18/03/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
1 6 - 0 3 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 4 6 4 9 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 6 0 3 9 9 0 5 9 1
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
S A B B I A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t V a n T u l d e n t e A n t w e r p e n o p 1 3 m a a r t 2 0 1 5 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t w e r d o p g e r i c h t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 . O p r i c h t e r s - v e n n o t e n :
1 . D e h e e r V A N D E S A N D E J a c o b u s J o h a n n e s , g e b o r e n t e O o s t b u r g o p 8 a p r i l 1 9 6 4 ,
w o n e n d e t e 2 9 8 0 H a l l e - Z o e r s e l , S p e c h t e n d r e e f 4 7 .
E n z i j n e c h t g e n o t e ,
2 . M e v r o u w V A N D E C R A E N N a t h a l i e W i l h e l m i n a E l i s a b e t h M a r i a , g e b o r e n t e H a m o n t o p 2 7 f e b r u a r i 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 2 9 8 0 H a l l e - Z o e r s e l , S p e c h t e n d r e e f 4 7 .
3 . M e j u f f r o u w V A N D E S A N D E A m b e r J o c e l y n A n i q u e , g e b o r e n t e V e n l o ( N e d e r l a n d ) o p 1 2 o k t o b e r 1 9 9 6 , w o n e n d e t e 2 9 8 0 H a l l e - Z o e r s e l , S p e c h t e n d r e e f 4 7 , o n g e h u w d .
2 . R e c h t s v o r m e n n a a m
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " S A B B I A N " .
3 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
4 . Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 8 0 H a l l e - Z o e r s e l , S p e c h t e n d r e e f 4 7 .
5 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
I n k o o p e n v e r k o o p v a n p r o d u c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v e r w a r m i n g e n s a n i t a i r . P r o j e c t o n t w i k k e l i n g . T r a n s a c t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d g o e d ( v e r w e r v i n g , v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r , l e a s e , v r u c h t g e b r u i k e n z o v o o r t ) .
H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n s a n i t a i r e a r t i k e l e n , l o o d g i e t e r s m a t e r i a a l , e l e k t r i s c h i n s t a l l a t i e m a t e r i a a l v o o r h u i s h o u d e l i j k g e b r u i k e n v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s . V e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e .
M a r k e t i n g e n S a l e s C o n s u l t i n g . M a n a g e m e n t e n d i e n s t v e r l e n i n g . I m p o r t e n e x p o r t v a n v e r w a r m i n g s - e n s a n i t a i r p r o d u c t e n . C o m m e r c i e e l m a n a g e m e n t v o o r v e r w a r m i n g s - , v e n t i l a t i e - e n s a n i t a i r e b r a n c h e , e n e v e n t u e e l a n d e r e b r a n c h e s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n l e n i n g e n v e r s t r e k k e n a a n h a a r z a a k v o e r d e r s e n / o f v e n n o t e n . A d m i n i s t r a t i e v e e n t e c h n i s c h e o n d e r s t e u n i n g i n c l u s i e f a d v i e s .
A r b i t r a g e e n b e m i d d e l i n g t u s s e n b e d r i j f s l e i d i n g e n w e r k n e m e r s .
O p l e i d i n g , e x p e r t i s e s , o n t w i k k e l i n g p r o d u c t e n e n b i j s t a n d m e t b e t r e k k i n g t o t h o g e r v e r m e l d e g e b i e d e n .
D e c o n t r o l e o p o f h e t p a r t i c i p e r e n i n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d o o r h e t o p n e m e n v a n a l l e m o g e l i j k e m a n d a t e n b i n n e n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a a n d e l e n v e r w e r v e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d u i t o e f e n e n e n / o f n a s t r e v e n ,
O n d e r w e r p a k t e :
S p e c h t e n d r e e f 4 7 2 9 8 0 Z o e r s e l
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s d o o r v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e e l n e m i n g , a s s o c i a t i e , s a m e n s m e l t i n g , c o n c e s s i e o f m a n d a a t , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g e n o p r i s i c o v a n d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b r e v e t t e n , v e r g u n n i n g e n o f m e r k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n k o p e n , e x p l o i t e r e n e n a f s t a a n . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e h e e r .
H e t u i t o e f e n e n v a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r e m a n d a t e n v a n ( a n d e r e ) v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n .
H e t g e v e n v a n o n d e r w i j s , s e m i n a r i e s e n v o o r d r a c h t e n , h e t p u b l i c e r e n v a n a r t i k e l s e n b o e k e n , d i t a l l e s b i n n e n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e v a k g e b i e d e n .
A l l e h a n d e l s f o n d s e n , v e r g u n n i n g e n , o c t r o o i e n , l i c e n t i e s e n f a b r i e k s m e r k e n a a n k o p e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , o n d e r h u r e n e n v e r h u r e n , v e r k o p e n e n r u i l e n , c o m m e r c i a l i s e r e n , e x p l o i t e r e n , i n c o n c e s s i e g e v e n e n i n c o n c e s s i e n e m e n .
D e o r g a n i s a t i e v a n b u s i n e s s m e e t i n g s , h a n d e l s m i s s i e s , p r o f e s s i o n e l e c o n t a c t e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d , e n a l l e s w a t d a a r m e d e v e r b a n d h o u d t , i n b e g r e p e n h e t z o r g e n v o o r m a a l t i j d e n , o v e r n a c h t i n g e n , v e r g a d e r r u i m t e n , l o g i s t i e k e e n i n t e l l e c t u e l e b i j s t a n d .
