SAMSON

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. SAMSON
Dénomination : SAMSON
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 418.214.312

Publication

08/08/2014
ÿþq. Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

$. *14152017*

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

Griffie

3 0 J111.1 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 8E0418.214212

Benaming

(voluit) Samson

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel Baarbeek 6, 2070 Zwijndrecht

(volledig adres)

Onderwerp akte: Herbenoeming en ontslag bestuurders

Uit de notulen van de Algemene Vergadering, gehouden op de zetel van de vennootschap op 3 april 2014 blijkt uit :

Vierde besluit:

Het vrijwillig ontslag van dhr. H. Grimm, ingaand op datum van de Algemene Vergadering,

De Algemene Vergadering besluit met éénparigheld van stemmen dhr, A. Widl te benoemen als bestuurder en dit voor een periode van 5 jaar, meer bepaald tot na de Algemene Vergadering van 2019 Hij wordt eveneens benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

Desmet Dirk

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

06/12/2013
ÿþ ldod WoM 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : BE 0418.214.312 Benaming

(voluit) : SAMSON (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Baarbeek 6, 2070 Zwijndrecht

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Uit de notulen van de raad van bestuur, gehouden op de zetel van de vennootschap op 4 maart 2013 blijkt

3e beslissing

Op voorwaarde dat volgende personen als bestuurder herbenoemd worden door de algemene vergadering, te houden op 4 april 2013 op de zetel van de vennootschap, beslist de raad van bestuur over te gaan tot volgende benoemingen

- Dhr. Desmet Dirk als gedelegeerd bestuurder

- Dhr, Grimm Hans-Erich als voorzitter van de raad van bestuur

Uit de notulen van de algemene vergadering, gehouden op de zetel van de vennootschap op 4 april 2013 blijkt vervolgens

60 beslissing

De algemene vergadering besluit het mandaat van volgende bestuurders te hernieuwen tot na de algemene

vergadering van 2019 :

Dhr. Desmet Dirk

Dhr. Grimm Hans-Erich

- Dhr. Boosfeld Dieter

Desmet Dirk

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

-Opcledaatst-d blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

II

il

*131 983*

Vc behc aar Bels Staal

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 2 6 Nu,m0u3

05/04/2013
ÿþ mod 11.1-

1_ B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

R11030M

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0418.214.312 il

ii Benaming (voluit) : SAMSON

(verkort) :

ii Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel : Rue Saint-Denis 282!284

1190 Vorst

li

;. Onderwerp akte :Buitengewone algemene vergadering

Uit een proces-verbaal, opgemaakt door Christophe Blindeman, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST,;; GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, op 8 maart, blijkt dat de" ,

i buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders is bijeengekomen en volgende te

publiceren beslissingen heeft genomen: ï,

VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

;; De vergadering besluit de maatschappelijke zetel met ingang van 1 mei 2013 te verplaatsen naar

2070 Zwijndrecht, Baarbeek 6. .

HERBENOEMING VAN DE COMMISSARIS ;;

De vergadering herbenoemt tot commissaris van de vennootschap, voor een termijn van drie jaar, met ingang vanaf 20 mei 2013 om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016: "Mazars Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Marcel Thirylaan

77, bus 4 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0428.837.889, ::

vertegenwoordigd door de heer Thomas Verhamme. ,;

De commissaris oefent zijn mandaat bezoldigd uit. De commissaris ontvangt voor de uitoefening van

Ii zijn mandaat een mandaatvergoeding ten bedrage van 10.350 euro (excl. BTW), dewelke jaarlijks indexeerbaar is.

SCHRAPPING VAN DE STATUTAIRE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE BEPERKING VAN DE OVERDRACHT VAN AANDELEN

il De vergadering besluit tot schrapping van de huidige overdrachtsbeperkingen van de aandelen. Bijgevolg zullen de aandelen vrij mogen worden overgedragen overeenkomstig het Wetboek van

vennootschappen. ,,

WIJZIGING VAN DE STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE DE BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR OM DEZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE

i: GEMEENRECHTELIJKE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN ,,

De vergadering besluit tot schrapping van de huidige lijst tot bevoegdheidsverdeling en tot het i.

opnemen van de gemeenrechtelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen inzake de - ,

bevoegdheden van de raad van bestuur.

