14/07/2014
ÿþ1 1 1 1 . ! N O I 1 1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 1 - 0 7 - 2 0 1 4
. . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . . . . . - J
R E C H T E k e e n K O O P H A N D E L A N T W E R M I T , T t l e d , M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 7 8 9 . 0 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S . L . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 3 e v e l s e s t e e n w e g , 1 2 , 2 5 6 0 N i j l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R M I D D E L V A N I N B R E N G I N G E L D
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r B é n é d i c t e M e e s t e r s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e Z a n d h o v e n , o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , i n r e g i s t r a t i e , d a t i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S . L . W m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 2 5 6 0 N i j l e n , B e v e l s e s t e e n w e g 1 2 , o p g e r i c h t a l s c e p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j o n d e r h a n d s e a k t e v a n 1 f e b r u a r i 1 9 9 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 1 0 2 2 2 - 2 1 3 . g e w i j z i g d i n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d w e r d d o o r n o t a r i s P a u l v a n d e n H o v e d ' E r t s e n r y c k o p 2 4 j u n i 1 9 9 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 j u l i v o l g e n d o n d e r n u m m e r 9 4 0 7 1 5 - 4 1 1 , g e w i j z i g d e n o m g e z e t i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r v a n p r o c e s v e r b a a l o p g e s t e l d w e r d d o o r n o t a r i s v a n d e n H o v e d ' E r t s e n r y c k o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 0 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 2 1 2 5 0 8 5 , e n e e n l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v a n p r o c e s v e r b a a l o p g e s t e l d w e r d d o o r v o o r n o e m d e n o t a r i s v a n d e n H o v e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j a n u a r i v o l g e n d o n d e r n u m m e r 1 2 0 2 0 0 3 0 , d a t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t :
1 ° K e n n i s n a m e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o j u n i 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d d a t a a n g e r e k e n d w e r d o p d e b e s t a a n d e u i t k e e r b a r e b e l a s t e r e s e r v e s v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 e n d i e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 n o g b e s t o n d e n , t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 4 2 6 . 6 6 6 , 6 7 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d w a s , h e t z i j t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 4 2 . 6 6 6 , 6 7 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o n d e r d e r u b r i e k " O v e r g e d r a g e n W i n s t " .
2 ° K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W B :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d u i t g e k e e r d i n g e v o l g e v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o j u n i 2 0 1 4 , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d ( 3 8 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o n a a r v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 4 6 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , o n d e r s c h r e v e n d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a h u n h u i d i g e p a r t i c i p a t i e a i s v o l g t :
1 . d o o r d e h e e r L a g r i l l i è r e P a t r i c k , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d ( 1 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o
2 . d o o r m e v r o u w S c h u e r m a n s v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d ( 1 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o .
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n
B a n k a t t e s t
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 , e e r s t e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , u i t d r u k k e l i j k d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o p d e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 9 6 4 5 5 0 3 8 0 6 7 1 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p S . L . V . b i j d e B a n k J . V a n B r e d a & C ° t e A n t w e r p e n , L e d e g a n c k k a a i , 7 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t a l l e a a n d e l e n w e r d e n v o l s t o r t z o a l s v o o r m e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L a « B ; v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d D o o r d e z e t r a n s a c t i e b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 4 6 . 0 0 0 0 0 ) 1
e u r o e n w o r d t h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e .
E r w e r d g e e n g e b r u i k g e m a a k t v a n e n i g b e s t a a n d v o o r k e u r r e c h t .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s h e t g e v o l g v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 7 W I S
9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g k u n n e n g e n i e t e n .
4 4 A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n e n c o ö r d i n a t i e
I n g e v o l g e v o o r m e l d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n w e r d e e n g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
O p g e m a a k t .
A r t i k e l s v i j f v a n d e s t a t u t e n w e r d d a n o o k h e r s c h r e v e n a l s v o l g t
A r t i k e l É . - K a p i t a a l .
. 1 - l e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 4 6 . 0 0 0 , 0 0 )
e u r o ,
H e t i s v e r d e e l d i n a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n
é é n / a c h t h o n d e r d s t e 0 / 8 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
E r k u n n e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e e l v o u d e n v a n a a n d e l e n u i t g e g e v e n w o r d e n .
" V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L :
N o t a r i s B é n é d i c t e M e e s t e r s , m e t s t a n d p l a a t s t e Z a n d h o v e n .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g