14/01/2014
��Mod Word 11.1
~ l t In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
~_~.__
Vc behc aar S3eti Staa
uhIII
3
GRIFFE RE" eli~i.;~t\ll',: van ELGISCH S AA 8y0PaHANDEL eCw;ELEN
MONITEURBE
0?'-01.20
GELEGO
.....-
26 -12- 2013
Ondernemingsnr : 0462.883.010
Benaming
(voluit) : SAMI
(verkort) :
Rechtsvorm.: BVBA
Zetel : 2560 NIJLEN, LINDEKENSBAAN 86A
(volledig adres)
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen op 16 december 2013, neergelegd voor registratie, dat volgende besluiten werden genomen;
EERSTE RESOLUTIE;
De vergadering besluit tot toekenning, zonder effectieve uitbetaling maar boeking op een rekening courant, van een tussentijds netto dividend van netto 179.975,40 Euro, voortkomende van de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, onder de verplichting om dit dividend aan te wenden tot het doorvoeren van de kapitaalverhoging voorzien in het tweede
agendapunt.
De vergadering verklaart te weten dat de vennootschap binnen de 15 dagen na heden een aangifte en betaling dient te doen van tien percent op het toegekende dividend en zij verklaren dat dit bedrag beschikbaar is gebleven in de vennootschap op de rekening beschikbare reserves.
TWEEDE RESOLUTIE:
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met 179.975,40 Euro door inbreng in natura van de rekening courant ontstaan ten gevolge van het besluit genomen krachtens het eerste agendapunt om het te brengen van 18.592,01 Euro naar 198.567,41 Euro en uitgifte van 7.260 nieuwe aandelen tegen pari waarde, die de voordelen genieten voorzien in artikel 537 WIB 1992 en die deelnemen in de winst vanaf vandaag.
En terstond hebben de vennoten verklaard in te tekenen op de nieuwe aandelen in verhouding tot hun aandelenbezit, verbinden zij zich tot honderdnegenenzeventigduizend negenhonderdvijfenzeventig Euro en veertig cent (179.975,00 EUR) en betalen deze som volledig af door inbreng van de voormelde rekening courant.
DERDE RESOLUTIE
1/ Omtrent de hierboven omschreven inbreng in natura heeft de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA GUY PARMENTIER, vertegenwoordigd door de heer Parmentier Guy, bedrijfsrevisor, een verslag opgesteld bij toepassing van artikel 313 Wetboek van Vennootschappen. De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, tot toepassing van art. 313 W. Venn., ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid SAMI door middel van inbreng van het netto verkregen bedrag dat voortkomt ui de uitkering van belaste reserves, kan ik verklaren onder voorbehoud van eventuele niet-geboekte claims en verbintenissen in ruime zin en onder voorbehoud van de solvabiliteit van alle vorderingen, alsook onder opschortende voorwaarde dat de aandeelhouders inschrijven op de kapitaalverhoging dat:
1.0e verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk Is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2.De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3.Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Annexes ait Moniteur belge
Bijlagen-bij-het BPtglscliSfa�r'stir�d = I4/�1[120I4
,
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 7,260 aandelen van de vennootschap Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid SAMI, ZONDER vermelding van een nominale waarde.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
2/ In een bijzonder verslag, krachtens zelfde artikel, heeft de zaakvoerder uiteen gezet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.
Deze verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
De vergadering besluit met eenparigheid de voorzitter te ontstaan van het voorlezen van deze verslagen daar ze erkennen er een exemplaar van te hebben ontvangen, en de inhoud ervan wel te kennen.
VIERDE RESOLUTIE:
De vergadering machtigt ondergetekende notaris, bewaarder van de minuut, om de gecoordineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE RESOLUTIE:
De vergadering machtigt de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Anacc Fiduciaire met zetel te Schoten, Alfons Servaislei 94 Bus 2 en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indepfaats-'stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingsdiensten en andere overheidsinstellingen.
Voor ontledend uittreksel:
Samen neergelegd: uitgifte; co�rdinatie; historiek; verslag bedrijfsrevisor en zaakvoerder
Notaris Marc Van Duffel
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening