30/11/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 4 7 0 . 1 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) _ S . L I . M .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z i n n i a l a a n 2 7 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L - D O E L - V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D - M A N D A T E N . -
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d N o t a r i s J a n J A N S S E N S t e S t a b r o e k o p a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g t e B r a s s c h a a t . R e g i s t r a t i e I l d e 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 b o e k 1 8 2 b l a d 7 5 v a k 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e w n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t . ) J . R O M B O U T S . b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S . f . f . M . " g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l f e n Z i n n i a l a a n 2 7 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 4 7 0 . 1 4 0 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
- . d e z e t e l a a n d u i d i n g i n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n h e t a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s
v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s b i n n e n h e t V l a a m s e G e w e s t o f i n h e t
t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d g e v e s t i g d b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j b e s l u i t v a n d e z a a k - v o e r d e r ( s ) i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j k o - m e n d e
a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s - t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n . "
. d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o v e r g e b r a c h t n a a r 2 9 4 0 S t a b r o e k D o r p s s t r a a t 1 5 m e t i n g a n g v a n
a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
- h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a . * h e t b e h e e r v a n e i g e n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
* d e b e m i d d e l i n g i n z a k e v e r z e k e r i n g e n , h e r v e r - z e k e r i n g e n e n d e k k i n g e n i n z a k e a l l e r i s i c o ' s i n d e : h o e d a n i g h e i d v a n m a k e l a a r , t u s s e n p e r s o o n o f a g e n t v a n e e n v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j , d e s t u d i e , h e t a d v i e s , h e t o n d e r z o e k e n d e b e m i d d e l i n g i n d e z e z a k e n , i n c l u s i e f r i s k m a n a g e m e n t ;
* a l l e v e r r i c h t i n g e n , a l d a n n i e t o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e b t w , i n v e r b a n d m e t o n r o e r e n d e g o e - d e r e n e n o n d e r m e e r d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e f i n a n c i e r i n g v o o r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v i a h e t a a n g a a n v a n l e a s i n g c o n t r a c t e n , a l l e c o n - t r a s t e n v a n t i j d e l i j k e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g , v e r - k a v e l i n g , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n b e g e l e i d i n g , b e - s t u u r v a n o n r o e r e n d e p a t r i m o n i a , s t u d i e - e n a d v i e s - b u r e a u b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e a c t i v i t e i t e n i n b i n - n e n - e n b u i t e n l a n d , e n b e m i d d e l i n g i n d e z e z a k e n ;
* e e n s t u d i e - e n a d v i e s b u r e a u e n b e m i d d e l i n g a l s m a k e l a a r , a g e n t o f t u s s e n p e r s o o n v a n f i n a n c i ë l e
i n s t e l l i n g e n o f v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n b i j a l l e f i n a n c i e r i n g e n e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n ;
* d e e x p l o i t a t i e v a n e e n r e i s b u r e a u ;
* h e t u i t v o e r e n v a n a l l e m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n v o o r o n d e r n e m i n g e n ;
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f m a a r e x e m p l a t i e f . D e f o r m u l e r i n g o m v a t a l w a t i n d e s e c t o r , w a a r i n d e .
o n d e r n e m i n g a c t i e f z a l z i j n g e b r u i k e l i j k i s o f z o u w o r d e n .
b . a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n o f d e ' v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n ;
c . d e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n i n o f s a m e n w e r k e n m e t v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f c o m p l e m e n t a i r d o e l h e b b e n e n o o k i n d i e n e e n d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g h e t v e r w e z e n l i j k i n g . v a n h e t d o e l k a n b e v o r d e r e n o f v e i l i g s t e i l e n ;
d . d e v e n n o o t s c h a p k a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r z i j n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n z i c h b o r g s t e l l e n o f '
z e k e r h e d e n v e r l e n e n t e n g u n s t e v a n d e r d e n .
e n h e t a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d .
- w i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l e l f e n t w a a l f v a n
d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 1 :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 2 :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o t l 2 . 0
a D
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n V l I I I 9 1 R I 1 1 1 1 1 1 1 I l l n l I I I I I I I
* 1 1 1 8 0 1 6 7 *
J . « . x L , ' , %
G r i f f i e U M .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I e d e r e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t i n d i v i d u e e l o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e - ' v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e .
H i j k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l - l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . "
- a a n s t e l l i n g v a n e e n b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r o p z i j n v e r z o e k v a n d e h e e r C A L L E N S R u d o l f J u l e s A n n e - M a r i e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p v i j f m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n V i e r h o e v e n s t r a a t 5 5 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 2 . 0 3 . 0 5 - 4 1 5 . 6 3 ) .
- w o r d e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n g e s t e l d d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n - s p r a k e l i j k h e i d " C H U M N Y " t e S c h i l d e P r i n s B o u d e - w i j n l a a n 4 1 E , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m i e d e r a f z o n d e r l i j k d e n o - d i g e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n b i j d e e r k e n d e O n d e r n e - m i n g s l o k e t t e n , d e K r u i s p u n t b a n k e n d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , o o k v o o r w a t b e t r e f t a k t e n e n / o f p r o c e s - s e n - v e r b a a l v o o r d e z e o p g e m a a k t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n l i j s t
p u b l i c a t i e d a t a .
N o t a r i s J a n J a n s s e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` z o o r -
, b e h o u d e n
a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d