01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.06.2014, NGL 25.06.2014 14227-0116-037
12/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G C )
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 i 1 ' i 1 I I l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0 - 1 0 - 2 0 1 3
* 1 3 1 7 0 4 4 6 *
G R I F F I E B H T B A N K v a n K O O P H A N D E L M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 5 1 7 2 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a n d o z
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i c h t e r v e l d 7 , 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 o k t o b e r 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r m a c h t i g t d e h e e r D i r k G r a u w e l s , H e a d H o s p i t a l B u s i n e s s , o m v o o r d e v e n n o o t s c h a p o f f e r t e s ï n t e d i e n e n e n a l l e o v e r e e n k o m s t e n a f t e s l u i t e n i n h e t k a d e r v a n d e w e t g e v i n g a a n g a a n d e o v e r h e i d s o p d r a c h t e n , p u b l i e k e a a n b e s t e d i n g e n e n c o n c e s s i e s v o o r o p e n b a r e w e r k e n .
D e v o l g e n d e p e r s o n e n z i j n a l d u s h i e r t o e b e v o e g d :
V i n c e n t V e r s c h r a e g e n G e n e r a l M a n a g e r
J o h a n D e b e r l a n g e r H e a d F i n a n c e
D i r k G r a u w e l s H e a d H o s p i t a l B u s i n e s s
R O M A I N L E G E
B E S T U U R D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/09/2013
ÿþ M a d W a d 1 1 . 1
i i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h
a a
B e l S t a a
* 1 3 1 4 3 0 5
, ~ ` ~ ~ ~ . , ~ . < F i - , 2 ~ , ~ ~ ~ ~ á
a g - O 9 " e c
c : - ~ : t . . ; ; r " . , , - f ~ ~ , 4 , ~ . . W ; ~ ~
f 3 r ~ . ~ t . ° r - . , ' < . . 1 . ~ i ~ ~ f ~ Q ` : E . z - N
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O r i d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 5 4 7 2 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a n d o z
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i c h t e r v e l d 7 , 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 j u l i 2 0 1 3
M e v r o u w D o m i n i q u e P e t i t n e e m t o n t s l a g u i t h a a r f u n c t i e a l s G e n e r a l M a n a g e r m e t i n g a n g v a n 1 5 j u l i 2 0 1 3 . V a n a f 1 5 j u l i 2 0 1 3 n e e m t d e h e e r V i n c e n t V e r s c h r a e g e n [ . . . ] d e f u n c t i e v a n G e n e r a l M a n a g e r w a a r .
D e R a a d v a n B e s t u u r t r e k t d e m a c h t i g i n g v o o r m e v r o u w D o m i n i q u e P e t i t o m v o o r d e v e n n o o t s c h a p o f f e r t e s i n t e d i e n e n e n o v e r e e n k o m s t e n a f t e s l u i t e n i n h e t k a d e r v a n d e w e t g e v i n g a a n g a a n d e o v e r h e i d s o p d r a c h t e n , p u b l i e k e a a n b e s t e d i n g e n e n c o n c e s s i e s v o o r o p e n b a r e w e r k e n i n , e n m a c h t i g t i n h a a r p l a a t s d e h e e r V i n c e n t V e r s c h r a e g e n . D e v o l g e n d e p e r s o n e n z i j n a l d u s h i e r t o e b e v o e g d :
V i n c e n t V e r s c h r a e g e n G e n e r a l M a n a g e r
J o h a n D e b e r l a n g e r H e a d F i n a n c e
R o m a i n t _ é g é
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
_ l < L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N !
0 7 _ I . G I S C
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ ~ U R B ~ J e E R G - E - L E : G D
- 0 1 - 2 C 1 5 / S T A A T : r 1 2 D E C , 2 0 1 4
~ B A t ~ ~ ~ , ~ < O O P I - l A N D 1 W L .
~ ~ R P , t # @ . t J i E C H E L ~ f V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 5 4 7 2 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a n d o z
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i c h t e r v e l d 7 , 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e R a a d b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o v e r t e b r e n g e n n a a r v o l g e n d a d r e s ; M e d i a l a a n 4 0 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l s v o l g t g e w i j z i g d : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e M e d i a l a a n 4 0 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e .
R o m a i n L é g é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 28.06.2013 13251-0328-036
21/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
ü 8 - 9 5 - 2 0 1 3
. C ' . ~ i l l F F l 8 4 4 _ 4 « : 1 , 1 8 N
A K v '` ~
K C ~ C 3 P H A N C E e - C H E L C N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 5 1 7 2 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a n d o z
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a y e n b o r g s t r a a t 2 2 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 m e i 2 0 1 2 M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e R a a d b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o v e r t e b r e n g e n n a a r v o l g e n d a d r e s : L i c h t e r v e i d 7 t e 2 8 7 0 P u u r s .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l s v o l g t g e w i j z i g d : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 7 0 P u u r s , L i c h t e r v e l d 7 .
D e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t d a a r n a a s t e e n u i t b a t i n g s z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , M e d i a l a a n 4 0 .
R o m a i n L é g é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
( P g
i i . á d r e - < l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 0 1 9 1 3 1 *
N E
1 $ - 0 1 - 2 0 1 3
G F U F F I E H T S A N K v a n
K O O P H A N 1 r E ~ e ~ 1 4 E C h l E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 5 1 7 2 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a n d o z
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i c h t e r v e l d 7 , 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e U i t r e k s e l u i t d e n o t u t e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 2
D e R a a d n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e h e e r D u b o s v a n 6 D e c e m b e r 2 0 1 2 o m z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r n e e r t e l e g g e n .
D e R a a d a a n v a a r d t d e z e b e s l i s s i n g e n d a n k t d e h e e r D u b o s v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e R a a d b e s l i s t o m t e v o o r z i e n i n z i j n v e r v a n g i n g d o o r d e c o ö p t a t i e t o t b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w S u e W e b b ,
w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e n z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e b e k r a c h t i g i n g v a n d e z e c o ö p t a t i e z a l v o o r g e l e g d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
R o m a i n L é g é
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j l i ë t B è ï g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/07/2012
ÿþ( M \ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 5 1 7 2 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a n d o z
( v e r k o r t ) :
V o o r - i o
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
* 1 2 1 3 3 2 0 8 *
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i c h t e r v e l d 7 , 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 5 j u n i 2 0 1 2 S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n b e z o l d i g i n g e n
D e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e c o ö p t a t i e v a n d e h e e r R o m a i n L é g é t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r ; v e r v a n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e H e e r F . R . S i m o e s d a t t e r b e s c h i k k i n g w e r d g e s t e l d ,
D e R a a d v a n B e s t u u r i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
" R o m a i n º% L é g é , m e t w o o n s t k e u z e M e d i a l a a n 4 0 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , V o o r z i t t e r ( 2 0 1 7 )
" J e a n - C l a u d e D u b o s m e t w o o n s t k e u z e M e d i a l a a n 4 0 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , B e s t u u r d e r ( 2 0 1 5 )
" N i c h o l a s H a g g a r , w o n e n d e V o l l m a n n s t r a s s e 5 3 g t e 8 1 9 2 5 M ü n c h e n ( D u i t s l a n d ) , B e s t u u r d e r ( 2 0 1 5 ) ,
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R o m a i n L é g é
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2012
ÿþB i k r a g e n b ï j 7 ï é ï B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 5 1 7 2 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a n d o z
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i c h t e r v e l d 7 , 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 5 j u n i 2 0 1 2 S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n b e z o l d i g i n g e n
D e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e c o ö p t a t i e v a n d e h e e r R o m a i n L é g é t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r v e r v a n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e H e e r F . R . S i m o e s d a t t e r b e s c h i k k i n g w e r d g e s t e l d .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
" R o m a i n L é g é , m e t w o o n s t k e u z e M e d i a l a a n 4 0 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , V o o r z i t t e r ( 2 0 1 7 )
" J e a n - C l a u d e D u b o s m e t w o o n s t k e u z e M e d i a l a a n 4 0 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , B e s t u u r d e r ( 2 0 1 5 )
" N i c h o l a s H a g g a r , w o n e n d e V o l l m a n n s t r a s s e 5 3 g t e 8 1 9 2 5 M ü n c h e n ( D u i t s l a n d ) , B e s t u u r d e r ( 2 0 1 5 ) .
R o m a i n L é g é
B e s t u u r d e r
K I E E R G E L E G D
1 1 - 0 ? - 2 0 2
c R ; F F i ~
" i z i a a s i s *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 27.06.2012 12255-0319-034
28/02/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 5 - 0 2 - 2 0 1 2
C ~ a i i i F R z 9 , g , ' - ' i " E , A N i " : v a n K O Q P 1 ' I A c % M E C H E L E N
1 ~
B e 1 1 1 1 1 1 R I t i m ~ x x " . 4 6 8 3 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 5 1 7 2 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a n d o z
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o t s c h a p
Z e t e l : W a y e n b o r g s t r a a t 2 2 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 O k t o b e r 2 0 1 1
S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
D e R a a d n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e h e e r F r e d e r i c R o d r i g u e s S i m o e s o m z j i n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r n e e r t e l e g g e n m e t i n g a n g v a n 2 1 j u n i 2 0 1 1 .
D e R a a d b e s l i s t o m t e v o o r z i e n i n z i j n v e r v a n g i n g d o o r d e c o á p t a t i e t o t b e s t u u r d e r v a n d e h e e r R o m a i n L é g é , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e n z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p e n w o n e n d e r u e d e l a B o e t i e 6 2 P a r i j s 8 E ( 7 5 ) .
R o m a i n L é g é
B e s t u u r d e r
30/09/2011
ÿþ M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 . ! 1 1 1 . 1 1 . 1 M i l j l 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o o b e h o u
a a n I
B e l g i : S t a a t s
N E E R G E L E G D
2 0 - 0 9 - 2 0 1 1
G R I F F I E R g _ C I T B A N K v a n K O O P H A N D E l l e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 5 1 7 . 2 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a n d o z
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a y e n b o r g s t r a a t 2 2 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 7 j u n i 2 0 1 1
5 . S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n b e z o l d i g i n g e n
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r F r e d e r i c R o d r i g u e s S i m o e s v e r v a l t o p h u i d i g e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t t e v e r l e n g e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l b i j g e v o l g a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d z i j n :
" F r e d e r i c R o d r i g u e s S i r n o e s , w o n e n d e d e N e c k s t r a a t 2 6 / 3 t e 1 0 8 1 B r u s s e l , V o o r z i t t e r ( 2 0 1 7 )
" J e a n - C l a u d e D u b o s m e t w o o n s t k e u z e M e d i a l a a n 4 0 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , B e s t u u r d e r ( 2 0 1 5 )
" N i c h o l a s H a g g a r , w o n e n d e V o l l m a n n s t r a s s e 5 3 g t e 8 1 9 2 5 M ü n c h e n ( D u i t s l a n d ) , B e s t u u r d e r ( 2 0 1 5 ) .
Z o a l s v o o r h e e n w o r d e n a l l e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . R o m a i n S e f f e r , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D o m i n i q u e P e t i t
D i r e c t e u r
22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 15.06.2011 11176-0202-035
16/12/2010 : BL601705
05/07/2010 : BL601705
06/08/2009 : BL601705
07/07/2009 : BL601705
08/04/2009 : BL601705
19/02/2009 : BL601705
08/08/2008 : BL601705
09/07/2008 : BL601705
31/03/2008 : BL601705
31/10/2007 : BL601705
11/10/2007 : BL601705
06/09/2007 : BL601705
27/07/2007 : BL601705
04/04/2007 : BL601705
14/07/2006 : BL601705
18/04/2006 : BL601705
18/04/2006 : BL601705
02/01/2006 : BL601705
25/07/2005 : BL601705
15/07/2005 : BL601705
19/11/2004 : BL601705
01/09/2004 : BL601705
23/07/2004 : BL601705
23/07/2004 : BL601705
23/07/2004 : BL601705
23/07/2004 : BL601705
28/01/2004 : BL601705
12/08/2003 : BL601705
12/08/2003 : BL601705
17/06/2003 : BL601705
09/01/2003 : BL601705
22/11/2002 : BL601705
31/07/2002 : BL601705
11/07/2002 : BL601705
11/07/2002 : BL601705
08/09/2001 : BL601705
08/09/2001 : BL601705
16/12/2000 : BL601705
31/10/2000 : BL601705