01/06/2011
ÿþ3 ? _ j . . f l , ! : ; : ? ? 0 k l 1 0 : 2 1 : 2 1 2 0 - 0 5 - 2 0 1 1 1 1 1
H o d x . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p 1 . 1 1 f o u t s i k = b l z . v a n ! _ u i k B v e r m e l d e n : H e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d a i n s t r u m e n t e r e n d e _ . _ _ . . . _ c r i s , . . . . - _ . . . . d o p e .
_ g n o t a r i s , h e i z i j v a n d r a p o r s o ( n ) r i r i n )
~ . . . - - - " - - - - - . _ . . _ - -
I I l l l I I I I I I I I I 1 I I f l l I l 1 I I I I l
" 1 1 0 2 8 1 , "
W e e r g e ! e g c ! l e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K e o p h c n d s ( t e i l e f i v e r p e n , o p
G r i f f i e 2 0 M E i 2 0 1 . 1
V
b e t ,
n a B e . r i t a l
{ Z n d c r n a r r t i n g s n r : _ . 0 .
8 3 . . ~ . . . 0 . 3 7 6 3
B e n a m i n g S . W . 1 . S .
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o k t e r V a n d e p e r r e l a a n 2 , 2 1 1 0 W i j n e g e m , B e l g i ë
O n d e r w e r Q a k t e : U i t t r e k s e l u i t o p r i c h t i n g s a k t e
U i t d e o n d e r h a n d s e a k t e o p g e m a a k t d d . 1 a p r i l 2 0 1 1 , g e r e g i s t e e r d t e B r a s s c h a a t , " G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t , R e g i s t r a t i e I I , d e 6 e m e i 2 0 1 1 . B o e k 0 1 8 9 , b l a d 6 0 , v a k 2 5 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , J . R o m b o u t s "
b l i j k t d a t t u s s e n d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o t e n :
1 . d e h e e r S t e p h a n W a i g n e i n , w o n e n d e t e W i j n e g e m , D o k t e r V a n d e p e r r e l a a n 2
2 . m e v r o u w A n n e - M a r i e N a a z e n , w o n e n d e t e - W i j n e g e m , D o k t r V a n d e p e r r e l a a n 2 .
e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t , w a a r v a n z i j d e s t a t u t e n a l s v o l g t
v a s t s t e l l e n :
A R T I K E L 1 : N A A M
E r w o r d t e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e b e n e m i n g S . W . 1 . S . D e n a a m z a l s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " C o m m . V . " .
A R T I K E L 2 : Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , D o k t e r V a n d e p e r r e l a a n 2
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z _ e a k v o e r d o r v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b e s t u u r s - e n u i t b a t i n g a z e t e i s , a g e n t s c h a p p e n e n b i j h u i z e n , b u r e a u s e n s t a p e l h u i z e n i n r i c h t e n , w a a r e n w a n n e e r z i j h e t n o d i g a c h t , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
A R T I K E L 3 : D O E L
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
" H e t g e v e n v a n a d v i e s e n h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n r r r . b . t . d e o r g a n i s a t i e e n h e l b e h e e r v a n b e d r i j v e n d i e a c t i e f z i j n i n h e t v e r z e k e r i n g s w e z e n e n h e t o p t r e d e n a i s c o m m e r c i ë l e t u s s e n p e r s o o n .
" H e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e o f c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d a a n a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n .
" D e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
" D e t u s s e n p e r s o o n h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
" H e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t m a n a g e m e n t e n h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r .
" z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , p a r t i c i p a t i e s v e r w e r v e n e e n a a n t e h o u d e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
" h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ;
" d e a a n k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n - d e s g e v a l l e n d t e n b e h o e v e v a n e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n - z o a l s a l l e s o o r t e n m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , s o f t - e n h a r d w a r e ;
" h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d a t d o e l t e r v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s f o u t e r b e v o r d e r e n d z i j n . D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j g e v o l g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n v e r w e r v e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , p e r s o n e e l a a n w e r v e n , r e c h t s g e l d i g e o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n , k r e d i e t e n a a n g a a n e n d a a r t o e d e n o d i g e w a a r b o r g e n s t e l l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n o m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n s a m e n w e r k e n m e t o f b e l a n g e n n e m e n i n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e , a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e m e t h e t v o o r g a a n d e i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d e n o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k z i j n .
A R T I K E L 4 : D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r . I e d e r e v e n n o o t z a l e e n e i n d e m o g e n s t e l l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s h i j m i n s t e n s z e s m a a n d e n v o o r a f z i j n m e d e v e n n o t e n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n v e r w i t t i g t .
V o o r -
b e h o u d e n
a b n h e t "
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
S t a a t s 6 Y d - 0 1 7 0 6 / Z 0 1 f - A n n e x e s d û 1 V l n n i t é ü r b è l j ë
A R T I K E L 5 : K A P I T A A L - A A N D E L E N
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 5 0 0 , 0 0 E U R ( v i j f h o n d e r d e u r o ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 ( h o n d e r d ) a a n d e l e n , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l w o r d t v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g e n i n g e l d , e n m e t n a m e a l s v o l g t : - D e h e e r S t e p h a n W a i g n e i n : s t o r t i n g i n g e l d s p e c i ë n v a n 4 9 5 , 0 0 E U R ( v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ) ;
- D e m e v r o u w A n n e - M a r i e N a a z e n : s t o r t i n g i n g e l d s p e c i ë n v a n 5 , 0 0 E U R ( v i j f e u r o )
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g e n o n t v a n g e n d e v e n n o t e n v o l g e n d a a n t a l
a a n d e l e n :
- D e h e e r S t e p h a n W a i g n e i n : 9 9 ( n e g e n e n n e g e n t i g ) a a n d e l e n .
- D e m e v r o u w A n n e - M a r i e H a a z e n : 1 ( é é n ) a a n d e e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o r o j n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t "
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A R T I K E L 6 : B E H E R E N D E E N S T I L L E V E N N O T E N
D e h e e r S t e p h a n W a i g n e i n i s h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t e n w o r d t b e h e r e n d e v e n n o o t g e n o e m d .
D e m e v r o u w A n n e - M a r i e H a a z e n i s s t i l l e v e n n o o t . H i j d r a a g t n i e t v e r d e r b i j i n d e s c h u l d e n e n
v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a n t e n b e l o p e v a n h e t g e e n h i j b e l o o f d h e e f t i n d e
v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n . D e m a c h t e n v a n d e s t i l l e v e n n o o t b e s t a a n i n :
d e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
h e t b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ;
d e g o e d k e u r i n g o m t r e n t d e v e r v r e e m d i n g d e r f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a ;
h e t s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
A R T I K E L 7 : B E S T U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
H i j w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s t e v e n s b e v o e g d h e m t e a l l e n t i j d e t e o n t s l a a n , z o n d e r h u n b e s l i s s i n g t e m o e t e n r e c h t v a a r d i g e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r b e z i t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g . A l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t n i e t u i t d r u k k e l i j k z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l l e n o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r . V o o r a l l e v e r v r e e m d i n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i s h e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n v e r e i s t .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e z o w e l a l s e i s e r a l s v e r w e e r d e r .
A R T I K E L B : O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N
E e n v e n n o o t k a n z i j n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p n i e t o v e r d r a g e n o n d e r l e v e n d e n a a n e e n m e d e v e n n o o t o f a a n e e n d e r d e , z o n d e r h e t v o o r a f g a a n d e n g e s c h r e v e n a k k o o r d v a n a l l e a n d e r e v e n n o t e n .
A R T I K E L 9 : O V E R L I J D E N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t .
B i j o v e r l i j d e n z u l l e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t t o e k o m e n a a n z i j n e r f g e n a m e n , i n d i e n a l l e a n d e r e v e n n o t e n h i e r m e e h u n a k k o o r d b e t u i g e n . I n d i e n z i j n i e t a l s v e n n o t e n w o r d e n t o e g e l a t e n , h e b b e n z i j e n k e l r e c h t e e n v e r g o e d i n g i n g e l d o p t e e i s e n , d i e o v e r e e n s t e m t m e t d e w a a r d e v a n h e t a a n d e e l v a n d e o v e r l e d e n e . Z i j z i j n d e s g e v a l l e n d v e r p l i c h t h u n a a n d e l e n o v e r t e d r a g e n a a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e w e z e n v e n n o t e n .
D e e r f g e n a m e n m o g e n i n g e e n g e v a l d e z e g e l s l a t e n l e g g e n o f e e n g e r e c h t e l i j k e i n v e n t a r i s l a t e n o p m a k e n , n o c h d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e l e m m e r e n .
A R T I K E L 1 0 : B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
I e d e r j a a r o p 3 1 d e c e m b e r z a l e e n i n v e n t a r i s , e e n b a l a n s e n e e n w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i a h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A n n e x e s d ü 1 V l ó n ï t e u r b e I g ë
V o o r - b e h o u d e n
a a n h e t " B e l g i s c h S t a a t s b l a d
w o r d e n o p g e m a a k t .
A R T I K E L 1 1 : W I N S T V E R D E L I N G
D e z u i v e r e w i n s t b l i j k t u i t d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n v a n d e a f s c h r i j v i n g e n .
O v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o t e n m o g e n e v e n w e l b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d b e s l i s s e n e e n r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v o o r a f g e n o m e n o p d e w i n s t e n . Z i j z u l l e n e v e n e e n s b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d m o g e n b e s l i s s e n d a t d e g e r e s e r v e e r d e w i n s t u i t d e v o r i g e j a r e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k z a l w o r d e n u i t g e d e e l d , h e t z i j b o v e n o p d e w i n s t v a n h e t a f g e l o p e n j a a r h e t z i j b i j g e b r e k a a n w i n s t .
A R T I K E L 1 2 : V E R L I E Z E N
D e v e r l i e z e n z u l l e n o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e z e d i e v o o r z i e n i s v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
N o c h t a n s z a l d e b i j d r a g e i n d e v e r l i e z e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n n o o i t h u n i n b r e n g m o g e n o v e r t r e f f e n .
A R T I K E L 1 3 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e 1 e w e r k d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u u r , t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o p u i t n o d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l u i t o n d e r m e e r o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r d e k w i j t i n g e n o v e r d e t o e k e n n i n g o f g o e d k e u r i n g v a n b e z o l d i g i n g e n a a n z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
I e d e r e v e n n o o t k a n o o k s t e e d s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b i j e e n r o e p e n . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d a g e n h e t u u r a a n g e w e z e n i n d e v o o r a f g a a n d e u i t n o d i g i n g e n .
