SANDBERG HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. SANDBERG HOLDING
Dénomination : SANDBERG HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 811.023.631

Publication

30/04/2014
ÿþMatl Wor[I 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111,Mj!j1u~1u

5*

~.I.

Voor- behoudr aan he Belgisc Staatsbl





Rechtbank van koophanuel

Antwerpen

17 APR. 2014

afdeelli n.Aentwerpen

Ondernemingsnr : 0811 .023.631

Benaming

(voluit) : SANDBERG HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Donksesteenweg 19 te 2930 Brasschaat

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming zaakvoerder

De buitengewone algemene vergadering van 01/04/2014 beslist met éénparigheid van stemmen dat Dhr. Benjamin Roijaards wordt aangesteld als nieuwe zaakvoerder met ingang van 01/04/2014.

Nick Roijaards

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blx. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 11.06.2014, NGL 26.06.2014 14223-0512-010
27/09/2013
ÿþMotl WaN 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIU I III AIIBIII

*13197922*

Neergelegd ier griffie vr1 dï? Rechtbank van Koophandel ie Antvierpera, ~

1 8 SEP. 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0811.023.631

Benaming

(voluit) : SANDBERG HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Mechelsesteenweg 181 bus 3 te 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : verplaatsing maatschappelijke zetel - ontslag en benoeming zaakvoerder De buitengewone algemene vergadering van 01/05/2013 beslist met éénparigheid van stemmen dat :

- De maatschappelijke zetel wordt verplaatst van de Mechelsesteenweg 181 bus 3 te 2018 Antwerpen naar

de Donksesteenweg 19 te 2930 Brasschaat en dit met ingang van 91912013.

-Het ontslag van de Bvba Blue Gem als zaakvoerder met wettelijk vertegenwoordiger Dhr. Nick Roijaards

wordt aanvaard met ingang van 3010412013.

- Dhr. Nick Roijaards wordt aangesteld als nieuwe zaakvoerder met ingang van 0110512013.

Nick Roijaards

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.06.2013, NGL 04.07.2013 13269-0057-012
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.06.2012, NGL 21.06.2012 12197-0183-012
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 31.08.2011 11504-0030-010
19/07/2011
ÿþ Mud 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Mergekgd ter griffie tint, de Rochtb@n& Koophandel te Afftwerpelp, op

1:1 7 JULI zen.

Griffie

Vo4 behol aan Belgi Staate

" 11110853*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 811.023.631

Benaming

(voluit) : SANDBERG HOLDING

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 181 bus 3

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING  OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Heden, zevenentwintig juni tweeduizend en elf.

Op mijn kantoor te Antwerpen, Broederminstraat 9, wordt voor mij,

Meester Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN'. DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Broederminstraat 9, de buitengewone alge mene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SANDBERG HOL DING", met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 181 bus 3, ingeschreven in het rechtspersonenregis ter te Antwerpen met als ondernemingsnummer 081 1.023.63 I.

Voormelde vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS te Antwerpen op zes april tweeduizend en negen, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tien april daarna'. onder nummer 09301537.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op één april tweeduizend' en tien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drie mei daarna onder nummer; 10063447.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de volgende aandeelhouders, die verklaren eigenaar te zijn van het voor; elk van hen vermeld aantal aandelen :

1. de heer ROIJAARDS Benjamin Bens. geboren te Antwerpen op 27 september 1984, van Belgische nationaliteit, wonende te 2018 Antwerpen, Mechelsesteen-weg 181, die verklaart eigenaar te zijn van negenhonderd negenennegentig aandelen;

2. de heer ROIJAARDS Joannes Jacobus, geboren te Wilrijk op 20 juli 1951, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 181, die verklaart eigenaar te zijn van één aandeel; Samen twee aandeelhouders, met in totaal duizend aandelen. Bureau

De vergadering wordt geopend om elf uur onder het voorzitterschap van de heer ROIJAARDS Benjamin, voornoemd, die tevens als secretaris optreedt.