- H e t a a n v r a g e n , c o n c e s s i o n e r e n , o v e r d r a g e n o f u i t b a t e n v a n a l l e o c t r o o i e n , p a t e n t e n , v e r g u n n i n g e n , f a b r i e k s m e r k e n o f h a n d e l s m e r k e n a l l e r h a n d e .
H e t r a t i o n e e l e n o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n b e h o u d , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , v a n e e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B i n n e n d i t k a d e r m a g z i j o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b e l e g g e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j o o k b o r g s t e l l e n , h a a r a v a l v e r l e n e n , o f , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n , k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n e n p a r t i c i p a t i e s .
I n a l g e m e n e z i n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e o f n i j v e r h e i d s h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , k u n n e n v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
6 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n
B i j d e o p r i c h t i n g i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8
6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n t w e e h o n d e r d s t e ( 2 0 0 s t e ) v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t t e b e l o p e n v a n é é n / d e r d e .
I e d e r a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t i n d e w i n s t v e r d e l i n g e n i n d e p r o d u c t e n v a n d e l i q u i d a t i e .
7 . W i j z e w a a r o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s g e v o r m d
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t o p d e t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k i n g e l d w e r d
i n g e t e k e n d v o o r d e p r i j s v a n d r i e ë n n e g e n t i g e u r o ( 9 3 , 0 0 E U R ) p e r s t u k , a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r V A N D E S A N D E J a c o b u s , v o o r n o e m d : v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r
a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( 8 . 8 3 5 , 0 0 E U R ) .
- d o o r m e v r o u w V A N D E C R A E N N a t h a l i e , v o o r n o e m d : v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r
a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( 8 . 8 3 5 , 0 0 E U R ) .
- d o o r m e j u f f r o u w V A N D E S A N D E A m b e r , v o o r n o e m d : t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r n e g e n h o n d e r d
d e r t i g e u r o ( 9 3 0 , 0 0 E U R ) .
H e t z i j i n t o t a a l : t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n o f d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t o p e l k a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d e e n s t o r t i n g i n
g e l d w e r d g e d a a n t e n b e d r a g e v a n é é n / d e r d e e n d a t h e t b e d r a g v a n d e z e s t o r t i n g e n , h e t z i j
z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n u m m e r B E 4 1 7 3 5 0 3 8 4 9 1 8 1 0 , g e o p e n d n a m e n s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S A B B I A N i n o p r i c h t i n g , b i j K B C .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b i j g e v o l g v a n a f h e d e n d e b e s c h i k k i n g o v e r e e n s o m v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o .
8 . B e s t u u r - v e r t e g e n w o o r d i g i n g - c o n t r o l e
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r a l d a n n i e t t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d t u i t g e o e f e n d .
I n d i e n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d i s , d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o f d e e n i g e v e n n o o t , h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e o f e v e n r e d i g e v e r g o e d i n g . D e z e w o r d t g e b o e k t o p d e a l g e m e n e k o s t e n , l o s v a n a l l e e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n .
C o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p
W a n n e e r h e t d o o r d e w e t v e r e i s t i s e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , w o r d t h e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
9 . A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e l a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r .
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t i e d e r a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
1 0 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n
i e d e r j a a r .
1 1 . B a t i g s a l d o - w i n s t v e r d e l i n g - v e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
1 2 . E e r s t e b o e k j a a r - e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e l a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
1 3 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r :
W o r d e n b e n o e m d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r e e n
o n b e p a a l d e d u u r :
1 . D e h e e r V A N D E S A N D E J a c o b u s J o h a n n e s , g e b o r e n t e O o s t b u r g o p 8 a p r i l 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , S p e c h t e n d r e e f 4 7 , h i e r a a n w e z i g , d i e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t , z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
2 . M e v r o u w V A N D E C R A E N N a t h a l i e W i l h e l m i n a E l i s a b e t h M a r i a , g e b o r e n t e H a m o n t o p 2 7 f e b r u a r i 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l ( H a l l e ) , S p e c h t e n d r e e f 4 7 , h i e r a a n w e z i g , d i e h a a r m a n d a a t a a n v a a r d t , h a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
3 . M e j u f f r o u w V A N D E S A N D E A m b e r J o c e l y n A n i q u e , g e b o r e n t e V e n l o ( N e d e r l a n d ) o p 1 2 o k t o b e r 1 9 9 6 , w o n e n d e t e 2 9 8 0 H a l l e - Z o e r s e l , S p e c h t e n d r e e f 4 7 , o n g e h u w d , h i e r a a n w e z i g , d i e h a a r m a n d a a t a a n v a a r d t , h a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
1 4 . C o m m i s s a r i s
D a a r d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e v e r p l i c h t i s i n g e v o l g e d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a , b e s l i s s e n d e
c o m p a r a n t e n o p d i t m o m e n t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
1 5 . O v e r n e m i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
A l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o o i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n o n d e r n o m e n s i n d s 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 d o o r d e c o m p a r a n t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e v e r w e r v i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
1 6 . V o l m a c h t :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r V a n w i j n , g e v e s t i g d t e N o r b e r t N e e c k x l a a n 1 1 8 , 3 9 2 0 L o m m e l , h a a r b e d i e n d e n e n / o f a a n g e s t e l d e n , o m i e d e r a f z o n d e r l i j k e n a l l e e n h a n d e l e n d m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n , z o a l s :
a ) i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n o p h e f f i n g v a n h e t o n d e r n e m i n g s h o o f d , h e t b e s t u u r s o r g a a n e n / o f d e w e r k e n d e v e n n o t e n t e v o r d e r e n b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s ;
b ) i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n o p h e f f i n g t e v o r d e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n ;
c ) i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t V a n T u l d e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e v a n o p r i c h t i n g