TOEVOEGING IN DE STATUTEN VAN DE MOGELIJKHEID TOT OPRICHTING VAN EEN

;i DIRECTIECOMITÉ

li De vergadering besluit tot het toevoegen in de statuten van de mogelijkheid tot oprichting van een

directiecomité.

WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering die momenteel wordt gehouden op de

derde donderdag van de maand mei om vijftien uur te wijzigen naar de eerste donderdag van de

maand april om vijftien uur.

AANNEMING VAN EEN NIEUWE NEDERLANDSTALIGE VERSIE VAN DE STATUTEN MET HET ?'

i; OOG OP DE VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL NAAR VLAANDEREN,

BRUSSEL

26 MAR-~,

li

Griffie

Q13

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mad 11.1

ALSOOK OM DE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET VOORMELDE BESLUITEN EN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen en het huidig Wetboek van vennootschappen.

Deze nieuwe statuten worden in het Nederlands opgesteld met het oog op de zetelverplaatsing de dato 1 mei 2013 naar een eentalig rechtsgebied.

De tekst van deze statuten luidt als volgt (volgens uittreksel):

Artikel 1: Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "SAMSON".

Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" worden voorafgegaan of gevolgd.

Artikgi 2: Maatschappeliike zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9 990 Brussel (Vorst), Saint Denisstraat, 282-284.

Vanaf 1 mei 2013 zal de zetel van de vennootschap gevestigd zijn te 2070 Zwijndrecht, Baarbeek 6.

De zetel van de vennootschap mag, bij besluit van de raad van bestuur, overgebracht worden naar elke andere plaats in het Nederlandstalig of tweetalig landsgedeelte van België.

Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.

De raad van bestuur kan, in België of in het buitenland, administratieve zetels, bedrijfszetels, agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.

Artikel 3: Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- De handel, in al haar vormen, van machines, gereedschappen, technische meet- en controleapparatuur, evenals hun toebehoren of alle andere goederen die daarmee verband houden.

- Het leveren van diensten inzake aankoop, verkoop, marketing en logistiek, en verlenen van adviezen.

- Atte onroerende verrichtingen, waaronder de aankoop en de verkoop, het verhuur en het beheer van onroerende goederen, het tot stand brengen van verkavelingen, het zelf bouwen of laten bouwen door derden en/of de renovatie van gebouwen.

- Het zelf bouwen of laten bouwen door derden en/of de renovatie van gebouwen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, houdt de mogelijkheid voor de vennootschap in om te handelen als algemene aannemer van metsel- en betonwerken, schrijnwerkerij, elektriciteitswerken, dakherstellingswerken, afbraakwerken, zonder dat deze lijst exhaustief is.

- De investering in, het beheer van en de exploitatie van roerende waarden en eigendommen, de aankoop, de verkoop en het beheer van onroerende goederen; de uitvoering of het verzoek tot uitvoering van onderzoek met betrekking tot ondernemingen in alle technische domeinen, zoals marketing, productie, technisch ondernemerschap, enz., de adviesverlening of de opdracht tot adviesverlening op vlak van beheer, boekhouding, automatisering en in de domeinen met betrekking tot het maatschappelijk doel van de vennootschap, en dit in de meest ruime zin.

- Het beheer van beleggingsportefeuilles.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Haam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

- Het beheer van vennootschappen, ongeacht hun maatschappelijk doel, de uitvoering van bestuursmandaten, de uitvoering van mandaten als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar.

- De verwerving, het beheer en het valoriseren van octrooien en licenties en alle andere intellectuele rechten.

- Het in pand geven van of het vestigen van een hypotheek op eigen goederen als onderpand zowel voor leningen in eigen naam als voor leningen van derden,

De voormelde activiteiten moeten in de meest ruime zin worden geïnterpreteerd.

