09/10/2014
ÿþe
m o d 1 L 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\ I t k i e n n e l l
B e R h t o a n k v a n k o o p h a n d e l
A n s w e r o e n
3 0 S E P , 2 0 1 4
a F d e l i n e i ~ ë p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 6 9 6 . 7 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S a l o n s V a n D e r V e k e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T u m h o u t s e b a a n 4 4 7
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - r e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I B k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e n o i t D E K E S E L t e K r u i b e k e ( B a z e l ) o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S A L O N S V A N D E R V E K E N " m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , T u m h o u t s e b a a n 4 4 7
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e u r o a l s u i t d r u k k i n g s m u n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e g e b r u i k e n , z o d a t h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) , v o o r t a a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) z a l b e d r a g e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d d r i e ë n z e s t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 3 0 . 0 6 3 , 7 0 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e b l i j k e n u i t d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v i e r h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d d r i e ë n z e s t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 3 0 . 0 6 3 , 7 0 ) b e d r a a g t .
L V I E R D E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d d r i e ë n z e s t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 3 0 . 0 6 3 , 7 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e n z e s e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 3 . 0 0 6 , 3 7 ) e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a i s v o l g t :
A a n M e v r o u w S i e g l i n d e F i e r m a n s v o o r h a a r 7 4 9 a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m : e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 2 9 . 4 9 0 , 2 8 ) - A a n B V B A A r t & D i n n e r v o o r 1 a a n d e e l i n v o l l e e i g e n d o m : e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 7 3 , 4 2 )
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p ' 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s .
V I J F D E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n h e t v e r s l a g v a n d e H e e r D e B r u y n A l e x , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ; r e l k e _ r a p p o r t e n . w e r d e n _ o p g e s t e l d _ o v e r e e n k o m s t i g _ a r f i k e t 3 1 3 § . 1 _ v a n h e t W e t b o e v a n x e n 0 0 0 t s c h a p p e n , . _ . . _ : :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t :
" 6 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n d e B V B A S a l o n s V a n D e r V e k e n , T u m h o u t s e b a a n 4 4 7 t e
2 9 7 0 S c h i l d e b e s t a a t u i t e e n s c h u l d i n d e v o r m v a n t e b e t a l e n n e t t o d i v i d e n d t e g e n o v e r d e b e s t a a n d e
a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 3 8 7 , 0 5 7 , 3 3 .
N a h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d .
D e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n r e d e l i j k z i j n e n o p g e p a s t e w i j z e z i j n t o e g e p a s t v o o r h e t
b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n
m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ,
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t v o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t 1 . 3 2 6 n i e u w e u i t t e g e v e n
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b v b a S a l o n s V a n D e r V e k e n ,
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n d a t m i j n v e r s l a g g e e n " F a i m e s s
o p i n i o n " i s .
O p g e m a a k t t e E d e g e m o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4
D e B r u y n A l e x
B e d r i j f s r e v i s o r . "
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n i m m e r s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n
e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n ,
s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z E S D E B E S L U I T . K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W I B
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 8 7 . 0 5 7 , 3 3 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 0 5 . 6 4 9 , 3 4 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d d r i e ë n z e s t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 3 0 . 0 6 3 , 7 0 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e n z e s e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 3 . 0 0 6 , 3 7 ) e n d i t i n é é n f a s e : B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 8 7 . 0 5 7 , 3 3 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 0 5 . 6 4 9 , 3 4 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 1 . 3 2 6 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 9 1 , 8 6 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 8 7 . 0 5 7 , 3 3 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ;
I e d e r n i e u w a a n d e e l z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) ,
Z E V E N D E B E S L U I T
I n b r e n g .
* M e v r o u w F i e r m a n s S i e g l i n d e , v o o r n o e m d , e n d e B V B A A r t & D i n n e r , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n m e t h u n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n : v o o r M e v r o u w F i e r m a n s S i e g l i n d e : d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 8 6 . 4 7 3 , 5 3 ) ;
- v o o r B V B A A r t & D i n n e r : v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 5 8 3 , 8 0 ) ; t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 8 7 . 0 5 7 , 3 3 ) k a p i t a a l , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p h u n n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g ;
M e v r o u w F i e r m a n s S i e g l i n d e e n d e B V B A A r t & D i n n e r , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r d u i d e l i j k e n n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h e n a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 8 7 . 0 5 7 , 3 3 ) o n m i d d e l l i j k i n h e t . k a p i t a a t o p g e n e m e n -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( 0 ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
V o o r d e u i t v o e r i n g d e z e r d o e n d e i n b r e n g e r s e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n
r e s p e c t i e v e l i j k h u n w o o n p l a a t s e n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ,
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 1 3 2 6 ) n i e u w e
a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n
e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 1 3 2 6 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e - a a n d e l e n , w o r d e n t o e g e w e z e n
a a n :
- M e v r o u w F i e r m a n s S i e g l i n d e t e n b e l o p e v a n 1 3 2 4 a a n d e l e n
- B V B A A r t & D i n n e r t e n b e l o p e v a n 2 a a n d e l e n
a i s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g ,
A C H T S T E B E S L U I T
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 0 5 . 6 4 9 , 3 4 ) .
