02/05/2014 : ONTSLAG & BENOEMING BESTUURDERS & GEDELEGEERD
BESTUURDER EN ZETELVERPLAATSING
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op de maatschappelijke zetel op
16 januari 2014:
1 .Ontslag bestuurder
De vergadering neemt kennis van het ontslag van:
-de heer Jan Langenberg, wonende te 3910 Neerpelt, Tisselrietweg 39, als bestuurder, gedelegeerd
bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur
-de heer Robert Langenberg, wonende te 3910 Neerpelt, Vinkendreef 19, als bestuurder
-de heer Martyn Langenberg, wonende te 3452 AN Vleuten (Nederland), Waterbieslaan 121, als bestuurder en dit vanaf 1 januari 2014,
2.Benoemïng bestuurders
In de vervanging van de ontslagnemende bestuurders worden benoemd tôt bestuurder:
-de heer Joseph Van der Steen, wonende te 2000 Antwerpen, Ernest Van Dijckkaai 28 tôt bestuurder. Hij wordt ook benoemd tôt gedelegeerd bestuurder en voorzitter.
-Maprima Management Belgium nv, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Ernest Van Dijckkaai 22 met als vertegenwoordiger de heer Joseph Van der Steen, voomoemd.
Deze benoeming gaat in op 1 januari 2014 en heeft een duurtijd van 6 jaar, eindigend bij de jaarvergadering van 2020, beslissend over de jaarrekening van het boekjaar 2019. Het mandaat kan bezoldigd zijn.
3.Wijzîging maatschappelijke zetel
Tevens wordt beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2000 Antwerpen, Ernest Van Dijckkaai 22 (1ste verd.) en dit vanaf 1 januari 2014.
4. Volmacht
Een bijzondere volmacht voor onbepaalde duur, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan Akam bvba, Ernest Van Dijckkaai 22 te 2000 Antwerpen, en haar aangestelde mevrouw Manuela Galiatsos,
! wonende te 2140 Borgerhout, Poststraat 11, om aile nodige formaliteiten te vervullen betreffende het tekenen
en neerleggen van aile verklaringen op de griffie en of bij de
Kamer van Koophandel, de inschrijving van de vennootschap bij de btw adminïstratie, de Kruispuntbank voor i Ondememingen en het ondernemingsloket en aile administratîeve autoriteiten. Deze machten hebben I betrekking op aile mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dat voor de
voorgaande en huidige beslissingen. Deze bijzondere volmacht omvat eveneens het verzorgen van aile ; publicaties in het Belgisch Staatsblad en andere gelijkaardige instellingen.
Manuela Galiatsos
Bij volmacht
Tegelijk hiermee neergelegd : Kopie
vergadering
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.