Deze opsomming is niet limitatief en moet in de meest ruime zin worden geïnterpreteerd.

Behalve voor deze activiteiten waarvoor een wettelijke vergunning is vereist, zal de vennootschap haar maatschappelijk doel mogen uitoefenen voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden. Zij zal, met name, geen vastgoedmakelaarsactiviteiten zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig kunnen uitoefenen dan voor zover zij werd erkend bij wet.

De vennootschap zal haar middelen kunnen aanwenden voor de aanmaak, het beheer, het ontwikkelen en de vereffening van een portefeuille bestaande uit titels en octrooien van alle oorsprong, het deelnemen aan de opstart, de ontwikkeling en de controle van elke onderneming, het verwerven door middel van inbreng, inschrijving, aankoop of optie tot aankoop en op elke andere manier, van alle titels of octrooien, ze verzilveren bij wijze van verkoop, overdracht, ruil of op een andere wijze.

De vennootschap heeft bovendien tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het nemen van deelnemingen onder welke vorm dan ook, in elke andere onderneming onder de vorm van kapitaalvennootschappen of personenvennootschappen, alsmede het bestuur, het beheer, de controle en de ontwikkeling van deze deelnemingen.

De vennootschap kan alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, participeren in, of op welke wijze dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, deelnemen in ondernemingen van welke soort ook, zich verbinden, kredieten en leningen toekennen, zich borg stellen ten aanzien van derden door hypotheekvestiging of door inpandgeving van haar goederen, daarin begrepen de commerciële exploitatie/haar eigen fondsen in hun totaliteit.

Indien de bestuurders handelingen hebben gesteld die het maatschappelijk doel van de vennootschap overschrijden, dan zal de vennootschap verbonden zijn door deze handelingen, tenzij zij bewijst dat de mede-contracterende partij(en) wist(en) dat de handeling het maatschappelijk doel overschreed of dat zij dit niet kon(den) negeren.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap kan slechts gewijzigd worden door beslissing van de buitengewone algemene vergadering rekening houdend met de regels opgelegd door het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is voor een onbepaalde duur opgericht,

Artikel 5: Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt eenenveertig miljoen zeshonderdeenenveertigduizend vijfhonderdvijfentwintig euro (¬ 41.641.525,00), vertegenwoordigd door een miljoen zeshonderdvijfenzestigduizend zeshonderdeenenzestig (1.665.661) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

nt . .

e .,, º%

mod 11.1

Moor-behouden aan het Belgisch Staatsblad



Artikel 8: Aard van de effecten

De aandelen zijn en zullen altijd op naam blijven.

Het eigendomsrecht van de aandelen wordt bepaald door een inschrijving In het register van aandelen dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden.

Naar aanleiding van de inschrijving in dit register, wordt aan de aandeelhouder een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan effectenhouder overhandigd.

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm.

In geval van een elektronisch register van aandelen zal een nieuwe afdruk gemaakt worden na iedere wijziging. Deze afdrukken zullen op de zetel van de vennootschap bewaard blijven.

Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden, zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen.

Artikel 20: Bestuur

Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Adviescomité - directiecomité

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur kan bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 21: Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in België in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;

hetzij door de gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend;

hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen,

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in het buitenland in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar, rechtsgeldig vertegenwoordigd:

door een bestuurder;

- door een bijzondere lasthebber aan wie hieromtrent een specifiek mandaat werd gegeven;

In afwijking hiervan wordt de vennootschap optredend als eiser of verweerder in gerechtelijke geschillen, zowel in België als in het buitenland, rechtsgeldig vertegenwoordigd:

door een bestuurder;

- door een bijzondere lasthebber

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door de leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals besloten door de raad van bestuur,

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Artikel 23: Controle van de vennootschap

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit er geen te benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel 26: Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste donderdag van de maand april om vijftien uur.

Op de laatste blz. van kiiik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" 1.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

t s "

,C; , , b

mod 11.1

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het verslag van de eventuele ccmmissaris, bespreekt de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan, zij verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris, gaat over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris en neemt alle besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.

De algemene vergaderingen worden samengeroepen door de raad van bestuur. In geval van nalatigheid van de raad zullen de oproepingen tot voormelde vergaderingen uitgaan van de commissaris, indien zij bestaan.

Artikel 29: Oproeping - Vorm

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris warden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).

De aandeelhouders op naam bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de andere effectenhouders slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen v66r de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Artikel 34: Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 38: Boeklaar - Jaarrekening- Controleverslaq

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het einde van elK boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris op, als ook de jaarrekening volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, dient de raad van bestuur bovendien een verslag op te stellen, "jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Het verslag bevat de commentaren, inlichtingen en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van Vennootschappen, voor zover die van toepassing is.

Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken opgesomd in het Wetboek van Vennootschappen, met het jaarverslag aan de eventuele commissaris.

De eventuele commissaris stelt, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek van Vennootschappen.

Tenminste vijftien dagen voor de jaarvergadering magen de aandeelhouders, de houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op de zetel van de vennootschap kennis nemen van: de jaarrekening, in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening, de lijst van de aandeelhouders die hun aandeel niet volledig hebben volgestort met vermelding van hun aantal en hun woonplaats, de lijst van de openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken, het eventueel jaarverslag en verslag van de commissaris. De jaarrekening en de voormelde verslagen worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, tezelfdertijd als de oproeping. Iedere effectenhouder heeft het recht kosteloos een exemplaar te bekomen van de hiervoor vermelde stukken overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in het Wetboek van Vennootschappen genoemde documenten neer.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

, " . .

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer de vennootschap, naast de bij het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven openbaarmaking, het jaarverslag en de jaarrekening hetzij in hun geheel of in verkorte versie, op een andere wijze verspreidt, dan dient dit te gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 39: Wettelijke reserve - bestemming van de winst - dividend

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt.

Geen uitKering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen,

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

Artikel 44: Benoeming van vereffenaar(s)

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de bevoegde voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan.

De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden van de vereffenaar(s), hun bezoldiging alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en vereffening in één akte mogelijk

mits naleving van de in het Wetboek van Vennootschappen voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.

Artikel 45: Verdeling

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze:

- bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden,

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" t, a b M ,,,, d . go. 4 mod 11,1



- het eventueel saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden, ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHT TOT VERVULLING VAN DE FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mazars Legal Services", met maatschappelijke zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Bellevue 5/b 1001, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, waaronder mevrouw Véronique Ryckaert, de heer Roeland Vereecken en mevrouw Catherine Wailly, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Krujspuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

Voor analytisch uittreksel,

Christophe Blindenvan,

Geassocieerd notaris.

Tegelijkertijd hiermee neergelegd:

- Expeditie van het proces-verbaal van 8 maart 2013, met twee volmachten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

yot; behouden aan het Belgisch Staatsblad

/

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

25/06/2012 : BL411907
26/04/2012 : BL411907
05/04/2012 : BL411907
11/07/2011 : BL411907
05/07/2011 : BL411907
07/01/2011 : BL411907
10/06/2010 : BL411907
30/12/2009 : BL411907
07/05/2009 : BL411907
23/04/2009 : BL411907
29/05/2008 : BL411907
12/10/2007 : BL411907
12/07/2007 : BL411907
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.05.2015, NGL 02.06.2015 15144-0401-039
14/04/2006 : BL411907
04/07/2005 : BL411907
01/12/2004 : BL411907
13/05/2004 : BL411907
15/05/2003 : BL411907
23/02/2002 : BL411907
26/09/2001 : BL411907
18/04/2000 : BL411907
17/07/1999 : BL411907
05/05/1993 : BL411907
16/01/1991 : BL411907
19/10/1988 : BL411907
01/01/1988 : BL411907
13/12/1986 : BL411907
05/04/1986 : BL411907

Coordonnées
SAMSON

Adresse
BAARBEEK 6 2070 ZWIJNDRECHT

Code postal : 2070
Localité : ZWIJNDRECHT
Commune : ZWIJNDRECHT
Province : Anvers
Région : Région flamande