SAMAT BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. SAMAT BELGIUM
Dénomination : SAMAT BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 448.840.972

Publication

22/07/2014
ÿþI

Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IN

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

1 0 1111 2014

Griffie

afriPhng Anlrodrpcli

Ondernemingsnr : 0448.840.972

Benaming

(voluit) : Samat Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Transcontinentaalweg 10B, 2030 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uittreksel notulen algemene vergadering d.d. 21 februari 2014 betreffende het ontslag en de benoeming van bestuurders

De Algemene Vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal volledig vertegenwoordigd is en dat zij geldig kan beraadslagen en beslissen.

Na te hebben beraadslaagd over de agenda, beslist de Algemene Vergadering, bij unanimiteit:

-De bevoegdheden van dagelijks bestuur, toevertrouwd aan Mevrouw Christel HERMANS, vroeger algemeen directeur van de Vennootschap, te herroepen . Deze herroeping treedt in werking vanaf heden.

-Het dagelijks bestuur toe te vertrouwen aan de nieuwe directeur van de Vennootschap, de heer Steve REID, met woonplaats te: 4 Church Drive  East Keswick  Leeds  LS17 9EP  Verenigd Koninkrijk, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte in het kader van voornoemd bestuur en dit vanaf heden.

Ter indicatie, en zonder beperkend te zijn, bevat het dagelijkse bestuur de bevoegdheid om:

(a)de dagelijkse briefwisseling te ondertekenen;

(b)alle ontvangstbewijzen te ondertekenen van aangetekende brieven, documenten of pakketten

geadresseerd aan de Vennootschap middels De Post, middels elke onderneming van express levering of,

middels elke andere onderneming:

(c)de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van werkgevers- of werknemersverenigingen;

(d)elke noodzakelijke of nuttige maatregel te nemen ter uitvoering van de beslissingen van de raad van

bestuur;

(e)alle gerechtelijke beslissingen of arbitrale uitspraken uit te voeren of te doen uitvoeren;

(f)elk roerend of onroerend beslag te laten uitvoeren;

(g)in te staan voor elke inschrijving;

(h)in te staan voor alle bestellingen en betalingen;

(i)het bedrag van de schuldvorderingen te ontvangen;

(j)kwijtingen et ontheffingen te geven of te herroepen.

De directeur kan, op eigen verantwoordelijkheid, één of meerdere bijzondere bevoegdheden, die zich' binnen het kader van het dagelijks bestuur situeren, delegeren aan werknemers van de vennootschap of aan elke andere persoon die hij verkiest, zonder echter toegelaten te zijn om het volledig dagelijks bestuur aan wie dan ook te delegeren.

Bovendien zal de directeur , zelfs buiten de grenzen van het dagelijks bestuur, de bijzondere bevoegdheden toevertrouwd krijgen die hieronder beperkend worden opgesomd, mits strikte naleving van de wettelijke voorschriften en de geldende interne procedures:

(a)elke aanvraag tot registratie van nieuwe voertuigen ondertekenen ten aanzien van de bevoegde overheid na toelating door een bestuurder;

(b)in naam en voor rekening van de Vennootschap elke daad stellen ter attentie van de diensten van de openbare overheid (met inbegrip van, maar zonder beperkend te zijn, het handelsregister, De Post,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

' Voór-1~ behouden

" -:7 aan het

e Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Belgacom...), van de'bevoegde rechtbanken of van de 'fiscale diensten, die noodzakelijk is voor de goede werking van de Vennootschap, met inbegrip van het vervullen van de vereiste formaliteiten, het dekken van de kosten en het ontvangen van de bedragen verbonden met voornoemde daden;

(c)elke ladingsovereenkomst onderhandelen en sluiten, de Vennootschap in rechte vertegenwoordigen (met inbegrip van de Raad van State) of in arbitrale procedures, in de hoedanigheid van eiser of verweerder; elke noodzakelijke of nuttige maatregel nemen voor zulke procedures, alle vonnissen bekomen en ze doen uitvoeren;

(d)elke nuttige maatregel nemen inzake hygiëne en veiligheid op de werkplaats om te voldoen aan de betrokken toepasselijke wetgeving en elke vereiste maatregel nemen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Met dit oogmerk, binnen de onderneming waken over de naleving, door het geheel van werknemers waarover hij de leiding heeft, van de voorschriften inzake hygiëne en veiligheid op de werkvloer in overeenstemming met de specifieke wettelijke bepalingen die actueel en in de toekomst van toepassing zijn;

(e)de goede uitvoering en het toezicht verzekeren van het werk van de werknemers van de Vennootschap; (f)personeel aanwerven, mits strikte naleving van de wettelijke bepalingen en de geldende procedures, De " toelating van één van de bestuurders zal vereist zijn voor het kantoorpersoneel;

(g)het rijdend personeel ontslaan mits strikte naleving van de geldende wettelijke procedures en bij toelating van één van de bestuurders voor het administratief perscneel;

(h)de functies, de vergoeding, alsook de voorwaarden voor tewerkstelling, voor promotie of voor ontslag bepalen voor elk personeelslid van de Vennootschap, mits strikte naleving van de wettelijke voorwaarden en na toelating van één van de bestuurders;

(i)aile noodzakelijke verklaringen doen en formaliteiten verrichten inzake arbeidsrecht en fiscaal recht, onder meer ten aanzien van elke bevoegde inrichting of elke bevoegde overheid, in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen en de reglementaire verplichtingen van de Vennootschap;

(j)zich ervan vergewissen dat aile regels inzake samenstelling, verkiezing en bijeenkomst van alle categorieën personeelsvertegenwoordigers degelijk gerespecteerd worden en deze instanties voorzitten of hun voorzitterschap verzekeren binnen de grenzen van zijn bestuursbevoegdheid;

(k)de Vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derde instanties, met inbegrip van het sluiten van overeenkomsten die binnen de grenzen van zijn bestuursactiviteiten vallen, mits naleving van de geldende procedures;

(l)de verzekeringsovereenkomsten sluiten die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Vennootschap en voor de bescherming van haar belangen, alsook de maatregelen nemen, ongeacht de omstandigheden, die noodzakelijk zijn ter bescherming van de rechten en het patrimonium van de ' Vennootschap;

(m)mits naleving van de geldende procedures, overeenkomsten sluiten van verkoop, aankoop, ruil, huur, pacht, en elke andere gelijkaardige overeenkomst betreffende de onroerende en roerende goederen, alsook ; samenwerkingsovereenkomsten, lastgevingsovereenkomsten of aannemingsovereenkomsten sluiten gerelateerd aan het doel van de Vennootschap, voor dewelke noch de statuten van de Vennootschap, noch de ; wettelijke bepalingen de verplichting voorzien de instemming te bekomen van de vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap;

(n)alle geldsommen, alle documenten en alle soorten goederen opeisen en ontvangen en er kwijting voor te geven;

(o)elke nuttige maatregel nemen betreffende de naleving van de Wegcode en van de reglementering inzake verkeer teneinde in overeenstemming te zijn met de toepasselijke wetgeving. Hiertoe de nodige instructies geven opdat het geheel van de reglementering inzake verkeer gekend is en ten alle tijde de naleving verzekeren van de dwingende regels betreffende de vorming van de werknemers, Elke werknemer zal kennis moeten hebben van de opgelegde Instructies in deze materie (onderhoud, controle, rijbewijs, verschillende certificaten...). Nagaan of al deze instructies bijgewerkt blijven. De naleving garanderen van elke tekst die de uitvoeringsmodaliteiten regelt van het vervoer over de weg.

De directeur kan, op eigen verantwoordelijkheid, één of meerdere bijzondere bevoegdheden, die hierboven zijn opgesomd, delegeren aan werknemers van de vennootschap of aan elke andere persoon die hij verkiest.

De directeur dient de Raad van Bestuur, alsook de Algemene Vergadering op de hoogte te houden van eventueel ondervonden moeilijkheden tijdens de uitoefening van zijn bijzondere bevoegdheden.

