14/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 2 M E I 2 0 1 4
a f d e l i m e e r p e n
-
i n u 1 1 1 1 1 m i i i i u m u i
* 1 4 0 9 8 9 3 1 *
O n d e r n e m i n g s n r " 0 4 1 9 . 9 4 1 . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a m s k i p M u l t i m o d a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r v i e r s s t r a a t 2 - 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g i n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - h e r b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
t i l t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d , 1 5 a p r i l 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s k e n n i s h e b b e n g e n o m e n v a n d e w i j z i g i n g i n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s , P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A . V a n a f h e t b o e k j a a r g e ë i n d i g d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 z a l P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r W i l l y G o y v a e r t s i n d e : u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n P e t e r V a n d e n E y n d e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V a n d e n E y n d e .
V e r d e r b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s d e h e r b e n o e m i n g h e b b e n b e v e s t i g d v a n d e h e e r J . H . N i e l s e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 3 v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l e g e h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , , z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r d e r d e n e n v e r b o n d e n d o o r , h e i z i j é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n .
T o t s l o t w e r d m e v r o u w J e n n i f e r C h i , d o S a m s k i p M u l t i m o d a l B . V . , W a a l h a v e n O . Z . 8 1 , 3 0 8 7 B M R o t t e r d a m , N e d e r l a n d , b e l a s t m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n h e t f o r m u l i e r I t o t b e k e n d m a k i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
J e n n i f e r C h i
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n t n g .
17/07/2013
ÿþ M o d W a d 1 1 . f
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n I l i t n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 8 J l l t i 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 9 1 / 4 d . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a m s k i p M u l t i m o d a l
( v e r k o r t ) -
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r v i e r s t r a a t 2 - 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z e v e n n o o t s c h a p a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d d e v e n n o o t s c h a p B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e , m e t z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
D e h e e r J . H . N i e l s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 09.07.2013 13286-0429-030
12/04/2013
ÿþ M P d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c i S t a a t s b h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : O 4 1 9 . 9 ' x . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a m s k i p M u l t i m o d a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r v i e r s s t r a a t 2 - 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d , 1 1 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e
a a n d e e l h o u d e r s h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E r i k M e i n d e r s h e b b e n a a n v a a r d e n b e v e s t i g d e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 , d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
M e t h e t o o g o p d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r M e i n d e r s , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m d e h e e r E d V e r b e e k , w o n e n d e t e K r a n e n b u r g l a a n 3 , 2 6 7 2 E C N a a l d w i j k , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e , V e n n o o t s c h a p n i e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n d i t v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e , g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r d e r d e n e n v e r b o n d e n d o o r , h e t z i j é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n ,
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n J e n n i f e r C h i , d o S a m s k i p M u l t i m o d a l 6 . V . , W a a l h a v e n O . Z . 8 1 , 3 0 8 7 B M R o t t e r d a m , N e d e r l a n d , o m h e t f o r m u l i e r I t o t i n s c h r i j v i n g e n b e k e n d m a k i n g ' i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t f o r m u l i e r I l t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
M e v r o u w J e n n i f e r C h i
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
W J e e r g e l e g d t e r r " . ' R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l L . A n t w e r p e n , o p
0 3 . 0 4 . 2 0 1 3
G r i f f i e
* 1 3 0 5 7 5 9 6 *
1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/12/2012
ÿþm o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i f t e e r g e l s g d t e r v o e d e R e C h l h a n k ~ v k o p h a r ? ~ , ~ e j A r r f l 9 Q r r e n , o p
G r i f f i e 2 6 N O V . 2 0 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 9 6 6 3 0 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 9 . 9 4 1 . 6 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S A M S K I P M U L T I M O D A L C O N T A I N E R L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r v i e r s s t r a a t 2 - 4
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e ; W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N N A A M S W I J Z I G I N G O P H E F F I N G Z E T E L V E R M E L D I N G I N V O E G I N G R E G E L I N G A A N G A A N D E H E T V R A A G R E C H T V A N D E A A N D E E L H O U D E R S A A N P A S S I N G E N C O Ô R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a s t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i j f t i e n n o v e m b e r
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r
r e g i s t r a t i e o p e e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 3 2 b l a d 8 7 v a k 3 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g
e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E i s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d i n : " S a m s k i p M u l t i m o d a l " .
- v o l m a c h t v e r l e e n d w e r d a a n d e m e d e w e r k e r s v a n G o - S t a r t O n d e r n e m i n g s l o k e t V Z W , F r a n k r i j k l e i 5 1 - 5 3 ,
2 0 0 0 A n t w e r p e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n e n d e b t w - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S :
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 02.07.2012 12257-0454-028
22/11/2011
ÿþM o d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o T " - * 1 1 1 7 5 3 4 8 *
b e ! ' o u d a r . 1 1 1
a a ; n ' n e t
/ / j
F e i Ç : S ~ h _ ~
S t a a t s _ i a . : !
N e v r g e l e v l { t e r ; ; . i f e e ' M I T R e t h f b n e v o n K o o p h a n d e i f . e t 3 f a f v e r p e r a , a p
G r i f f i e 0 9 % O V . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 9 4 1 . 6 0 5
( v o l u i t ) : S A M S K I P M U L T I M O D A L C O N T A I N E R L O G I S T I C S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V e r v i e r s s t r a a t 2 - 4
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e s c h r i f t e l i j k e r e s o l u t i e s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S t o f f e l G i l l e s A b r a h a m s e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 j u l i 2 0 1 1 t e a a n v a a r d e n . D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t o m i n d e v e r v a n g i n g v a n d e g e w e z e n b e s t u u r d e r t e v o o r z i e n e n z i j b e n o e m e n t o t d i e f u n c t i e m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , d e h e e r E r i k M a r t i n M e i n d e r s , w o n e n d e t e A m s t e r d a m . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J e n s H o l g e r N i e l s e n
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 28.07.2011 11353-0115-028
22/04/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.07.2010, NGL 18.04.2011 11085-0193-029
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.07.2010, NGL 30.08.2010 10500-0090-022
13/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.10.2009, NGL 10.11.2009 09847-0346-029
05/01/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 22.12.2008, NGL 31.12.2008 08864-0382-033
03/12/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.11.2007, NGL 29.11.2007 07812-0384-029
01/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 31.07.2006 06584-2305-027
05/10/2005 : AN219945
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20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 10.07.2015 15296-0577-027
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