03/07/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 4 0 R u m s t , N i e u w s t r a a t 6 9 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n
d e r d e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g :
- h e t v e r v o e r , z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l , p e r s p o o r , t e w a t e r , l a n g s d e w e g e n d e l u c h t ;
- d e v e r h u u r v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r v a n v r a c h t w a g e n s ,
k r a a n w a - g e n s , h e f t r u c k s , a a n h a n g w a g e n s e n d e r g e l i j k e m e e r ;
- d e o p - e n o v e r s l a g , a l s m e d e h e t s t o c k b e h e e r v o o r r e - k e n i n g v a n d e r d e n ;
- h e t v e r z e k e r e n v a n d i s t r i b u t i e d i e n s t e n o f n o g h e t v e r p a k k e n , v e r z e n d e n e n c o n d i t i o n e r e n v a n
g o e d e r e n v o o r h e t c l i ë n t e e l ;
- t o e r i s t e n v e r v o e r ;
- t a x i ;
- a a n - e n v e r k o o p v a n t w e e d e h a n d s w a g e n s ;
- a a n - e n v e r k o o p v a n a a n g h a n g w a g e n s ;
- v e r k o o p v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s k a c h e l s ;
- h e t u i t b a t e n v a n g a s t e n k a m e r s m e t o n t b i j t ;
- h e t o p e n e n e n u i t b a t e n v a n e e n h o t d o g e n / o f h a m b u r - g e r k r a a m ;
- v e r k o o p e n p l a a t s i n g v a n r a m e n , d e u r e n e n g a r a g e - p o o r t e n ;
- a a n - e n v e r k o o p v a n k l e r e n , s c h o e n e n e n a c c e s s o i r e s ;
- a a n - e n v e r k o o p v a n o u d e a n t i e k e m e u b e l s , g e r e s t a u - r e e r d e m e u b e l s e n d e s i g n m e u b e l s ;
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n - s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f
a l s v e r - t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e - l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f
d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k - k e l i j k e n .
Z i j k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a - g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p - p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n z o w e l v a n b u r g e r l i j k e a l s v a n
c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e - r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t - s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e - d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n - d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e i e d e r .
B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k - v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l
d a n n i e t b e z o l d i g d , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n - n o o t - s c h a p b e n o e m d :
D e h e e r S H A G I D U L L I N A t l a s R a v i l e v i c h , v o o r n o e m d , g e b o - r e n t e T a s j k e n t ( O e z b e k i s t a n ) o p 2 6
d e c e m b e r 1 9 6 9 , w o - n e n d e t e 2 8 4 0 R u m s t , N i e u w s t r a a t 6 9 , d i e v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n
o n d e r b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
I N T E R N B E S T U U R
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g
z i j n t o t v e r w e - z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n
w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e - m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e - s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n - s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n
b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e - p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r - l o o f d .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r - v e r g a - d e - r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
w o r d e n b i j e e n g e - r o e p e n o p e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a - d e - r i n g o p d e e e r s t - v o l g e n d e w e r k d a g
g e h o u - d e n .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e
a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g m e e g e d e e l d .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a - r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n
i e d e r j a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s - t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f - s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f - g e n o ¬ m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e
v o r m e n , t o t d a t d e - z e é é n / t i ¬ e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e - d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
1 . E e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - E e r s t e b o e k - j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t e n m e t
é é n e n d e r - t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g o f g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e
m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i 2 0 1 6 t e n e g e n t i e n u u r .
2 . A a n s t e l l i n g v o l m a c h t d r a g e r
W e r d a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r , t e n e i n - d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ,
h e t o n d e r - n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a l l e f o r m a l i - t e i ¬ t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e
d o c u m e n t e n t e t e k e n e n v o o r d e i n ¬ s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e e v e n t u e l e l a t e r e
w i j ¬ z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g :
I l k e G r o b b e n , t e 2 5 2 0 B r o e c h e m , A n t w e r p s e s t e e n w e g 9 2
M e t h e t r e c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n i e m a n d i n z i j n p l a a t s t e s t e l l e n .
V o o r u i t t r e k s e l
H i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e