N E G E N D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n u l k o m m a z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 0 , 6 6 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 0 5 . 6 4 9 , 3 4 ) t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 0 5 . 6 5 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
T I E N D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n u l k o m m a z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 0 , 6 6 ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 0 5 . 6 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d z e s e n z e v e n t i g k a p i t a a l a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 0 7 6 5 e v a n h e t k a p i t a a l .
E L F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m d e t e k s t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 0 5 . 6 5 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d z e s e n z e v e n t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 0 7 6 5 1 0 v a n h e t k a p i t a a l . " .
T W A A L F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , T u m h o u t s e b a a n 4 3 9 1 4 4 5 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g n a a r g e l i j k w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë v e r p l a a t s t w o r d e n , b i j e e n v o u d i g e
b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r . D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r b e k e n d m a k i n g i n d e
b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . " .
D E R T I E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 0 6 8 1 3 2 w a a r u i t b l i j k t d a t é é n v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s n a m e l i j k d e H e e r E r i c V a n d e r V e k e n i s o v e r l e d e n o p 2 4 j u n i 2 0 1 2 e n a l d u s o p d i e d a t u m e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n z i j n m a n d a a t a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t d e s t a t u t e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n .
Z o d a t d e z e i n d e t o e k o m s t a l s v o l g t z u l l e n l u i d e n :
" D e v e n n o o t s c h a p z a l b e s t u u r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , g e n o m e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s o f d a a r b u i t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e v e n e e n s h u n a a n t a l v a s t s t e l t . B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z a l h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
W o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e v r o u w F I E R M A N S S i e g l i n d e , a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d e . " .
V E E R T I E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a a n g e p a s t e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
S T A T U T E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
~ . x
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H O O F D S T U K I . A a r d d e r v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m : " S A L O N S V A N D E R V E K E N " .
A r t i k e l 2 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , T u m h o u t s e b a a n 4 3 9 1 4 4 5 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g n a a r g e l i j k w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë v e r p l a a t s t w o r d e n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r . D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 3 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : d e u i t b a t i n g v a n f e e s t z a l e n e n h e t v o e r e n v a n a c t i v i t e i t e n v a n
r e s t a u r a t i e h o u d e r ( t r a i t e u r ) i n d e m e e s t a l g e m e n e z i n . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l a o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , o f v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n o f a n d e r e w a a r b o r e n v e r s t r e k k e n .
A r t i k e l 4 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r a a n g e g a a n v a n a f d e d a t u m v a n h a a r o p r i c h t i n g . H O O F D S T U K I l . K a p i t a a l e n a a n d e l e n .
A r t i k e l 5 .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬
4 0 5 . 6 5 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d z e s e n z e v e n t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
w a a r d e , m e t f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 0 7 6 5 i e v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l 1 0 ,
E e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t i n d e p l a a t s v a n v e s t i g i n g g e h o u d e n . O v e r d r a c h t e n o v e r g a n g g e l d e n
s l e c h t s t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r .
I e d e r e v e n n o o t e n d e r d e b e l a n g h e b b e n d e m a g v a n h e t r e g i s t e r k e n n i s n e m e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n
o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
H O O F D S T U K I I I , O r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A f d e l i n g 1 . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A r t i k e l 1 1 .
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 7 u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g a a n g e d u i d . I n d i e n d i t e e n b e t a a l d e f e e s t d a g i s , w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r p l a a t s t n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t . O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t t e v e n s e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s ; z i j m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n w a n n e e r d i t w o r d t g e v r a a g d d o o r d e v e n n o t e n d i e s a m e n t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n z u l k s b i n n e n d e d r i e w e k e n n a d e p o s t d a t u m v a n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , d a t m e t o p g a v e v a n d e a a n d e o r d e t e s t e l l e n o n d e r w e r p e n a a n d e z a a k v o e r d e r s i s g e r i c h t .
A f d e l i n g 2 . B E S T U U R E N C O N T R O L E .
A r t i k e l 1 5 .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e s t u u r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , g e n o m e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s o f d a a r b u i t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e v e n e e n s h u n a a n t a l v a s t s t e l t . B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z a l h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
W o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e v r o u w F I E R M A N S S i e g l i n d e , a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d e .
A r t i k e l 1 6 .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e , a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k t e w o r d e n g e g e v e n .
A r t i k e l 1 7 .
I e d e r e z a a k v o e r d e r , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t a l t é é n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
H O O F D S T U K I V . B o e k j a a r e n j a a r r e k e n i n g .
A r t i k e l 1 9 .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e
j a a r .
m a r i 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. . . . g . f
t .
" t i
x
m o d 1 1 . 1
A r t i k e l 2 0 .
V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t z i j
é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o z a l t e l k e n j a r e b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l
v a n d e z a a k v o e r d e r s .
V I J F T I E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e n o d i g e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n ,
Z E S T I E N D E B E S L U I T ,
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n A C C O G r o u p A c c o u n t a n t s B V o W B V B A , t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r C y r i e l C o r n e l i s o f a a n z i j n / h a a r g e v o l m a c h t i g d e t e n e i n d e a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , n e e r l e g g i n g e n , v e r k l a r i n g e n e n o f v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t . o . v . h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n / o f b i j a n d e r e f i s c a l e a u t o r i t e i t e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l o p o n g e z e g e l d p a p i e r e n k e l d i e n e n d e v o o r d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
E d u a r d V a n D e r V e k e n N o t a r i s .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e