17/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 09.09.2013 13578-0344-019
28/01/2013
ÿþM o a W o r d 1 1 . 1
, z 1 ~ . ~ 1 ~ 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o n d e r r l e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 9 5 2 , 8 5 8
b e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A L L A U M L I N E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 2 6 0 0 A N T W E R P E N - B E R C H E M , U I T B R E I D I N G S S T R A A T 4 2 - 4 6 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , w o r d t n i e t i n g a n g v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t v a n 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s s t r a a t 4 2 - 4 6 n a a r 2 0 3 0 A N T W E R P E N , L U I T H A G E N - H A V E N 1 7 .
M a r g a r e t h a B e u d e k e r ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h ' " " g n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e ~ ~ 5 J n i ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 26.07.2012 12345-0525-018
27/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r . ~ 2 r
: ? f ~ . ,
" , I # 4 . L ' i t 7 " 4 : a º% Z )
G r n e 1 b J t M 2 J 1 1
i u
V o o r b e h o u c a a n h B a l g f s s t a a t s b
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 9 5 2 . 8 5 8
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : S A L L A U M L I N E S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , U i t b r e i d i n g s s t r a a t 4 2 - 4 6
O n d e r w e r p a k t e : v e r b e t e r e n d e a k t e
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r m e e s t e r P a u l W E L L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G e a s s o c i e e r d ) n o t a r i s a s s o c i a t i e W e l l e n s " m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , E g g e s t r a a t 2 8 , o p 2 8 j u n i 2 0 1 1 g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n i g e e n v e r z e n d i n g e n , R e g i s t r a t i e , M O R T S E L , d e 0 1 J U L I 2 0 1 1 , B o e k 1 4 1 , b l a d 3 6 v a k 1 5 , v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R O ) . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t . ) J . D e V r i e s , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n ; v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S A L L A U M L I N E S B E L G I U M , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s s t r a a t i 4 2 - 4 6 e n d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n t e r r e c h t z e t t i n g :
I ) R e c h t z e t t i n g v a n d e d a t u m w a a r o p d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n z a l w o r d e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i o m v e e r t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g . 2 ) V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e a a n n o t a r i s
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P a u l W e l l e n s
~
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l G e c o ö r d i n e e r d e S t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ . ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 20.07.2011 11318-0410-018
20/01/2011
ÿþ M c d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 w i w w 1 1 1 1 ~ u i u x u N ~ i i i N
' 1 1 0 0 9 9 7 1 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v v / i d e R e c h t b a n k d u K o o p h a n d e l t e A n t w e e p e t t , r e e
G r i f f i e 1 0 J A N . Z O t 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 9 5 2 . 8 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a l l a u m L i n e s B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s s t r a a t 4 2 - 4 6 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ( s ) / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) - c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 5 1 0 3 / 2 0 1 0 .
M e t u n a n i m i t e i t w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
- O n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r M a r t i n B i s s i g , w o n e n d e t e Z w i t s e r l a n d - 5 4 3 6
W u r e n l o s , F l o r a s t r a s s e 5 , m e t i n g a n g v a n 2 5 1 0 3 2 0 1 0 .
- B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e v r o u w M a r g a r e t h a B e u d e k e r , w o n e n d e t e 2 9 5 0
K a p e l l e n , K o r t e F r a n s e l e i 5 , m e t i n g a n g v a n 2 5 / 0 3 2 0 1 0
- B e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s C a l l e n s , P i r e n n e & C o C v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o g e r T i e s t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 2 1 / 1 2 / 2 0 0 9 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 0 / 0 3 1 2 0 1 0 .
M e t u n a n i m i t e i t w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
- O n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e v r o u w D o m i n i q u e S a l l a u m , w o n e n d e t e Z w i t s e r l a n d - 8 9 5 7 S p r e i t e n b a c h , K i r c h s t r a s s e 5 8 e n d i t m e t i n g a n g o p 3 0 1 0 3 1 2 0 1 0 .
- b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r I b r a h i m S a l l a u m m e t d e Z w i t s e r s e n a t i o n a l i t e i t w o n e n d e t e A i n E f T i n e , B o r j V i e n n a B u i l d i n g B e i r u t , L i b a n o n e n d i t m e t i n g a n g o p 3 0 / 0 3 / 2 0 1 0 .
M a r g a r e t h a B e u d e k e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.06.2015, NGL 24.07.2015 15340-0106-019
04/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h a
a a n
e e g a S t a a t
i
1 # 4 1 1 , 1 9 8 W 1
f l l l
M O N I T
2 g -
B E L G I S C H
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
U R B E L G E A n t w e r p e n
O T - 2 0 1 5 2 0 J U L I 2 0 1 5
S T A A T S B U I L a f d e l . e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 9 5 2 . 8 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A L L A U M L I N E S B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t h a g e n H a v e n 1 7 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
T i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 7 / 0 6 / 2 0 1 5 e n w a a r o p g a n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n w e z i g w a s , w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
B e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n C a l l e n s , P i r e n n e e n C o c v b a ( I B R B 0 0 0 0 0 3 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 i n 2 0 1 8 A n t w e r p e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t w o r d t C a l l e n s , P i r e n n e e n G o c v b a v a s t v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r D h r . P h i l i p C a l l e n s ( l B R A 0 2 0 0 9 ) . D e o p d r a c h t g e l d t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t n a m e v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 . H e t m a n d a a t e i n d i g t b i j g e v o l g m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
S a l l a u m L i n e s B e l g i u m n v ,
v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r B e u d e k e r M a r g a r e t h a ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .