SALPERTON


Dénomination : SALPERTON
Forme juridique :
N° entreprise : 860.567.568

Publication

02/10/2014
ÿþF

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2 3 SEP. 2014

aFdeling Antwerpen

Griffie

Mod Word 11.1

Ondernemingsnr : 0860.567.568

Benaming

(voluit) : SALPERTON

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Wijnegemsteenweg 3 te 2970's Gravenwezel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke- en uitbatingszetel

Uit het verslag van de Raad van Bestuur, gehouden op de maatschappelijke zetel op 25 augustus 2014, blijkt dal met ingang van 1 september 2014 de maatschappelijke- en uitbatingszetel wordt verplaatst van Wijnegemsteenweg 3 te 2970 's Gravenwezel naar Berchemstadionstraat 76 bus 6 te 2600 Berchem,

De vergadering machtigt CVBA Lenaerts-Heremans & C° te 2600 Berchem, Berchemstadionstraat 76 bus 6 en/of meer in het bijzonder mevrouw Grace Van Hove en/of mevrouw Rita Van Looy en/of mevrouw Inge Cassimon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de kruispuntbank voor ondernemingen, bij de ondernemingsloketten, bij de B.T.W.-administraties en alle overige bevoegde overheidsinstanties en belastingdiensten.

's Gravenwezel, 25 augustus 2014

De heer Pim Heijnen,

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/02/2014
ÿþMod Wad 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte - "

"  4,.) 19 ce6

~" ;~~~ ~~



11.V111

il



Griffie



Ondernemingsnr : 0860.667.568

Benaming

' (voluit) : SALPERTON

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kerkstraat 18 te 2970 's Gravenwezel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke- en uitbatingszetel

Uit het verslag van de Raad van Bestuur, gehouden op de maatschappelijke zetel op 19 december 2013, blijkt dat met ingang van 1 januari 2014 de maatschappelijke- en uitbatingszetel wordt verplaatst van Kerkstraat 18 te 2970 's Gravenwezel naar Wijnegemsteenweg 3 te 2970 's Gravenwezel.

De vergadering machtigt CVBA Lenaerts-Heremans & C° te 2600 Berchem, Berchemstadionstraat 76 bus 6 en/of meer in het bijzonder mevrouw Grace Van Hove en/of mevrouw Rita Van Looy en/of mevrouw Inge Cassimon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de kruispuntbank voor ondernemingen, bij de ondernemingsloketten, bij de B.T.W.-administraties en alle overige bevoegde overheidsinstanties en belastingdiensten.

's Gravenwezel, 19 december 2013

De heer Pim Heijnen,

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

31/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.10.2013, NGL 30.10.2013 13642-0592-013
14/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.11.2012, NGL 12.11.2012 12635-0073-013
19/01/2012
ÿþ .1~- ~,-t.,~ nnod 2.0

~` ~~" or de

i';-

f'J:!~" i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ICI II I III III SI NI ANA

*12017421*

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

~' . " . . d tlrl os

Reahtban,s%,e, ;._." ,1~3: ~~.~i~lp~n

OP .--____01.414114-44 ..

De Griffier,

Griffie

Onclernemingsnr : 0860.567368

I3enanting

(voluit) : SALPERTON

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kerkstraat 18 te 2970 Schilde ('s Gravenwezel)

Onderwerp akte : WIJZIGING STATUTEN inhoudende onder meer omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam.

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Hans De

Decker te Brasschaat op 27 december 2011, eerstdaags te registreren te Brasschaat, Registratie II, dat deze

vergadering beslist heeft hetgeen volgt:

Eerste beslissing:

De vergadering beslist de aard van de aandelen te wijzigen van aandelen aan toonder in aandelen op naam.

Aile bestaande aandelen aan toonder die door de aandeelhouders werden neergelegd ter zitting, worden

onmiddellijk in het bijzijn van ondergetekende notaris vernietigd door het aanbrengen van de melding

"VERNIETIGD" en worden vervangen door een inschrijving op naam in het register van aandelen zoals

voorzien in artikel 6 van de statuten.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

Tweede beslissing:

De vergadering beslist vervolgens de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissing als volgt:

- De eerste twee zinnen van artikel zes, worden geschrapt en vervangen door:

"De aandelen van de vennootschap zijn op naam.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register gehouden."

Derde beslissing: Volmacht coördinatie statuten aan notaris

De vergadering beslist, in artikel 38 van de statuten, de verkeerdelijk vermelde termen "het daaropvolgende

jaar" te vervangen door "hetzelfde kalenderjaar".

De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten en tot

neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen.

Vierde beslissing: Herbenoeming van de bestuurders

De vergadering beslist de benoeming te hernieuwen van de volgende bestuurders:

- de heer HEIJNEN Pim, van Nederlandse nationaliteit, Belgische verblijfskaart EEG-onderdaan NZB 379

4871 N.N. 75.04.12-309.61, thans wonende te 2970 's Gravenwezel (Schilde) Kerkstraat 20,en

- mevrouw RIJCKAERT Fleur, bestuurder van vennootschappen, geboren te Singapore op 14 november

1974, Nederlands paspoort NK 27 19554 / - Belgisch rijksregister nummer 74.11.14-362.73, wonende te

2970 's Gravenwezel, Kerkstraat 20,

Die allen deze aanstelling aanvaarden na bevestigd te hebben niet te zijn getroffen door enig wettelijk of

rechterlijk verbod tot de uitoefening van een dergelijke opdracht.

De opdracht geldt tot de jaarvergadering van 2017.

Hun mandaat is bezoldigd, onverminderd latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

En onmiddellijk heeft de raad van bestuur, alhier gehouden, aangesteld tot gedelegeerd-bestuurder:

- de heer HEIJNEN Pim, voornoemd,

Die deze aanstelling aanvaardt na bevestigd te hebben niet te zijn getroffen door enig wettelijk of

rechterlijk verbod tot de uitoefening van een dergelijke opdracht.

Dit mandaat van gedelegeerd-bestuurder is onbezoldigd, onverminderd latere andersluidende beslissing van

de algemene vergadering.

:-Op-de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd Cie rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor analytisch uittreksel

Notaris Hans De Decker

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte van de akte

- Gecoördineerde statuten

vo&

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.05.2011, NGL 18.05.2011 11114-0247-013
06/04/2011
ÿþMed?.D

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

x±dsYe.~. F~ AA-A.p.

1

Voorbehouden

aan het Belgisch Staalsblac

1

*11051630*

Neeveegd ter giftje vee de ltedgbent ven 1401tendal te Mtwerper

op 15 MUI 'til

De !Mier,

Griffie

Ondernemingsnr : 0860 567 568

Benaming

(voluit) : SALPERTON

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kerkstraat 18 - 2970 's-GRAVENWEZEL - Schilde

Onderwerp akte : HERBENOEMINGEN BESTUURDERS

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 9 november 2009, wordt met algemeenheid van stemmen beslist om de volgende bestuurders te herbenoemen :

de heer Plm HEIJNEN, Kerkstraat 20, 2970's Gravenwezel - Schilde

mevrouw Fleur RIJCKAERT, Kerkstraat 20 te 2970's Gravenwezel - Schilde

Deze herbenoeming is geschied voor een duur van zes jaar om te eindigen niet de algemene vergadering te houden In 2015. De mandaten worden kosteloos uitgeoefend. Zij hebben beiden het mandaat aanvaard.

De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel de raad van bestuur handelend als college, ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door een gedelegeerd bestuurder aan wie individuele Vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

De heer Pim HEIJNEN blijft gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

Volmacht wordt verleend aan Lenaerts Heremans & Co CVBA, Fruithoflaan 124 bus 14 te 2600 Berchem en meer in het bijzonder aan mevrouw Van Hove Grace en mevrouw Van Looy Rita, om elk afzonderlijk, met`, recht tot indeplaatsstelling, zowel naar aanleiding van huidige als van toekomstige akten, alle formaliteiten te' vervullen bij de kruispuntbank van ondernemingen, de ondememtngsloketten en alle overige bevoegde overheidsinstanties.

's-Gravenwezel, 9 november 2009

" Pim HEIJNEN,

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 13.10.2010, NGL 15.10.2010 10579-0038-014
12/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.11.2009, NGL 10.11.2009 09847-0394-014
14/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.10.2008, NGL 09.10.2008 08777-0143-013
05/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.09.2007, NGL 04.10.2007 07763-0099-012
22/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 13.09.2006, NGL 19.09.2006 06787-1546-012
20/12/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 24.11.2005, NGL 14.12.2005 05896-0297-012

Coordonnées
SALPERTON

Adresse
KERKSTRAAT 18 2970 'S GRAVENWEZEL

Code postal : 2970
Localité : 'S Gravenwezel
Commune : SCHILDE
Province : Anvers
Région : Région flamande