Uiteenzetting van de voorzitter

Het bureau aldus samengesteld zijnde, zet de voorzitter uiteen hetgeen volgt :

I. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND euro (E 62.000,00) en is verdeeld in DUIZEND (1.000) aandelen zonder vermelding van waarde.

Il. De vergadering beraadslaagt over de volgende agenda :

1) Voorstel om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met" een bedrag van TWEEËNVEERTIG DUIZEND EURO (E 42.000,00) om het te brengen van TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (E 62.000,00) op TWINTIGDUIZEND EURO (E 20.000,00), zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de; fractiewaarde van de bestaande aandelen en door terugbetaling aan de aandeelhouders.

De kapitaalvermindering zal volledig worden aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort en terugbetaalbaar; kapitaal.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

999

l

1.000

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

De terugbetaling zal slechts kunnen verwezenlijkt worden onder de voorwaarden die gesteld zijn door artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.

2) Voorste] tot machtiging van de na de omzetting te benoemen zaakvoerder om onder de gestelde voorwaarden tot uitvoering van de vermindering over te gaan zoals vermeld aiiderpunt I van de agenda.

3) Verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de hierna voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten per eenendertig maart tweeduizend en elf.

Verslag van de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 776 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, over voormelde staat van activa en passiva.

4) Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rekeninghoudend met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden :

a. De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van aandeelhouders.

b. De zetel, de naam en het doel van de vennootschap blijven ongewijzigd.

c. Het kapitaal van de vennootschap wordt bepaald op TWINTIGDUIZEND EURO (E 20.000,00), vertegenwoordigd door DUIZEND (1.000) aandelen.

d. De aandelen van de vennootschap worden toegekend aan de comparanten in deze a rato van één aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor één aandeel in de naamloze vennootschap.

e. Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.

5) Voorstel tot aanvaarding van de nieuwe statuten van de vennootschap.

6) Ontslag van de bestuurders en décharge.

7) Benoeming van de zaakvoerder.

III. Op de huidige buitengewone algemene vergadering zijn alle aandeelhouders aanwezig. De bestuurders zijn eveneens aanwezig.

IV. De comparanten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van de op de agenda aangekondigde verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor, alsmede het ontwerp van de nieuwe statuten.

Zij ontslagen de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.

De bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GUY PARMENTIER", gevestigd te 2900 Schoten, T. Van Cauwenberghslei 12, vertegenwoordigd door de heer Guy PARMENTIER, bedrijfsrevisor, besluit zijn verslag met betrekking tot de omzetting van de vennootschap als volgt :

"Tot het besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter gelegenheid van de omvorming van de Naamloze Vennootschap "SANDBERG HOLDING" tot een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid kan ik verklaren, onder voorbehoud van de solvabiliteit van de vorderingen en onder voorbehoud van alle eventueel niet-geboekte claims, verbintenissen en belastingen:

1. Dat onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 maart 20] ] van genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

2. Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van 52.558,57 EUR blijkt en niet is gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

3. Dat het netto-actief van de vennootschap per 31 maart 2011 LAGER is dan het op die datum uitgedrukt

maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 EUR en dit ten belope van -9.44I,43 EUR.

Schoten, 3 juni 2011

Burgerlijke vennootschap o.v.v. BVBA PARMENTIER GUY

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en zaakvoerder (getekend) Guy Parmentier, Bedrijfsre-

visor."

De comparanten bevestigen dat zij door ondergetekende notaris werden gewezen op de bepalingen van artikel

785 van het Wetboek van Vennootschappen.

V. De kosten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding van de

omzetting, worden begroot op tweeduizend euro.

Beraadslaging - Besluiten

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid.