-De machtiging te geven aan Mr. Katleen Dreher, of aan de advocaat die zij aanduidt, aan elke vereiste formaliteit te voldoen ter publicatie van de beslissingen van de Algemene Vergadering genomen tijdens de ; vergadering op datum van 21 februari 2014.

Katleen Dreher,

Lasthebber.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/11/2013
ÿþ~

Mod Word 11.1

I Me in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter 9ríffie van do Kachin* van Koophandel fe Antwerpen4 o i - f

250T.2013

Griffie

Voor-behoude

aan hel

Belgisc Staatsbl

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0448.840.972

Benaming

(voluit) : SAMAT BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : TRANSCONTINENTAALWEG 10B - 2030 ANTWERPEN (volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 29 juni 2012:

Herbenoeming van de bestuursmandaten, overeenkomstig de statuten, voor een periode van 6 jaar:

" Mevrouw Florence Dupasquier-Meynard, wonende te 01330 Versailleux (Frankrijk), La Grande Grange 1 ;

" Mevrouw Sophie Meylan, wonende te 38150 Vernioz (Frankrijk), Route de Chalaucey 538 ;

" De heer Alphonse Laffont, wonende te 69006 Lyon (Frankrijk), Boulevard des Belges 2 .

Florence Dupasquier Meynard Sophie Meylan

bestuurder bestuurder

29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 24.07.2013 13344-0470-037
08/02/2013
ÿþ Nad Wald 11.1

t In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i 1111, ozaz~r h

Neergelegd ter gel%o V'M ~'~ Ifocldbank van 1(oophatirlal ia Jinmen, op

2 9 JAN 2013

Griffie

" Ondernemingsnr : 0448.840.972

Benaming

(voluit) : SAMAT BELG1UM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Transcontinentaalweg 10B te 2030 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Baudouin Moerman te Kortrijk op 14 januari 2013, dat de;` aandeelhouders volgende besluiten hebben genomen:...

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te; verminderen met één miljoen vierhonderd achtenvijftigduizend driehonderd achtenvijftig euro en vijfentachtig cent (1.458.358,85 EUR), om het terug te brengen van één miljoen negenhonderd achtenvijftig duizend driehonderd achtenvijftig euro en vijfentachtig cent (1.958.358, 85 EUR) naar vijfhonderdduizend euro: (500.000,00 EUR), door aanzuivering van geleden verliezen zonder vernietiging van aandelen. De, kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering= van de fractiewaarde van de aandelen...

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de datum van de jaarvergadering te wijzigen, en deze voortaan te houden op de 30° van de maand juni om 17 uur, en voor de eerstvolgende maal op de 30° van de maand juni in 2013...

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan "STROOBANTS BUELENS ADVOCATEN", te. 2020 Antwerpen, Tentoonstellingslaan 16, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met, mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het handelsregister en, desgevallend, bij de administratie van de B.T.W., alsook de kruispuntbank en/of ondernemingsloket, te verzekeren...

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Baudouin Moerman te Kortrijk, handelend als notaris.

Mededeling: expeditie van de akte dd. 14 Januari 2013 en de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/08/2012
ÿþ Mai Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie vo, de Rorhfbank van Koophandel te Antwerpila! op

8 8 AUG. 2012

Griffie

N

Voor behouc aan h1 Belgis Staatsb

*iaiaa7ei*

Ondememingsnr : 0448840972

Benaming

(voluit) : SAMAT BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Transcontinentaalweg 10B, 2030 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Raad van Bestuur d.d. 2910612012

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 1 juli 2012:

Met unanimiteit der stemmen wordt de heer Michel HOUTHUYS per 30 juni 2012 ontslagen ais algemeen directeur van de Vennootschap, met kwijting voor de door hem geleverde prestaties.

Mevrouw Christel HERMANS, wonende te 9120 BEVEREN WAAS, Duivendam 11/001, wordt per 1 juli 2012 benoemd tot algemeen directeur van de Vennootschap, en krijgt de bevoegdheden van het dagelijks bestuur van de Vennootschap toegekend, alsook de bevoegdheid om de Vennootschap in het kader van dit dagelijks bestuur te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte.

Het dagelijks bestuur zal, zonder dat deze opsomming beperkend is, de volgende bevoegdheden omvatten:

(a) ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;

(b) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli's aan de Vennootschap besteld door de Post, koerierdiensten of andere bedrijven;

(c) de Vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden;

(d) alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van de raad van bestuur uitte voeren;

(e) aile gerechtelijke beslissingen of arbitrale uitspraken uitvoeren of laten uitvoeren;

(f) alle roerende of onroerende inbeslagnames aanspannen;

(g) alle inschrijvingen vorderen;

(h) alle beschiKkingen en bijdragen overleggen;

(i) het bedrag van de schuldvorderingen innen;

(j) kwijtingen en ontlastingen verlenen of intrekken;

De algemeen directeur mag op zijn eigen verantwoordelijkheid, een of meerdere bijzondere bevoegdheden binnen de grenzen van het dagelijks bestuur overdragen aan personeelsleden van de Vennootschap of aan ieder ander persoon naar zijn keuze, zonder evenwel het dagelijks bestuur in zijn geheel aan wie dan ook te kunnen overdragen.

Bijkomend worden aan de algemeen directeur de volgende limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden, zelfs als die buiten de grenzen van het dagelijks bestuur vallen, toegekend, met strikte naleving van de wettelijke voorschriften en de in zwang zijnde interne procedures

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

J PeeLit l,,Je E !re-- bie ter° 1

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

(a) alle aanvragen tot inschrijving van nieuwe voertuigen bij de bevoegde administratie ondertekenen na toestemming van één van de bestuurders; ;

(b) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle akten uitvoeren besteld voor de organen van de openbare overheid (met inbegrip maar niet beperkt tot het handelsregister, de Post, Belgacom, ...), de bevoegde rechtbanken of de belastingsorganen, die nodig zijn voor de goede werking van de Vennootschap, met inbegrip van het uitvoeren van de vereiste formaliteiten, de kosten dekken en de bedragen ontvangen die verband houden met bovengenoemde akten;

(o) aile dadingen onderhandelen en afsluiten; de Vennootschap vertegenwoordigen als eiseres of

verweerster, in rechte (inclusief voor de Raad van State) en in arbitrageprocedures; alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, aile uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren;

(d) aile nuttige maatregelen nemen in verband met hygiëne en veiligheid op het werk om zich te schikken naar de toepasselijke wetgeving in dat verband en alle maatregelen uitvoeren die vereist zijn om alle gevaarlijke situaties te verhelpen. Te dien einde, binnen de Vennootschap waken over de naleving door alle werknemers waarvoor zij verantwoordelijk is van de voorschriften inzake hygiëne en veiligheid op het werk overeenkomstig de bijzondere wettelijke bepalingen die nu en later van toepassing zijn;

(e) zich verzekeren van de goede uitvoering van en het toezicht op het werk door de werknemers van de Vennootschap;

(f) het aanwerven van personeel. De instemming van één van de bestuurders is vereist voor vast personeel;

(g) het rijdend personeel ontslaan, mits naleving van de toepasselijke wettelijke voorschriften en procedures die van kracht zijn en mits toestemming van een bestuurder voor het administratief personeel;

(h) de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle personeelsleden bepalen, mits strikte naleving van de toepasselijke wettelijke voorschriften en procedures die van kracht zijn en mits toestemming van een bestuurder;

(i) alle aangiften en vereiste formaliteiten vervullen in verband met arbeidsrecht en fiscaal recht, in het bijzonder bij alle instellingen en bevoegde administratie, overeenkomstig de wettelijke en reglementaire verplichtingen van de Vennootschap binnen de grenzen van haar managementbevoegdheden;

