SAME

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SAME
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 808.408.391

Publication

10/01/2014
ÿþOndernemingsnr :0808.408.391

Benaming (voluit) :SaMe

(verkort);

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :2490 Balen, Steegsebaan 157

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen-Paal op 23 december 2013 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid SaMe volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 16 december 2013 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van zesenvijftigduizend euro (¬ 56,000,00), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij vijfduizend zeshonderd euro (¬ 5.600,00), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

De dividenden werden toegekend als volgt:

- aan de heer VAN HOUT Peter, voornoemd, een bruto-bedrag ten belope van zevenenveertigduizend vijfhonderd negenenzestig euro negenentachtig cent (¬ 47.569,89), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij vierduizend zevenhonderd zesenvijftig euro negenennegentig cent (¬ 4.756,99), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves;

- aan mevrouw I.AMERS Silvia, voornoemd, een bruto-bedrag ten belope van achtduizend vierhonderd dertig euro tien cent (¬ 8.430,11), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij achthonderd drieënveertig euro één cent (¬ 843,01), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

TWEEDE BESLUIT

a) Kapitaalverhoging

De vergadering beslist am het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijftigduizend vierhonderd euro (¬ 50.400,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) op negenenzestigduizend euro (¬ 69.000,00) door inbreng van gelden voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend ten bedrage van zesenvijftigduizend euro (¬ 56.000,00), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, hetzij aldus

netto vijftigduizend vierhonderd euro (¬ 50.400,00).

Naar aanleiding van deze kapitaalverhoging warden er geen nieuwe aandelen gecreëerd, maar wordt de fractiewaarde van de bestaande aandelen verhoogd.

De genoemde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend bij Crelan onder nummer 6E05 1043 5966 9175 op naam van de vennootschap "SaMe", zoals blijkt uit de bewijs van deponering, afgegeven door voomoemde instelling op 23 december 2013, welke document door ondergetekende notaris bewaard zal worden.

Is alhier tussengekomen:

- De heer VAN HOUT Peter, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten tweeënveertigduizend achthonderd twaalf euro negentig cent (¬

42.812,90 te willen intekenen o " voormelde ka " 'taalverhogh_ig door inbreng in " eld; t .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid var de, instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o.)n(en),: p,

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I

II

V~tl



GRIFFIE RECHTBANK VAN

3 .. BEC. 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT

GQRipgriffier

na neerlegging ter griffie y

Mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

au Moniteur belge

Voorbehouden 1 aan het Luik B - vervolg

Staatsblad - Mevrouw LAMERS Silvia, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met haar netto-aandeel in

voormeld uitgekeerd dividend, te weten zevenduizend vijfhonderd zevenentachtig euro tien cent (¬ 7.587,10) te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geld.

Elk van de inbrengers verduidelijkt nogmaals dat voormelde inbreng in geld tot stand is gekomen tengevolge van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 16 december 2013.

b) Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd

verhoogd tot negenenzestigduizend euro (¬ 69.000,00),

c) Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om het artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 5. Kapitaal

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt neoenenzestiaduizend cura (¬ 69.000, 00).

Het kapitaal werd samengesteld als volgt:

- achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) bij de oprichting in 2008;

- vijftigduizend vierhonderd euro (¬ 50.400,00) bij kapitaalverhoging conform artikel 537 WIB (dividendenuitkering)

in 2013,

Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder

één/honderd zesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen,"

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.



1.. VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Koen Vermeulen

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.



j3" ; ;Z` 77it=<1

04/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.03.2012, NGL 29.03.2012 12075-0056-010
03/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.04.2011, NGL 25.05.2011 11125-0235-010
30/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.04.2010, NGL 27.04.2010 10100-0067-010
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.05.2015, NGL 18.06.2015 15187-0262-012
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 31.08.2016 16558-0092-011

Coordonnées
SAME

Adresse
STEEGSEBAAN 157 2490 BALEN

Code postal : 2490
Localité : BALEN
Commune : BALEN
Province : Anvers
Région : Région flamande