D e v e n n o t e n w o r d e n d a a r t o e o p g e r o e p e n d o o r m i d d e l v a n e e n u i t n o d i g i n g s b r i e f t e n m i n s t e a c h t k a l e n d e r d a g e n v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n g e t e k e n d v e r z o n d e n a a n h u n a d r e s . D e z e o p r o e p i n g s b r i e f d i e n t d e d a g o r d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r m e l d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r . Z i j w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s , d e d a g e n h e t u u r , z o a l s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
V e n n o t e n k u n n e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , d o c h u i t s l u i t e n d d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t e n o p v o o r l e g g i n g v a n e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ( d . w . z . d e h e l f t p l u s é é n : o n t h o u d i n g e n w o r d e n n i e t m e e g e t e l d ) . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . E l k e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r e e n d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e a a n d e l e n . )
A R T I K E L 1 4 : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
J
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k 2 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ R
V o o r - b e h o u d e n a á h h e t " B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e
v e r e f f e n a a r ( s ) , d i e a f d a n n i e t v e n n o o t k u n n e n z i j n . Z i j b e p a a l t h u n a a n t a l , b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g , a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
W o r d e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s d e z a a k v o e r d e r d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r . H i j h e e f t d e b e v o e g d h e d e n d i e h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n v e r e f f e n a a r s t o e k e n t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d a n d e r s o v e r b e s l i s t .
H e t s a l d o n a s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n v o l g e n s d e v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n d e l e n b e z i t .
A R T I K E L 1 5 : O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p 1 a p r i l 2 0 1 1 e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 . O n m i d d e l l i j k n a o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e v e n n o t e n s a m e n g e k o m e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e b b e n z i j m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
T o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p e r k t e d u u r w o r d t b e n o e m d : d e h e e r S t e p h a n W a i g n e i n , d i e a a n v a a r d t . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n i n h e t b i j z o n d e r d e z e a a n g e g a a n d o o r d e c o m p a r a n t v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 1 , z u l l e n l a t e r w o r d e n o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d .
S t e p h a n W a i g n e i n
Z a a k v o e r d e r
B i j T a g e n b i j h e t B é l g i s c h S t a a t s b I i d - 0 1 7 0 6 / 2 0 I I = A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/08/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u " 1 5 1 2 . 5 , " u I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 A U G . 2 0 1 5
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 4 3 7 . 6 3 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S . W . I . S .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o k t e r V a n d e p e r r e l a a n 2
2 1 1 0 W i j n e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B v b a - o m v o r m i n g
T e k s t :
" S . W . I . S . "
G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
2 1 1 0 W i j n e g e m , D o k t e r V a n d e p e r r e l a a n 2
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 4 3 7 . 6 3 1
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p z e s a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , v o o r m i j , F r e d e r i c V a n C a u w e n b e r g h , n o t a r i s t e E d e g e m , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " S . W . I . S . " , m e t z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , D o k t e r V a n d e p e r r e l a a n 2 , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 3 6 . 4 3 7 . 6 3 1 e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W o n d e r n u m m e r B E 0 8 3 6 . 4 3 7 . 6 3 1 .
G a n s h e t k a p i t a a l w a s v e r t e g e n w o o r d i g d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t - K a p i t a a l v e r h o g i n g .
1 . 1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 0 , 0 0 ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m g e e n n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n o m d a t d e o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n i n v l o e d h e e f t o p b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g .
" 1 . 2 O n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - v o l s t o r t i n g ,
D e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e n n o t e n , v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k o p d e
h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e e n e c o n o m i s c h e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e t o e l i c h t i n g v e r k l a r e n d e v e n n o t e n i n b r e n g t e d o e n , a l s v o l g t :
- d e h e e r W A I G N E I N S t e p h a n : v a n e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o ( ¬ 1 7 . 9 1 9 , 0 0 ) ,
- m e v r o u w N A A Z E N A n n e - M a r i a : v a n e e n b e d r a g v a n
h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 1 , 0 0 ) .
Z e v e r k l a r e n z i c h a k k o o r d d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n
_ g e c r e ë e r d , _ m a a r _ d a t . d o o r _ _ d e z e - i n b r e n g _ d e _ f r a c t i e w a a r d e v e n - e j k _ a a n d e e l w o r d t _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
v e r h o o g d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n
d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d i e t e v e n s o p d e a g e n d a s t a a t .
D e p o n e r i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g
H e t b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 1 0 0 , 0 0 ) i s
g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 6 3 6 3 1 5 0 8 3 1 5 0 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G b a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t d e d a t o 4 a u g u s t u s 2 0 1 5 d a t o v e r h a n d i g d w e r d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e n i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j f t .
1 . 3 V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 1 0 0 , 0 0 ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
T w e e d e b e s l u i t - O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . 1 V e r s l a g e n .
a ) M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v r i j t e s t e l l e n v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r t e r v e r a n t w o o r d i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v a n d e e r a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 , e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
E l k e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t b o v e n d i e n e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e z e d o c u m e n t e n e n e r v a n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n .
b ) H e t v e r s l a g v a n d e h e e r D e B r u y n A l e x , b e d r i j f s r e v i s o r t e E d e g e m , b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e w o o r d e n :
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e G C V S . W . L S , D o k t e r V a n d e p e r r e l a a n 2 t e 2 1 1 0 W i j n e g e m p e r 3 0 j u n i 2 0 1 5 , o p b a s i s w a a r v a n d e o m z e t t i n g n a a r B v b a w o r d t d o o r g e v o e r d , g e e f t n a a r m i j n o o r d e e l , v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r o p d i e d a t u m .
O v e r e e n k o m s t i g m i j n o p d r a c h t e n g e l e t o p d e k o r t e t i j d s s p a n n e w a a r i n d i t o n d e r z o e k p l a a t s v o n d , h e b i k d e c o n t r o l e u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
H e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a d o o r v o e r i n g v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n s p e c i ë n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 , z o a l s b l i j k t u i t o n d e r h a v i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a n a g e p l a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g b e d r a a g t ¬ 1 6 . 6 8 5 , 3 4 e n i s C 1 . 9 1 4 , 6 6 k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l .
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w " .
E e n e x e r n S l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d é - g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n , t e g e l i j k e r t i j d , m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g s c h r i f t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t e e n p a r i g d e v e r s l a g e n e n s t a a t g o e d . 2 . 2 O m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t e v e r a n d e r e n e n d e v o r m a a n t e n e m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; d e b e d r i j v i g h e i d e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a r d e n n i e t g e w i j z i g d e n a a n v a a r d z o a l s o p g e n o m e n i n d e n a g e m e l d e s t a t u t e n .
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e r e s e r v e s b l i j v e n o n a a n g e r o e r d , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t e n d i e t h a n s d e f i n i t i e f w o r d t d o o r d e o m z e t t i n g , e v e n a l s a l l e a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n w a a r d e e n m e e r w a a r d e ; d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z e t d e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g v o o r t z o a l s g e h o u d e n d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o o r s p r o n k e l i j k i n s c h r i j v i n g s n u m m e r v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p b i j d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , t e w e t e n h e t n u m m e r 0 8 3 6 . 4 3 7 . 6 3 1 .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 , e n w a a r v a n e e n e x e m p l a a r w o r d t a a n g e h e c h t a a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
A l d e b e w e r k i n g e n g e m a a k t s i n d s d e z e d a t u m d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e a c h t t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v o o r n a m e l i j k w a t b e t r e f t h e t v o e r e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k h o u d i n g .
D e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o v e r e e n k o m s t i g h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l .
D e n o t a r i s h e e f t d e c o m p a r a n t e n l e z i n g g e g e v e n v a n a r t i k e l 7 8 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e n h e e f t h e n e r a l d u s o p g e w e z e n d a t d e b e h e r e n d e v e n n o t e n v a n d e v r o e g e r e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k b l i j v e n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d a g t e k e n e n v a n v ó ó r h e t t i j d s t i p v a n a f h e t w e l k d e a k t e v a n o m z e t t i n g a a n d e r d e n k a n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e r d e b e s l u i t - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S T A T U T E N
T I T E L I . V O R M N A A M Z E T E L D O E L D U U R
A r t i k e l 1 . V o r m - n a a m
D é , v ë n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j v e r k r i j g t d e n a a m « S . W . I . S . » .
A l l e a k t e n , f a c t u r e n , b r i e v e n , a a n k o n d i g e n , b e k e n d m a k i n g e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r m e l d e n d e z e n a a m , d i e w o r d t o r ( m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ; m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k " o f " B V B A " , g e v o l g d d o o r d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , e n d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
A r t i k e l 2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , D o k t e r V a n d e p e r r e l a a n 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d o f i n h e t N e d e r l a n d s e o f F r a n s e t a a l g e b i e d , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e h i e r t o e a l l e m a c h t e n k r i j g t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , w e r k h u i z e n , s t a p e l p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
- H e t g e v e n v a n a d v i e s e n h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m . b . t . d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n d i e a c t i e f z i j n i n h e t v e r z e k e r i n g s w e z e n e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i ë l e t u s s e n p e r s o o n .
- H e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e o f c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d a a n a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n .
- D e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ` t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
D e t u s s e n p e r s o o n h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- H e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t m a n a g e m e n t e n h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r .
- z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , p a r t i c i p a t i e s v e r w e r v e n e e n a a n t e h o u d e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ;
- d e a a n k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n - d e s g e v a l l e n d t e n b e h o e v e v a n e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n - z o a l s a l l e s o o r t e n m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , s o f t - e n h a r d w a r e ;
- h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d a t d o e l t e r v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s l o u t e r b e v o r d e r e n d z i j n . D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j g e v o l g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n v e r w e r v e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , p e r s o n e e l a a n w e r v e n , r e c h t s g e l d i g e o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n , k r e d i e t e n a a n g a a n e n d a a r t o e d e n o d i g e w a a r b o r g e n s t e l l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n o m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n .
D e v e n n o ó t s h a p m a g d a a r e n b o v e n s a m e n w e r k e n m e t o f b e l a n g e n n e m e n i n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e , a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j i ç d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e r i n g t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e m e t h e t v o o r g a a r d e i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d e n o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k z i j n .
i n # h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n V o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s e h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
A r t i k e l 4 . D u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
T I T E L I I ; M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 . S t o r t i n g s p l i c h t
W a n n e e r h e t k a p i t a a l n i e t v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t , k a n ( k u n n e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) z e l f s t a n d i g b e s l i s s e n o v e r d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n d o o r d e v e n n o t e n , o p v o o r w a a r d e v a n g e l i j k e b e h a n d e l i n g v a n d e z e v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) d e v e n n o t e n t o e l a t e n h u n a a n d e l e n v e r v r o e g d t e v o l s t o r t e n ; i n d a t g e v a l b e p a a l t h i j / b e p a l e n z i j d e e v e n t u e l e v o o r w a a r d e n w a a r o n d e r d e z e v e r v r o e g d e b e t a l i n g e n w o r d e n t o e g e l a t e n .
D e z e w o r d e n b e s c h o u w d a l s v o o r g e s c h o t e n g e l d e n ,
E l k i n g e v o r d e r d e b e t a l i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t g e h e e l v a n d e a a n d e l e n w a a r v a n d e v e n n o o t t i t u l a r i s i s .
D e v e n n o o t d i e n a e e n a a n m a n i n g v a n é é n m a a n d , b e t e k e n d b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , a c h t e r s t a a t m e t z i j n s t o r t i n g e n , z a l e e n i n t e r e s t b e r e k e n d o p d e w e t t e l i j k e i n t e r e s t , v e r h o o g d m e t t w e e t e n h o n d e r d p e r j a a r , m o e t e n b e t a l e n t e n b a t e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f d e d a g d e r e i s b a a r h e i d d e r s t o r t i n g e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b o v e n d i e n , n a d a t e e n t w e e d e a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e d u r e n d e e e n m a a n d o n b e a n t w o o r d i s g e b l e v e n , d e u i t s l u i t i n g v a n d e i n g e b r e k e g e b l e v e n v e n n o o t u i t s p r e k e n e n z i j n a a n d e l e n d o e n v e r k o p e n a a n e e n a n d e r e v e n n o o t o f d e s g e v a l l e n d a a n e e n d e r d e d i e w e r d g o e d g e k e u r d o v e r e e n k o m s t i g d e z e s t a t u t e n , t e g e n e e n p r i j s d i e w o r d t b e p a a l d d o o r e e n i n g e m e e n o v e r l e g a a n g e w e z e n d e s k u n d i g e o f , b i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g , d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l d i e u i t s p r a a k d o e t z o a l s i n k o r t g e d i n g o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j . , w a a r b i j a l l e p r o c e d u r e - e n e x p e r t i s e k o s t e n v o o r d e h e l f t t e n l a s t e v a n d e o v e r d r a g e r e n v o o r d e h e l f t t e n l a s t e v a n d e o v e r n e m e r s z i j n , e v e n r e d i g a a n h e t d o o r i e d e r a a n t a l v e r w o r v e n a a n d e l e n i n d i e n e r m e e r d e r e o v e r n e m e r s z i j n .
D e n e t t o o p b r e n g s t v a n d e z e v e r k o o p w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t g e e n v e r s c h u l d i g d i s d o o r d e i n g e b r e k e g e b l e v e n v e n n o o t ; h i j z a l i n v o o r k o m e n d g e v a l i n s t a a n v o o r h e t v e r s c h i l o f g e n i e t e n v a n h e t o v e r s c h o t .
D e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n z a l w o r d e n o p g e t e k e n d i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e e l h o u d e r s d o o r d e i n g e b r e k e g e b l e v e n v e n n o o t , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , d o o r d e z a a k v o e r d e r s b i n n e n a c h t d a g e n n a d e a a n m a n i n g d i e h e m a a n g e t e k e n d w e r d , t o e g e s t u u r d .
D e u i t o é f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t W e r d e n u i t g e v o e r d , w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e t r , o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e s c h i e d .
I n g é v a l i ' a n e e n e n i g e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r , b e p a a l t d e z e l a a t s t e v r i j , n a a r g e l a n g d e b p h o é f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o p d o o r h e m b e p a a l d e t i j d s t i p p e n , d ë l a t e r d o o r h e m u i t t e v o e r e n s t o r t i n g e n o p d e i n s p e c i ë n o n d e r s c h r e v e n e n n i e t g e h e e l v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
A r t i k e l 7 . K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d - - R e c h t v a n v o o r k e u r - - O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
B i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , w o r d e n d e n i e u w e a a n d e l e n h e t e e r s t a a n g e b o d e n a a n d e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z i j k u n n e n h u n r e c h t v a n v o o r k e u r u i t o e f e n e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r n o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i n t e k e n i n g .
D e o p e n i n g v a n d e i n t e k e n i n g m e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t t i j d v a k w a a r i n d a t r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , w o r d e n b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n t e r k e n n i s g e b r a c h t v a n d e v e n n o t e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n . W o r d t d i t r e c h t n i e t g e h e e l u i t g e o e f e n d , d a n w o r d e n d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n e e r s t a a n g e b o d e n a a n d e a n d e r e v e n n o t e n , d i e h u n r e c h t v a n v o o r k e u r v o l l e d i g h e b b e n u i t g e o e f e n d , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d . E r w o r d t o p d e z e l f d e w i j z e t e w e r k g e g a a n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s g e p l a a t s t o f t o t g e e n e n k e l e a a n d e e l h o u d e r n o g v a n d e z e m o g e l i j k h e i d g e b r u i k m a a k t .
O p d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t w e r d i n g e s c h r e v e n z o a l s h i e r b o v e n b e p a a l d , k a n w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r p e r s o n e n w a a r a a n i n v o o r k o m e n d g e v a l v o l g e n s d e s t a t u t e n d e a a n d e l e n v r i j m o g e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n o f d e r d e n m e t i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e
v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 8 : O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r d e l e v e n d e n o f d e o v e r g a n g b i j o v e r l i j d e n i s v r i j v o o r z o v e r d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f o v e r g e l a t e n :
1 . a a n e e n v e n n o o t
2 . a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f v a n d e e r f l a t e r .
3 . a a n b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e o p g a a n d e o f i n d e r e c h t e n e d e r d a l e n d e l i j n
4 . a a n a n d e r e d o o r d e s t a t u t e n t o e g e l a t e n p e r s o n e n .
A n d e r e o v e r d r a c h t e n o n d e r d e l e v e n d e n o f o v e r g a n g e n b i j o v e r l i j d e n z i j n s l e c h t s m o g e l i j k m i t s d e i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s v o o r g e s t e l d .
T I T E L I I I . T I T E L S
A r t i k e l 9 . R e g i s t e r v a n a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z e v e r m e l d e n e e n v o l g n u m m e r .
Z e z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t w o r d t b e w a a r d o p
d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; d i t r e g i s t e r o m v a t d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n e l k e v e n n o o t , h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e h e m t o e b e h o r e n , a l s o o k d e g e d a n e s t o r t i n g e n .
D e a a n d e e l - e n o b l i g a t i e h o u d e r s m o g e n k e n n i s n e m e n v a n d i t r e g i s t e r b e t r e f f e n d e h u n e f f e c t e n . E l k e b e l a n g h e b b e n d e d e r d e m a g o o k k e n n i s n e m e n v a n d i t r e g i s t e r ) z o n d e r v e r p l a a t s i n g v a n h e t r e g i s t e r e n m i d d e l s e e n s c h r i f t e l i j k v e r z o e k g e r i c h t ; a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e d e m o d a l i t e i t e n v a n d e z e r a a d p l e g i n g z a l ( z u l l e n ) v e r d u i d e l i j k e n .
D e o v e r d r a c l ( t o f a f s t a n d v a n a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e z e g d r e g i s t e r , g e d a g t e k e n d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e v e r k r i j g e r i n g e v a l v a n o v e r g a n g b i j o v e r l i j d e n .
D e o v e r d l - a c h t e n e n o v e r g a n g e n h e b b e n s l e c h t s u i t w e r k i n g t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e d e r d e n v a n a f h u n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e e l h o u d e r s . A a n d e a a n d e e l - e n o b l i g a t i e h o u d e r s w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n .
A r t i k e l 1 0 . O n d e e l b a a r h e i d v a n d e e f f e c t e n
D e e f f e c t e n z i j n o n d e e l b a a r .
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t m a a r é é n e i g e n a a r v o o r e l k e f f e c t , w a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d e r e c h t e n b e t r e f t .
I n d i e n h e t e f f e c t t o e b e h o o r t a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e a a n h e t e f f e c t v e r b o n d e n r e c h t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t e s c h o r s e n t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n w o r d t a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n . A l l e o p r o e p i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n a n d e r e k e n n i s g e v i n g e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e v e r s c h i l l e n d e r e c h t h e b b e n d e n o p é é n a a n d e e l g e s c h i e d e n g e l d i g e n u i t s l u i t e n d a a n d e a a n g e w e z e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
I n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l , d a n w o r d e n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o n d e r l i n g e o v e r e e n k o m s t .
T I T E L I V . B E S T U U R C O N T R O L E
A r t i k e l 1 1 . B e s t u u r
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
D e a f t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s v e r s t r i j k t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
I n d e m a t e . d e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n z o n d e r v a s t s t e l l i n g v a n t i j d s d u u r , w o r d t d e b e n o e m i n g g e a c h t t e z i j n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t a a n d e h e r r o e p i n g v a n h e t m a n d a a t d o o r d e v e n n o t e n .
H e t o v e r l i j d e n o f h e t u i t t r e d e n v a n e e n z a a k v o e r d e r , o m w e l k e r e d e n o o k , b r e n g t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e w e e g , z e l f s a l s h i j v e n n o o t i s . Z o g á a t h e t e v e n e e n s i n g e v a l v a n r e c h t e r l i j k e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a l i n g , o f o n v e r m o g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r .
H e t o n t s t a a n v a n é é n o f a n d e r e v a n d i e g e b e u r t e n i s s e n s t e l t o n m i d d e l l i j k e e n v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n d e f u n c t i e v a n e e n z a a k v o e r d e r . W a n n e e r w e g e n s o v e r l i j d e n o f o m é é n o f a n d e r e r e d e n e e n z a a k v o e r d e r z i j n f u n c t i e n e é r l e g t , m o e t d o o r d e v e n n o o t d i e d e m e e s t e a a n d e l e n b e z i t , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n b i n n e n d e m a a n d n a h e t n e e r l e g g e n v a n d e f u n c t i e o m i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
A r t i k e l 1 2 . P e r s o o n l i j k b e l a n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . i
V o o r b e h o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W a n n e e r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s b i j e e n v e r r i c h t i n g d i e d e
g o e d k e u r i n g v a n h e t b e s t u u r o r g a a n b e h o e f t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g h e b b e n v a n v e r m o g e n s r e c h t e r l i j k e a a r d d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , z u l l e n z i j z i c h g e d r a g e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
A r t i k e l 1 3 . B e v o e g d h e d e n
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , b e n o e m t h e t b e s t u u r s o r g a a n o n d e r h a a r l e d e n e e n v o o r z i t t e r . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s .
I n v o o r k o m e n d g e v a l k i e z e n d e z a a k v o e r d e r s i n h u n m i d d e n e e n s e c r e t a r i s .
H e t b e s t u u r s o r g a a n m a g w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r d r a g e n a a n e l k e p e r s o o n d i e z i j b e k w a a m z o u a c h t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n z a a k v o e r d e r a d h o c b e n o e m e n i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i e z a a k v o e r d e r a d h o c b e s c h i k t o v e r d e z e l f d e b e v o e g d h e d e n a l s e e n z a a k v o e r d e r , i n g e v a l v a n b e l a n g e n c o n f l i c t t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t , t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n d i e d e t u s s e n k o m s t v e r e i s e n v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r e e n z a a k v o e r d e r w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e
h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n g e d e l e g e e r d e t o t d i t b e s t u u r .
B i n d e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t i s d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
D e , v e r i n o o t s C h a p w o r d t i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e p e r s o o n d a a r t o e u i t d r u k k e l i j k a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A r t i k e l 1 4 . V e r g o e d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r a l d a n n i e t t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d t u i t g e o e f e n d .
I n d i e n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d i s , d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o f d e e n i g e v e n n o o t , h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e o f e v e n r e d i g e v e r g o e d i n g . D e z e w o r d t g e b o e k t o p d e a l g e m e n e k o s t e n , l o s v a n a l l e e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n .
A r t i k e l 1 5 . C o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n m a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
W a n n e e r h e t d o o r d e w e t v e r e i s t i s e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , w o r d t h e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
O o k a l s d e w e t t e l i j k e n o r m e n t e r z a k e d a a r t o e n i e t v e r p l i c h t e n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n o m t o c h e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
I n g e v a l g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w e r d , h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s e n k a n h i j z i c h t e d i e n e i n d e l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t .
D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g .
I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
T I T E L V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 6 . Z i t t i n g e n b i j e e n r o e p i n g
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n .
Z i j h e e f t g e e n a n d e r e b e v o e g d h e d e n d a n b i n n e n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o f d e s t a t u t e n b e p a a l d e g r e n z e n . A l h a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e v e n n o t e n , o n g e a c h t h u n e v e n t u e l e a f w e z i g h e i d e n d e w i j z e w a a r o p z i j g e s t e m d h e b b e n .
D e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e e e r s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 2 0 u u r .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , d a n z a l h i j o p d e z e d a t u m d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n .
B o v e n d i e n m o e t ( e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n m a l e h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f o p a a n v r a a g d e r v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d i t l a a t s t e g e v a l , z u l l e n d e v e n n o t e n h u n v e r z o e k e n d e a g e n d a p u n t e n a a n g e v e n .
D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n n a d e a a n v r a a g .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a .
Z e w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e v e n n o t e n , a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n d e t i t u l a r i s s e n v a n c e r t i f i c a t e n o f o b l i g a t i e s ' e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
S a m e n " m e t d e o p r o e p i n g w o r d t a a n d e v e n n o t e n , a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
D e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n e n d i e a a n e e n v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e z e l f d e p e r s o n e n k u n n e n t e v e n s , v o o r o f n a e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n , v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
E l k e v e n n o o t m a g z i c h o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t .
R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e l a s t o r g a a n , o f d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t v e n n o o t , a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t i s g e g e v e n .
D e v o l m a c h t m o e t b i j b r i e f , t e l e f a x o f e l k a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g ) , g e g e v e n w o r d e n e n m o e t w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n d e t e k s t v a n d e z e v o l m a c h t e n v a s t l e g g e n e n e i s e n d a t d e z e u i t e r l i j k v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 7 . V e r d a g i n g
E l k e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d o o r d e z a a k v o e r d e r s t i j d e n s d e z i t t i n g w o r d e n v e r d a a g d m e t d r i e w e k e n . D e z e v e r d a g i n g a n n u l e e r t e l k e g e n o m e n b e s l i s s i n g . D e t w e e d e v e r g a d e r i n g z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e z e l f d e a g e n d a e n b e s l i s t d e f i n i t i e f .
A r t i k e l 1 8 Z i t t i n g e n - - N o t u l e n
§ 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r o f , b i j g e b r e k d a a r a a n , d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o o t d i e d e m e e s t e a a n d e l e n b e z i t e n , i n g e v a l v a n p a r i t e i t , d o o r d e o u d s t e . D e v o o r z i t t e r z a l e e n s e c r e t a r i s a a n d u i d e n d i e n i e t n o o d z a k e l i j k v e n n o o t m o e t z i j n e n i n d i e n n o d i g é é n o f m e e r s t e m o p n e m e r s .
§ 2 . D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n e e r g e l e g d i n e e n r e g i s t e r d a t w o r d t b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . Z i j w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e z i t t i n g e n d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n d i e e r o m v r a g e n . D e u i t g i f t e n , a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 1 9 . B e r a a d s l a g i n g e n
§ 1 . O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t i e d e r a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p m a a r é é n v e n n o o t t e l t , d a n k a n d e z e d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d a l l e e n u i t o e f e n e n .
A l l e s t e m m i n g e n t e r v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e v o o r z i t t e r e e n s c h r i f t e l i j k e s t e m m i n g g e w e n s t a c h t o f , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d i t v ô 6 r d e s t e m m i n g v e r l a n g t . S c h r i f t e l i j k e s t e m m i n g g e s c h i e d t b i j o n g e t e k e n d e , g e s l o t e n b r i e f j e s .
I e d e r e v e n n o o t k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , d a t v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( i ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e v e n n o o t , ( i i ) h e t a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n ( i i i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g d e a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e n o m e n d e m e l d i n g " j a " , " n e e n " o f " o n t h o u d i n g " .
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a r t d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e a a n w i j z i n g v a n e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r . H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n d i e i n p a n d z i j n g e g e v e n , w o r d t d o o r d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r u i t g e o e f e n d . A a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t k r i j g e n s t e m r e c h t i n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e g e v a l l e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i c c B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
§ 2 . A i l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o g e n a l l é é n b e s l i s s e n o v e r d e v o o r s t e l l e n d i e z i j n o p g e n o m e n i n d e a g e n d a , b e h a l v e a l s a l l e p e r s o n e n d i e m o e t e n w o r d e n o p g e r o e p e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n , i n h e t l a a t s t e g e v a l , o p v o o r w a a r d e d a t d e v o l m a c h t e n d i t u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d e n .
§ 3 . B e h a l v e i n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B e h a l v e i n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e o n t h o u d i n g e n , b l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n g e a c h t n i e t t e z i j n u i t g e b r a c h t .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e m o e t e n w o r d e n g e n o m e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e z a l d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n r o n d s c h r i j v e n p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( s ) ,
c o m m i s s a r i s ( s e n ) , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n o m d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n n i e t o n t v a n g e n d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
§ 4 . I n g e v a l v a n o p s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r ( s ) , w o r d e n d e e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r u i t g e o e f e n d .
T I T E L V I . B O E K J A A R - W I N S T V E R D E L I N G - R E S E R V E S A r t i k e l 2 0 . b o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t é é n g e h e e l .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t m e t h e t o o g o p h a a r n e e r l e g g i n g , g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n z a a k v o e r d e r o f d o o r e e n p e r s o o n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f h i e r t o e u i t d r u k k e l i j k g e v o l m a c h t i g d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
B e h o u d e n s o n d e r d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n s t e l t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n j a a r v e r s l a g o p , w a a r i n h i j o n d e r m e e r r e k e n s c h a p g e e f t o v e r z i j n b e l e i d , c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g , i n f o r m a t i e b e t r e f f e n d e b e l a n g r i j k e g e b e u r t e n i s s e n n a h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r e n i n f o r m a t i e o m t r e n t d e w e r k z a a m h e d e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g , a l l e s o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
f A r t i k e l 2 1 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - r é s e r v e s - - d i v i d e n d e n
' V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
4 I ;
B i j î a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t j a a r l i j k s o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n d i e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t a a n g e d u i d . D i v i d e n d e n d i e n i e t g e ï n d z i j n , v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r , t e n z i j h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e r a n d e r s o v e r b e s c h i k t .
E l k e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e g e b e u r d e i n s t r i j d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i e n t d o o r d e v e n n o o t d i e d e r g e l i j k e u i t k e r i n g h e e f t o n t v a n g e n t e w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e v e n n o o t w i s t d a t d e u i t k e r i n g i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n .
T I T E L V I I . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 2 O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k m o m e n t w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d e i n d e v o r m e n v e r e i s t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 2 3 . V e r e f f e n a a r s
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r z o r g d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n .
A r t i k e l 2 4 . V e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o i s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
T I T E L V I I I . A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 2 5 . W o o n s t k e u z e
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n , k i e s t e l k e i n h e t b u i t e n l a n d w o n e n d e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s , v e r e f f e n a a r o f o b l i g a t i e h o u d e r , w o o n p l a a t s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w a a r a i l e m e d e d e l i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n h e m g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n a l s h i j g e e n a n d e r e w o o n p l a a t s h e e f t g e k o z e n i n B e l g i ë v o o r a l l e b e t r e k k i n g e n m e t d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 6 . G e r e c h t e l i j k e b e v o e g d h e i d
V o o r e l k b e t w i s t i n g o m t r e n t d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n , t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , w o r d t e e n e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d a a n d e r e c h t b a n k i n w i e n s r e c h t s g e b i e d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p e r u i t d r u k k e l i j k a a n v e r z a a k t .
A r t i k e l 2 7 . G e m e e n r e c h t
D e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n n i e t g e l d i g z o u z i j n a f g e w e k e n , w o r d e n g e a c h t t e z i j n i n g e s c h r e v e n i n h u i d i g e a k t e , e n c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k w o r d e n g e a c h t n i e t t e z i j n g e s c h r e v e n .
V i e r d e b e s l u i t - - O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r - k w i j t i n g .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i n d e o u d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p v a n d e h e e r W A I G N E I N S t e p h a n , v o o r n o e m d , v e r v a l t i n g e v o l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a d s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
y 4 m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n . . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v o o r m e l d e o m v o r m i n g t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . H i j w o r d t b e d a n k t v o o r h e t g e e n h i j t o t b i j h a a r o m v o r m i n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e d a a n .
D e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t l o p e n d e b o e k j a a r g e l d t a l s k w i j t i n g v o o r d e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
V i j f d e b e s l u i t - B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e e n n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , t e w e t e n , d e h e e r W A I G N E I N S t e p h a n , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d e , o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s k o s t e l o o s b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s g e m a c h t i g d i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n o m d a t d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e g e h o u d e n i s .
Z e s d e b e s l u i t - M a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n d e z a a k v o e r d e r , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
Z e v e n d e b e s l u i t - V o l m a c h t K B O .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o A c c o u n t a n t s k a n t o o r , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 , 2 6 1 0 W i l r i j k , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 3 3 8 . 2 8 6 , d i e n s z a a k v o e r d e r s , g e v o l m a c h t i g d e n e n a a n g e s t e l d e n , e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r d e z e b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n .
S t e m m i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e s l o t e n o m 1 2 . 4 0 u u r .
K O S T E N .
D e k o s t e n , v e r b o n d e n a a n d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g w o r d e n g e r a a m d o p
d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 3 5 0 , 0 0 ) .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S ( g e t . K . D u c a t t e e u w )
, 5
B i j T a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e e n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g