(j) zich verzekeren dat alle regels in verband met de oprichting, verkiezing en vergadering van alle categorieën van vertegenwocrdigers van het personeel goed worden nageleefd en die organen voorzitten of zich verzekeren van het voorzitterschap binnen de grenzen van haar managementbevoegdheden;

(k) de Vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van derde instellingen met inbegrip van het sluiten van overeenkomsten binnen het kader van haar daden van beheer, mits naleving van de procedures die van kracht zijn;

(I) de verzekeringsovereenkomsten sluiten die nodig zijn voor de goede werking van de Vennootschap en

voor de bescherming van haar belangen, alsook het ondernemen van alle maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de rechten en het vermogen van de Vennootschap, ongeacht de omstandigheden;

(m) overeenkomsten sluiten tot verkoop, , aankoop, ruil, huur, landpacht en alle gelijkaardige overeenkomsten in verband met onroerende en roerende goederen, mits toestemming van een bestuurder en mits naleving van de procedures die van kracht zijn, alsook het sluiten van samenwerkings-, lastgevings- cf aannemingsovereenkomsten die verband houden met het doel van de Vennootschap, voor dewelke noch de statuten van de Vennootschap noch de wettelijke bepalingen voorzien in de verplichting tot het verkrijgen van een goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap;

(n) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard in naam en voor rekening van de Vennootschap opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en er kwijting voor geven;

(o) alle nuttige maatregelen nemen in verband met de naleving van de Wegcode en de wegreglementering om zich te schikken naar de wetgeving die van toepassing is in dat verband. Te dien einde, de noodzakelijke richtlijnen verspreiden opdat de gehele wegreglementering gekend zou zijn en steeds waken over en toezien op de naleving van de regels van dwingend recht met betrekking tot de vorming van de werknemers. Alle werknemers zullen de richtlijnen moeten kennen die zich opdringen in dat verband (onderhoud, nazicht, rijbewijs, verschillende attesten, ...). Nagaan of al deze richtlijnen up-to-date worden gehouden. Zich verzekeren van de naleving van alle teksten die de uitoefeningsmodaliteiten van het wegtransport regelen.

'r

gei.l.t...ce_ ~(lrinJ qa)e_. èuP.AtzubZ...

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

"

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

De algemeen directeur mag, op zijn eigen verantwoordelijkheid, een of meerdere van de voormelde i bijzondere bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de Vennootschap of aan ieder ander persoon naar haar keuze,

Florence Dupasquier-Meylan

bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ç Me-Il-Q& . ~,~-.u- ,'-i-eAg..sele2

06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 31.07.2012 12375-0164-036
06/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 28.03.2012 12079-0433-035
31/01/2012
ÿþ~~.

beh

SteE

aa

1II 1IIllIflI II1I1IflIllh1U1Ii

*12026910*

nood word 11.1

Neergelegd ter griffie vaan de Rechtbanic :(rr!i r,del te Antwerpen, JAN. 2012

Griffie

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" Ondernemingsnr : 0448840972

Benaming

(voluit) : SAMAT BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Transcontinentaalweg 10B, 2030 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Algemene Vergadering d.d. 30/06/2011 - kwijting bestuurders en commissaris, herbenoeming commissaris

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders gehouden te Hamme, Industriepark Zwaarveld 26 op 30 juni 2011:

De jaarrekening per 31 december 2010 wordt na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen; aangenomen.

Bij aparte stemming verleent de algemene vergadering kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.

Op voorstel van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering tot herbenoeming van de commissaris, zijnde:

DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B vertegenwoordigd door de heer Gino DESMET, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Opde laatste blz. van Luik 6 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van

de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/02/2015
ÿþ.fit"~h{" ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Mod word 11.1



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

0 9 FEB. 2015

afdeiinegielerpen

*15027535*

i

1111

III

~

Ondernemingsnr : 0448.840.972

Benaming

(voluit) : Samat Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : N.V.