Vervolgens vat de vergadering de agenda aan en worden, na beraadslaging, de volgende beslissingen geno-

men

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van TWEEËN-

VEERTIGDUIZEND EURO (E 42.000,00) om het te brengen van TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (E

62.000,00) op TWINTIGDUIZEND EURO (E 20.000,00), zonder vernietiging van aandelen maar door ver-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

mindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen en door terugbetaling aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit, te weten :

- aan de comparant sub 1 : EENENVEERTIGDUIZEND NEGENI-IONDERDACHTENVIJFT1G EU.RD (E 4.1.958,00);

- aan de comparant sub 2: TWEEËNVEERTIG EURO (E 42,00).

Deze kapitaalvermindering wordt integraal aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort en nog terugbetaalbaar

kapitaal van de vennootschap.

De terugbetaling zal slechts kunnen verwezenlijkt worden onder de voorwaarden die gesteld zijn door artikel

317 van het Wetboek van Vennootschappen.

Stemmin

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit de hierna te benoemen zaakvoerder machtiging te geven om op de door hen gepast

geachte wijze over te gaan tot de terugbetaling die het gevolg is van de hierboven besloten kapitaalver-

mindering.

De zaakvoerder za! slechts overgaan tot deze uitbetaling na het verstrijken van de in artikel 317 Wetboek van

Vennootschappen voorgeschreven termijn van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermin-

dering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en inzoverre overeenkomstig voornoemd

artikel geen belemmeringen worden gesteld aan de terugbetaling door eventuele schuldeisers.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de omzetting van de vennoot-

schap en het verslag van de heer PARMENTIER voornoemd met betrekking tot de voorgestelde omzetting van

de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren. Het verslag van

de bedrijfsrevisor zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid. "

De omzetting gebeurt onder alle voorwaarden zoals deze hierboven in het zesde agendapunt zijn opgenomen.

Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestandde-

len van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm

en de gevoerde boekhouding wordt voortgezet.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT

De statuten van de vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard en opgesteld als volgt :

STATUTEN

1)a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aan-

sprakelijkheid

b) Naam : "SANDBERG HOLDING"

2) Zetel : te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 181 bus 3

3) Doel

De vennootschap heeft tot doel :

- het organiseren en het verzorgen van culturele, ontspannings-, muziek- en zangmanifestaties, alle activiteiten

van cultuur en ontspanning, met inbegrip van film, theater, video en uitzendingen van radio en televisie;

- het verlenen van diensten in de ruimste zin in de media en de entertainment sector;

- het optreden als bookingsagent, het opstarten, ontwerpen, organiseren en voeren van reclame en promotie-

campagnes voor muzikanten, acteurs, podium kunstenaars, enzovoorts;

- de uitbating van een platenfirma en een record label, het optreden als producer van alle audio- en/of visuele

en/of artistieke producten en het optreden als bewerker van alle audio- en/of visuele producten, zowel eigen

producten als producten van derden;

- het produceren, publiceren, commercialiseren en verdelen van muziek, film, formats en dergelijke;

- het verdelen en verhuren van geluids- en beelddragers, waaronder CD's, DVD's of andere opnames;

- de exploitatie van geluidsopnames voor rekening van derden;

- de uitgaven van muziek en ander leesmateriaal, zoals muziekuitgaven, showmagazines, brochures, tijdschriften, boeken en dergelijke;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

- publishing van geluidsopnamen, muziekuitgaven, beeldopnames, CD's, DVD's en alle mogelijke geluids - en/of beelddragers;

- de productie en de realisatie van videoclips en allerlei audiovisueel materiaal;

- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszi,is verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten ondernemingen, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland; het beheren, valoriseren, verkopen; te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of belangen;

- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en vermogensplanning;

- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van vennootschappen en ondernemingen, het waarnemen van het mandaat van bestuurder en dagelijks bestuurder of gemandateerde, het optreden als vereffenaar;

- het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;

- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;

- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;

- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

5) Geplaatst kapitaal

TWINTIGDUIZEND EURO (¬ 20.000,00) en is verdeeld in DUIZEND (1.000) aandelen zonder vermelding

van waarde.

6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reserve-

fonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk

kapitaal bereikt.

Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbe-

zit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroe-

pingen aangeduide plaats op de tweede woensdag van de maand juni, om elf uur.

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die zelf stemrecht heeft.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelij-

ke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Indien er twee zaakvoerders zijn, besturen zij samen de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De zaakvoerder, de twee zaakvoerders samen, of het college van zaakvoerders zijn bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking, die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.

Indien er slechts één zaakvoerder is benoemd wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de enige zaakvoerder of van een door hem benoemde gevolmachtigde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

indien er twee zaakvoerders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechts-

zaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van beide zaakvoerders of van een door hen

benoemde gevolmachtigde.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college en wordt de vennootschap gebonden door de

handtekening van twee zaakvoerders gezamenlijk handelend of van een door hen benoemde gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Stemming

De statuten worden, artikelsgewijs, goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent eervol ontslag aan de voltallige raad van bestuur van de vennootschap, met name aan :

- de heer ROIJAARDS Nick, nagenoemd; en

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid `BLUE GEM", gevestigd te 2018 Antwerpen,

Mechelsesteenweg 181 bus 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemings-

nummer 807.613.486, vast vertegenwoordigd door de heer ROIJAARDS Nick, wonende te 2018 Antwerpen,

Robert Moisstraat 26.

Kwijting over het door de bestuurders gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden verleend bij de

goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

Dientengevolge komt er ook een einde aan het mandaat van de heer ROIJAARDS Nick, voornoemd, als gede-

legeerd bestuurder van de vennootschap.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLUIT

Wordt door de comparanten tot gewone zaakvoerder benoemd en aangesteld voor de duur van de vennoot-

schap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid :

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BLUE GEM", gevestigd te 2018 Antwerpen, Me-

chelsesteenweg 181 bus 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnum-

mer 807.613.486, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger de heer ROIJAARDS Nick, wonende te

2018 Antwerpen, Robert Molsstraat 26, die verklaren te aanvaarden.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DIVERSE VERKLARINGEN

Verklaring pro fisco

De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de ter zake toepasselijke artikelen 774 en volgende van

het Wetboek van Vennootschappen, gebeurt onder toepassing van de voordelen van artikel 121 van het Wet-

boek der Registratierechten en van de uitzondering voorzien in artikel 210 § 1 derde lid van het gecoördineerde

wetboek der Inkomstenbelastingen.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten en

de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere

wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm

van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AROFISC", gevestigd te 2170 Antwerpen

(district Merksem), Lambrechtshoekenlaan 94, met recht van indeplaatsstelling.

Sluiting van de vergadering

Aangezien de agenda volledig is afgehandeld, wordt de vergadering gesloten om elf uur dertig.

Verklaring in verband met de organieke wet notariaat

De comparanten erkennen dat de notaris waar nodig hun aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige belangen

en/of op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen.

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparant hem werd aangetoond aan de hand. van de

identiteitskaart of verblijfskaart.

Recht op geschriften

Het recht op geschriften bedraagt V1JFENNEGENTIG euro (E 95,00).

WAARVAN VERSLAGSCHRIFT.

Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld.

Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht hebben de comparanten samen met mij, notaris,

ondertekend.

(volgen de handtekeningen).

Geregistreerd zeven bladen zes renvooien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op 28 JUN 2011 boek

225 blad 02 vak 16 Ontvangen : vijfentwintig euro (25 E) De Eerstaanwezend inspecteur (getekend) C. VAN

ELSEN

Voor-

behouden

aan het

4Betgisch

Staatsblad

Tegelijk hiermee VOOR UITTREKSEL :

neergelegd :

- afschrift van

de akcte;

- verslag van de

bedrijfsrevisor







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 08.06.2016, NGL 30.08.2016 16525-0116-009

Coordonnées
SANDBERG HOLDING

Adresse
QUINTEN MATSIJSLEI 35 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande