d a t u m v a n a f w e l k e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e
z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 0 1 j a n u a r i 2 0 1 5
A r t i k e l 5 : B i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n
E r z i j n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n w a a r a a n w e l i s w a a r g e e n
s t e m r e c h t i s v e r b o n d e n m a a r w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d .
A r t i k e l 6 : B i j z o n d e r e v o o r d e l e n
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e e l n e m e n a a n d e f u s i e .
N E E R L E G G I N G
D e p a r t i j e n z u l l e n h e t f u s i e v o o r s t e l n e e r l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e
A n t w e r p e n v a n e l k d e r b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p g e m a a k t t e A n t w e r p e n o p 0 7 j a n u a r i 2 0 1 5 i n v i e r ( 4 ) e x e m p l a r e n , w a a r b i j e l k e p a r t i j v e r k l a a r t é é n o n d e r t e k e n d e x e m p l a a r o n t v a n g e n t e h e b b e n e n d e t w e e a n d e r e e x e m p l a r e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
Z a a k v o e r d e r : B V B A E X C L U S I V E P E T C O M F O R T
D e h e e r M a s s a r t K e v i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t
X 1 1 1 0 9 4 2 1 *
: t ` T , ' : a ç t i $ t e r g r i f f i e a j e U e c h b n k v o n i á o o p h a n d e l t e A n t w e r p o , o p
0 6 J l f t 1 1 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 6 5 9 . 8 6 8
B e n a n r u I n g
( v o l u i t ) : E x c l u s i v e P e t C o m f o r t
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : S c h o o l s t r a a t 5 a 2 9 7 0 S C H I L D E
O r t d e n i v e r p g t e : z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 1 , h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e p u n t o p d e d a g o r d e b e s l i s t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n S c h o o l s t r a a t 5 a t e 2 9 7 0 S c h i l d e n a a r T u r n h o u t s e b a a n 3 9 9 t e 2 9 7 0 S c h i l d e g o e d m e t i n g a n g v a n a f 2 8 j u n i 2 0 1 1 .
K e v i n M a s s a r t
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2011
ÿþ
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I J I 1 , 1 . 1 1 , 1 . 1 1 0 1 l 1 1 9 n ! i f l t e r r e i n d f e r ; f i e l % v a d e R e c t i i b u i r a n r ~ a 0 ; ; 1 t a n d e ' r e A n t t Y o r , g e n , o p
0 l J U N I 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 6 5 9 . 8 6 8 .
B e n a m i n g : E X C L U S I V E P E T C O M F O R T
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j j k h e i d
Z e t e l : S c h o o l s t r a a t 5 A
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N A A N G E N O M E N B E S L U I T E N V O L M A C H T E N
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r K a r i n P O E L E M A N S , n o t a r i s t e S c h i l d e , o p 1 6
m e i 2 0 1 1 G e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n 0 v e r z e n d i n g e n t e Z a n d h o v e n , R e g i s t r a t i e d e 2 3 . 0 5 . 2 0 1 1 . B o e k 1 2 1 b l a d
8 4 v a k 1 7 . O n t v a n g e n 2 5 e u r o . D e e . a . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) W . L a u r e y s .
D a t w e r d g e h o u d e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a l l e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E x c l u s i v e P e t C o m f o r t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e ,
S c h o o l s t r a a t 5 A
V o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d e u r o ( 3 2 . 4 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R )
t o t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e
f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n
v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 E U R ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
H e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e g e m e l d e v e n n o t e n w e r d g e r e s p e c t e e r d z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d i n t e t e k e n e n o p d e v e r h o g i n g i n
v e r h o u d i n g t o t d e i n h u n b e z i t z i j n d e a a n d e l e n .
D e r d e b e s l i s s i n g I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
1 V e r v o l g e n s h e b b e n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e
s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p « E x c l u s i v e P e t C o m f o r t » , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t d e h u n t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n .
a ) D e h e e r M A S S A R T K e v i n M a r i a M a r c e l , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 7 0 . s c h r i j f t i n v o o r v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 2 5 . 9 2 0 E U R )
b ) M e v r o u w P E T T E N S B r i g i t t e Y v o n n e R e n é , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 7 0 .
S c h r i j f t i n v o o r z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 6 . 4 8 0 E U R ) , v o l s t o r t d o o r b e i d e n i n t o t a a l v o o r v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 E U R )
V i e r d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n q
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 3 2 . 4 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t v i j f t i g d u i z e n d e u r o e n z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n t h o n d e r s t e v a n h e t k a p i t a a l i e d e r . H e t k a p i t a a l i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 3 . 6 0 0 E U R ) .
Z e s d e b e s l i s s i n g C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B - V e r v o l g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s P o e l e m a n s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
u i t t e v o e r e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
A l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t a a n g e s t e l d :
G o e d e l e V a n H o o f f v a n Z a k e n k a n t o o r V a n H o o f f , t e n e i n d e :
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n
t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e m e m i n g e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f
a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g
e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
- d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B . T . W . ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B . T . W . - n u m m e r ,
d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l N o t a r i s K a r i n P o e l e m a n s
S a m e n m e t d i t u i t t r e k s e l n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t d e r a k t e
- u i t t r e k s e l d e r a k t e
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J V I D 0 r - b e h o i k i e t ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
21/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.03.2011, NGL 15.03.2011 11059-0171-014
31/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.05.2010, NGL 25.05.2010 10130-0280-014
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 27.08.2008 08662-0062-013
18/05/2015
ÿþm ' A 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 f i M E I 2 0 1 5 :
a f d e l i n g A n F i n
i i i
V r b e h c " a a r B e l t S t a a t
" 1 5 0 7
1 1 1
J
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 7 6 . 6 5 9 . 8 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E X C L U S I V E P E T C O M F O R T ( v e r k o r t ) ;
t .
O n d e r w e r p a k t e : M E T F U S I E G E L I J K G E S T E L D E O V E R N E M I N G V A N E E N 1 0 0 % D O C H T E R V E N N O O T S C H A P ( A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P )
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n d o o r n o t a r i s K a r i n P o e l e m a n s t e S c h i l d e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
D e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : K e n n i s n a m e v a n d o c u m e n t e n e n v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n g a a t o v e r t o t d e b e s p r e k i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , ; v o o r n o e m d , v e r k l a r e n d a t h e t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e r b e s c h i k k i n g w a s s e d e r t m e e r d a n é é n m a a n d e n : w a a r v a n d e v e n n o t e n k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t k o n d e n b e k o m e n ,
H e t f u s i e v o o r s t e l w e r d o p g e s t e l d o p 7 j a n u a r i 2 0 1 5 d o o r d e h e e r M a s s a r t , z a a k v o e r d e r v a n d e B e s l o t e n i v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " E X C L U S I V E P E T C O M F O R T " , t e 2 9 7 0 S c h i l d e , M o e r h o f l a a n : 2 0 , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G A R F O o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 9 7 0 S c h i l d e , M o e r h o f l a a n 2 0 , ; e n i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n ; k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n 2 3 j a n u a r i 2 0 1 5 e n d e n e e r l e g g i n g e n z i j n b i j v e r m e l d i n g g e p u b l i c e e r d g e w o r d e n i n d e ; B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 5 - 0 2 - 0 4 1 0 0 1 9 0 9 6 v o o r w a t d e o v e r t e n e m e n ; v e n n o o t s c h a p b e t r e f t e n o n d e r n u m m e r 2 0 1 5 - 0 2 - 0 4 / 0 0 1 9 0 8 8 v o o r w a t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f t .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e i n h o u d v a n d e b o v e n g e m e l d e d o c u m e n t e n , v e r s l a g e n e n s t u k k e n t e k e n n e n e n z i j : o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : V e r r i c h t i n g g e l i i k g e s t e l d m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g - - O n t b i n d i n g z o n d e n v e r e f f e n i n g - - O v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l v a n h e t v e r m o g e n
1 . F u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r " E X C L U S I V E P E T C O M F O R T " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; e e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , M o e r h o f l a a n 2 0 , e n v e r m o c t e n s o v e r g a n q ,
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 7 j a n u a r i 2 0 1 5 d o o r d e h e e r M a s s a r t . ; z a a k v o e r d e r v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " E X C L U S I V E P E T C O M F O R T " , ; t e 2 9 7 0 S c h i l d e , M o e r h o f l a a n 2 0 , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e ; A a n s p r a k e l i j k h e i d " G A R F O " , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e ; 2 9 7 0 S c h i l d e , M o e r h o f l a a n 2 0 , e n d i e b e i d e n w e r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ;
e ; t e A n t w e r p e n o p 2 3 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e z e n e e r l e g g i n g e n z i j n b i j v e r m e l d i n g g e p u b l i c e e r d g e w o r d e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r ; h e t n u m m e r 2 0 1 5 - 0 2 - 0 4 / 0 0 1 9 0 8 8 v o o r w a t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f t e n o n d e r n u m m e r 2 0 1 5 - 0 2 - i e e 0 4 / 0 0 1 9 0 9 6 v o o r w a t d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b e t r e f t .
e e D e v e r g a d e r i n g b e t u i g t b i j g e v o l g h a a r i n s t e m m i n g m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j " E X C L U S I V E P E T C O M F O R T " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , M o e r h o f l a a n 2 0 , h i e r n a g e n o e m d « d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p » , d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
; ; A a n s p r a k e l i j k h e i d " G A R F O " , h i e r n a g e n o e m d « d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p » , b i j w i j z e v a n f u s i e o v e r n e e m t . : D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h ; v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r d e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r ;
O p d e l a a t s t e p i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e f e l : M o e r h o f l a a n 2 0
2 9 7 0 S c h i l d e
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e '
k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 . 0 0 0 , 0 0 )
V i e r d e b e s l i s s i n g :
H e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e g e m e l d e v e n n o t e n w e r d g e r e s p e c t e e r d z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d i n t e t e k e n e n o p d e v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t
d e i n h u n b e z i t z i j n d e a a n d e l e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g : i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n g e n o e m d e v e r s c h i j n e r s , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p « E x c l u s i v e P e t C o m f o r t » , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t d e h u n t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n . ' - . ,
a ) D e v e r s c h i j n e r s u b 1 ) v o o r a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 0 0 , 0 0 )
b ) D e v e r s c h i j n e r s u b 2 ) v o o r n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 9 . 2 0 0 , 0 0 ) v o l s t o r t d o o r b e i d e n i n t o t a a l v o o r z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 . 0 0 0 , 0 0 )
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d
i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n t w i n t i g p r o c e n t . ,
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e
r e k e n i n g m e t n u m m e r 8 E 3 9 3 6 3 1 4 6 6 0 3 7 1 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t
a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
Z e s d e b e s l i s s i n g : v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o -
g i n g v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s
d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d
( 1 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t
d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 )
e n z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l h o n d e r s t e v a n
h e t k a p i t a a l i e d e r .
H e t k a p i t a a l i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 6 . 0 0 0 ) .
A c h t s t e b e s l i s s i n g : n a a m s w i j z i g i n g
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " E x c l u s i v e P e t C o m f o r t " , w o r d t v e r a n d e r d i n " S . A . M . b v b a " ,
N e g e n d e b e s l i s s i n g : c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P o e l e m a n s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n
d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N e g e n d e b e s l i s s i n g : m a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e
v o e r e n .
T i e n d e b e s l i s s i n g : o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n v a n z a a k v o e r d e r s
M e v r o u w P E T T E N S B r i g i t t e Y v o n n e R e n é , g e b o r e n t e B e r c h e m ( A n t . ) o p 1 7 o k t o b e r 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 2 9 7 0
S c h i l d e , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 7 0 e n d e h e e r K e v i n M a s s a r t , v o o r n o e m d w o r d e n o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r s .
E r w o r d t e n h e n k w i j t i n g g e g e v e n v a n h u n m a n d a a t .
D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , " M a t h i l e x " , v o o r n o e m d , w o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r , d i e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r d e h e e r M a s s a r t K e v i n , v e r k l a a r t h a a r
m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
S a m e n m e t d i t u i t t r e k s e l n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t d e r a k t e
- U i t t r e k s e l d e r a k t e
r
J b e V ( e
q e r h d -
e n a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 26.10.2007 07787-0043-013
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 10.07.2015, NGL 18.07.2015 15326-0289-015