Zetel : Transcontinentaalweg 10B, 2030 Antwerpen (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

De Algemene Vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal volledig vertegenwoordigd is en dat zij geldig kan beraadslagen en beslissen,

Na te hebben beraadslaagd over de agenda, beslist de Algemene Vergadering, bij unanimiteit:

-Het ontslag van de heer Houthuys Michel als bestuurder van de vennootschap per 30 juni 2012 voor de goede orde te bevestigen en hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat.

-De machtiging te geven aan Mr. Katleen Dreher, of aan de advocaat die zij aanduidt, aan elke vereiste formaliteit te voldoen ter publicatie van de beslissingen van de Algemene Vergadering genomen tijdens de vergadering op datum van 30 oktober 2014,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~

25/08/2011
ÿþa

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

MW 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

rr~ra~.

vnn, KOOPHANDEL

11130303+

Ondernemingsnr : 0448.840.972

Benaming

(voluit) : SAMAT BELGIUM

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : INDUSTRIEPARK ZWAARVELD 26 - 9220 HAMME

Onderwerp akte :

Uittreksel uit de notulen van de Raad van bestuur d.d. I juli 2011

Beslissing om de maatschappelijke zetel met onmiddellijk ingang te verplaatsen naar:

2030 Antwepren, Transcontinentaalweg 10 B

Michel Houthuys

Algemeen Directeur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/08/2011
ÿþMob 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

0

*11127052*

V beh aa

s?UF_-a

wi

u

d

II

i

i

GRIFFIE F?EC.~TBANK VAN KOOPHANDEL

- 5 AUG 2011

DEN ERMONDE



Ondernemingsrtr : 0448.840.972

Benaming

(voluit) : SAMAT BELGIUM

Recntsvorrn " NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel ' INDUSTRIEPARK ZWAARVELD 26 - 9220 HAMME

Onderverf acte :

Uittreksel uit de notulen van de Raad van bestuur d.d. 27 december 2010:

Benoeming tot algemeen directeur van de Vennootschap, de heer Michel Houthuys, wonende te 2930 Brasschaat, Boskapellei 24, aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur van de Vennootschap worden toegekend, alsook de bevoegdheid om de Vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte in liet kader van dit dagelijks bestuur, met ingang van heden.

Het dagelijks bestuur zal, zonder dat deze opsomming beperkend is, de volgende bevoegdheden omvatten : (a)ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling ;

(b)ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli's aan de Vennootschap besteld door de Post, koerierdiensten of andere bedrijven;

(c)de Vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden ;

(d)alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van de raad van bestuur uit te voeren.

(e)Alle gerechtelijke beslissingen of arbitrale uitspraken uitvoeren of laten uitvoeren

(f)Alle roerende of onroerende inbeslagnames aanspannen

(g)Alle inschrijvingen vorderen

(h)Alle beschikkingen en bijdragen overleggen

(i)Het bedrag van de schuldvorderingen innen

(j)Kwijtingen en ontlastingen verlenen of intrekken

De algemeen directeur mag, op zijn eigen verantwoordelijkheid, een of meerdere bijzondere bevoegdheden binnen de grenzen van het dagelijks bestuur overdragen aan personeelsleden van de vennootschap of aan ieder ander persoon naar zijn keuze, zonder evenwel het dagelijks bestuur in zijn geheel aan wie dan ook te kunnen overdragen.

Bijkomend worden aan de algemeen directeur de volgende limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden, zelfs als die buiten de grenzen van het dagelijks bestuur vallen, toegekend:

00 de laatste biz. van Luik 6 vermelden Recto Naam en hoedanigheid var de instrumenterende notaris. hetzij van de persû(o;n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en Handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

_*"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

(a)alle aanvragen tot inschrijving van nieuwe voertuigen bij de bevoegde administratie ondertekenen ;

(b)alle rekeningen openen of sluiten bij kredietinstellingen in België of in het buitenland, mits toestemming van een bestuurder, en daarop alle verrichtingen uitvoeren met inachtneming van de procedurebepalingen die van kracht zijn binnen de Vennootschap;

(c)alle cheques, wisselbrieven, orderbrieven en andere gelijkaardige documenten ondertekenen, aanvaarden of endosseren ;

(d)alle leningen, leasing of kredietfaciliteiten aanvragen en aanvaarden, mits toestemming van een bestuurder, zowel op korte als op middellange of lange termijn;

(e)in naam en voor rekening van de Vennootschap alle akten uitvoeren bestemd voor de organen van de openbare overheid (met inbegrip van maar niet beperkt tot het handelsregister, de Post, Belgacom...), de bevoegde rechtbanken of de belastingsorganen, die nodig zijn voor de goede werking van de Vennootschap, met inbegrip van het uitvoeren van de vereiste formaliteiten, de kosten dekken en de bedragen ontvangen die verband houden met bovengenoemde akten;

(#)alle dadingen onderhandelen en afsluiten ; de vennootschap vertegenwoordigen als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures ; alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren ;

(g)alle nutttige maatregelen nemen in verband met hygiëne en veiligheid op het werk om zich te schikken naar de toepasselijke wetgeving in dat verband en alle maatregelen uitvoeren die vereist zijn om alle gevaarlijke situaties te verhelpen. Te dien einde, binnen de Vennootschap waken over de naleving door alle werknemers waarvoor hij verantwoordelijk is van de voorschriften inzake hygiëne en veiligheid op het werk overeenkomstig de bijzondere wettelijke bepalingen die nu en later van toepassing zijn;

(h)zich verzekeren van de goede uitvoering van en het toezicht op het werk door de werknemers van de Vennootschap ;

(i)het aanwerven van personeel, mits naleving van de toepasselijke wettelijke voorschriften en procedures die van kracht zijn ;

(j)het rijdend personeel ontslaan, mits naleving van de wettelijke procedures die van kracht zijn en mits toestemming van een bestuurder voor het administratief personeel.

(k)de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle personeelsleden bepalen, mits strikte naleving van de wettelijke voorschriften ;

(])alle aangiften en vereiste formaliteiten vervullen in verband met arbeidsrecht en fiscaal recht, in het bijzonder bij alle instellingen en bevoegde administratie, overeenkomstig de wettelijke en reglementaire verplichtingen van de Vennootschap ;

(m)zich verzekeren dat alle regels in verband met de oprichting, verkiezing en vergadering van alle categorieën van vertegenwoordigers van het personeel goed worden nageleefd en die organen voorzitten of zich verzekeren van het voorzitterschap;

(n)de Vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van derde instellingen met inbegrip van het sluiten van overeenkomsten binnen het kader van zijn daden van beheer, mits naleving van de procedures die van kracht zijn ;

(o)de verzekeringsovereenkomsten sluiten die nodig zijn voor de goede werking van de Vennootschap en voor de bescherming van haar belangen, alsook het ondernemen van alle maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de rechten en het vermogen van de Vennootschap, ongeacht de omstandigheden,

(p)overeenkomsten sluiten tot verkoop, aankoop, ruil, huur, landpacht en alle gelijkaardige overeenkomsten in verband met onroerende en roerende goederen, mits toestemming van een bestuurder en mits naleving van de procedures die van kracht zijn, alsook het sluiten van

4

" 'foor, {i)ehouden

I aFei hef: Belgisch !itaatsblad

samenwerkings-, lastgevings- of aannemingsovereenkomsten die verband houden met het doel van de Vennootschap, voor dewelke noch de statuten van de Vennootschap noch de wettelijke bepalingen voorzien in de verplichting tot het verkrijgen van een goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap,

(q)alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en er kwijting voor geven;



(r)alle nuttige maatregelen nemen in verband met de naleving van de Wegcode en de wegreglementering om zich te schikken naar de wetgeving die van toepassing is in dat verband. Te dien einde, de noodzakelijke richtlijnen verspreiden opdat de gehele wegreglementering gekend zou zijn en steeds waken over en toezien op de naleving van de regels van dwingend recht met betrekking tot de vorming van de werknemers. Alle werknemers zullen de richtlijnen moeten kennen die zich opdringen in dat verband (onderhoud, nazicht, rijbewijs, verschillende attesten...). Nagaan of al deze richtlijnen up-to-date worden gehouden. Zich verzekeren van de naleving van alle teksten die de uitoefeningsmodaliteiten van het wegtransport regelen.

De algemeen directeur mag, op zijn eigen verantwoordelijkheid, een of meerdere van de voormelde bijzondere bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de Vennootschap of aan ieder ander persoon naar zijn keuze.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2011 - Annexes du Moniteur belge Florence Dupasquier-Meylan

Bestuurder

Op de laatste hlz van Luik B vermelden : Recta . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/08/2011
ÿþMod 2.1

Onqer^e~ : +ingsnr : 0448.840.972 Bec*.anntrug

(voluit) : SAMAT BELGIUM

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : INDUSTRIEPARK ZWAARVELD 26 - 9220 HAMME

Onderwerp akte :

Uittreksel uit de notulen van de Raad van bestuur d.d. 27 december 2010:

1. De bevoegdheden van dagelijks bestuur toegekend aan de heer Dirk Hautekeete, voormalige algemeen directeur van de Vennootschap, ter gelegenheid van de vergadering van de raad van bestuur van 30 oktober 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2008, worden ingetrokken met ingang van heden.

2. De bevoegdheden van dagelijks bestuur toegekend aan mevrouw Florence Dupasquier-Meynard, ter gelegenheid van de vergadering van de raad van bestuur van 31 december 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2006, worden ingetrokken met ingang van heden.

Florence Dupasquier-Meylan

Bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden " Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

DENDERMONDE

Griffie

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de

1,

tkeffpF~FIE/ ~-l~,Ef C~1,~n,-~BAI~TIKI VaR 1~~7C1~)iri'..'~'~_^.~L

" 11127065`

Vo beho aan Belg Staat

- 5 AUG 2011

26/03/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111!1!1.111,111111,11011111111

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

16 MAART 2015

afdeling Pogen

Ondernemingsnr : 0448.840.972

Benaming

(voluit) : Samat Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : N.V.

Zetel : Transcontinentaalweg 10B, 2030 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

De Algemene Vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal volledig vertegenwoordigd is en dat zij geldig kan beraadslagen en beslissen.

Na akkoord van de Ondernemingsraad, beslist de algemene vergadering om de benoeming van de burgerlijke vennootschap Grant Thomton Bedrijfsrevisoren CVBA, Potviieflaan 6 - 2600 Antwerpen als commissaris gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf 30 juni 2014 te bekrachtigen. Grant Thomton Bedrijfsrevisoren CVBA heeft bedrijfsrevisor, Danny De Jonge, aangeduid als vast vertegenwoordiger. De jaarlijkse vergoeding voor de vervulling van dit mandaat is bepaald op 12.500,00 Euro geïndexeerd.

De Algemene Vergadering beslist machtiging te geven aan Mr. Katleen Dreher, of aan de advocaat die zij aanduidt, om aan elke vereiste formaliteit te voldoen ter publicatie van de beslissingen van de Algemene Vergadering genomen tijdens de vergadering op datum van 3 maart 2015.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 02.07.2009 09356-0163-039
29/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.05.2008, NGL 23.09.2008 08738-0112-046
09/10/2007 : DE047902
04/09/2007 : DE047902
22/08/2006 : DE047902
22/08/2006 : DE047902
22/08/2006 : DE047902
25/04/2006 : DE047902
23/06/2005 : DE047902
14/09/2004 : DE047902
11/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 05.08.2015 15402-0069-038
05/03/2004 : DE047902
22/05/2003 : DE047902
21/08/2002 : DE047902
26/07/2002 : DE047902
05/06/1999 : DE047902
01/01/1997 : DE47902
01/01/1995 : DE47902
12/03/1993 : DE47902
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.09.2016, NGL 26.10.2016 16664-0448-038

Coordonnées
SAMAT BELGIUM

Adresse
TRANSCONTINENTAALWEG 10B 2030 ANTWERPEN 3

Code postal : 2030
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande